Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Utses att justera: Waileth Elmersson Justeringens Storgatan 38, 2013-03-04, 16.00 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Waileth Elmersson
Sidan 12 10 Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.
Sidan 13 11 Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 mars 2013. Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.
Sidan 14 12 Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för februari 2013.
Sidan 15 13 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för mars 2013 ligger på 4,3%. PK informerade från Entropis finansrapport att den 31 januari uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,18%. Räntebindningstiden uppgår till 5,63 år och kapitalbindningstiden till 2,30 år. Med det låga ränteläget är värdet på swapar på -11.794 tkr. Vid en värdeförändring på +1% blir värdet på swaparna 14.079 tkr B. Rapport ändring i kommunallagen PH informerade om ändringar i kommunallagen. I bolagsordningen ska följande anges: det kommunala ändamålet, de kommunala principer som utgör ramen för verksamheten samt fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktiga beslut fattas. Självkostnadsprincipen gäller inte längre kommunala bostadsföretag och ska inte finnas med i bolagsordningen. Företaget avvaktar ett förslag/utkast från kommunen på ny bolagsordning. C. Policy - Brandskydd PH informerade om brandskyddspolicyn. Det finns ett antal rutiner omnämnda i policyn som kommer att dokumenteras i olika processer. D. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerad om lokalsituationen att det finns flera intressenter att hyra lokaler och förhandlingar pågår. Avtal är klart med Spelcaféet som har hyrt Storgatan 34 som nu anpassas för deras verksamhet. PH informerade om SCB statistik över bygg och produktionskostnader. Statistiken som kommit gäller 2011 och produktion av flerfamiljshus var 34.526 kr/m² i snitt för Sverige. För region i vilken Mönsterås tillhör var snittkostnaden 26.461 kr/m². PH informerad om planbesked för Mölstadsområdet och möte med kommunstyrelsen. KS var positiva men PH poängterade att ett beslut om försäljning inte är taget av företaget. Arbetet med byte av telefonväxel pågår. En förfrågan har gått till kommunen att använda en s.k. svartfiber till kommunhuset för att kunna använda kommunens lina till Telias centralväxel.
Sidan 16 14 Bokslut för 2012 PH informerade om det gångna året händelser och utveckling. PK presenterade resultaträkning och balansräkning för 2012. Nettoomsättning för året var 81,7 Mkr, 5,2 Mkr har investerats i fastigheter och underhåll för 12,2 Mkr (132 kr/m²) utfördes. Årets resultat blev ett överskott på 4.065 kkr. Balansomslutningen uppgår till 455 Mkr. PK informerade kring intäkter och kostnader samt kring investeringar, lånestock med flera poster i balansräkningen. Nyckeltalens utveckling presenterades och soliditeten i Mönsterås Bostäder uppgår 2012 till 33%. Fastigheternas värde överensstämmer med det bokförda värdet. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt att föreslå bolagsstämman att årets vinst 4.065.322 kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till 14.931.239 kronor.
Sidan 17 15 Svar till lekmannarevisorerna ang granskning av offentlighet och sekretess PH presenterade ett åtgärdsprogram gällande tillämpningen av offentlighetsprincipen. En tids- och åtgärdslista är framtagen för att rätta till de brister som framkom vid revision. Styrelsen beslutar att godkänna det åtgärdsprogram som presenterades.
Sidan 18 16 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 29 april 2013 kl. 13.30. Bolagsstämman är den 11 mars kl 16.30 Styrelsedag den 25 mars.