Kommunfullmäktiges sammanträde

Transkript

1 Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag 4 april 2012, kl (OBS: Demokraticafé kl 18.00, se bifogat brev) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Edvin Ekholm ) som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo den 27 mars 2012 Michael Kihlström Ordförande Edvin Ekholm Sekreterare Ärendelista Ärende 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering 3. Fastställande av dagordning 4. Frågestund Förslag till beslut Sture Anderson (Fp) och Bertil Ask (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Knut Indebetou (M) och Pierre Rydén (S). Justeringstid: tisdag 10 april 2012, kl Information Information om avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson Folkhälsorådet informerar om sitt arbete Folkhälsorådets ordförande Pierre Rydén (S) Redovisning av inkomna synpunkter 2011 Kommunsekreterare Edvin Ekholm 5. Tilläggsanslag för inköp av mark Politiskt föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag om 650 tkr i investeringsbudgeten för 2012 för inköp av mark avsedd för handel på fastigheten Norr 6:8 samt Norr 6:5.

2 Sida 2 6. Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Politiskt föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker (M) 7. Revidering av bestämmelser för kollektivtrafikrådet Skaraborg Politiskt föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till bestämmelser för kollektivtrafikrådet Skaraborg. 8. Valärenden - Avsägelse Inga-Lill Aidi (S) 9. Ev nya motioner att anmäla 10. Anmälningsärende - Slutredovisning av PwC s utredning av viss incident.

3

4 STAB Sida 1 (1) Enhet Datum Kansli Handläggare Edvin Ekholm Kommunstyrelsen Tilläggsanslag för inköp av mark Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag om 650 tkr i investeringsbudgeten för 2012 för inköp av mark avsedd för handel på fastigheten Norr 6:8 samt Norr 6:5. Bakgrund I investeringsbudget 2012 finns totalt tkr. Kommunen har under året förvärvat mark i norr avsedd för industri för totalt tkr vilket innebär att tkr återstår. Markförvärvet för de två fastigheterna Norr 6:8 samt 6:5 är totalt tkr, varför ytterligare 650 tkr måste tillföras. Delges Ks förvaltning/samhällsbyggnad Ks förvaltning/ekonomi Calle Eliasson Samhällsbyggnadschef Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Torggatan kommunen@hjo.se Kansli Hjo Direkttelefon Handläggarens E-post adress Hjo edvin.ekholm@hjo.se T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120215\extra\tilläggsanslag köp av mark.doc

5

6 KS förvaltning Sida 1 (1) Enhet Datum Ekonomi Handläggare Ann-Charlotte Josefsson Allmänna utskottet Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt verksamheternas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Totalt har kommunen pågående projekt över årsskiftet 2011/2012 för ett budgeterat belopp om 24,2 mkr. I dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 15,7 mkr. Netto överskottet på 8,5 mkr önskas ombudgeterat till år Handling Ekonomienhetens skrivelse och sammanställningar av de aktuella investeringsprojekten. Ann-Charlotte Josefsson Budget- och redovisningsansvarig Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Hjo kommun kommunen@hjo.se Ekonomienheten Torggatan 2 Direkttelefon Handläggarens E-post adress Hjo HJO ann-charlotte.josefsson@hjo.se T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudget missiv doc

7 KS förvaltning Sida 1 (1) Enhet Datum Ekonomi Handläggare Ann-Charlotte Josefsson Allmänna utskottet Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Allmänt Tanken med ombudgetering är att förvaltningarna ser över sina investeringar och gör en ny investeringskalkyl, mycket kan ha hänt med förutsättningarna för investeringarna, kalkylerna för budget 2011 gjordes för ett och ett halvt år sedan. Det som återstår av investeringsanslagen vid årsskiftet förstärker kommunens eget kapital i förhållande till 2011 års budget. Det som ombudgeteras till 2012 minskar eget kapital i 2012 års budget (utöver den preliminära ombudgetering som ingick i 2012 års budget). I denna ombudgetering finns ingen begäran om utökade anslag, enbart överföring av hela eller delar av föregående års investeringsanslag. Ombudgetering Ombudgetering av investeringsanslag fördelar sig enligt följande: Total investeringsbudget kr Önskad netto Preliminär beräknad netto Avvikelse ombudgetering till 2012 ombudget. i budgeten 2012 Övergripande Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsutveckling- teknisk verksamhet Samhällsutveckling exploateringsverksamhet Samhällsutveckling- va verksamhet Summa kr En kort beskrivning av varje investeringsprojekt där ombudgetering begärs finns i bilagor. Nettoinvesteringar , tkr Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut 2007 Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Plan 2012 Plan * *Varav 2012 års grundbudget tkr samt tidigare beräknad ombudgetering tkr Ann-Charlotte Josefsson Budget- och redovisningsansvarig Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Hjo kommun kommunen@hjo.se Ekonomienheten Torggatan 2 Direkttelefon Handläggarens E-post adress Hjo HJO ann-charlotte.josefsson@hjo.se T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudget handl doc

8 Ombudgeteringar pågående investeringar 2011 till 2012 Endast projekt aktuella för ombudgetering är redovisade ID Projekt Ej aktiverade kostn. Ej utnyttjad Netto Önskad brutto Ny budget Kvar att Kommentar tom budget tom ombudgetering 2012 utnyttja 2012 Fastighets- och gatuprojekt 9002 Fågelås skola - Garantikostnader Kvarvarande belopp från ID 9005 ombyggn. Fågelås skola, Garantibesiktning Energibespar.åtgärder Totalt fanns en budget på 3,6 mkr för Investeringar för 1,4 mkr har avslutats Planering och politiska beslut avseende EPC projektet fastigheter taget 2011 för utförande 2012.Utbyte av armaturer i gatubelsyningsnätet till energieffektivare alternativ fortsätter under Infartsskyltar Ytterligare kostnader tillkommer Skrivelse med begäran om att medel flyttas från annat ID kommer att ställas till KF under Utrustning C-kök Större investeringar krävs därav ombudgetering för att kunna utnyttjas Hammarns kök (förskola) Ombyggnad köksdel med utvändig mark Arbetsmiljöåtgärder utanför befintliga projekt Projektet klart våren Gamla Samrealskolan Nytt politiskt beslut taget och projektering av Pedagogien pågår. Projektet kommer att vara pågående till Lekutrustning Stora behov finns 2012 av utbyte av lekutrustning därav vill verksamheten flytta med budgeten Parkfastigheter energikonvert Beloppet önskas flyttas till ID 9006 Energibesparande åtgärder Ökad tillgänglighet Fortsatt anpassning enligt kommunen tillgänglighetdatabasen bl.a hiss till Hus A på Guldkroksskolan. T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudgeteringar 2011 till 2012ombudgeteringar 2011 till 2012

9 9064 Centrumplanen Begäran om tilläggsanslag kommer att ställas till KF under Markinköp Avtal om markinköp har ingåtts under 2012 för ca 2mkr 9124 Konstgräsplan projektering pågår. Summa fastighets- och gatuprojekt Exploateringsprojekt 9128 Metallvägen Ytterligare anslutn.avgifter kommer deb. under Projektet kommer troligen att avslutas under Tilläggsanslag kommer att tillställas KF under Summa Exploateringsprojekt VA-projekt 9065 Va-ledningar Bengtstorp/Högaliden Kvarvarande medel från ID 9068 VA-ledn Bengtstorp/ Smedsskogen som avslutades Reningsverket Utbyte div inventarier reningsverket 9112 Bessliden Omb.vattenreserv Förundersökning klar. Ombyggnaden sker Pumpstation Bliktstorp Projektet kommer att fortsätta under Avlopps-/ Vattenledningar Årligt underhåll beräknas till ca 1 mkr. Eftersläpat behåll finns. Summa VA-projekt T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudgeteringar 2011 till 2012ombudgeteringar 2011 till 2012

10 Övriga projekt 9215 Ombyggnad Stadshus Nedlagd kostnad 2011= nya inventarier till centralreception 9220 Ekonomisystem Grundinvesteringen i nytt affärssystem avslutat Vissa delmoduler kvar att utveckla 9222 Nytt personalsystem Personalsystemet driftssätts maj Datasystem Miljö- och bygglov Delsystem till ByggR (integrationer med andra verksamhetssystem) Summa övriga projekt Totalt för hela kommun Exkl Exploatering T:\KSARB\Pågående sammanträden\kommunstyrelsen\2012\120314\ombudgeteringar 2011 till 2012ombudgeteringar 2011 till 2012

11

12 Kollektivtrafikkontoret Hjo Tibro Karlsborg Datum Beteckning Ärende Revidering av bestämmelser för Kollektivtrafikrådet Skaraborg (KRS) Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till bestämmelser för Kollektivtrafikrådet Skaraborg (KRS), samt att dessa bestämmelser ska gälla från och med snarast. Bakgrund Med anledning av ägarförändringen av Västtrafik AB samt Västra Götalandsregionens beslut om att inrätta en kollektivtrafiknämnd, har ett samverkansorgan i kollektivtrafikfrågor för Skaraborgskommunerna bildats. Samverkansorganet benämndes först Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg (KSV), men beslut har sedan tagits om att bland annat ändra namn till Kollektivtrafikrådet Skaraborg (KRS) samt att ändra utformningen av sekretariatet. Därtill har Västra Götalandsregionen beslutat att varje delregionalt råd ska ha två ledamöter med ersättare i det regionala rådet. Bestämmelserna för kollektivtrafikrådet i Skaraborg har därför reviderats och behöver på nytt godkännas av medlemskommunerna. Utredning De reviderade bestämmelserna skiljer sig från de tidigare antagna bestämmelserna för Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg enligt punkterna nedan: Punkt 1 Samverkansorganets namn har ändrats till Kollektivtrafikråd Skaraborg. Följande text har lagts till: Inom Västra Götalandsregionen finns inrättat en kollektivtrafiknämnd och del av denna nämnd utgör ett regionalt kollektivtrafikråd, där möten mellan region- och kommunpolitiker samt berörda tjänstemän hålls för samråd och dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under det regionala kollektivtrafikrådet sorterar fyra delregionala kollektivtrafikråd varav Kollektivtrafikrådet Skaraborg är ett. Punkt 2 Följande text har lagts till: Därtill utser regionens kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i KRS. Tibro kommun Kollektivtrafikkontoret Hjo/Tibro/Karlsborg Postadress TIBRO Besöksadress Centrumgatan 17 TIBRO Tel Fax E-post kommun@tibro.se Handläggare Frida Blomqvist Tel Fax E-post frida.blomqvist@tibro.se

13 2(2) Punkt 4 Antalet ledamöter (med personliga ersättare) som utses av styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund i det regionala kollektivtrafikrådet har ändrats till två stycken från det antal ledamöter med personliga ersättare som Västra Götalandsregionen fastställer. Punkt 6 Följande text byts ut: Handläggarna av kollektivtrafikfrågor i medlemskommunerna bildar den s.k. handläggargruppen. Inom denna grupp utses en person med personlig ersättare vars uppgift är att vara sekreterare och föredragande vid möten med KSV. De ärenden som ska behandlas av KSV bereds i handläggargruppen som har att lägga fram förslag till beslut. Ny text: Skaraborgs Kommunalförbund tillhandahåller sekretariat för kollektivtrafikrådet. Förbundet har även ansvar för att regelbundna möten hålls med handläggarna av allmän kollektivtrafik i medlemskommunerna där beredning av de ärenden som skall behandlas av kollektivtrafikrådet skall göras. Till mötena inbjuds även tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kollektivtrafikavdelning och Västtrafik att delta. Utöver de förändringar som beskrivits ovan så har övergångsbestämmelserna utmönstras. Punkt 10 och följande text har tagits bort: Ledamöter och ersättare i KSV för mandatperioden skall utses av respektive kommunfullmäktige senast den 31 oktober Konstituerande sammanträde med de nyvalda ledamöterna skall hållas i december 2011 så sammanträdesplan för 2012 fastställs. Frida Blomqvist, trafikplanerare

14

15

16

17 BESTÄMMELSER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKRÅDET SKARABORG 1. Syftet med kollektivtrafikrådet Den 1 januari 2012 träder Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) i kraft. Västra Götalandsregionen (VGR) blir då regional kollektivtrafikenhet. Inom Västra Götalandsregionen finns inrättat en kollektivtrafiknämnd och del av denna nämnd utgör ett regionalt kollektivtrafikråd, där möten mellan region- och kommunpolitiker samt berörda tjänstemän hålls för samråd och dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under det regionala kollektivtrafikrådet sorterar fyra delregionala kollektivtrafikråd varav Kollektivtrafikrådet Skaraborg är ett. Syftet med Kollektivtrafikrådet Skaraborg (KRS) är att tillvarata de skaraborgska kommunernas intressen i frågor som rör kollektivtrafiken och dess utveckling. 2. Medlemmar Medlemmar i KRS är följande kommuner: Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Hjo Karlsborg Vara Lidköping Mariestad Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda kommunen i KRS. Mandatperioden för de valda är densamma som gäller för kommunens nämnder. Därtill utser regionens kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i KRS. Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersätt-ningar för uppdrag i KRS. 3. Ordförande, vice ordförande På förslag av valberedningen i Skaraborgs Kommunalförbund utser styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund ordförande och vice ordförande i KRS. 4. Representanter vid överläggningar med Västra Götalandsregionen På förslag av valberedningen i Skaraborgs Kommunalförbund utser styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund två ledamöter med personliga ersättare i det regionala kollektivtrafikrådet. Mandatperioden är densamma som gäller för medlemskommunerna. De utsedda ledamöterna har mandat att företräda samtliga ingående kommuner i överläggningar med VGR.

18 5. Uppgifter Det åligger KRS att i dialog med VGR utveckla Målbild Skaraborg och till VGR överlämna fast-ställd Målbild/Kollektivtrafikprogram för Skaraborg samt att behandla förslag gällande den strategiska inriktningen samt övrigt underlag till Trafikförsörjnings-programmet att utarbeta yttrande i övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi att behandla till kollektivtrafiken relaterade utvecklingsfrågor inom Skaraborg såsom infrastruktur, resandeutveckling m.m. att behandla frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Frågor av principiell karaktär ska även fortsättningsvis beslutas av respektive kommunfullmäktige. Innan KRS tar ställning i ett ärende kan medlemskommunernas åsikt i ärendet inhämtas. 6. Sekretariat Skaraborgs Kommunalförbund tillhandahåller sekretariat för kollektivtrafikrådet. Förbundet har även ansvar för att regelbundna möten hålls med handläggarna av allmän kollektivtrafik i medlemskommunerna där beredning av de ärenden som skall behandlas av kollektivtrafikrådet skall göras. Till mötena inbjuds även tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kollektivtrafikavdelning och Västtrafik att delta. 7. Sammanträdesplan/Sammanträdesomkostnader Sammanträdesplan fastställs kalenderårsvis. Kallelse till sammanträde skall ske minst en vecka i förväg. Vid sammanträde utöver plan skall ledamöter och ersättare underrättas om sammanträdesdatum minst tre veckor innan det datum då sammanträdet avses äga rum. Skaraborgs Kommunalförbund svarar för KRS:s omkostnader vid sammanträden. 8. Antagande av bestämmelser Dessa bestämmelser skall godkännas av berörda kommuners kommunfullmäktige. 9. Förändringar av bestämmelser En förändring av dessa bestämmelser kan initieras av KRS eller någon medlemskommun, men förutsätter godkännande av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner /TJ

19

20

21

22