Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny Hadorn Skmästare Andreas Edlund Sexmästare Elin Holm Øverphøs Louise Jonsson Lantmästare Linus Odell Brandmästare Pernilla Lindau 1 OFMÖ 2 Protokollförare Ordförande Johanna Hallberg förklarade mötet öppnat kl. 12.12 godkänna Niklas Uhlin som protokollförare. 3 Justeringspersoner godkänna Trang Huynh och Louise Jonsson som justeringspersoner. 4 Adjungeringar adjungera kårkontakt Christian Hernvall samt följande personer ur framtidsgruppen: Marcus Anneroth, Adam Andersson, Alice Haggren
5 Dagordning godkänna dagordningen i föreliggande skick 6 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll är justerat och anslaget. 7 Runda bordet Andreas Edlund har haft möte med Johanna, Louise och Elsa samt hjälpt sexkassör Frans. Har även betalat ut inkomna kvitton och hjälpt de som har borttappade kvitton. Har ringt banken och skaffat kontobevis till alla sektionens konton. Elin Holm har haft möte med Flickor på Teknis och beslutat de ska vara i F-husets foajé. Ska gå på möte med SexK och ÖPK ikväll. Jenny Hadorn har varit på AktUK-möte där ett nollningsevent även på våren har diskuterats. Hade löparkväll i måndags med tre tappra deltagare. Köpt in yogamor så Lisa i AktU kan hålla i yogapass. Fifa-turnering imorgon tillsammans med L-tek. Har jobbat i V-café. Johanna Hallberg hade budgetmöte med phöset och Andreas förra veckan. Har diskuterat med framtidsgruppen om hur sektionens verksamhetsår ser ut. Pratat med likabehandlingsombudet på BIIF. Har tagit reda på var vi kan få tag på bord och stolar till rummet vid V-café. Har haft OK-möte och planerat Tour de styrelse. Haft styrgruppsmöte och husstyrelsemöte. Kommer snart börja planeringen av flytt av förråden. Haft möte med Maria om studierådet och världsmästareposten. Louise Jonsson har haft möte med huvudphaddrarna om hur intervjuerna med de som söker till phadder ska gå till och har lagt ett schema för dessa intervjuer. Har beställt kläder med phöset. Har även planerat och varit på phöshelg. Berättar temasläppet kommer hållas 25 april. Har planerat nollningsevent.
Line Wänglund Forsberg håller på planera lunchföreläsning med Svevia och berättar även studenter från I-sektionen kommer delta på föreläsningen. Var på Jätte-IKK igår med workshop, var kul. Hade NGV-möte i måndags. Har haft möte med L-teks näringslivsansvarig, Eric, så inte båda kontaktar samma företag. Börjat planera uppstartandet av Stockholmsresan Linus Odell har varit på möte med lantmäteriprogrammets programledning om nollningen. Planerat FIFA-kväll tillsammans med AktU. Har städat upp och organiserat på L-vägen. Blivit firmatecknare för L-tek. Maria Lindahl har varit på massa möten med SRX, studierådet och mingelgruppen. Diskuterat med SRX om hur de olika sektionernas studieråd arbetar. Samordningsmöte på torsdag med representanter från kurser på V denna läsperiod och senare även möte med framtida kurser på V. Programledningsmöte på måndag. Har haft möte med L- teks och BIIFs studierådsordförande. Niklas Uhlin har fått tillgång till Kårens intranät så har fixat med maillistor. Hälsat på husprefekten tillsammans med Simon och nycklarna till våning 2 i KC har skrivits över från Simon till Niklas. Har varit på EK-print och fått prisförslag för tryck på kavajerna. Ska testa kårens nya hemsida imorgon förmiddag tillsammans med InfoK. Ska jobba i V-café imorgon eftermiddag. Pernilla Lindau har haft vanligt styrelsemöte med BIIF och ett diskussionskvällsmöte om nollning, sponsring och skifte. Har haft extra överlämning med Martin. Tagit foto till planscher och hemsida tillsammans med BIIF. Möte imorgon med programledningen och SVL. BIIF anordnar en hälsa- och kostföreläsning den 2 mars. BIIF har vårterminsmöte den 20 april samt påsk-mys den 23 mars. Ska åka på Nordic meeting 9-10 april och träffa brandingenjörsstudenter från hela Norden. Trang Huynh har varit på möte med ett bageri som fokuserar på surdegsbröd. Säljrekord i caféet igen. Berättar det går bättre och bättre hitta jobbare till V-café. Adam Andersson har möte ikväll om fördelningen av nollningen gentemot sektionen, BIIF och L-tek. Marcus Anneroth ska arbeta med bokslutet ikväll.
Alice Haggren har inget och tillägga. Christian Hernvall har stått i KC och delat ut kaffe inför nomineringen av poster till TLTH. 8 Vakanta poster Inga ansökningar till de poster som utlystes förra veckan har inkommit. Mötet diskuterar huruvida vi ska utlysa posterna igen och marknadsföra dem bättre. utlysa posterna som alumniansvarig, webbmaster och skribent samt öka ansökningstiden. 9 Styrelseplanscher Diskussion förs om styret 15 vill göra liknande månadsplanscher som styret 14 gjorde under sitt verksamhetsår. Dessa planscher är ett bra redskap för nå ut till sektionsmedlemmarna om vad styrelsen arbetar med varje månad. Planscherna ska mer innehålla styrelsearbete, snarare än enskilda utskotts arbeten. Johanna lägger upp en gammal plansch i driven och alla styrelsemedlemmar funderar på vad de vill ha med för denna månad. Niklas sätter ihop en plansch för februari. 10 Verksamhetsår Diskussion förs om styrelsen tillsammans med framtidsgruppen ska lämna in en motion om ändra verksamhetsåret från 1 februari- 31 januari till 1 januari- 31 december. Det skulle bli en bättre övergång på posterna då januari i nuläget är en dödmånad med tentor och ledighet samt många börjar sina arbeten redan innan julen. Styrelseposter skulle kunna sitta 13 månader, alltså 1 januari 31 januari nästkommande år, för överlappa varandra och på så sätt underlätta överlämningen. Detta 13-månaders-verksamhetsår måste tydligt beskrivas för alla ska förstå vad som förväntas av en avgående och en pågående
styrelseledamot under januari månad. Både L-tek och BIIF måste diskutera frågan då vissa poster inom dessa föreningar räknas som funktionärer på sektionen och skulle påverkas av ändringen, medan vissa inte är det. Verksamhetsåret kommer, om ändringen går igenom, sammanfalla med räkenskapsåret vilket kommer underlätta arbetet med bokslutet. Johanna ska tillsammans med framtidsgruppen arbeta fram en motion till VT-mötet och föra en dialog med L-tek och BIIF under hela processen. 11 Information från TLTH Imorgon är sista dagen nominera till poster på kåren. En som nominerar kan vinna pengar på ICA. 13-17 april hålls Inovation week för promota innovation och ingenjörskonst. Jättefunkisfest, JFF, kommer antagligen hållas den 14 maj med fotbollsturnering på St. Hans. Ikväll är det Puben Puben och på tisdag är det pub i Cornelis. 12 Beslutsuppföljning Se bifogad bilaga Bilaga 4 Beslut 2 har åtgärdats. Beslut 1 kvarstår. revidera beslut 3. Tidsfristen ändras från 25 februari till 9 mars. 13 Övrigt Andreas: Vill ha tillbaka Göran Johanna: Påminner om styrelsemedlemmarna ska skriva loggböcker för lättare kunna se hur uppgifter och problem lösts under året. Louise föreslår dessa loggböcker ska läggas upp i driven för alla i styret kan se vad de andra jobbar med. Elin: Föreslår boka biljetter till Göteborg och Chalmers snarast för få ett så bra pris som möjligt
14 Nästa möte nästa möte hålls den 3/3 kl. 12.10 i styrelserummet, Kemicentrum, Lund. 15 Beslutssummering 16 OFMA Ordföranden repeterar alla mötets beslut. Ordförande Johanna Hallberg förklarade mötet avslutat kl. 12.57.
Vid protokollet Niklas Uhlin Justeringspersoner Trang Huynh Louise Jonsson