KALLELSE/ÄRENDELISTA Fredagen den 22 februari 2019, Skövde stadshus, KS-salen kl (Kaffe serveras från kl

Transkript

1 KALLELSE/ÄRENDELISTA Förbundsstyrelsen Tid och plats för Fredagen den 22 februari 2019, Skövde stadshus, KS-salen kl (Kaffe serveras från kl ) Kallade Ledamot Ersättare Katarina Jonsson, Skövde, ordf. Johan Ask, Skövde Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf. Rasmus Möller, Lidköping Anna-Karin Skatt, Tidaholm 2:e vice ordf. Runo Johansson, Tidaholm Johan Abrahamsson,Mariestad 3:e vice ordf Janne Jansson, Mariestad Daniel Andersson, Essunga Niclas Eringsfors, Essunga Dan Gabrielsson, Falköping Adam Johansson, Falköping Kent Larsson, Grästorp Tobias Leverin, Grästorp Carina Gullberg, Gullspång Björn Thodenius, Gullspång Susanne Andersson, Götene Åsa Karlsson, Götene Catrin Hulmarker, Hjo Pierre Rydén, Hjo Catarina Davidsson, Karlsborg Jonas Davidsson, Karlsborg Ylva Pettersson, Skara Fredrik Nordström, Skara Rolf Eriksson, Tibro Per-Olof Andersson, Tibro Bengt Sjöberg, Töreboda Karin Arvidsson, Töreboda Gabriela Bosnjakovic, Vara Fredrik Nelander, Vara Ärenden 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Val av justerande (Förslag: Dan Gabrielsson ) 4. Presentation av nya styrelseledamöter 5. Fastställande av dagordning 6. Information av Kulturnämndens presidium, VGR 8. Information, Skaraborgsdagen 2019, Visit Skaraborg Carl-Henrik Ohlsson medverkar Val till övriga styrelser, bolag, intresseföreningar m.m. Marie Ekman, Valberedningens ordförande medverkar Handling punkt 9-23 Valberedningens förslag

2 9. Val av ombud och ersättare till VästKom:s föreningsstämma. 10. Val av ombud och ersättare till Gryning Vård AB:s bolagsstämma. 11. Val av revisor till Gryning Vård AB. 12. Val av styrelseledamot Gryning Vård AB 13. Val av ombud och ersättare till Mediapoolen AB:s bolagsstämma. 14. Val av 2 ledamöter och ersättare till Mediapoolens styrelse. 15. Val av revisor till Mediapoolen AB. 16. Val av en ledamot till Politisk samverkan Skaraborg. (PSS) 17. Val av ledamöter till Brottsförebyggande Rådet. 18. Val av en representant till Gothia Intresseförening. 19. Val av en representant till Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer. 20. Val av en ledamot och ersättare till Laxfond Vänern. 21. Val av en ledamot och ersättare till Skaraborgs Föreningsarkiv 22. Val av ordförande till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg 23. Val av vice ordförande till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg 24. Beslut om Firmatecknare. Bilaga Årsredovisning Bilaga 2 Handling: Årsredovisning Förslag till Rådslag mars Anmälningsärenden 28. Övriga frågor 29. Avslutning Vid eventuellt förhinder tar du själv kontakt med din ersättare och lämnar ett meddelande via e-post till siw.adamson@skaraborg.se Katarina Jonsson Ordförande Siw Adamson Sekreterare

3 Valberedningens förslag: Val till övriga styrelser, bolag, intresseföreningar med mera. Val av ombud och ersättare till VästKom:s föreningsstämma Gabriella Bosnajakovic, Vara, ordinarie Fredrik Nordström Skara, ersättare Val av ombud och ersättare till Gryning Vård AB:s bolagsstämma Björn Thodenius Gullspång, ordinarie Fredrik Nelander, Vara, ersättare Val av revisor till Gryning Vård AB Elof Jonsson, Vara Val av styrelseledamot till Gryning Vård AB, Tjänsteperson Jessica Ek, Skaraborgs Kommunalförbund Val av ombud och ersättare till Mediapoolen Västra Götaland AB:s bolagsstämma Bengt Sjöberg Töreboda ordinarie Rolf Eriksson Tibro ersättare Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter Åsa Karlsson Götene, ordinarie Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare Per- Olof Andersson, Tibro, ordinarie Adam Johansson, Falköping, ersättare Val av revisor till Mediapoolen Västra Götaland AB Elof Jonsson, Vara Val av ledamot till Politisk Samverkan Skaraborg ( PSS) Anna- Karin Skatt Tidaholm

4 Val av ledamöter till Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) Catrin Hulmarker, Hjo Johan Ask, Skövde Daniel Andersson, Essunga Karin Arvidsson, Töreboda Val av representant till Gothia Intresseförening Fredrik Nordström, Skara Val av representant till Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer Fredrik Nelander, Vara Val av ledamot och ersättare till Laxfond Vänern Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie Björn Thodenius,Gullspång, ersättare Val av ordinarie och ersättare till Skaraborgs Föreningsarkiv Susanne Andersson, Götene Inväntar besked, ersättare Val av ordförande i Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg Katarina Jonsson Skövde Val av vice ordförande i Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg Jonas Sundström Lidköping

5 BILAGA Förbundsstyrelsen Firmateckning för Skaraborgs Kommunalförbund Styrelsen föreslås besluta: att Skaraborgs Kommunalförbunds firma tecknas av ordförande Katarina Jonsson, 1:e vice ordförande Jonas Sundström, 2:e vice ordförande Anna-Karin Skatt och 3:e vice ordförande Johan Abrahamsson var för sig i förening med förbundsdirektören Jan Malmgren. I löpande förvaltning äger förbundsdirektören själv teckna Skaraborgs Kommunalförbunds firma.

6 BILAGA 2 Förbundsstyrelsen Årsredovisning 2018 Bakgrund Kansliet har upprättat årsredovisning för Årsredovisningen innehåller en verksamhetsberättelse samt redovisning av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter till räkenskaperna. Ärende Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat på (26) tkr. Det budgeterade resultatet var 152 tkr. Det förbättrade resultatet kan förklaras med ej nyttjade konsultmedel, vakanser och lägre pensionsavsättning än förväntat. Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Årsredovisning för 2018 och att överlämna den till revisorer och att föreslå fullmäktige att godkänna Årsredovisning för 2018.