Gullholmen, Gullholmsbaden. Färja från Tuvesvik kl 9.15 och åter kl 16.30

Transkript

1 Förbundsdirektionen Kallelse Tid: Torsdagen den 1 november 2018 kl ca Plats: Gullholmen, Gullholmsbaden. Färja från Tuvesvik kl 9.15 och åter kl Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel E-post kansli@fyrbodal.se Kaffe från kl , lunch kl Observera att DKR sammanträder kl 10:00 12:00. Kallelse skickas separat. Direktionsmötet börjar kl VÄLKOMMEN! Martin Carling Ordförande /Jeanette Lämmel Förbundsdirektör

2 Dagordning 1. Val av protokolljusterare Beslutsärenden Ca tider 2. Verksamhets- och kvartalsrapport Verksamhetsplan och budget Budget Tillväxtmedel Förslag årshjul Val av valberedning Pågående projektansökningar Informations- och anmälningsärenden 8. Tema Affärsdriven miljöutveckling (mål 1 i VP 2018) Revisionsrapport och PM Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom och SRO Övriga ärenden Nästa möte 2

3 Förbundsdirektionen Kommun Ledamöter Närv Ersättare Närv Bengtsfors kommun Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Dals Eds kommun Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) Färgelanda kommun Ulla Börjesson (s) Tobias Bernhardsson (c) Lysekils kommun Jan-Olof Johansson (s) Ronald Rombrant (lp) Melleruds kommun Tommy W Johansson (s) Eva Pärsson (m) Munkedals kommun Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Orust kommun Kerstin Gadde (s) Hans Pettersson (m) Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (m) Britt Wall (s) Strömstads kommun Peter Birgersson Ronnie Brorsson (s) Dafteryd (c) Tanums kommun Liselott Fröjd (m) Louise Thunström (s) Trollhättans stad Paul Åkerlund (s) Monica Hanson (s) Peter Eriksson (m) Bedros Cicek (kd) Uddevalla kommun Carin Ramneskär (m) Magnus Jacobsson (kd) Ingemar Samuelsson (s) Evy Gahnström (v) Vänersborgs kommun Gunnar Lidell (m) Tove af Geijerstam (l) Marie Dahlin (s) Bo Carlsson (c) Åmåls kommun Michael Karlsson (s) Anne Sörqvist (c) 3

4 Ärende 2 - Verksamhets- och kvartalsrapport Ärendet presenteras på mötet. Kvartalsrapporten visar på ett överskott om 853 tkr och på årsbasis tkr. Överskottet är till viss del hänförligt till vakans på förbundsdirektörstjänsten. Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutar föreslå direktionen att godkänna verksamhets- och kvartalsrapport Verksamhets- och kvartalsrapport bifogas i särskild fil Förslag till beslut Att godkänna verksamhetsrapport och kvartalsrapport Ärende 3 - Verksamhetsplan och budget 2019 Planen innehåller övergripande mål, formulerade strategier och mätetal som kan följas upp och återrapporteras till kommunerna. Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om reviderad verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan och budget 2019 har varit utsänd på remiss till kommunerna för synpunkter. Ärendet presenteras på mötet Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutar föreslå direktionen att godkänna verksamhetsplan och budget Sammanställning av remissvar bifogas i särskild fil. Förslag till beslut Att godkänna verksamhetsplan och budget

5 Ärende 4 Budget Tillväxtmedel 2019 Budget för Tillväxtmedel 2019 har varit utsänd på remiss till kommunerna. Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om tillväxtbudget Det har inkommit synpunkter från några kommuner avseende förankringsarbetet. Synpunkterna får medhåll från förbundets tjänstemän som har haft svårigheter att hitta nya vägar till förankring efter de politiska beredningarnas tidigare arbete. Beredning på tjänstemannanivå som dock skett på samma sätt som tidigare. Ärendet presenteras på mötet. Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutar föreslå direktionen att godkänna budgeten för Tillväxtmedel Sammanställning av remissvar bifogas i särskild fil. Förslag till beslut Att godkänna budget tillväxtmedel Ärende 5 Förslag årshjul 2019 Kansliet har tagit fram förslag till årshjul för direktionens möten under Ärendet presenteras på mötet. Årshjulet bifogas i särskild fil. Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutar föreslå direktionen att godkänna förslaget till årshjul Förslag till beslut Att godkänna årshjul för

6 Ärende 6 Val av valberedning På direktionens möte i februari 2019 ska val göras för uppdrag i Fyrbodals kommunalförbund. Den politiska strukturen i kommunerna efter valet förväntas bli klar under hösten. Vid tidigare motsvarande uppdrag har valberedningen valts av den gamla direktionen. AU har fått i uppdrag av direktionen att utse valberedning för mandatperioden Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att utse valberedning bestående av Åsa Karlsson, Munkedal, sammankallande, Anne Sörkvist, Åmål, Peter Dafteryd, Strömstad (ej tillfrågad än), Monica Hanson, Trollhättan, Gunnar Lidell, Vänersborg, Ewy Gahnström, Uddevalla och Per Eriksson, Bengtsfors. Förslag till reviderad arbetsordning samt förteckning över förbundets politiska representation bifogas. Förslag till beslut Att utse valberedning bestående av Åsa Karlsson, Munkedal, sammankallande, Anne Sörkvist, Åmål, Peter Dafteryd, Strömstad, Monica Hanson, Trollhättan, Gunnar Lidell, Vänersborg, Ewy Gahnström, Uddevalla och Per Eriksson, Bengtsfors. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Ärende 7 - Pågående projektansökningar Ärendet presenteras på mötet. - Landsbygd till landsbygd - Fossilfri Gränsregion Kompetensutvecklingsprojekt Hälsokällan Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutar rekommendera direktionen att godkänna pågående projektansökningar. Tjänsteskrivelser bifogas. Förslag till beslut Att godkänna pågående projektansökningar. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Ärende 8 - Tema Affärsdriven miljöutveckling (mål 1 i VP 2018) Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg, informerar om arbetet med verksamhetsplanens mål kring affärsdriven miljöutveckling. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 9 - Revisionsrapport och PM Revisionsrapport och PM Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de för verksamheten. Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutar föreslå direktionen att översända rapporten till medlemskommunerna för handläggning. Rapporten bifogas. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Ärende 10 - Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU), SRO och Västkom Muntlig rapport lämnas på mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 11 Övriga ärenden Ärende 12 - Nästa möte Nästa direktionsmöte äger rum den 6 december 2018 i Dals Ed, plats meddelas senare. 28