Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Transkript

1 Dala Airport AB Bolagsordning Org nr

2 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande direktören Dokumentansvarig Vd Publicering Bolagets webbplats Författningsstöd Kommunallagen 3 kap. 18 om delägda kommunala företag Beslut i Dala Airport AB , 11 Beslutsinstans Årsstämma Diarienummer Borlänge kommun , 75 Kommunfullmäktige 2016/706 Falu kommun , 135 Kommunfullmäktige KS0458/14 Landstinget Dalarna , 67 Landstingsfullmäktige LD16/00858 Org nr (7)

3 Innehållsförteckning Bolagsordning för Dala Airport AB Firma Styrelsens säte Verksamhetsföremål Ändamålet med bolagets verksamhet Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning Aktiekapital Antal aktier Styrelse Revisor Lekmannarevisorer Kallelse till bolagsstämma Ärenden på årsstämman Bolagsstämmans kompetens Räkenskapsår Firmateckning Rösträtt Inspektionsrätt Offentlighetsprincipen Ändring av bolagsordning... 7 Org nr (7)

4 Bolagsordning för Dala Airport AB 1 Firma Bolagets firma är Dala Airport Aktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge kommun, Dalarnas län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och övriga anläggningstillgångar på och i anslutning till Falun/Borlänge flygplats Dala Airport. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte och ändamål ska vara att på aktieägarnas uppdrag och med iakttagande av EU s statsstödsregler, verka för trafikflygets utveckling i Dalarna av regionalpolitiska skäl genom att; 1) utföra tjänster av såväl allmänt ekonomiskt intresse som icke ekonomisk verksamhet genom att tillhandahålla infrastruktur för reguljär- och chartertrafikverksamhet, samt att 2) utföra tjänster innebärande icke subventionerad, annan ekonomisk verksamhet som har ett naturligt samband med drift av flygplats såsom exempelvis uthyrning av lokaler flygteknisk utrustning samt upplåtelse av mark. Bolagets utförande av tjänster innebärande icke ekonomiska verksamhet innebär exempelvis upplåtelse av landningsbanor, lokaler för flygkontrolltjänst, brand- och räddningstjänst, polis och tull samt säkerhetskontroll och skydd för civil luftfart. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och i förekommande fall, med iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna. Fördelningen motsvaras i första hand av tillskjutet kapital och därutöver i förhållande till aktieägarnas inbördes relation av aktieinnehav i bolaget vid tidpunkten för likvidationen. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Fullmäktigeförsamlingarna i Borlänge kommun, Falu kommun samt Landstinget Dalarna ska i samverkan fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Borlänge kommun och Falu kommun samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Såsom principiellt viktiga frågor anses alltid bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag, andel i sådant eller annan juridisk person köp eller försäljning av fast egendom. Org nr (7)

5 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen består av fyra ledamöter med fyra personliga suppleanter. Landstingsfullmäktige i Dalarnas län utser två ledamöter med två personliga suppleanter. Kommunfullmäktige i Borlänge kommun samt kommunfullmäktige i Falu kommun utser vardera en ledamot och en personlig suppleant. Styrelsen utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val som kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige förrättar intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Styrelsen ska inom sig utse ordförande för ett år i taget. 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vid årsstämma för en mandattid om fyra år en auktoriserad revisor med högst en auktoriserad revisorssuppleant eller ett revisionsbolag. Revisorns och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Borlänge och Falu kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län vardera utse en lekmannarevisor med suppleant i enlighet med 3 kapitlet 18 a kommunallagen. 11 Kallelse till bolagsstämma Styrelsen kallar till bolagsstämma. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, ska ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske på samma sätt tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Årsstämma ska hållas på en plats inom länet senast under maj månad efter avslutat räkenskapsår. 12 Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. Org nr (7)

6 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna och suppleanter 10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktige i Borlänge, Falun och landstingsfullmäktige i Dalarnas län valda ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt lekmannarevisorer och suppleanter. Därutöver i förekommande fall val av auktoriserad/ godkänd revisor och revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Med beaktande av fullmäktiges rätt att först ta ställning, ska beslut i följande frågor alltid fatttas av bolagsstämman. Upptagande av ny delägare Aktiekapitalökning Köp eller försäljning av större anläggningstillgång, omfattande ny investering eller upptagande av kredit (av inte oväsentlig storleksordning, varmed i båda sistnämnda fall ska avses belopp) överstigande kronor Omfattande förändringar i företagets verksamhet innebärande att förslag läggs till bolagsstämma om förändringar av bolagsordningens lydelse vad avser bolagets verksamhetsområde Ram för upptagande av krediter - borgensramar Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt Org nr (7)

7 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen tillkommer verkställande direktören. 16 Rösträtt Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning av röstetalet. 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Borlänge och Falu kommuner samt landstingsstyrelsen i Dalarnas län äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 18 Offentlighetsprincipen Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Frågan om utlämnande av allmänna handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen. 19 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borlänge och Falu kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län. Org nr (7)