Mötesprotokoll Datum: 2012-10-17 Tid: 12:10 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja Troberg, Gustav Årre, Benjamin Gredeson, Jesper Kalldin och Robin Hermansson. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Anna Allerth väljs till sekreterare. 4. Val av justeringsperson Linnea Svanström väljs till justeringsperson. 5. Adjungeringar Inga adjungeringar görs. 6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet. 7. Rapporter och meddelanden Styrets gemensamma RoM Styret har deltagit på DPU:s tackphest! Alexandra Sterne, Ordförande Har börjat sätta sig in äskningar, mailat bussbolag och Luleås Styrelse. Har förberett detta möte och skickat ut kallelse. Albin Mannerfelt, Vice Ordförande Har mailat ut kallelse till höstmötet samt inbjudan till diskussionsforum. Har även representerat Styret på en tackphest samt klippt en beta-version av representationsfilmen.
Anna Allerth, Sekreterare Har efter justering av föregående veckas protokoll lagt upp det på hemsidan och satt upp på anslagen plats. Har haft möte med AktU och kollat upp alternativa övernattningsställen till Majken. Malin Fredriksson, Studienämndsordförande Har arbetat med äskningar samt varit på PPG-DPU där det diskuterades om den nya masterprofilen som håller på att arbetas fram. Det framkom att fler valbara kurser har efterfrågats till konstruktionsprofilen. Aktuella kurser ska kollas upp. Högskoleverkets utvärdering har nu startat. Benjamin Gredeson, Marknadsföringsansvarig Har haft möte med utskottet. En tvärsittning planeras tillsammans med TBI. Har varit i kontakt md basårets Styre, ska anordna träff med dessa och M-Styret. Har även tittat på kommande äskningar inför i vår. Sonja Troberg, Näringslivsansvarig Har värderat och förnyat avtalet med Siemens och letat sponsorer till sektionströjor. Sara Nilsson, InfoChef Har gjort höstplanscher och beställt hoodies. Gustav Årre, Webbansvarig Har fixat anmälningssida till case-gruppen. Programmerat ihop M-TV:n tillsammans med utskottet. Har uppdaterat prislista över M-prylar och gjort anmälningssida till puben efter höstmötet. Har fört in alla nya medlemmar från databasen till medlemsregistret och gjort en mailgrupp till kakisutskottet. Per Randell, Internationellt Ansvarig Har planerat inför kommande äskningar samt skickat ut mail till alla studenter som är utomlands för uppdatering av kartplansch i Embassaden. Filip Jöndell, Intendent Har tittat på olika alternativ till mikrovågsugnar. Linnéa Svanström, Alumniansvarig Har planerat inför äskningar. Jesper Kalldin, Festmaskinist FM har bestämt datum för tackphesten till Lemans, som kommer att äga rum den 23 november. Har bestämt tema till festen och planerar en kommande familjehelg. Robin Hermansson, Internrevisor Se 9.
8. Uppföljning av föregående möte Föregående protokoll lades ej till handlingarna. 9. Revisorn har ordet Har inte hört om några problem från varken Anna Olausson eller internrevisor Anders angående ekonomin. 10. Nya mikrovågsugnar i Emba Se bilaga. Olika alternativ diskuteras för att passa de behov som finns i Embassaden. Då kassören har gett sitt godkännande beslutar mötet att köpa in de mikrovågsugnar som getts förslag på. Styret kommer att köpa in de nya mikrovågsugnarna efter Tenta-P. 11. Diskussionsforum Praktisk planering inför forumet. Alla diskussionspunkter fördelas ut på Styrelsemedlemmarna. Styret ska ses på måndag lunch innan diskussionsforumet för att förbereda. 12. Majken Uppföljning av boende- och transportalternativ sker. 13. Höstmöte Övrigt innehåll på mötet diskuteras. Frågan bordläggs till nästa möte. 14. M-aktivas Halvtidssitsen diskuteras och huruvida arrangörerna ska tackas. 15. Övriga frågor Per lyfter fråga om mail angående internationella event och hur väl Styret i helhet ska bli informerade. Styrets allmänna svar är att de mail som anses vara av intresse tas upp med resterande Styre. Mötet beslutar att Styret ska gyckla på tjejbesöket den 28 november. Julfest tillsammans med Styret diskuteras. Alexandra påminner om att utskotten ska fotas och läggas upp på hemsidan. Informationen om respektive utskott bör uppdateras på hemsida. 16. Nästa möte Onsdag 2012-10-31 kl. 12.10. 17. Mötets avslutande Alexandra Sterne förklarar mötet avslutat.
Anna Allerth, Sekreterare Alexandra Sterne, Ordförande Linnea Svanström, Justeringsperson
Förslag på inköp av nya Microvågsugnar Sektionens naturliga mötesplats är Embassaden och på lunchtid är det mycket aktivitet och många människor där. Möjligheten att kunna värma sin lunch gör att kön är lång och det blir trångt i lokalen. Detta skapar en viss irritation bland de som sitter ner och alla som ska in och ut lokalen under tiden. Jag har själv suttit flera dagar i Embassaden och många medlemmar uttrycker sin frustration över de dåliga microvågsugnarna. Eftersom detta är något som gynnar alla våra medlemmar anser jag att det är värt att lägga pengar på detta. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att Att MTS avsätter 9000 kr till 12 st Nya microvågsugnar. Filip Jöndell tilldelas uppgiften att köpa in dessa. Filip Jöndell, Intendent 12/13