Kulturnämndens handlingar 2013-12-18
HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet med studiebesök på Halmstads Teater. Vi samlas i teaterns foajé kl. 13:15 Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen Sammanträdesdatum 2013-12-18 Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden
HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden 2013-12-06 2(2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1 4 KN 2013/0020 Ekonomisk rapport 2013 5 KN 2013/0278 Avgifter och priser 2014 6 KN 2013/0297 Verksamhetsplan - Energi- och klimatrådgivning 2014 7 KN 2013/0280 Regeringskansliet - Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) 8 KN 2013/0300 Ansökan om medel ur KF:s jubileumsfond 9 KN 2013/0306 Uppdrag till Hallands konstmuseum 2014 10 KN 2013/0299 Nya gatunamn i Halmstads kommun 2-10 11-24 25-30 31-40 41-44 45-47 48-65 11 Kurser och konferenser 12 Anmälningar 66-70 13 KN 2013/0001 Redovisning av delegationsbeslut 71 14 Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att delta vid sammanträdespunkter utmärkta med 2
3 Information 2013-11-29 Diarienummer: Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035-13 70 04 Informationsärenden 2013-12-18 Ärendet 1. Studiebesök Halmstads Teater 2. Information från verksamheterna 1
4 Tjänsteskrivelse 2013-12-05 Diarienummer: KN 2013/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningen stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Ekonomisk rapport januari - november 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari november 2013, samt helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med 2 933 tkr avseende investeringsmedel. Sammanfattning Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från stadskontoret. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med avdelnings- och enhetschefer. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari - november 2013, med tillhörande helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med 2 933 tkr avseende investeringsmedel. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport upprättas enligt anvisningar från stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet januarinovember och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2013, samt om det förväntas några budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställda mallar. 2
4 Bakgrund Ekonomirapport (KF.xlsx och KF.docx) redovisas på kulturförvaltningens anslagsnivå 460 och kommer under 2013 att lämnas in åtta gånger till stadskontoret för vidare handläggning. Sex av dessa kallas ekonomirapport och handläggs av stadskontoret till kommunstyrelsen. Övriga rapporter går under namnet delårsapport och delårsbokslut, som handläggs vidare av stadskontoret och redovisas därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I början av 2014 sammanställs ett årsbokslut för år 2013. Analys, förslag och motivering Ekonomisk rapport baseras på information om perioden januari till och med november. Driftbudgeten är under året justerad med resultatbalansering av driftmedel på 625 tkr från 2012 års överskott. Under maj månad fick kulturnämnden utökning av budget med 55,1 tkr i och med att kommunstyrelsen beviljade ansökan från tillgänglighetsmiljonen, där medel ansökts för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger. I slutet av september kompenserades budgeten med 2013 års löneavtal och arvodesökning, vilket ökade på budgetramen med 992 tkr. Kompensation gavs också för lokalkostnader avseende larm och utemiljö, med 47 tkr. I slutet av oktober kompenserades budgeten med 26 tkr motsvarande den ökning som skett enligt avtal för timlöner. Den totala driftbudgetramen ligger just nu på 117 614 tkr. Vad det gäller driftredovisningen, så redovisas ett nettoresultat på 104 613 tkr för månaderna januari - november, att jämföra med 104 848 tkr för motsvarande period föregående år. Kulturnämndens verksamheter har hittills i år använt ca 105 miljoner kronor av årets totala budget på 117 miljoner kronor. Innan året är slut beräknar förvaltningen att ha använt nästan samtliga dessa 117 miljoner kronor. Det ser dock ut som att det kommer att finnas 670 tkr kvar av årets budget vid årets slut. Detta i sin tur motsvarar ca 0,6 procent av den totala budgetramen för kulturnämndens verksamheter. Investeringar är vad som enligt riktlinjer för ekonomistyrning definieras som något som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år, och som kostar mer än 22 tkr. När det kommer till investeringsbudget, så skedde det i början av året en ombudgetering av investeringar med 623 tkr. De investeringspengar som inte användes under 2012, ska nu med andra ord användas under 2013. Totalsumman för vilket förvaltningen kan köpa investeringar för ligger i år på 4 633 tkr. Den stora summan på 2 900 tkr av dessa är destinerad till inköp av återlämningsrobot till stadsbiblioteket. Vad gäller investeringar, så är upphandlingen klar av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Däremot kommer inköpet inte att kunna ske i år, varför kostnaden på 2 900 tkr kommer att hamna på nästa år. Det blir också några tusenlapper över nu när verksamheterna gjort sina investeringar, vilka kan behövas till nästa år då budgeten för investeringar kommer att vara betydligt lägre. Formellt sett innebär det att förvaltningen vid bokslut kommer att be ombudgetering av de pengar som blir över i år. För mer detaljerade kommentarer hänvisas till bilagorna. 3
4 Konsekvenser Det står i riktlinjer för ekonomistyrning att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. I årets bokslutsanvisningar uppmanas alla förvaltningar att göra en avstämning av att de anläggningar som finns med i anläggningsredovisningen, att de fortfarande existerar på förvaltningen. Allt som inte finns kvar ska utrangeras ur anläggningsregistret. En utrangering innebär med andra ord att om det finns kvar ett värde på anläggningen, så ska denna kostnad tas på innevarande års budget. Förvaltningen har under året gjort en översyn av anläggningsregistret och där finns poster som behöver rensas ut. Kostnader för detta har tagits hänsyn till vid årets sista prognos. Förvaltningen kommer att begära resultatbalansering av det positiva överskottet avseende driftsmedel, bland annat i syfte att fortsätta med satsningen på fritidsverksamheten och satsningen på ledarskapet. Avseende investeringar kommer ombudgetering till nästa år begäras av de medel som inte hunnits användas i år, däribland medlen för återlämningsrobot. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts, enligt anvisningar från stadskontoret, av förvaltningens ekonom med avdelnings- och enhetschefer. Fackliga organisationer Information på samverkan 2013-12-04 Lista över bilagor 1. KF_resultatrapport (KF.xlsx) 2. KF_kommentarer (KF.docx) 3. Ekonomisk rapport jan-nov För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 4
Kulturnämnd Uppdaterad: 2013-12-02 Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-11 Utfall 2013-11 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 11 560 10 853 10 749 11 053 11 808 755 122-104 633 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -57 000-51 996-53 835-59 809-58 535 1 274 1 216-1 839 58 Lokalkostnader -24 729-22 958-22 306-24 452-24 296 156 119 652 37 Kapitalkostnader -3 863-3 541-3 278-3 574-3 579-5 -5 263 0 Därav avskrivningar -3 079-2 566-2 643-2 881-2 886-5 -5-77 0 Därav internränta -784-653 -635-693 -693 0 0 18 0 Övriga kostnader -41 943-37 206-35 943-40 832-42 342-1 510-782 1 263-728 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -127 535-115 701-115 362-128 667-128 752-85 548 339-633 Periodens resultat / nettokostnad -115 975-104 848-104 613-117 614-116 944 670 670 235 0 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -115 975-104 848-104 613-117 614-116 944 670 670 235 0 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-11 Utfall 2013-11 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -1 113-633 -1 289-4 633-1 700 2 933 2 900-656 33 Investeringsnetto -1 113-633 -1 289-4 633-1 700 2 933 2 900-656 33 5
Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Verksamhetsförändring av Café Välkommen, lägre AMS intäkter, projektmedel, lägre intäkter biblioteken Ökade intäkter för café inom fritids, kulturhusets ythyrning, katalogförsäljning inom konst, externa projekt Vakant chefstjänst och samordnartjänst, som tillsatts tillfälligt internt, överskott pga vakanser bland övrig personal. Ökade personalkostnader på kulturhuset, DAM fotboll, samt för underhåll av offentlig konst Hyreskompensation under året ökat på budget. I vissa fall högre lokalkostnader pga fastighetsservice. Kapitalkostnader något högre än budget pga kompletteringsköp av Arenan, bibliotekswebben. Överskott på medel för gemensamma satsningar, som senareläggs till nästa år Ökade kostnader pga satsningar, samt för projekt som finansieratsmed externa medel, renovering av Nollan etc Ökade kostnader i form av utrangering av anläggningar Budgetavvikelse 2013-415 1 170 1 854-580 157-5 245-1 370-386 Budgetavvikelse 670 6
Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettoresultat är -104 613 tkr, att jämföra med nettoresultat på -104 848 tkr motsvarande period föregående år. Några större kostnader för satsningar, bland annat för Ljusfestivalen och utredningar, återstår att bokföras under december månad. Periodens intäkter är 104 tkr lägre jämfört med föregående år. Kulturförvaltningens verksamheter är inte på något sätt periodiska, utan vi kommer att få leva med stora skillnader i både intäkter och kostnader över året. Lönekostnader ligger efter elva månader 1 839 tkr högre jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en höjning på ca 4 procent, alltså något mer än vad löneökningen är åren mellan. Redan vid årets tidigare prognoser har det uppmärkssammats att semesterlönekostnader och timlönekostnader varit högre jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna är hittills 652 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen är att internhyrorna sänktes med 2,9 procent. Hyra för Oskarströms nya fritidsgård, Unionen, har tillkommit under hösten. Kapitalkostnaderna är för perioden 263 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Det har att göra med att förvaltningen investerat allt mindre de senaste åren. På helårsbasis kommer kapitalkostnaderna att bli 290 tkr lägre än föregående år, ungefär som budgeterats. Övriga kostnader ligger i skrivande stund 1263 tkr lägre jämfört med föregående år. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna låg som sagt ca 4 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots att det prognosticeras en märkbar positiv avvikelse av lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Semesterlönekostnaderna ligger högre jämfört med föregående år. Antal sparade semesterdagar är fortfarande högt inom förvaltningen, vilket kan leda till att semesterlönekostnaderna ökar ytterligare framöver. Resterande skillnad förklaras av höjning av grundlöner enligt löneavtalet. Sjuklönerna och även timlönekostnaderna ligger högre jämfört med föregående år. Verksamheterna påtalar att det finns större behov av att använda timanställningar vid ordinarie personals kortare frånvaro, för att bland annat inte behöva stänga verksamheter på grund av sjukdom. Timanställningar har också använts under omställningsperioder då kravspecifikation för längre vikariat och pensionsavgångar utretts. Personalomkostnadspålägget höjdes från 39,13 procent föregående år till 39,21 procent för innevarande år. Denna ökning påverkar bara marginellt kulturförvaltningens lönekostnader. 7 1
Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelse avseende intäkter har inte varit lätt att beräkna under året, då många tillfälliga uppdrag och arrangemang finansierats med externa medel. Nu när året nästan är slut kan vi ändå tro att avvikelsen landar kring 700-800 tkr gentemot vad som budgeterats. Det bör påpekas att en stor del av kulturförvaltningens verksamhet drivs just med extern finansiering, samt medel som kommer in via lokaluthyrningar och entréintäkter. Ett flertal objekt redovisar ökade intäkter, men balanseras av andra som visar minskade intäkter. De ökade intäkterna avser bland annat intäkter från Mjellbys katalogförsäljning, ökad verksamhet på Kulturhuset och försäljning på fritidsgårdscafé, samt intäkter för sommarprojekt inom fritidsverksamheten. Förvaltningen har blivit av med några lönebidrag och har inte längre intäkter för caféet på Medborgarservice, vilket då ger lägre intäkter än budgeterat. Intäkter har under den senaste tiden också redovisats för Kulturmanifest, intäkter från Regionen, samt HFAB. Ett överskott på lönekostnader redovisas med 1 274 tkr. Detta har dels att göra med verksamhetsförändringen på Café Välkommen, men också för vakant samordnartjänst på Medborgarservice i Andersberg. Stabschefens tjänst har lösts internt med redan befintlig personal, vilket ger en positiv avvikelse avseende budgeterade lönekostnader. Vakanser både inom biblioteksavdelningen, kulturavdelningen och fritidsavdelningen ger ytterligare positiva avvikelser. Övriga kostnader avviker också från budget, som kan ställas i relation till ökade intäkter för tillfälliga och obudgeterade projekt. Tidigare har förvaltningen aviserat att övriga kostnader beräknas bli längre jämfört med föregående års utfall, samt att årets omprövning på 790 tkr börjar synas som lägre driftkostnader. Anläggningsregistret ska enligt bokslutsanvisningarna tydligt bara innehålla de poster som fortfarande finns kvar i verksamheterna. Under årets sista månad kommer en utrangering göras av anläggningar, så att förvaltningens anläggningsredovisning ger en mer rättvisande bild över de inventarier som faktiskt fortfarande har ett ekonomiskt värde och finns kvar i verksamheterna. En utrangering innebär att förvaltningen får i princip köpa ut dessa för det restvärde som inventarierna har enligt anläggningsredovisningen. Kostnaden för dessa utrangeringar har prognosticerats nu under övriga kostnader med ca 400-500 tkr. Sammantaget redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr gentemot fastställd ram, vilket motsvarar 0,6 procent av den totala nettobudgetram för kulturnämndens verksamheter, som numera ligger på 117 614 tkr. 4 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Budgeterade personalkostnader för Café Välkommen kommer inte att användas. Förvaltningen har också vakanta tjänster på chefsnivå, som lösts internt med ersättare från förvaltningen. Prognosticerad ökning av avvikelsen gällande personalkostnader har att göra med fler vakanser, på samtliga avdelningar, som inträffat under vintermånaderna. 8 2
Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. På nettonivå prognostiseras fortfarande ramavvikelse med 670 tkr i likhet med föregående ekonomiska rapport. Avtalet med leverantören av besöksräknare är nu uppsagd. 4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har hittills belastats med -1 289 tkr, att jämföra med -633 tkr föregående år. Investeringar har gjorts för inköp av konstverk till konstsamlingen. Övriga investeringar exempelvis gjorts för upprustning av nytt konferensrum, mobil scen till Nolltrefem, inventarier till Stadsbibliotekets nyhetsrum, samt hyllor till Mjellby. Investeringar har gjorts för ny fritidsgård, United, i Oskarström. Flera investeringskostnader är på väg, men dock blir det mindre avvikelser när de beräknade summorna inte exakt överensstämmer med vad fakturan sedan faktiskt hamnar på. Jämförelse med föregående år är inte relevant, då medel beviljats för helt olika ändamål. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ramavvikelse prognosticeras med anledning att vi inte förväntar oss några kostnader för återlämningsrobot förrän under 2014. Upphandlingen är klar, men roboten blir inte betald förrän nästa vår. Avvikelser prognosticeras också i de fall då fakturor för investeringar blivit några tusen lägre än vad som ursprungligen beräknades för de nu inskaffade investeringarna. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Till skillnad mot föregående ekonomiska rapport, så aviseras en avvikelse på 2 933 tkr. Detta innebär en förändring med 33 tkr som kommer just från att priset inte alltid matchat det som man trodde att investeringen skulle kosta. 9 3
4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - november 2013 DRIFTREDOVISNING jan-nov 2012 jan-nov Jmf % 2013 Budget 2013 (83,34%) Avvikelse i % Nämnd,ledning, stab, IT, gem. - 11 072-10 646-13 422 79,3% 794 5,9% Biblioteksavdelningen - 46 048-46 169-50 537 91,4% - 150-0,3% Fritidsavdelningen - 14 881-15 041-16 857 89,2% 26 0,2% Konsument Halmstad - 5 052-5 075-6 005 84,5% 300 5,0% Kulturavdelningen - 27 795-27 682-30 793 89,9% - 300-1,0% SUMMA DRIFT: - 104 848-104 613-117 614 88,9% 670 0,6% Orsak till budgetavvikelse: Eftet genomgång av januari-november månads siffror, redovisas mindre budgetavvikelser för intäkter, löner, lokaler, kapital och övriga kostnader på respektive avdelning. Hittills har förvaltningen använt 104 613 tkr av en helårsbudget på 117 614 tkr. På nettonivå redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr. Verksamheten förväntar sig med andra ord att det kommer att finnas kvar ungefär 670 tkr av årets budgetram, vid årets slut. Denna summa motsvarar 0,6% av kulturnämndens budgetram. I år kommer förvaltningen att ha utrymme att skriva av gamla inventarier, som inte längre finns inom våra verksamheter, med ca 400-500 tkr. Avvikelsen förklaras med verksamhetsförändringen av Café Välkommen, vakanta tjänster inom samtliga avdelningar, samt att delar av fritidssatsningen och ledarskapssatsningen förskjuts till nästa år. INVESTERINGAR jan-nov 2012 jan-nov Jmf % 2013 Budget 2013 (83,34% Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem. - - 60-56 107,1% - 4-7,1% Biblioteksavdelningen - 257-295 - 3 506 8,4% 2 900 82,7% Fritidsavdelningen - 55-150 - 240 62,5% 25 10,4% Konsument Halmstad - 44 - - 0,0% - 0,0% Kulturavdelningen - 277-784 - 831 94,3% 12 1,4% SUMMA INVESTERINGAR - 633-1 289-4 633 27,8% 2 933 63,3% Orsak till budgetavvikelse: Kulturnämnden har fått 4 633 tkr för att investera i verksamheten, varav den största posten utgörs av medel för återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Upphandlingen av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket är klar. Däremot kommer den inte att hinna bli inköpt i år, utan kostnaden på 2 900 tkr kommer att hamna först på nästa års redovisning. Förvaltningen kommer att begära resultatbalansering det positiva överskottet avseende driftsmedel, samt ombudgetering de överblivna investeringsmedel, till nästa års verksamhet. 10
5 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-11-28 Diarienummer: KN 2013/0278 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Avgifter och priser 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att fastställa kulturförvaltningens förslag till Avgifter och priser 2014, som är knutna till kulturnämndens verksamhetsområde. 2. Kulturnämnden beslutar att avgifter och priser enligt bifogat förslag ska börja gälla från och med 2014-01-01. Sammanfattning Enligt reglemente för kulturnämnden 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Ärendet har initierats av förvaltningen med anledning av en årlig översyn av beslutade avgifter och priser. Ärendet har beretts av enhetschef för administration och stöd i samråd med ansvariga chefer inom förvaltningen. Fritidsverksamheten föreslår ändring avseende uthyrningstider och avgifter för Mahult. Nolltrefem förtydligar att lokalavgift för grupper gäller per person och per termin. Biblioteksavdelningen lyfter fram uthyrning av Nissascenen och gör vissa tillägg avseende utlån, samt ger ett fast pris för biblioteksutrustning vid ersättningsmedia. För Mjellby konstmuseums del föreslås en höjning av guideavgiften för grupper och tar bort de tidigare rubrikerna som berört barnens Mjellby. I övrigt har även några redaktionella ändringar gjorts. Kulturförvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden fastställer förvaltningens förslag till Avgifter och priser 2014, som är knutna till kulturnämndens verksamhetsområde. Förslaget innebär att dessa ska börja gälla från och med 2014-01-01. 11 1
5 Ärendet Uppdrag Enligt reglemente för kulturnämnden 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Bakgrund Tidigare har nämnden tagit beslut om Taxor och avgifter (KN 2011/0277 124), samt beslut om Avgifter och priser 2013 (KN 2012/0269) som nu reviderats marginellt till nytt förslag om Avgifter och priser 2014. Analys, förslag och motivering Ändring har gjorts avseende kostnad för uthyrning av Mahult. Enligt förslag begränsats uthyrningen till heldagar alternativt halvdagar, i stället för ett antal timmar per uthyrningstillfälle. Detta för att få tid att återställa området inför nästkommande hyresgäst. Avgiften har höjts något för att kunna bekosta slitage på inventarier och utrustning. Biblioteksavdelningen lyfter fram Nissascenen som en uthyrbar del av stadsbiblioteket, samt förtydligar kostnader för utlån för Daisy spelare, material Språkkedjan och singstar mic, då dessa inte funnits med tidigare. Biblioteken föreslår ändring från att i de fall låntagaren själv skaffar ersättningsmedia tillkommer kostnad för biblioteksutrustning till ett fast pris på 20 kr, utan hänvisning till ramavtal. För Mjellby konstmuseums del, föreslås en höjning av guideavgiften för grupper, som motiveras med ökade kostnader för arvoden till guider samt en generell marknadsanpassning. Från och med årsskiftet kommer Barnens Mjellby få en ny inriktning och verksamhetsidé. Söndagsverksamheten ersätts med ett annat koncept som ingår i den ordinarie entréavgiften. Barnkalasverksamheten kommer att ligga nere tillsvidare, på grund av avsaknad av permanent restauratör. Den tidigare rubriken Barnens Mjellby och barnkalas har därför tagits bort i det nya förslaget. I övrigt är det några enstaka redaktionella ändringar som gjorts av innehållet i dokumentet. 12 2
5 Konsekvenser Avgiftshöjningarna beräknas motsvara förvaltningens ökade kostnader för arvoden, samt slitage på inventarier och utrustning. Ärendets beredning Inom kommunen Avdelningscheferna har lämnat in förslag till ändringar i avgifter och priser. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Avgifter och priser 2014 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 13
5 Bilaga nr 1 2013-11-28 Diarienummer: KN 2013/0278 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035-13 71 78 Avgifter och priser 2014 Enligt REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN 3 har nämnden delegering från kommunfullmäktige att fastställa alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet. Ändringar enligt denna bilaga gäller från och med 2014-01-01 och tillsvidare. Definitioner: Avgifter avser avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna. Exempel på avgifter är förseningsavgifter, tillfällig hyra av lokaler och dylikt. Samtliga avgifter anges exklusive moms, då dessa i de flesta fall är momsbefriade. Priser syftar på de priser förvaltningen har på försäljning av material och varor till exempel från café, media och shop. Priser anges både exklusive och inklusive moms, för att det ska bli tydligare vilket pris kunden ska betala, samt hur stor intäkten blir för verksamheten. Moms eller inte. All intern försäljning är momsfritt, det vill säga att samtliga priser till kommunens förvaltningar anges exklusive moms. Vid fakturering till externa kunder hänvisar vi till Skatteverkets hemsida samt till Mervärdesskattelagen. Föreningar definieras av skatteverket som en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. Se även kommunens riktlinjer för bidrag till föreningar enligt KS 2007/0163. 14
5 Innehållsförteckning 1 Avgifter för hyra av lokal i Kulturhuset... 3 1.1 Speciella hyresvillkor för hyra av lokal i Kulturhuset... 3 1.2 Övriga priser på Kulturhuset... 3 2 Mjellby Konstmuseum... 4 2.1 Entréavgifter på Mjellby konstmuseum... 4 2.2 Museishopen... 4 3 Avgifter och priser på Nolltrefem... 5 3.1 Uthyrning av lokaler på Nolltrefem... 5 3.3 Entré till aktiviteter... 5 3.4 Kurser och workshops... 5 3.5 Sammanställning av avgifter och priser på Nolltrefem... 5 4 Avgift för hyra av lokal vid biblioteken... 6 4.1 Tillämpning av avgift för hyra av lokal vid biblioteken... 6 5 Avgifter för media och övriga utlån... 7 5.1 Avgifter för försenade media... 7 5.2 Förkommen media och övriga utlån... 7 5.3 Faxavgifter... 7 5.4 Priser för kopiering och utskrifter, för besökare... 8 5.5 Fjärrlån från andra bibliotek... 8 5.6 Lån av film och spel... 8 6 Avgifter och priser på Fritidsgårdarna... 8 6.1 Övrigt inom fritidsverksamheten... 8 7 Medborgarservice Andersberg... 9 7.1 Avgifter för hyra av lokal på Medborgarservice... 9 7.2 Tillämpning av hyresavgifter... 9 7.3 Kopiering, utskrift och fax... 9 8 Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler... 10 8.1 Hyresvillkor... 10 8.2 Fri och reducerad hyra av lokal... 11 9 Övriga priser... 11 15
1 Avgifter för hyra av lokal i Kulturhuset 5 Reducerad hyra * Timkostnad vid terminshyra 1 200 kr 240 kr 600 kr 120 kr 2 400 kr ---- 1 200 kr ---- Lokal Ordinarie hyra Ordinarie hyra Reducerad hyra * Per tillfälle Timkostnad vid Per tillfälle terminshyra Teatersalongen: Repetitioner och uppspel Publikarrangemang Teatercafé/pub 1 200 kr 240 kr 600 kr 120 kr Dramasalen 1 000 kr 200 kr 500 kr 100 kr Spegelsalen 1 000 kr 200 kr 500 kr 100 kr Övre salen 1 800 kr 360 kr 800 kr 160 kr Grupprum 600 kr 120 kr 300 kr 60 kr 1.1 Speciella hyresvillkor för hyra av lokal i Kulturhuset Hyra per tillfälle tillämpas för enstaka förhyrningar. Terminshyra tillämpas för bokningar som omfattar minst tio tillfällen per termin. Timpriset beräknas per påbörjad timme. Reducerad hyra gäller ideella föreningar och studieförbund. Vid arrangemang i teatersalongen tillkommer alltid kostnad för vaktmästare vid scenbygge och föreställningar. I lokalhyran ingår tillträde till kök, loger och andra biutrymmen. Samtliga utrymmen ska återställas och städas efter användandet. För allmänna villkor för hyra av kulturnämndens lokaler, se kapitel 8. 1.2 Övriga priser på Kulturhuset Övriga priser Pris inkl. 25% moms Pris exkl. moms Extra personal, scenmästare 475 kr/timme 380 kr/timme Publikvärd, brandvakt, bär- och bygghjälp 395 kr/timme 316 kr/timme Uthyrning av scenpodier 62,50 kr/podie 50 kr/podie Behov av extra städning, faktiskt pris minst 1 250 kr minst 1 000 kr 16
5 2 Mjellby Konstmuseum 2.1 Entréavgifter på Mjellby konstmuseum Besökare Vuxen Student Pensionär, 65 år och äldre Barn och ungdom under 20 år Entréavgift 70 kr/vuxen 50 kr/student 50 kr/pensionär Fri entré Guidning av grupper Vardagar Vardagar efter kl. 17:00, samt helger Entréavgift 1 000 kr + 50 kr/person 1 400 kr + 50 kr/person Skolverksamhet Entréavgift Stora skolpaketet (F-2) (max 25 elever) 200 kr* + 25 kr/elev Ordinarie skolpaket (F-7) (max 25 elever) 200 kr* + 15 kr/elev Ordinarie skolpaket (8, 9, gymnasiet) (max 32 elever) 200 kr + 15 kr/elev Konstpromenad (F-9, gymnasiet) (max 32 elever) 200 kr + 15 kr/elev Lärare Ingen avgift * Skolklasser som är större än 25 elever och därför måste boka två besök betalar endast en startavgift à 200 kr. 2.2 Museishopen Riktlinjen för försäljningspris av varor i shopen inklusive moms är inköpspris x 2,5. Vid försäljning av kataloger och produkter, som har nära anknytning till utställningarna eller som har en pedagogisk förlängning till utställningarna, utgör produktionspriset riktlinjen för försäljningspriset. 17