Protokoll styrelsemöte XVIII

Transkript

1 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH SEKTIONSSTYRELSEN Protokoll styrelsemöte XVIII Tid: Torsdag 8 september, 2016, Plats: Marie Curie Närvarande:, Norea Cardell, Magnus Lindén,, Christian Rissler och. Linnéa Sjöström närvarande från klockan Simon Probert närvarande från klockan öppnar möte Formalia a. Val av mötesordförande valdes. b. Val av mötessekreterare valdes. c. Val av justerare valdes. d. Fastställande av dagordning Ylva yrkar på att under punkt 17.1 Övriga frågor lägga till punkt a. uppdatering gällande teknologkårens serverhaveri. Styrelsen fastställde dagordningen med tilläggen med ovan nämnda ändring Adjungeringar Ingen adjungering Föregående mötesprotokoll Inga protokoll lades till handlingarna Nästa möte Styrelsen kommer under våren 2016 att preliminärt ha möten varje måndag, alternerande lunchmöten och kvällsmöten. Närmaste tiden innebär det följande datum: Onsdagen den 14 september (lunchmöte) och torsdag den 22 september(kvällsmöte), Rapportering a. har sen förra rapporteringen varit på OK möte och dömt under draggningen. På OK-mötet diskuterades bland annat ett möte med LTH-ledningen och vilka som ska få kallels en för tlth-styrelsens/fullmäktiges möten. Sida 1 av 6

2 STYRELSEMÖTE b. Ylva har under veckan jobbat med att få ihop vilka maillistor som är extra viktiga att få tillbaka efter teknologkårens serverhaveri. Ylva har också försökt få tag i maillistor från SVL, med hjälp av Christian och Generalsekreteraren på Kåren, men med väldigt dåliga resultat. Ylva har också jobbat ikapp med sin arkivering och med att justera protokoll. Hon har också försökt förstå sig på Simons fina hemsida till sektionen och lägga upp gamla styrelsemötesdokument där. c. Kassör Inte närvarande på mötet. d. PR-chef Varit med på kårkampen som styrelse. Bestämt första mötet med mitt utskott. Lärt mig mailchimp av Elin och författat ett wekobrev som kom upp på hemsidan. Övat, skrivit, och varit med på spex på BaKWend-sittning. Uppsala och KTH har godkänt att komma till lund vecka 48. e. Arbetslivskontakt Rapport från utskott saknas. f. Sexmästare Sedan senaste rapporteringen har sexmästaren arrangerat grillning för nollor på st. Hans, varit på kollegiemöte, arrangerat en sittning då phöset strippade. Mycket hett! Sexmästaren har även haft en utskottsfest där den gamla sittningsmaten gick åt! Sexet har även arrangerat en BakWend sittning tillsammans med K-sex. Slaskig och kul. Sexmästaren har även planerat kommande event och tagit del av styrelsens dagliga arbete. g. Studierådsordförande Sedan sist har studierådsordförande haft två studiekvällar den 30/8 där 45 personer deltog och den 7/9 där 43 personer deltog. Det blev väldigt lyckat med god fika och besök av phöset. Har även planerat för en tredje och fjärde studiekväll den 14/9 och 20/9. Har startat studiecirkel för utskottet och haft möte med före detta studierådsordförande Emma om hur ekonomin såg ut för SRW under våren och vad som finns kvar inför hösten. Alla 7 CEQ-möten har blivit bokade och det första är avklarad. Det var för Teknisk Geologi och kursen fick mycket bra feedback med några små detaljer som behöver fixas men föreläsaren verkar vara villig att fixa dessa. Har även varit på ett planeringsmöte angående Stora Plugg Brunchen (1/10), där vi nu har lämnat över förverkligandet av det till kåren (Tim Djärf). Dock kommer vi att hjälpa till under Sida 2 av 6

3 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH SEKTIONSSTYRELSEN dagen i den mån vi kan. Phöset kommer sälja biljetter till detta, i form av ett märke som ger ett garanterat inträde. Allt utom ett märke för ca kr kommer kåren att stå för. Tillsammans med vår kassör Elin har sillafrukosten (10/9), som styrelsen bjuder på, planerats. Gick i infos plats på ett informationsmöte på kåren angående deras problem med servrarna. Har även varit och besökt våra kära nollor och har troligtvis lyckats hitta 2 nollor och en 2:a som kan tänka sig gå med i studierådet. De är Fredrik Ahrling, Ylva Kloo och Katarina McCleaf. Och befinner sig just nu på terminens första SRX-möte Har även hunnit med ett och annat spex. Johan Reimer informerar via Linnéa att problemet med orättade omtentor hos matematiksektionen har lyfts av programledningen. Linnéa och programledningen är eniga om att den bristande informationen från institutionen kommer lyftas till högsta ort av både programledning och teknologkåren om nödvändigt. Linnéa hålls informerad av kåren. h. Jämlikhetsombud Sedan förra rapporteringen har jämlikhetsombudet anordnar station under på Wift för nollorna. Möten har hållits med jämu där diverse aktiviteter planerats in däribland två föreläsningar. En föreläsning med Tomas Brage om könsnormer och jämlikhet inom teknik och naturvetenskap den 21/9 och en med Gabriella Nilsson den 19/10 om våldtäkt ur ett genus- och kulturperspektiv. Datumen är preliminära. i. Infochef Linnéa har gått på de möten på kåren där teknologkårens servrar diskuterades. Linnéa får därför ta emot alla sektionens mail-alias-mail som i nuläget vidarebefordras av kåren. j. Öwerphøs Har arbetat med nollningen. k. Källarmästare Simon har köpt pumptermos och färg till sektionen. Färgen var väldigt dyr. Tidigare har sektionen varit sponsrade med färg, därför behöver vi nu införa en ny budgetpost för färg. Simon har sammankallat ett möte med program-mästeriet i nästa vecka. Simon behöver få tillgång till de olika budgetposterna. Simon planerar att storstäda Wåtmarken i nästa vecka. Ett städschema kommer ut snart. Simon har gett alla i styrelsen lösenord och inloggning till hemsidan, vilket varje person får på ett hemligt sätt. Simon informerar om olika funktioner på hemsidan och ger en kort introduktion till styrelsen. Datorgenomgång tas för de som vill måndag den 12/9. l. Övriga meddelanden Inga. Sida 3 av 6

4 STYRELSEMÖTE Beslutsuppföljning Inga Pågående projekt a. Sektionsmonument Ligger på is pga kårens serverhaveri. b. Sektionsmaskot Maskoten behöver vara klar i god tid innan HT-mötet. c. Hemsidan Kicki vill lägga till bilder på styrelsen under styrelsesidan. Foton tas vid ett längre kvällsmöte med middag. Ylva vill att mer info om kårens serverhaverie bör komma upp på hemsidan snart. Christian säger att mycket information gällande nollningen ligger på hemsidan. Magnus säger att sexet i nuläget inte har använt hemsidan så mycket, men till nästa ord borde den användas mer. Mer informella meddelanden bör även i fortsättningen läggas på w-sektionens hemsida. d. Ombyggnad på KC Enligt K-sektionens ordförande, som varit på ett möte med husstyrelsen har husstyrelsen har fördröjt processen. Beslutet är inte taget än. Tidsplan är nu att börja bygga runt jul. *Linnéa Sjöström kom. e. W-samarbete Norea har haft kontakt med Uppsala och KTH att helgen vecka 48 passar bra för ett besök i Lund. Styrelsen ber Norea höra med sektionerna hur många som behöver sovplatser, samt att uppdatera sina uppgifter i sektionernas gemensamma drive. SåS-generalen har godkänt att alla tre styrelserna får ett något rabatterat pris på biljetter. f. Funkistack Magnus informerar om att funkistacket äger rum den 9 september på Lophtet. Styrelsen lagar maten. Det gör funktionärer glada. Ett tema ska bestämmas men behöver inte tas beslut på. g. HT-möte Revisorerna har godkänt datumen 8/11 och den 10/11 som HT-möten. Styrelsen diskuterar fortlöpande hur vi ska fördela tiden mellan de båda datumen för att få både gott om tid och tillräckligt med människor för beslutsmässighet. Ett förslag är att ha ett motionsmöte och ett med mer beslut. Sida 4 av 6

5 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH SEKTIONSSTYRELSEN Ett annat förslag är att gå ut med information om att mötet är den 8/11 med en viss möjlighet att ajournera mötet till den 10/11. T ex att när klockan är avser styrelsen att ajournera mötet till den 10/11. Ylva vill lyfta med inspektor eller revisorer om styrelsen redan innan mötets påbörjan kan yrka på att mötet ajourneras efter ett visst klockslag. HT-mötets budget är lite begränsad pga fler VT-mötet än planerat. Christian vill att styrelsen kommer ihåg att återinföra en färgbudget under sitt budgetförslag. Magnus vill titta över under vilken budgetpost valfläsket ligger för att se hur mycket pengar som kan läggas i år. Kicki vill att styrelsen redan nu kollar över vilket datum styrelsen vill ta upp propositionssvar och motionssvar. Datum blir 4/10 (propositionsmöte med pizza). h. Nollning Christian kommer imorgon ca delta i Överphösolympiaden. Kicki kommer som ordförande delta i bedömningen av regattafordonen. I helgen är det nollefredag, nollelördag och regattabal. Styrelsen ordnar sillafrukost på lördagen. Övrig, mer detaljerad info finns på w-sektionens hemsida. Nästa vecka borde styrelsen planera ett spex inför nolle-gasquen, samt gå. Styrelsen går till fullpris och är anmodade. Den 19 september är det sektionsspresentation, vilket utskotten behöver förbereda sig på. i. Övrigt och presidiebeslut Inga Övriga frågor a. Teknologkårens serverhaveri *Simon Probert anländer. W-sektionens hemsida är under uppbyggnad. Ylva, Simon, Kicki och Christoffer jobbar på att återställa de dokument som legat på den förra hemsidan. D-sektionen har tydligen gett oss ett webbhotell som de betalar för, vilket Kicki nu ska kolla upp, om det stämmer. Linnéa vidarebefordra mail som kårordförande skickar vidare till henne. Magnus informerar om att bokning av kårens bil Rulle nu bokas via Magnus, Kicki eller Christian. Kårens mailaddresser har nu istället enligt följande: Kårordförande: ko@heltidare.tlth.se Generalsekreterare: gs@heltidare.tlth.se Sida 5 av 6

6 STYRELSEMÖTE Huvudansvarig för utbildningsfrågor: Utbildningsansvarig för interna frågor: Utbildningsansvarig för externa frågor: Studiesocialt ansvarig: Pedell: Aktivitetssamordnare: Nollegeneral: Informationsansvarig: Projektledare ARKAD: Näringslivsansvarig: Dessutom fungerar medcheck som vanligt Mötesordförande avslutar mötet Sida 6 av 6