Kommunfullmäktige 2008-06-26 1

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 1 Blad Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-20.15. Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson ( c) Ulla Högberg (s) Tommy Andersson (m) Jan-Erik Steen (s) Karl-Erik Finnäs (c ) Torbjörn Orr (s) Gunilla Bodegrim (fp) Marie Richaud (m) Anette Berg (c ) Bernt Skogbergs (s) Kerstin Forsgren (s) Elsa Efraimsson-Vestman ( c) Birgitta Fia Wikström (v) Hans Richaud (m) Håkan Engberg (s) Anders Gustafsson (s) Stefan Dangardt (fp) Maith Lassbo (m) Maj-Lis Nyberg (c ) Mats Nilsson (s) Arto Viitanen (s) Olof Herrman ( c) Gudrun Eriksson (s) Johan Fredriksson (m) Tommy Alvik (s) Ingrid Norman ( c) Göran Johansson (v) Margareta Arthursson (kd) Yvonne Viitanen (s) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Bert Stabforsmo, ekonomichef Bengt Wester, ordf revisionen Curt Söderberg, vice ordf revisionen Anette Berg och Bernt Skogbergs Rådhuset i Säter måndagen den 30 juni kl. 16.00. Dagny Hansson, revisionen Erik Rohdin, revisionen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-91 Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Anette Berg Bernt Skogbergs Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-06-26 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2008-07-01 Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet, Säter Margareta Jakobsson 2008-07-22 Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 2 Blad Kf 83 Dnr KA08/027 Månadens blombukett Ärendet: Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson delar ut juni månads blomma till Rune Stornils. Motivering Du är ordförande i Nostalgiklubben i Säter och den har verkligen gjort stort PR för Säter som stad och som samlingsplats för många människor med samma intresse som Du. Sedan många år har Nostalgidagarna varit ett stort arrangemang i kommunen. Det har gjort Säter vida känt. Det är mycket arbete för klubben men bra för Säter. Men det är inte bara därför som Fullmäktiges presidium vill ge Dig juni månads blomma utan det är även Ditt engagemang för ungdomarna i Säter. Du tar hand om dem i Nostalgiklubben. Du tar hand om dem i Ditt arbete. Du har även ett bra samarbete med Ungdomens Hus och kommunen. Detta vill vi i Fullmäktiges presidium tacka Dig för och därför får Du juni månads blomma. Lycka till i Ditt fortsatta arbete. _ Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 3 Blad Kf 84 Dnr KA 08/233 Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar 2009-2011. Ärendet: Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar 2009-2011 har upprättats av ekonomikontoret. Bert Stabforsmo lämnar en redogörelse för budgetdirektiv mm. Yrkande: Under överläggningarna yrkar Karl-Erik Finnäs att budgetförslagen skall innehålla tydliga konsekvensanalyser av hur verksamheten påverkas med lagda förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Finnäs yrkande varvid han finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden 2009-2011, bilaga 1 Ks 91/08. budgetförslagen skall innehålla tydliga konsekvensanalyser av hur verksamheten påverkas med lagda förslag. Information Ekonomichef Bert Stabforsmo informerar om förslag till budgetdirketiv och preliminära ramar för perioden 2009-2011. Yttrande: I ärendet yttrar sig Karl-Erik Finnäs (c) och Abbe Ronsten (s). Yrkande: Abbe Ronsten (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar: anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden 2009-2011, bilaga 1 Kf 84/08. budgetförslagen skall innehålla tydliga konsekvensanalyser av hur verksamheten påverkas med lagda förslag. Justerande sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 Kf 2008-06-26, 84 Budgetdirektiv och preliminära ramar 2009 2011 Antagna av Kommunfullmäktige 2008-06-26 1 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Innehållsförteckning Finansiella mål 3 Inledning 3 Intäktsutvecklingen 3 Resultatmål 4 Investeringstak 5 Skuldsättning 5 Pensionsförvaltning 6 Mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning 6 Vision bilden av Säter 6 Målområden 6 Mål och uppföljning 6 Övriga planeringsgrunder 7 Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 7 Räntekostnader 7 Driftbudgetramar totalt 7 Driftbudgetramar nämnder och KS förvaltningar 9 Resultatbudget med nyckeltal 10 Tidplan för budgetarbetet 11 2

Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att efterleva. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall klara sina investeringar med egna medel, och inte behöva ta upp nya lån för detta ändamål. De lån som kommunen tidigare tagit skall successivt amorteras ner. Kommunen får genom amorteringarna lägre räntekostnader, och mer av kommunens tillgängliga resurser kan användas till den kommunala verksamheten. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden 2010 2015. Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden 1995-2004 minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år. 2005-2007 har varit mycket positiva år befolkningsmässigt för Säters kommun. Kommunen har under dessa år haft en liten befolkningsökning och nådde 2007-12-31 åter 11.000 invånare. Den positiva förändringen har inte fortsatt under 2008. Kommunens befolkning har under första kvartalet minskat med 19 personer jämfört med årsskiftet. För åren 2009-2011 beräknas intäkterna av försiktighetsskäl utifrån en fortsatt minskning med 50 personer/år. 3

De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. De senaste prognoserna utvisar en kraftigt försämrad utveckling än i tidigare bedömningar. Vi är på väg in i en lågkonjunktur och trots en hög sysselsättning 2008 ökar inte lönerna i den takt man antagit i tidigare bedömningar. Då ökningen av antal arbetade timmar avtar från 2009 dämpas ökningstakten på skatteunderlaget ytterligare. Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom äldreomsorgen väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. För att öka precisionen i bedömningen av storleken på den avgift kommunen skall betala i kostnadsutjämning, har en befolkningsprognos för aktuella åldersgrupper använts. Systemet för kostnadsutjämning har setts över. En ny delmodell har tillförts, lönekostnader och en delmodell, byggkostnader har gjorts om inför 2008. De utredningsförslag som redovisades hösten 2007 kommer att vara arbetsmaterial för en ny parlamentarisk utredning av systemet. Det finns inga förslag till förändringar inför 2009. Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. Riksdagen har beslutat om förändringar av systemet utifrån de utredningsförslag som redovisades hösten 2007. Förändringarna kommer att träda i kraft från 2009, och innebär enl. de beräkningar som utredningen redovisat ett lägre bidrag för Säters kommun. 2006 får Säters kommun ett bidrag på 1,6 mkr från systemet. Den preliminära beräkningen för 2009 utvisar att Säter får ett bidrag på 4,6 mkr. Bidraget ökar trots förändrade regler p g a att Säter har en större verksamhet än tidigare år. Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun i topp bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl a skall täcka: - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering 4

till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på + 6 mkr. (Vid en inflation om 2 %/år). Vårt behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Vi har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader, och klarar under de närmsta åren av våra investeringar utan att behöva låna pengar. Ev. toppar vissa år kan pareras med lägre amorteringstakt på kommunens lån. Vilka marginaler vi behöver ha i resultatet beror på vilka reserver och marginaler vi har satt av centralt eller ute i verksamheterna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 6 mkr. Detta mål nås successivt under perioden. 2011 skall enl. kommunens planering avsatta medel för pensionsutbetalningar börja tas i anspråk. Resultatmål för planperioden: 2009: + 4,5 mkr 2010: + 6 mkr 2011: + 5,2 mkr (800 kkr från pensionsförvaltningen) Resultatnivån kombineras med en avsättning av en central reserv på 2 mkr 2009, och på 4 mkr 2010-2011. Investeringstak Säters kommuns investeringar bör för att undvika ökande avskrivningskostnader, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på 16-17 mkr/år. Kommunens goda resultat under de senaste åren har dels inneburit möjligheter till förtida avskrivning, dels gett kommunen ett finansiellt sparande. Detta innebär att kommunen klarar den mycket höga investeringsvolym på c:a 40 mkr som kommunen har 2008, utan att ny upplåning. Avskrivningskostnaderna ökar men kan genom gjorda nedskrivningar av bokförda värden hållas under 17 mkr/år. 2009 bör investeringsvolymen återställas till normal nivå, och från 2010 bör ett likviditetsutrymme för en mindre amortering av kommunens lån frigöras. Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: 2009: 20 mkr 2010: 15 mkr 2011: 15 mkr Skuldsättning Säters kommun har 2008-01-01 en låneskuld på 50 mkr. Under mandatperioden 2002-2006 har en amortering skett med 45,3 mkr. Amorteringen innebär med dagens räntenivå en minskning av de årliga räntekostnaderna med 2 mkr, vilket motsvarar kostnaden för drygt 5 årsarbetare. Under den kommande planeringsperioden bedöms kommunens likviditet inte medge några större amorteringar. Den investeringsvolym som beräknas för 2008 anstränger likviditeten, dock utan att någon ny upplåning behöver göras. 2009 återställs investeringsvolymen till en mer normal nivå, och från 2010 frigörs ett likviditetsutrymme för en amortering på 5 mkr. 5

Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Pensionsfonden skall tas i anspråk när pensionskostnaderna överstiger 7,75 mkr, vilket beräknas inträffa 2010 2011. Fram till 2027 kommer kostnaderna att öka till c:a 17 mkr/år, för att sedan åter minska. Först 2045 är pensionskostnaderna åter nere i en nivå runt 7,75 mkr/år. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3 %/år Mål för verksamheten Inför budget 2008 har kommunens politiska företrädare diskuterat vision och mål för Säters kommun. Ett beslut om vision och fyra målområden har tagits fram. Vision Bilden av Säter Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet Målområden Målområden som kommunen under den närmaste mandatperioden skall verka inom för att förverkliga visionen: o Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer o Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor o Förstärka den positiva bilden av Säter o Ekologisk hållbar utveckling Mål och uppföljning Nämnder och KS förvaltningar har lagt förslag till uppföljningsbara mål utifrån antagen vision och målområden inför budget 2008, vilka senare har antagits av Kommunfullmäktige. För budget 2009 6

bör samma mått kunna användas, men med nya målsättningar för det nya året. Förslag till uppföljningsbara mål för 2009 lämnas samtidigt med förslag till budget. Övriga planeringsgrunder Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader. Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar Centrala avtal har träffats med Kommunal, OFR (SKTF, SSR, och Ledarna), LR och Lärarförbundet. Avtal saknas endast med Vårdförbundet. De avtal som träffats gäller fram till 2010-03- 31, men har olika nivåer och konstruktion. På lärarområdet innebär de centrala avtalen en avstämning 2009. Då skall lönerna ha ökat med 10,2 % under perioden 2007 2009. Med det utfall som varit 2007 och 2008 beräknas lärarförbundet få utfall i nivå med OFR. För Vårdförbundets medlemmar räknas i det här skedet med utfall i nivå med OFR. För SKAF:s avtalsområde räknar vi följande kostnadsökning: 2009: Från 1 april höjs nivån (2008 års nivå) med 4,5 %. Helårseffekten (nio månader) blir 3,4 %. 2010: Avtalsperioden löper till 2010-03-31. Vi räknar med en helårseffekt på 2009 års kostnadsnivå med 3 %. 2011: Det finns inga centrala avtal. Vi räknar med en helårseffekt på 2010 års kostnadsnivå med 3 %. För övriga avtalsområden räknar vi med följande kostnadsökning: 2009: Från 1 april höjs lönenivån (2008 års nivå) med 3,5 %. Helårseffekten (nio månader) blir 2,6 % 2010: Avtalsperioden löper till 2010-03-31. Vi räknar med en helårseffekt på 2009 års kostnadsnivå med 2,5 %. 2011: Det finns inga centrala avtal. Vi räknar med en helårseffekt på 2010 års kostnadsnivå med 2,5 %. Ersättningar för obekväm arbetstid höjdes från 2008-07-01 med 11 %. Under budgetperioden sker inga ytterligare höjningar, men observera helårseffekten 2009. PO-påslag beräknas till 41,52 % för anställda och 32,42 % för förtroendevalda, d v s oförändrad nivå jämfört med 2008. För vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan andra sociala avgifter förekomma. El rörlig kostnad: 2009-11: 75 öre/kwh inkl elcertifikat och energiskatt (2008: 67,7 öre/kwh) Låneräntor och interna räntor 2009-11: 4,5 % För övriga kostnader beräknas kostnadsökningen generellt till 2 % 2009, för 2010-11 1 %.. Andra kostnadsuppräkningar skall givetvis användas om dessa kan styrkas av index eller liknande. Avvikelser från den generella kostnadsuppräkningen skall anges. 7

Alla kostnadsökningar skall inrymmas i resp. nämnds/förvaltnings ram. Det finns därför ingen anledning att överskatta dessa. Räntekostnader Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till 4,5 %/år för hela planperioden. Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts. Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor, 4,5 % Detta är en höjning jämfört med 2008 på 0,5 procentenhet. Den nya lagstiftningen för särredovisning av Vatten- och Avlopp omöjliggör en högre nivå på internräntan än kommunens externa ränta. För att inte behöva använda två räntesatser vid kapitalkostnadsberäkning anpassas all intern ränta till kommunens externa ränta. Driftbudgetramar 2009-2017 Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga planeringsgrunder: 2009: 517.000 kkr 2010: 532.800 kkr 2011: 548.000 kkr Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2009-2011 redovisas nedan. 8

Driftbudgetramar för nämnder och KS förvaltningar DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos KS KS KS Bokslut Beslut april förslag Förslag Förslag Nämnd/förvaltning 2007 2008 2008 2009 2010 2011 Miljö- och Byggnadsnämnd 3.989 4.400 4.350 4.554 4.693 4.827 Kulturnämnd 6.794 7.200 7.230 7.453 7.681 7.900 Revision 671 732 732 758 781 803 Barn- och utbildningsnämnd 162.223 167.700 167.700 172.088 177.354 182.408 Fritidsgårdar/ungdomens hus 702 1.182 1.182 1.350 1.391 1.431 Socialnämnd IFO 26.064 22.500 22.500 23.092 23.799 24.477 Socialnämnd ÄHO 138.770 147.700 150.552 154.813 161.591 169.326 Överförmyndare 589 640 640 662 682 702 Borlänge-Säter Gymnasienämnd 62.569 66.863 66.494 67.000 65.050 63.904 Kommunstyrelsen summa 73.020 80.884 79.846 83.230 85.777 88.221 Ekonomikontor 2.286 2.550 2.530 2.616 2.696 2.773 Fastighetskontoret -191 500-200 175 180 185 Skönvikshallen 2.212 2.440 2.440 2.390 2.463 2.533 Åsgårdarna 333 500 500 500 515 530 Gatukontor 18.819 19.100 19.150 20.600 21.230 21.835 VA/Renhållningsenhet -778 0 0 0 0 0 Kommunkansli 20.828 22.200 22.200 23.000 23.704 24.379 Näringslivsenheten & turism 3.619 3.800 3.800 3.859 3.977 4.090 Säterdalen 1.314 1.600 1.600 1.600 1.649 1.696 Biografmuseum 450 450 450 450 464 477 Räddningstjänst Dalamitt 5.269 8.875 8.657 8.385 8.642 8.888 Personalkontor 6.098 6.109 5.959 6.310 6.503 6.688 Pensioner 8.549 6.700 6.700 7.100 7.317 7.526 Kostenheten 0 0 0 0 0 0 Städenheten -511 0 0 0 0 0 IT-enheten 4.723 6.060 6.060 6.245 6.436 6.620 Central reserv 0 1.599 1.599 2.000 4.000 4.000 SUMMA 475.388 501.400 502.825 517.000 532.800 548.000 Kontroll 452.448 501.400 517.000 532.800 548.000 Procentuell ökning 5,07% 5,47% 3,11% 3,06% 2,85% Sektor VOU 82,00% 80,96% 81,23% 80,92% 80,55% 80,57% Sektor övriga 18,00% 18,72% 18,46% 18,70% 18,70% 18,70% Central reserv 0,00% 0,32% 0,32% 0,39% 0,75% 0,73% 9

Resultaträkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget Prognos 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter 89.184 81.516 79.283 81.205 83.829 86.353 88.961 Verksamhetens kostnader -537.047-556.416-556.708-570.205-588.629-606.353-624.661 Avskrivningar -15.843-16.500-16.100-17.000-17.000-17.000-17.000 Jämförelsestörande poster -4.087 0 0 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -467.793-491.400-493.525-506.000-521.800-537.000-552.700 Skatteintäkter 376.017 399.065 395.636 413.523 428.824 444.886 459.825 Generella statsbidrag och utjämning 98.438 96.181 95.925 98.710 100.471 98.468 98.318 Finansiella intäkter 2.425 1.572 1.572 813 892 995 1.100 Finansiella kostnader -2.096-2.396-2.596-2.492-2.380-2.155-1.930 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 6.991 3.022-2.988 4.554 6.007 5.194 4.613 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader -856 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNIN 6.135 3.022-2.988 4.554 6.007 5.194 4.613 Pensionsförvaltning 2.716 3.444 3.444 3.547 3.653 3.760 3.849 ÅRETS RESULTAT 8.851 6.466 456 8.101 9.660 8.954 8.462 N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget Prognos Utfall 2007 2007Budget 2008 2008 gnos 2008 2008udget 2009 2009udget 2010 2010udget 2011 2011 gnos 2012 2012 Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 94,4% 95,9% 97,1% 95,5% 95,4% 95,7% 96,0% D:o med avskrivning men exkl jämförelsestörande poster 97,7% 99,2% 100,4% 98,8% 98,6% 98,8% 99,0% Finansnettots andel av skatteint. -0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% Andel av skatteint. disp. för investeringar 5,7% 3,9% 2,7% 4,2% 4,3% 4,1% 3,9% Årets resultat 8.851 6.466 456 8.101 9.660 8.954 8.462 Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) -4.238-1.064-32.424 5.101 11.660 10.954 10.462 Soliditet 69% 70% 70% 71% 72% 74% 75% 10

Tidplan 26/6 KF beslutar om budgetdirektiv och preliminära ramar 22/8 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. v 35 Ny skatteunderlagsprognos från SKL 16/9 KSAU. Budgetuppföljning augusti månad med prognos för 2007 19/9 Deadline för KS förvaltningars förslag till budget v 38 Regeringens budgetproposition, med bl a uppräkningstal för skatteunderlagsutvecklingen 2008 och 2009, samt förslag till arbetsgivaravgifter 30/9 KSAU. Delårsrapport. KS förvaltningars förslag till budget 3/10 Deadline för nämndernas förslag till budget v 40 SCB presenterar preliminär beräkning av utjämningsbidrag för 2009 7/10 KS behandlar delårsrapport. 14/10 KSAU. Budgetuppföljning september. Nämndernas förslag till budget och en sammanställning av de totala budgetförslagen 27-28/10 Tvådagars budgetberedning med representanter för alla partier 30/10 KF beslutar om delårsrapport. 1/11 Invånarantalet som bestämmer nästa års intäkter 4/11 Reserv KSAU v 45 Förhandling MBL 11 om KS förvaltningar 11/11 KS behandlar budgetförslag v 46 Central budgetförhandling 11 MBL 27/11 KF beslutar om budget för 2009 2011 v 51 Definitiv utjämning från SCB, beräknad utifrån officiella befolkningstal 1 november och definitiv taxering av 2007 års inkomster 11

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 4 Blad Kf 85 Dnr KA 07/419 Svar på medborgarförslag gällande gamla mynt från Säters Kommun Ärendet: Nils Hagström inlämnade till kommunfullmäktiges sammanträde 2007-12-20 medborgarförslag gällande gamla mynt från Säter. Medborgarens förslag: Att Säters kommun skriver till Wasamuseet i Stockholm och ber att få ta del av åtminstone en klipping och några rundmynt då regalskeppet Wasa hade tusentals mynt präglade i Säter med sig på sin ödesdigra jungfrufärd. Beredning: Säters kommun har en myntsamling med mynt som präglades vid myntverken i Säter i början på 1600 talet. Till denna samling införskaffades i november 2007 ytterligare 3 klippingar och 4 rundmynt. Avsikten är att sätta upp myntsamlingen i entrén/receptionen i Rådhuset för att göra den mer tillgänglig. Koppar- och järnmynt från Säter och mynt av guld från Silvbergs gruva är intressanta för myntsamlingen. Idag saknas guldmyntet i samlingen, för övrigt finns koppar och järnmynt i den. I vilken utsträckning samlingen behöver kompletteras ytterligare får avgöras vid en kommande inventering och medborgarförslaget får ses som ett tips på vart man kan vända sig. Mynt från Säter finns i en hel del myntutställningar, närmast på Avesta myntmuseum men även Wasamuseet, Kungliga myntkabinett och många privata samlingar innehåller sätermynt. Kommande inventering får, efter senaste inköp och komplettering ligga till grund för framtida ytterligare kompletteringar men idag är det inte aktuellt. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget är besvarat. Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget är besvarat. Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 5 Blad Kf 86 Dnr KA06/403 Svar på medborgarförslag att kommunen ser över löneskillnader mellan män och kvinnor Ärendet Medborgarförslag är inlämnat av studerande Rodrigo Rojas 2006 då boende i Säters kommun. Personalchefen har yttrat sig över förslaget, se bilaga 4. Personalutskottets beslut Uppdra åt personalchefen att lämna yttrandet till kommunstyrelsen för fastställande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget är besvarat, bilaga 1 Ks 93/08. Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget är besvarat, bilaga 1 Kf 86/08. Justerande sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 Kf 2008-06-26, 86 Säters kommun 2008-04-14 Personalkontoret/PA Yttrande över medborgarförslag att kommunen ser över löneskillnaderna i kommunen mellan män och kvinnor Ärendet Medborgarförslaget är inlämnat av studerande Rodrigo Rojas 2006-08-31 då boende i Säters kommun. Medborgarförslaget har följande lydelse: Medborgarförslaget: LÖNER Medborgarförslaget: Avser att kommunen ser över löneskillnaderna i kommunen mellan män och kvinnor. Avser att kommunen genast efter utredning åtgärdar de löneskillnader som finns. Motivering: Kvinnor yrkesarbetar i stort sett lika mycket som män, men med sämre lön och under andra villkor. Kvinnor får lägre ersättningar i socialförsäkringssystemen och står för det mesta av det obetalda arbetet. Jag anser att detta är fel! Säter kommun borde vara den kommun som är föredöme för andra kommuner att ta ställning till de orättvisor som systemet har. Lika lön för samma arbete! Ärendeberedning Arbetsgivaren hävdar att det inte förekommer några osakliga löneskillnader i Säters kommun. Vid de årliga lönerevisioner som genomförs, sker en lönekartläggning och arbetsgivaren har framfört till facken att om de kan påvisa att osakliga löneskillnader beroende på kön, så ska arbetsgivaren åtgärda dessa. När det gäller lönebildningen i Säters kommun, så skall lönesättande chefer följa Säters lönepolicy och fastställda kriterier och arbetsgivarens målbild är att kommunens medianlöner ska motsvara länets medianlöner i olika yrken. För att förfina lönekartläggningen i Säters kommun, kommer personalkontoret att köpa in ett IT-stöd för genomförande av lönekartläggningar. Med hjälp av detta verktyg kan arbetsgivaren kartlägga, analysera och åtgärda osakliga löneskillnader. Personalutskottets beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 6 Blad Kf 87 Dnr KA08/227 Ny motion om fritids- och idrottspolitiskt handlingsprogram i Säters kommun Ärendet: En motion om fritids- och idrottspolitiskt handlingsprogram i Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26 av Fia Wikström (v). Motionärernas förslag: Att kommunen aktivt skall arbeta för att stödja följande övergripande mål: att ge social gemenskap och samhörighet att stimulera till egen motion och friskvård att ge idrottslig underhållning Information Fia Wikström (v) informerar kommunfullmäktige om motionen. Kommunfullmäktige beslutar - remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 7 Blad Kf 88 Information från revisionen Ärendet: Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester och vice ordförande Curt Söderberg informerar om kommunfullmäktige och revisionen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 8 Blad Kf 89 Dnr KA08/215 Fyllnadsval efter Kerstin Bäck som kommunens representant i Folkets Hus styrelse Ärendet: Kerstin Bäck (s) har avsagt sig uppdraget som kommunens representant i Folkets Hus styrelse och ny representant ska utses efter henne. Ärendet bordlades 2008-05-29. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige godkänna avsägelsen, som kommunens representant i Folkets Hus styrelse efter Kerstin Bäck välja Arto Viitanen Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen, som kommunens representant i Folkets Hus styrelse efter Kerstin Bäck välja Arto Viitanen Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 9 Blad Kf 90 Dnr KA08/234 Fyllnadsval efter Krister Abrahamsson som ordinarie revisor i Säterbostäder, Säters kommuns fastighets AB och Räddningstjänstförbundet Dala Mitt Ärendet: Ny ordinarie revisor i Säterbostäder, Säters kommuns fastighets AB och Räddningstjänstförbundet Dala Mitt ska utses efter Krister Abrahamsson (m). Valberedningens förslag till kommunfullmäktige som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt välja Curt Söderberg som ny revisor ersättare efter Curt Söderberg i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt välja Bengt Wester som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i styrelsen för Säterbostäder AB välja Bengt Wester som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i styrelsen för Säters kommuns Fastighets AB välja Bengt Wester Kommunfullmäktige beslutar som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt välja Curt Söderberg som ny revisor ersättare efter Curt Söderberg i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt välja Bengt Wester som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i styrelsen för Säterbostäder AB välja Bengt Wester som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i styrelsen för Säters kommuns Fastighets AB välja Bengt Wester Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2008-06-26 10 Kf 91 Delgivningar 1. Dalatrafiks årsredovisning 2007 2. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2008-06-10 3. Budgetuppföljning per 2008-05-31. 4. Avsägelse från Rene Mortensen som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har tagit del av delgivningarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande