OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan Norlin (S) Bo Augustsson (S) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) Övriga deltagare Protokolljusterare Sabine Zimmerl-Berg, VD Lotta Carlborg, kommunsekreterare Jenny Karlsson, assistent Lars Johansson, ekonomichef Richard Svensson, lekmannarevisor Margareta Forsberg, lekmannarevisor Joel Nyström, utvecklingschef Jan Norlin Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Daniel Bäckström... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum 2010-11-11 Justeringsdatum 2010-11-15 Anslagsdatum 2010-11-16 Tidigast datum för anslagets nedtagande 2010-12-08 Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(6) SäKom 19 Dnr Säkom 2010-000038 Förslag till sammanträdesplanering för 2011 Ärendebeskrivning Enligt beslut från Kommunföretag i Säffle AB ska det inom bolagen hållas styrelsesammanträden inom bolagskoncernen som är anpassade efter moderbolaget. Detta fastställdes den 18 maj 2010, 16. Tidpunkten för dessa sammanträden bör dessutom stämma överens med kommunkoncernens övriga budget- och bokslutsarbete. Därför föreslår kommunledningskontoret att styrelsen fastställer en sammanträdesplanering för 2011 som överensstämmer med detta Beslutsunderlag VD:s tjänsteskrivelse, 2010-10-20 Yrkanden Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag. Beslut Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att fastställa sammanträdesplaneringen för 2011 enligt följande: Tisdagen den 22 februari (årsredovisning) Tisdagen den 15 mars (årsstämma) Tisdagen den 5 april (konstituerande sammanträde efter årsstämman) Tisdagen den 24 maj (tertialbokslut 1) Tisdagen den 27 september (tertialbokslut 2) Tisdagen den 15 november (budget och verksamhetsplan) Alla sammanträden börjar kl. 14.00.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(6) SäKom 20 Dnr Säkom 2010-000039 Förslag till ändring av affärsmodell för projektet VILLA Ärendebeskrivning SäKoms affärsmodell för att ansluta villor har varit att uppmana till bildande av ekonomiska föreningar i likhet med landsbygdens utbyggnad. Modellen skulle skapa incitament för villaägarna att påverka den ekonomiska bilden för anslutningen. En ekonomisk förening skulle bygga sitt områdesnät för villorna och med hjälp av bynet som entreprenör. Sedan skulle föreningsnätet anslutas till Säffle fibernät vid en av SäKom hänvisad anslutningspunkt. Säkom har under 2010 tillsammans med bynet försökt att starta ekonomiska föreningar inom villaområden för att skapa förutsättningar till en fiberanslutning till Säffle fibernät. Det har dock visat sig att även om intresset för en anslutning är stort så lyckas man inte bilda föreningar. Detta har medfört att SäKom tänkt om vad gäller utbyggnaden i villaområden. Den nya affärsmodellen för anslutning av VILLA innebär att SäKom erbjuder en anslutning till Säffle fibernät till ett för hela Säffle gällande anslutningspris. Det medför att man som fastighets/villaägare tecknar anslutningsavtal med SäKom och betalar en avgift för anslutning till SäKom. Det innebär också att när anslutningen färdigställts äger SäKom fibernätet hela vägen fram till fastigheten. Beslutsunderlag VD:s tjänsteskrivelse, 2010-10-28 Yrkanden Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag. Beslut Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att anta förslaget till ny affärsmodell beträffande projektet VILLA.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(6) SäKom 21 Dnr Säkom 2010-000048 Angående landsbygdsprojektet och EU-projektets Fibernät i Säffle ett framtidssäkert bredband finansiering Ärendebeskrivning Investeringsprojektet för fibernät på landsbygden har genomgått en slutlig uppföljning beträffande kostnader. Förslaget som tagits fram i samarbetsorganisationen SäKom-SäBy innebär att man tekniskt definierar stamnät och således även kostnadsbelägger investeringsprojektet därefter. Detta innebär att SäKom tillsammans med 10 ekonomiska föreningar har byggt ett fibernät som består av 51,3 mil stamnät och 41,3 mil områdesnät, även kallat föreningsnät. Totala kostnaden för stamnätet är 35,3 mkr och för områdes- /föreningsnätet 20,7 mkr. Säffle kommun beslutade om en medfinansiering om 10,5 mkr samt samförläggning på Värmlandsnäs om 3 mkr. Dessutom har SäKom tillfört resurser om 2,3 mkr i form av konsultationer, administration och medfinansiering i annat än pengar. Totalt finns det beslut om en medfinansiering från SäKom om 15,8 mkr. Detta medför att 8,3 mkr av stamnätet idag är ofinansierat och belastar SäKom:s ekonomiska status. Den återstående finansieringen om 8,3 mkr föreslås finansieras av de 10 ekonomiska föreningar som deltagit i projektet. Beslutsunderlag VD:s tjänsteskrivelse 2010-11-11. Yrkanden Jan Norlin och Ulrika Simonsson tillstyrker VD:s förslag
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(6) Beslut. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar följande: 1. att fastställa att Säffle kommuns tidigare beslut om medfinansiering gäller 2. att stamnätet definieras enligt presenterat förslag från samarbetsorganisation som beskriver ett stamnät om 51,3 mil 3. att SäKom förbinder sig att ansvara för motsvarande nät 4. att SäKom förutsätter att SäffleBygdens fibernät löser frågan om återstående finansiering. 2010-11-16 Utdrag till SäBy
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(6) SäKom 22 Informationspunkter Köp av kabeltv-nät VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om läget avseende affären med Arvidson & Björkman AB (ABAB). SäKom har lagt fram ett slutgiltigt köpeavtal som ABAB skall ta ställning till. Styrelsen ska ha ett extra sammanträde efter ABAB:s ställningstagande där styrelsen ska få en sammanställning av alternativen till ett genomförande av affären. Budgetförutsättningar 2011 VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om orsakerna till att ett budgetförslag för 2011 inte kan presenteras vid dagens styrelsesammanträde. Ekonomisk uppföljning Ekonom Lars Johansson infomerar om ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2010. SäKom prognostiserar ett underskott med 1 864 tkr vid årets slut. Budgeterat resultat uppgår till -498 tkr. Differensen beror på förskjutningar i intäktsmassan med låg nyttjandegrad på landsbygden samt försening av tätortsprojektet. Momsfrågan för föreningarna - Styrelsen tar del av information om den pågående rättsliga prövningen avseende momsfrågan för föreningarna. Utlämnande av handlingar VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om att kammarrätten i Göteborg ännu inte avkunnat någon dom angående överklagan av vägran att lämna ut allmänna handlingar från bolaget. Tätortsprojektet - VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om utbyggnaden i tätorten. Kommunikationsoperatör/Tjänster - VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om nyttjandegraden i fibernätet. SäKoms styrelse önskar återuppta frågan med SäBy rörande Telia som tjänsteleverantör.