Ingenjörssektionen inom TLTH 1(8)

Styrelsemöte 2016-09-29 Protokoll Ingenjörssektionen inom TLTH 1(8) 1 Mötet öppnas 17.26 2 Val av mötesordförande Johanna Björkman 3 Val av mötessekreterare Ylva Larsson 4 Val av en justerare Frida Granath 5 Adjungeringar Tim Djärf och David Wessman 6 Upprättande av närvarolista Ylva Larsson, Emma Dyrssen, Fredrik Persson, Albin Olsson, Carl Kardell, Tim Djärf, Frida Granath, Davis Wessman, Sanna Sjöberg, Svante Thorn och Johanna Björkman. 7 Godkännande av dagordning Godkänns med tillägg i 23 under Övrigt. 8 Godkännande av föregående protokoll Godkänns 9 Beslutsuppföljning a Beslut tagna under föregående möte i Sektionsrepresentant till Valnämnden Johanna fick ett mejl från kåren som handlade om att de ville ha en sektionsrepresentant till valnämnden för fullmäktigevalet. Mötet beslutade att Johanna Björkman blir sektionsrepresentant. ii ipad-laddare ipad laddare finns men det saknas en izettle laddare. Mötet beslutade att Albin ska köpa en ny laddare. iii Postbeskrivningar Beslutades att Sanna och Emma ska göra en övergripandepunkt om att alla ordföranden i de olika utskotten ska skapa ett testamente innan de nya går på. Beslutades även att Oliver, Fredrik, Johanna och Svante jobbar vidare med attsatserna så att alla är uppbyggda på samma sätt. iv Valberedningen Det beslutades att den 4e oktober kommer Träffa styrelsen på ING ske under lunchen. Beslutades även att alla ska skriva tre frågor som är relevanta för sin post och skicka till Dennis. b Övriga beslut i Mötet beslutar att lägga höstterminsmöte den 15 och 16 november klockan 17.15 till 22.00 båda dagarna.

Ingenjörssektionen inom TLTH 2(8) 10 Nollelistor Föregående år har ingenjörssektionen fått nollelistor från SVL, men de har nu beslutat att inte göra det längre. Agnes och Nicolas från kåren försöker nu komma fram till en lösning angående hur sektionen ska kunna få nollelistorna utan att bryta mot PUL, då uppgifter inte får delas ut hur som helst. 11 Studentservice Studievägledningen, studenthälsan & studieverkstaden har flyttat från E4 till E2 där de nu kommer att sitta. 12 Revisorer Johanna, Albin och Carl diskuterade vilka personer från styrelsen som brukar ta på sig rollen som revisorer på sektionen. Föregående år har det varit ordförande och kassör som tar på sig rollen. Det här året känner Albin sig manad till posten som revisor, därför kommer Albin och Carl kandidera till posten på höstterminsmötet. 13 Campus Open Johanna var på möte tillsammans med Pia Siljeklint, Christina och Linnea från Agora. Där de diskuterade Campus Open som kommer att äga rum den 11 november. De vill att ingenjörssektionen tillsammans med Stampus och Agora ska medverka under dagen och representera Campus Helsingborgs studentorganisationer. Campus Open borde även marknadsföras i ingenjörssektionens kanaler. 14 Rapporter a Presidiet i Ordförande I Höll tal och var toastmaster på nollegasquen. II Möte med Lars Haikola (som utreder Campus). Berättade tillsammans med Christina om hur Campus-situationen ser ut för oss studenter. Kändes som om han lyssnade och tog in våra synpunkter. III Möte med Pia Siljeklint och Christina och Linnea från Agora om vad som händer på sektionerna i höst, näringsliv- och campusmässigt. Pia pratade mycket om att ingenjörssektionen tar betalt för att marknadsföra företag och att det är att bortse från möjligheter för våra medlemmar. IV CH Ledningsgruppsmöte (27/9) a Jerker Jakobsson ersättare till Mats Lilja b Utredningen av Campus med Lars Haikola beräknas färdig vid 30 oktober. c Förändring av stipendieansökningsplattformen. Plattformen kommer inte längre vara en öppen ansökning utan en mer strategisk fördelning kommer att göras istället. d Venture Lab kommer starta upp på Campus vid årsskiftet. V Ledarskapslunch (29/9) med Karsten Deppert m.fl. Dagens tema är hur har man vettiga möten.

b Ingenjörssektionen inom TLTH 3(8) ii Vice Ordförande I Har skrivit ihop propositioner angående postbeskrivningar tillsammans med några från styrelsen. II Har agerat bollplank, svarat på frågor och ställt upp för sektionen. III Har ordnat med 50 plastmuggar från cafeterian som vi fick gratis. Borde se till att tacka dem för att vi alltid får låna saker av dem och hjälpt oss under årets gång. iii Sekreterare Har tillsammans med Albin varit och pratat med lokalbokningen, där sekreteraren kommer vara den person från ingenjörssektionen som tar hand om lokalbokningen på Campus. Det kommer sedan skapas en funktionsmail som är den mail som kommer användas till bokning av lokal. Har även bokat en hel del lokaler, bland annat U202 till höstterminsmötet. Har också gjort en kallelselista. iv Kassör I Har varit hos banken och ordnat så att organisationsnumret är till det giltiga samt öppnat ett till konto som företagsswish är kopplat till. Dock måste papper skrivas på för att banken ska skapa dessa. Dessutom skicka med protokoll för mötet där styrelsen beslutade om att skapa och göra dessa förändringar samt skicka med protokollet där Carl och Johanna valdes till firmatecknare. II Har varit på HBK-möte där det bland annat togs upp om hur man ska gå tillväga med internetet. III Har bokfört en hel del kvitton. Utskotten i Phøset Har inte gjort så mycket sedan förra styrelsemötet. Men har sålt biljetter till sensation red och till SALAS-festen. Ska även ha utvärdering angående nollningen nästa vecka. ii Sexmästeriet Har planerat, förberett, hållit i och städat efter Nollegasquen. Det gick bra och var ett lyckat event även fast det var långa dagar och brist på personal under kvällen. Det var ett av de roligaste eventen. Har även suttit på U2 tillsammans med Emma och även börjat planera inför kommande Event. iii Informationsutskottet Har redigerat bilder och lagt upp diverse saker på ingenjörssektionens Facebooksida och hemsidan. iv Näringslivsutskottet Har suttit på U2 tillsammans med Sanna och har svarat på mail och telefonsamtal.

c Ingenjörssektionen inom TLTH 4(8) v Studierådet I Varit toastmaster tillsammans med Johanna på Nollegasquen. Har nästan bara fått höra positiva saker för det jobb som gjordes. II Har varit på programledningsmöte för Byggtekniksprogrammen där det diskuterades bland annat hur nollningen gått enligt lärare och SVL, de såg den som positivt. Datum för examens kick-off och examensredovisningar är nu satta till 3/11 respektive 1-3/6. Det togs ett slutligt beslut på programledarnivå, ska upp på institutionsnivå, om att kursen VBEA20, Byggprocessen med företagsekonomi kommer tas bort och ersättas med Byggprocessen med entreprenadsrätt. Detta innebär att det tillkommer en valbar kurs i ekonomi i åk3: MIO012, Industriell Ekonomi. III Har även varit på programledningsmöte för Elektroteknik och Datatekniksprogrammen där det framkom att studenter säger till andra som sitter i grupprum att vi har bokat. De bad oss sprida att det bara är bluff för de enda studenterna som kan boka är ingenjörssektionens styrelse. Kom även upp att det i kursen ETE604, Krets och mät, endast fyllts i en CEQ. Ärendet är lämnat till studierektorn att undersöka vad som gått fel. IV Har även varit utskottsmöte. Där det diskuterades att hålla i en träffa studierådet-spelkväll för att få folk att se att vi finns. Har bokat sal och satt datum och är i full gång med att beställa in lite extra brädspel till sektionen. Förvaltningschef i HMS & Husstyrelsemöte: I Tog upp frågan om lokalbokning på campus. Ylva kommer nu boka allt åt ING. II Framförde att campus kan boka sittningssalen till bl.a. föreläsningar. III Fått nya direktiv om byggingkällaren. Tas upp som egen punkt. IV Mötet godkände eduroam på helsingborgen. V Lokalinformation: a E432 kommer göras till mindre fikarum & pentry b Lunicore Studentkonsult kommer att finnas på E2 c Nytt konferensrum på E2 kommer under hösten d AV-utrustning (mikrofon och högtalare som i U203 & U202) kommer installeras i C452 & C524 ii HBK: I Omförhandlingen av Helsingborgensavtalet är tänkt att börja lite smått nu i oktober och sedan fortsätta in i november.

d e Kåren i ii HSF II III IV V VI Ingenjörssektionen inom TLTH 5(8) Projektansvarig för utveckling av studieplatslokalerna är Antonia. Tanken med projektet är att göra studieplatserna på Helsingborgen mer attraktiva för studenterna. Uthyrningspolicy för externa uthyrningar håller på att tas fram av bokningsansvariga. (Albin, Antonia, Petra & Amina) Förutom Eduroam har vi ett eget nätverk till kontor, kassor och dylikt. Kenney har undersökt lösning på att få internet att fungera bra. Första steget är att köpa in en brandvägg för 4400 kronor. Switchen som felaktigt köptes in förra terminen ska säljas. Kostnader på accesspunkter och kablar kommer senare. Kostnader fördelas antagligen likadant som hyrans procentsatser. Kenney ska räkna mer exakt på kostnadsförslag senare i höst. Stampus betalar inköp tills slutkostnad är färdigställd. 4 IP-adresser, kan inte störa ut olika system. Varje är separat och underlättar för drift av det hela. Lokalinformation: a Dörrhandtagen går sönder lite för ofta och lagas av förvaltningen. b Ibland ostädat. Kollektivt ansvar för att det städas och hålls i ordning. Inte bara städfirmans ansvar. c Bubbliga/buckliga speglar som ska lagas av förvaltningen. d Projektorn och duken i sittningssalen ska lagas av förvaltningen. e Ljudrutor ska installeras för att minska ljudnivån utåt. f Gasolen behöver kanske förvaras på annan plats än i förrådet. Lösning undersöks. g Städfirman städar inte alla rum. Tex. inte mötesrummet. Ska undersökas ifall städfirman kan städa det också eller ifall det behöver sättas upp ett städschema mellan föreningarna. Sky-X: a Försa mötet för terminen. b Fokus på lära känna varandra och dela med sig om hur SSO ansvaret går till på varje sektion. Fullmäktigeledamot Har haft fullmäktigemöte. Där bland annat våra stadgar blev godkända. Arkadmatta är nu inköpta. Diskuterades om att införskaffa Laser tag till kåren. Den 27 november är det val till poster på kåren. Heltidare Maillistorna är igång igen. Nollningen håller på att ta slut. Den riktiga verksamheten har kommit igång igen. Fokus ligger just nu på Arkad.

Ingenjörssektionen inom TLTH 6(8) Har ej varit än. f CHSK Har ej varit än. 15 Byggingkällaren Albin har varit på Husstyrelsemöte där det bland annat togs upp att byggingkällaren kommer att bli ett cykelförråd till företagen. Detta resulterar i att ingenjörssektionen inte längre kan ha det som förråd och kommer inte heller kunna användas under nollningen. Måste därför ta bort allt och flytta det till Helsingborgen. Albin hade möte med både Jerker och Mattias angående byggingkällaren och försökte komma fram till en lösning. Dock finns det ingen lösning utan ingenjörssektionen kommer inte kunna ha något där framöver. Pratade sedan med Tim som är heltidare och det finns inget avtal gällande byggingkällaren samt förrådet, LTH har aldrig betalat för något förråd på campus. Pratade sedan med Andreas som har tagit det vidare det till LU-byggnad. Då ingenjörssektionen förlorade förrådet inne i glasrummet i våras ska Andreas och LUbyggnad se om det går att ordna fram ett nytt förråd på campus då det i långsiktigt inte är hållbart att endast ha förråd på HB. Kommer behöva flytta ut från byggingkällaren till våren eller efter nyår, datumet är inte satt än. 16 Hösttack Ungefär 10.000 kr är budgeterat till hösttacket. Mötet beslutar att lägga hösttacket fredagen den 18 november. Mötet beslutar att styrelsen ska träffas och planera hösttacket torsdagen den 6 oktober under lunchtid. 17 Ingenjörssektionen inom TLTH fyller 18 år Sexstyret har diskuterat att ha en sittning på Helsingborgen med caterad mat. Har inte diskuterat det så mycket mer men ska träffas någon gång nästa vecka och planera sittningen. 18 Kontoret på Helsingborgen Har ett eget nätverk på Helsingborgen bortsett från Eduroam. Nätverket är tänkt att användas till bland annat kontoren. Frågan är hur internetet ska lösas till vårt kontor. Ett förslag är att dra ner en kabel till kontoret då det i framtiden kan behövas användas till en stationär dator även fast det för nuvarande inte är ett stort behov. Funderar då på att investera i en kopiator, vilket kan behövas för event och vid utskrift av dagordning. Kan ta pengarna som blev över från stipendiet för flytten till Helsingborgen. Delegerat till Fredrik att titta efter en kopiator till nästa styrelsemöte. 19 Proposition nollning Frida föreslog att skriva en proposition till höstterminsmötet angående att ändra organisationsträdet i stadgarna från phøset till nollningsutskott. Anledningen till det är för att nollningsutskottet förklarar bättre vad det är för typ av utskott samt att det lätt kan bli missförstånd då även FlyING ligger under utskottet. Istället ska phøset och FlyING läggas under nollningsutskottet. Borde även se över hela organisationsträdet.

Ingenjörssektionen inom TLTH 7(8) Mötet beslutar att Frida, Fredrik, Svante och Oliver ska se över organisationsträdet och lägga fram ett förslag till propositionen. 20 Nyhetsbrev på mail Mitt Campus kommer att försvinna, då ingen använder det. Vilket resulterar i att våra mailutskick måste skickas ut på ett annat sätt. Fredrik hat pratat med GS angående att få medlemmarnas stil-mailadresser vilket inte går då det bryter mot PUL. En lösning är då att använda privata mailadresser som nyhetsbreven istället kommer skickas till, vilket också kommer vara frivilligt att skriva upp sig på. Kan då ha en nyhetsbrevlista dit nyhetsbreven skickas till och en övrig lista där annat viktigt skickas. Kan använda ett program som heter Mailchimp som gör det lätt att kategorisera mailutskicken, då inte alla vill ha nyhetsbrevet. David Wessman kan tänka sig att hjälpa till då han har använt programmet förr. Beslutade att titta närmre på det till nästa möte. 21 Inventering av sektionens fysiska tillgångar Då sektionen har blivit av med byggingkällaren är det ett bra tillfälle att göra en inventering av sektionens fysiska tillgångar. 22 Stipendieansökan med Stampus och Agora Ska skicka in en stipendieansökan till Campus vänner angående att försöka få maktsalongen att komma till Helsingborg och hålla i en föreläsning/workshop i stresshantering för styrelserna i Stampus, ING och Agora. Mötet tycker att det är en bra idé men att det hade passat bättre att ha stresshanteringen när våra efterträdare är tillsatta då de har mer nytta av det. Mötet beslutar att ingenjörssektionen står bakom beslutat om stipendieansökan. 23 Övrigt a ING-styret träff Behöver marknadsföras genom Facebookinlägg och eventuellt skapa ett evenemang. Delegerat till Fredrik att ordna med marknadsföringen för INGstyret träffen. b Skåp Det finns möjlighet att ordna ett skåp/förråd under nollningen hos kåren då behovet är som störst. Men vid behov av att ha ett förråd på heltid skulle det krävas att skriva ett yrkande till kårstyrelsen med bra motivering. c Fullmäktigevalet I samband med att fullmäktigevalet är snart vill kårstyrelsen därför försöka vidareutveckla fullmäktigevalet till nästkommande år. De vill därför ta fram statistik kring hur ingenjörssektionen ser på fullmäktigevalet och hur det har hanterats genom att ställa frågor. Det som bland annat diskuterades var om Ingenjörssektionen har marknadsfört fullmäktigevalet föregående år vilket har gjorts. Även om valnämnden får störa under höstterminsmötet för att få marknadsföra fullmäktigevalet, vilket styrelsen inte såg några problem med. Det diskuterades även att det har varit lågt deltagande i fullmäktigevalet och att det är svårt att få tag på personer som vill engagera sig. Kom fram till att det

Ingenjörssektionen inom TLTH 8(8) behövs mer information kring vad fullmäktige gör då ingen riktigt vet vad det innebär att sitta i fullmäktige. Hade även varit bra om det hade funnits möjlighet att rösta på plats på campus och eventuellt ha en lottdragning där alla som har röstat får en chans att vinna ett pris, vilket skulle öka deltagandet. d Höstterminsmöte Då Arkads invigningsdag och deras gasque är den 15/11 och 16/11 krockar det med hösterminsmötet som det nu ligger. Mötet beslutar att istället lägga höstterminsmötet den 14 och 15 november. Delegerat till Ylva att kolla upp om U2 är ledigt. e Kalender på TLTH Fredrik hade lunchmöte med infok där de diskuterade att skapa en gemensam kalender med alla på LTH. Det förslag som bland annat diskuterades var att skapa en kalender som automatiskt läser av sektionernas Facebookflöden och på så sätt få med alla event i kalendern. Det ska då finnas ett sorteringssystem så att man lätt kan välja vad som ska visas i kalendern. Kalendern ska utvecklas och sedan användas som ett pilotprojekt på kårens hemsida. f Städning av Helsingborgs förråd Behöver organiseras i förrådet på borgen genom att bland annat använda lappar och organisera allt i plastbackar. Mötet beslutar att ha städning på Helsingborgen den 16 oktober. 24 Kommande möte Lunchmöte, torsdagen den 6 oktober. (Fokus på hösttacket) Styrelsemöte, tisdagen den 11 oktober kl. 16.15 på Campus a Dagens tema Kommande mål för nästkommande styrelse. 25 Mötet avslutas 19.06 Mötesordförande Johanna Björkman Mötessekreterare Ylva Larsson Justerare Frida Granath