Handlingar till Fullmäktigesammanträde Skövde stadshus

Transkript

1 Handlingar till Fulläktigeaanträde Skövde tadhu Skaraborg Kounalförbund Box Skövde w ww.karaborg.e

2 Förbundfulläktige KALLELSE/DAGORDNING Förbundfulläktige Tid oh plat för Tordagen den 20 noveber, kl aanträdet Skövde tadhu, Seionalen, plan 5. Kallade Ärenden Enligt bifogade förtekning. Erättare får kallele för kännedo. 1. Mötet öppnande. 2. Upprop. 3. Val av två juterare tillika röträknare. 4. Godkännande av dagordning. 5. Delårboklut för Skaraborg Kounalförbund per Bilaga 4. Handlingar: Delårboklut Förlag till belut o utredning o förbundet fratida verkahetinriktning oh organiation. Bilaga Raar för Budget 2015 at edleavgift 2015 till Skaraborg Kounalförbund. Bilaga Förlag på ötetider Bilaga Val av valberedning. Bilaga Anälningärenden 11. Övriga ärenden för fulläktige kännedo - Skaraborgdag 12. Strukturbild Skaraborg, Magnu Fredrion edverkar 13. Rapport o aktuella frågor från förbundtyrelen ordförande Katarina Jonon. 14. Avlutning. Vid förhinder tar Du jälv kontakt ed Din erättare at länar ett eddelande till Siw Adaon, tfn , eller e-pot till info@karaborg.e. VÄLKOMMEN! Gunilla Druve Janon Ordförande Per-Olof Heranon Förbunddirektör

3 Förtekning över 1 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Eunga Maria Radivoi Storgatan NOSSEBRO Nila Johanon Torggatan 6 B Noebro Barbro Gutavon Fåglu, Stora Tote NOSSEBRO Marie-Louie Svenon Bäreberg Toltorp NOSSEBRO Falköping Conny Johanon Balltorp Gutavro FALKÖPING Johanna Svenon Kapellgatan 77 B Falköping Ed Kahr Floby Hjärporna FLOBY Caroline Lundberg Dotorpgatan FALKÖPING Håkan Arneon Luttra Liden Falköping Ingrid A. Jarlon Hög Hjärterör ÅSARP Ulf Erikon Vätergatan KINNARP Chriter Eliaon Kvättak Bakagården VARTOFTA Dan Hovkär Betorpgatan FALKÖPING kd Allan Bjärkhed Box ÅSARP kd Grätorp Kent Hanon Sedgatan GRÄSTORP Dag Hardyon Bollvägen GRÄSTORP fp Svante Claon Tallvägen GRÄSTORP Jen Peron Badgatan GRÄSTORP Gullpång Ann-Chritine Erlandon Järnväggatan GULLSPÅNG Carina Gullberg Notvägen OTTERBÄCKEN Björn Thodeniu Melltorp Gård HOVA Gunnar Bohlin Åebol Nuttebo GÅRDSJÖ Götene Bo Bergten Linnégatan GÖTENE kd Åa Karlon Valhallagatan GÖTENE Jonny Johanon Vättlöa Sandbäken GÖTENE Ann-Marie Widegren Ledjövägen LUNDSBRUNN Åke Franon Törnäter Roengården GÖTENE Margareta Herberton Sedjevägen 1 A KÄLLBY Hjo Britt-Marie Sjöberg Kullebäken Höglill HJO Eva-Lott Gra Bågvägen HJO kd

4 Förtekning över 2 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Pierre Rydén Hjo koun HJO Marie Lindberg-Anderon Tunnbindargränd 4 A HJO Karlborg Kjell Sjölund Norra Grierud KARLSBORG Agneta Artan Befälgatan KARLSBORG Peter Lindroth Vätra vägen KARLSBORG Maria Gutavon Brädgårdvägen MÖLLTORP Lidköping Kenneth Lundell Maratongatan 39 A LIDKÖPING Liebritt Karlon Sädegatan LIDKÖPING Kaja Ezeliu Vändgatan LIDKÖPING Sabina Johanon Måneköldgatan LIDKÖPING Göran Laron Vinberggatan 6 B LIDKÖPING p Bo Eliaon Hulevägen VINNINGA v Annika Håkanon Vätergatan LIDKÖPING Lar Johanon Åhl Saleby Erik Largården LIDKÖPING Kent Folkeon Särnarkgatan 4C LIDKÖPING Toy Laron Lindenavägen LIDKÖPING kd Marietad Ola Bertilon Ötra Grevilligatan MARIESTAD Therée Wektrö Muikvägen 3 A MARIESTAD Marianne Kjellqvit Södra vägen MARIESTAD Sture Petteron Fjäll Roenberg MARIESTAD Johan Abrahaon Sundören gård MARIESTAD Charlotte Maton Strandvägen MARIESTAD John-Gunnar Nilon Grindängvägen Lyretad Rune Skogberg Kounalgården MARIESTAD Skara Charlotte Nordtrö Alandergatan SKARA Anita Afzeliu Al Öglunda Björktigen AXVALL fp Gunilla Druve Janon Vinköl Solberga SKARA Leif Brohede Åkertigen SKARA kd Fredrik Nordtrö Sven Dahlgrengatan SKARA Håkan Ehn Junkragårdvägen VARNHEM

5 Förtekning över 3 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Skövde Katarina Jonon Skolgatan SKÖVDE Ander G Johanon Rotegatan SKÖVDE Leif Walteru Kountyrelen SKÖVDE Paula Bäkan Stenvägen SKÖVDE Ulla-Britt Hagtrö Nejlikevägen SKÖVDE fp Elin Elfveron Långgatan 34 B Skövde fp Conny Brännberg Kanlienheten SKÖVDE kd Ann-Katrin Jönon Storgatan Skövde kd Marie Ekan Rotegatan SKÖVDE Helena Dahltrö Stadkanliet SKÖVDE Lar-Erik Lindh Flugvägen SKÖVDE Johan Ak Dragaregränd 11 A SKÖVDE Jain Vizlin Dalavägen 15 E SKÖVDE p Egon Frid Kunggatan 3 3tr SKÖVDE v Tibro Clae Jägervall Bergan gata TIBRO fp Peter Elund Lövängen TIBRO kd Rolf Erikon Fagottvägen Tibro Anne-Marie Wahltrö Altrop FAGERSANNA Ann-Britt Danielon Kyrkefallavägen TIBRO Anna-Karin Johanon Sanfrida, Flottebo TIBRO Tidahol Chriter Johanon Idrottgatan 19, 1 tr TIDAHOLM Berndt Gutavon Erikberggatan TIDAHOLM Anna-Karin Skatt Brukgatan 16 A TIDAHOLM Hajrudin Abdihodzi Baltak Erikdal TIDAHOLM v Mihael Brian Änggatan 1A TIDAHOLM Runo Johanon Fjärilvägen TIDAHOLM fp Töreboda Lar-Åke Bergan Falkvägen MOHOLM Anne-Charlotte Karlon Valla Lövängen TÖREBODA Linn Brandtrö Kvarngatan TÖREBODA Karl-Johan Gutafon Borreboda Sörgården TÖREBODA

6 Förtekning över 4 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Vara Fredrik Nelander Södra Kedu Elltrop VARA Heidi Hanen Stationvägen VARA Ingear Gruvaeu Kunggården KVÄNUM Irene Karlon N Vånga Stora Holen KVÄNUM Anna Jädertrö Vedu Stoen VEDUM Lennart Haglund Fårhaga VEDUM

7 BILAGA Förbundfulläktige Delårboklut Kanliet har tillaan ed ekonoienheten på Skövde koun tagit fra ett delårboklut per den 31 juli 2014 o okå grankat av reviorerna. Verkaheterna i förbundet har under året förta ju ånader utveklat enligt verkahetplanen oh våra genoförandeplaner för repektive fokuoråde. Perioden ekonoika reultat De förta ju ånaderna reultat viar ett underkott på 620 tkr. Prognoen för helåret 2014 viar på ett underkott i torlekordningen tkr ot budgeterat underkott på 961 tkr. Anledningen till det förärade reultatet är huvudakligen hänförbart till högre penionkotnader o inte var kända vid budgeten upprättande. Fulläktige förelå beluta att godkänna upprättat delårboklut

8 Skaraborg Kounalförbund Delårrapport

9 RESULTATRÄKNING Not Progno 2014 Budget 2014 Röreleintäkter Medleavgifter Övriga intäkter Sua intäkter Rörelekotnader Peronalkotnader Övriga kotnader Avkrivningar Sua rörelekotnader Rörelereultat Finaniella intäkter Finaniella kotnader Delåret/Året reultat

10 BALANSRÄKNING Not Tillgångar Materiella anläggningtillgångar Inventarier Finaniella anläggningtillgångar Aktier Andelar i Peniontiftelen Sua anläggningtillgångar Oättningtillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kotnader oh upplupna intäkter Sua kortfritiga fordringar Kaa oh bank Förbundet likvida edel Tillväxtprograet likvida edel Sua Kaa oh bank Sua oättingtillgångar Sua tillgångar Eget kapital oh kulder Eget kapital 11 Eget kapital Delåret reultat Sua eget kapital Avättningar Avättningar för penioner Kortfritiga kulder Leverantörkulder Skulder till olika projekt Övriga kortfritiga kulder Förutbetalda intäkter oh upplupna kotnader Sua kortfritiga kulder Sua eget kapital oh kulder Ino linjen Ställda panter Inga Inga Anvarförbindele, penioner

11 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verkaheten Delåret reultat Jutering för av- oh nedkrivningar Jutering för gjorda avättningar Jutering för övriga ej likviditetpåverkande poter Medel från verkaheten före förändring av rörelekapital Ökning/inkning kortfritiga fordringar Ökning/inkning kortfritiga kulder Medel från den löpande verkaheten Inveteringverkaheten Förvärv av ateriella anläggningtillgångar Medel från inveteringverkaheten Finanieringverkaheten Nyupptagna lån 0 0 Aortering av kuld 0 0 Ökning av långfritiga fordringar 0 0 Minkning av långfritiga fordringar 0 0 Medel från finanieringverkaheten 0 0 PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida edel vid året början Likvida edel vid delåret lut Ränteintäkter o har fört från Eget kapital till tillväxtprograet enligt fulläktige belut. (aver )

12 Redoviningpriniper Delårrapporten är upprättad i enlighet ed Kounal redovininglag oh ed beaktande av uttalanden från Rådet för kounal redovining oh god redovininged. Intäkterna redovia i den ofattning det är annolikt att de ekonoika fördelarna koer att tillgodogöra förbundet oh intäkterna kan beräkna på ett tillförlitligt ätt. Fordringar har upptagit till de belopp vared de beräkna inflyta. Tillgångar oh kulder har upptagit till ankaffningvärde där inget annat ange. Periodieringar av inkoter oh utgifter har kett enligt god redovininged. Redoviningen av projekten gör på två olika ätt. Projektedel o aver tillväxtprograet boka fört ot ett kuldkonto för att edan betala ut/rekviera till olika projekt, antingen o förbundet driver jälva (intäktför) eller okå till andra aktörer(kuldinkning). För de projekt o inte går via tillväxtprograet boka intäkten direkt ot olika verkaheter i förbundet. För projekten o förbundet driver jälva å bokför kotnaderna direkt på repektive verkahet/projekt. Dea projekt "nolla ut" vid boklut å de inte ger förbundet någon reultateffekt. Redoviningprinipen för penioner innebär att vi redoviar det lägta värdet av ankaffningvärdet oh arknadvärdet för tiftelen o tillgång oh o kuld i balanräkningen finn penioner intjänade från exkl. lönekatt. Anledningen till att vi inte redoviar någon lönekattekuld i balanräkningen beror på att vi redan har betalt in lönekatt via peniontiftelen o täker den lönekatt o hänför ig till den penion o ligger i balanräkningen. Reterande lönekattekuld ligger i anvarförbindelen. Den penion o är intjänad fra till ligger o anvarförbindele. Noter Not 1. Medleavgifter från kouner Kounalförbundet huvudverkahet Sua edleavgifter Not 2. Övriga intäkter Driftbidrag från taten Driftbidrag från kouner oh landting EU-bidrag Föräljning av verkahet till kouner oh landting Kurer oh konferener Övriga intäkter (frät övriga bidrag oh föräljning av konulttjänt) Sua övriga intäkter Not 3. Peronalkotnader Styrele oh övriga förtroendevalda Löner Reeer, traktaenten o övr kotnader Peronaloiala kotnader Sua löner oh erättningar Soiala avgifter Penionkotnader Sua peronalkotnader Not 4. Avkrivningar Avkrivningar har gjort enligt plan på inventarier ed 10%, 20% oh 33% at datorer ed 33% av ankaffningvärdet. Not 5. Finaniella intäkter Förbundet ränteintäkter Tillväxtprograet ränteintäkter Not 6. Finaniella kotnader Ränteuppräkning Babeloppuppräkning Övrig finaniell kotnad Not 7. Inventarier Ingående ankaffningvärde Året föräljning/utrangering Året inköp Utgående ankaffningvärde Ingående avkrivningar Återförda avkrivningar ålda/utrangerade inventarier Året avkrivningar Utgående akuulerade avkrivningar Utgående planenligt retvärde

13 Not 8. Aktier Gryning Vård AB, , äte Göteborg, 17 % Nyeiion Kapitaltillkott Bokfört värde Andelvärde per Mediapoolen Vätra Götaland AB, , äte Skövde, 33% Ankaffningvärde Bokfört värde Andelvärde per Sua aktier Not 9. Andelar i Peniontiftelen IB Ankaffningvärde Peniontiftelen Inbetalning till Peniontiftelen under delåret 0 0 UB Andelar i Peniontiftelen Marknadvärde Peniontiftelen per Not 10. Förutbetalda kotnader oh upplupna intäkter Fordringar till olika projekt Kopetenforu Skaraborg Step Gynaiu Skaraborg Äldre IT- oh verkahetutvekling Fokuoråde kultur Bioap Projekt Strukturbild karaborg VO-ollege Teknikollege E-häla Fokuoråde kultur ASI-projekt 0 Förutbetalda kotnader Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Not 11. Eget Kapital IB Eget Kapital Överföring till tillväxtprograet (ränteintäkter från 2012) Delåret reultat Sua Not 12. Penionavättning exkl. lönekatt Någon ny beräkning av penionkulden gjorde ej per oh värdet o redovia per utgör av aldot per plu prognotierad avättning, vilket är i likhet ed tidigare delår Ingående avättnig Ränteuppräkning Babeloppuppräkning Nya utbetalningar Sänkning av dikonteringräntan Intjänad PA-KL 0 0 Intjänad Förånbetäd ålderpenion Övrig pot Prognotierad jutering av penionavättning vid delår Sua exkl. lönekatt Upplyning o lönekatt Lönekatt för penionåtaganden har redoviat til katteverket ed Denna lönekatt har hänfört till avättning för penioner Reterande har reduerat anvarförbindele för lönekatt

14 Not 13. Skulder till olika projekt Förändring Centrubildning FoU Äldre ASI-projekt Enakoande flyktingbarn Kopetenplattfor Skaraborg Sahällorientering Äldre Svenka för invandrare (SFI) Barn oh Unga Strukturer SO-kounikatörer Integration Skaraborg Infratruktur oh kounikationer Strukturer Funktionhinder Fullföljda tudier Fokuoråde häla ink FoU Kreativa kraftfält Projektbidrag FoU Utbildning FoU Kopetenutvekling barn oh unga E-häla IT- oh verkahetutvekling Delua Tillväxtprograet Skaraborg varav kuld projektägare varav ej utnyttjad projekt kounal finaniering varav ej utnyttjad projekt VGR finaniering Sua Projekt ed interifordringar Step Kopetenplattfor karaborg Bioap Gynaiu karaborg Äldre IT- oh verkahetutvekling Fokuoråde kultur Strukturbild karaborg VO-ollege Teknikollege E-häla ASI-projekt 0 0 Sua Projekt ed interikulder Projektbidrag FoU Enakoande flyktingbarn Invet in karaborg ASI-projekt 78 0 E-häla 0 0 Funktionhinder Fokuoråde häla Kopetenplattfor karaborg 0 0 Strukturbild karaborg Äldre 0 0 Turitrategi Sua Not 14 Förutbetalda intäkter oh upplupna kotnader Upplupna löner Upplupna eeterlöner Betald preliinärkatt Lönekatt Upplupen avgiftbetäd ålderpenion Förutbetald intäkt edleavgifter Övriga interikulder Not 15. Anvarförbindele penioner Penioner intjänade före 1998 o bekota av SKL Penioner intjänade före Total anvarförbindele Lönekatt o bekota av SKL Lönekatt Total lönekatt Redan betald lönekatt Prognotierad jutering av anvarförbindelen inkl lönekatt vid delår Anvarförbindele inkl lönekatt

15

16 BILAGA Förbundfulläktige Fratida verkahetinriktning oh politik organiation för Skaraborg Kounalförbund Bakgrund Skaraborg Kounalförbund tyrele belutade den 27 epteber 2013 att genoföra en utredning ed följande yften: Klarlägga edlekounerna förväntningar på förbundet Eventuellt oforulera uppdraget till förbundet Förelå en politik organiation ino förbundet o är anpaad till uppdraget oh andra parter behov. Ärende Utredningen genoförde under perioden oktober 2013 till april Vid tyreleötet den 25 april 2014 preenterade utredningen oh tyrelen valde att vidareutvekla utredningen reultat geno två workhop under aj oh juni ånad Vid den ita workhopen gav preidiet oh förbunddirektören i uppdrag att utifrån de dikuioner o genofört ta fra oh preentera ett reviderat förlag till ny politik organiation för förbundet verkahet fr o I efterföljande text bekriv kortfattat preidiet oh förbunddirektören reviderade förlag till ny politik organiation. Fulläktige förelå beluta att anta förlag till förändrad politik organiation för Skaraborg Kounalförbund oh att koplettera ed vederbörliga betäeler oh intruktioner.

17 Reviderat förlag till ny politik organiation för Skaraborg Kounalförbund Nedan bekriv kortfattat de funktioner o den politika organiationen förelå betå av, hur de ka beanna oh vilka övergripande anvaroråden o tilldela. Roller oh anvar Förbundfulläktige Belutar o förbundet verkahetplan vid behov oh int en gång per andatperiod Belutar o förbundet årliga budget oh finaniering Belutar o årredovining oh anvarfrihet Belutar o frågor av väentlig betydele Förbundtyrelen Anvarar inför fulläktige för genoförandet av förbundet verkahetplan Förelår fulläktige eventuella verkahetförändringar Förelår fulläktige budget oh finaniering av förbundet verkahet Leder, planerar oh följer upp förbundet verkahet Belutar o igångättning av törre utveklingprojekt ino repektive fokuoråde Beanning: Ordinarie ledaöter är rep koun kountyrelordförande. Erättare är rep koun oppoitionföreträdare. Förbundtyrelen preidie Anvarar för operativ politik ledning oh tyrning Bereder ärenden inför förbundtyrelen Anvarar för utvekling av interna oh externa relationer Repreenterar förbundet på övergripande nivå Beanning: Skaraborg törta koun kountyreleordförande är ordförande. Valberedningen förelår ytterligare två kountyreleordförande. Tillväxtutkottet Anvarar för genoförande av VG 2020 oh genoförandeplan Skaraborg Belutar o fördelning av tilldelade tillväxtedel Beanning: De tre törta kounerna kountyreleordförande at ytterligare tre ledaöter eller erättare i förbundtyrelen. Adjungera fe repr. för N-liv, Akadeien, Fakliga org oh oial ekonoi.

18 Beredningar Anvarar inför tyrelen för fokuorådet genoförandeplan Anvarar för planering, genoförande oh uppföljning av fokuorådet verkahet Anvarar för fratagande oh förankring av fokuorådet budget Beanning: Beredningarna ute bland tyrelen ledaöter oh erättare (8 t) Beredningen för Välfärdutvekling utgör av nätverket ed oial- oh oorgnändordförande at en ledaot från förbundtyrelen. Beredningarna har öjlighet att adjungera andra repreentanter. Nätverk Anvarar inför repektive beredning för genoförande av tilldelat uppdrag. Beanning: Nätverken utgör av rep oråde nändordförande. Ordförande oh repreentant för nätverket ute av oh bland nätverket edlear. Beredningen för Regional utvekling Anvarar för geena näringlivutvekling ino prioriterade oråden för närvarande; tillverkande indutri, gröna näringar, beöknäring, kunkapinteniv tjänteektor/it Anvarar för det geenaa arbetet ed arbetarknaden kopetenförörjningfrågor Anvarar för geena arknadföring Anvarar för geena kulturutvekling Nätverk: Beredningen reurer utgör av kounerna nätverk. Beredningen för Hållbar Sahällutvekling Anvarar för det geenaa arbetet ed infratrukturfrågor Anvarar för det geenaa arbetet ed kollektivtrafikfrågor Anvarar för det geenaa arbetet ed fyik planering Anvarar för det geenaa arbetet ed iljöfrågor Nätverk: Beredningen reurer utgör av kounerna nätverk, exepelvi DKR. Beredningen för Kunkaputvekling Anvarar för genoförande av det geenaa arbetet ed Utbildning Skaraborg Anvarar för gynaieaverkan Skaraborg Anvarar för utvekling oh genoförande av ollegeforerna Teknikollege oh Vård oh Oorgollege Nätverk: Beredningen reur utgör av kounerna nätverk av kol- oh utbildningnänderna ordförande.

19 Beredningen för Välfärdutvekling Anvarar för genoförande av det geenaa utveklingarbetet ino orådena: Barn oh Unga Äldre Mibruk & pykiatri Funktionnedättning ehäla Beredningen utgör av oh beanna ed kounerna nätverk av oial- oh oorgnändordförande at en ledaot från förbundtyrelen. Förbundfulläktige Förbundtyrele Preidie Tillväxtutkott VG 2020, Genoförandeplan Belut o tillväxtedel Kounhefgruppen Beredning för Hållbar Sahällutvekling Beredning för Regional utvekling Beredning för Kunkaputvekling Beredning för Välfärdutvekling (o /o nändordf) Infratruktur Kollektivtrafik Miljö Fyik planering Näringlivutvekling Kopetenförörjning Marknadföring Kultur Utbildning Skaraborg Gynaie averkan College Barn & Unga Äldre Mibruk/Pykiatri Funktionnedättning ehäla Nätverk av Nändordf SKAPAD AV Nätverk av Nändordf Nätverk av faknändordf Nätverk av faknändordf Finaniering Grundpriniper: Fulläktige godkänner årligen förbundet bafinaniering Kounerna finaniering ka prinipiellt e o grundfinaniering för att kunna öka ytterligare edfinaniering från andra edaktörer Geenaa OH-kotnader (ex vi lokaler, IT oh verkahetyte, kontorad) fördela på atliga fokuoråden oh projekt efter ofattning.

20 Bafinaniering Förbundet bafinaniering ka täka den organiation (politik oh tjänteän) oh den verkahet o förelå av tyrelen oh beluta av fulläktige. Fördelning av bafinaniering ker till kounerna efter folkängd den 1 nov året före verkahetåret. Bafinaniering pröva årligen i aband ed godkännande av budget. Beaktande ka ke åväl av eventuell verkahetförändring o löne- oh övrig kotnadutvekling. Projektfinaniering Geenaa utveklingprojekt oh aktiviteter finaniera eparat enligt vid varje tillfälle ärkild projektfinaniering. Intruktioner Grundpriniper: Styrelen ka till varje utkott, beredning oh nätverk utfärda intruktion o bekriver uppdrag, anvar oh for för rapportering

21 BILAGA Förbundfulläktige Raar för Budget 2015 at edleavgift 2015 till Skaraborg Kounalförbund Verkaheten i Skaraborg Kounalförbund följer den av fulläktige fattällda verkahetplanen för andatperioden. So tidigare belutat bedriv verkaheten under 2014 ed ett budgeterat underkott på 916 tkr vilket har ökat ed anledning av högre penionkotnader än vad o tidigare kalkylerat. Prognotierat reultat för 2014 förvänta nu edföra ett underkott i torlekordningen tkr vilket innebär att förbundet egna kapital per den 31 de 2014 beräkna uppgå till tkr. Förbundtyrelen har under året genofört en utredning at två workhop gällande förbundet fratida verkahetinriktning oh politika organiation. Förlag till ny organiation preentera på förbundet tyreleöte den 19 ept 2014 o innebär att vid jäförbar verkahetofattning för 2015 upptår ett beräknat underkott på i torlekordningen 2,0 kr. För att täka detta kräv en avgifthöjning för 2015 på int 8 kr per invånare. Enligt kounallagen ka en budget vara i balan, vilket innebär att intäkterna ka övertiga kotnaderna. För att den förelagna verkaheten ka kunna genoföra behöver avgiften för 2015 höja ed int 8 kronor per invånare till 39,25 per invånare. Det ka notera att avgiften edan ånga år legat på aa nivå, 31,25 kr/inv. Rutinen är att förbundfulläktige betäer raarna geno att fattälla edleavgiften oh ger edan tyrelen uppdraget att beluta o dipoition av utryet i en enare upprättad detaljbudget. Fulläktige förelå beluta att höja edleavgiften för 2015 till 39,25 kr per invånare.

22 Skaraborg Kounalförbund BUDGET 2015 PREL (Belopp i Tkr) BUDGET PROGN 2 BUDGET Politik verkahet Fulläktige, tyrele, beredningar, Reviion Fokuoråde Häla Saordning oh FoU Fokuoråde Kunkap & Kopeten Saordning Fokuoråde Näringliv Saordning Fokuoråde Kultur Saordning Fokuoråde Infratruktur oh Kounikation Saordning Ledning, Ad oh Info Verkahetutvekling ed töd av IT Geenaa kotnader Projektintäkter geenaa kotnader Avvikele penionkotnader Medleavgifter Sua kotnader Medleintäkter Ränteintäkter RESULTAT Skillnad progno 2, 2014 oh budget 2015 Lönereviion Häla o o tjänt 300 Mindre proj verkahet 60 Neddragning av kotnader -90 Medleavgift Vätko 130 Penionkotnader 120 Minkade ränteintäkter 50 SUMMA 770

23 BILAGA Förbundfulläktige Saanträdetider 2015 Preidiet förelår att fulläktige fattäller aanträdetider 2015 enligt följande: Tordagen den 15 januari kl Tordagen den 23 april kl Tordagen den 1 oktober kl Förlag till belut: Fulläktige belutar att fattälla aanträdetider 2015 enligt ovantående förlag.

24 BILAGA Förbundfulläktige Val av valberedning Preidiet förelår följande valberedning för andatperioden Ordinarie Erättare Repreenterande Skövde, Falköping oh Tidahol Ulf Erikon Ulla Britt Hagtrö Repreenterande Eunga, Vara oh Grätorp Maria Radivoi Kjell Gutavon Repreenterande Skara, Lidköping oh Götene Kenneth Lundell Charlotte Nordtrö Repreenterande Marietad, Töreboda oh Gullpång Linn Brandtrö Nil Farken Repreenterande Hjo, Tibro oh Karlborg Britt Marie Sjöberg Anna-Karin Wahltrö Fulläktige förelå beluta att välja valberedning enligt ovantående förlag at att ute Ulf Erikon o ordförande oh aankallande.