SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2014-12-10 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35 Utses att justera Christer Tegemo (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-12-17 kl 16.00 Paragrafer 49-62 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Lars-Ola Andersson (M) Christer Tegemo (S)
2014-12-10 2 [16] Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Rigmor Friis (S) Henry Hermansson (C) Christer Tegemo (S) Övriga närvarande Lars-Rune Johansson (SB) Kent Jansson (S) Berndt Grönlund, VD Janina Liljekvist, ekonom Janne Gregoriusson, driftingenjör Maria Berndtsson, assistent Lena Töppner Nilsson, sekreterare
2014-12-10 3 [16] TBAB 49 Fastställande av dagordning Styrelsen fastställer dagordningen.
2014-12-10 4 [16] TBAB 50 Protokoll från föregående möte Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2014-10-15 och lägger detta till handlingarna. Sammanfattning Protokollet från styrelsemötet 2014-10-15 gås igenom.
2014-12-10 5 [16] TBAB 51 Energiredovisning/ Systematiskt arbetsmiljöarbete Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Driftsingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet.
2014-12-10 6 [16] TBAB 52 Pågående projekt Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående projekt.
2014-12-10 7 [16] TBAB 53 Uthyrningsläget Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Maria Berndtsson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: 2014-12-01 var samtliga lägenhet uthyrda. Omflyttningar: November: 4 st varav 1 st inom beståndet. Lokaler: Samtliga lokaler är uthyrda. Parkeringsplatser: Av bolagets 343 parkeringsplatser var 24 platser outhyrda 2014-12-01. Maria informerade även om 70+ boendet i Kållekärr. Alla kontrakt på lägenheterna är utskickade, en har tackat nej och den går ut till nästa sökande.
2014-12-10 8 [16] TBAB 54 Ekonomisk rapport per 2014-11-30, samt låneportfölj Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Janina Liljekvist och Berndt Grönlund redogör för det ekonomiska läget till och med 2014-11-30 samt informerar om aktuell låneportfölj.
2014-12-10 9 [16] TBAB 55 Revisions-PM avs löpande granskning för verksamhetsåret 2014 Styrelsen noterar informationen. Ärendebeskrivning Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson har upprättat revisions-pm efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2014. Skickades ut innan mötet.
2014-12-10 10 [16] TBAB 56 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. - K3 redovisning. 19/12 kl 10.00 kommer värderingsfirman och redovisar värdet på våra fastigheter. - Möte med hyresgästföreningen imorgon. - Pressrelease idag gällande att Tjörn är bra på fjärrvärme och låg energiförbrukning i de kommunala bostäderna. - VD rekrytering pågår.
2014-12-10 11 [16] TBAB 57 Budget 2015 Styrelsen godkänner upprättat förslag till budget 2015 för Tjörns Bostads AB. Ärendebeskrivning Förslag till budgetdokument för Tjörns Bostads AB har sänts ut till styrelsen. Föreligger förslag till budget 2015 för Tjörns Bostads AB för styrelsens godkännande.
2014-12-10 12 [16] TBAB 58 Remiss från KS försäljning av tomterna Nordvik 1:305-307 Styrelsen avstår på grund av att ekonomin inte går ihop. Ärendebeskrivning Se medskickad bilaga, diarie nr 2014/108-253, 220. Rigmor Friis (S) och Christer Tegemo (S) yrkar på att inte sälja tomterna. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
2014-12-10 13 [16] TBAB 59 Ändring av åldersgräns för att stå i bostadskö Styrelsen godkänner förslaget att åldersgränsen för att kunna registrera sig i lägenhetskö hos Tjörns Bostads AB, skall vara 16 år. Gäller fr o m 1 januari 2015. Sammanfattning Nuvarande åldersgräns för att registrera sig i Tjörns Bostads lägenhetskö är 18 år. Ärendet Vid styrelsens möte 141015 togs beslutet att revidera bolagets uthyrningsregler. Detta innebar bl.a. att ungdomar mellan 18-24 år, har förtur till våra minsta lägenheter om 1 r.o.k. Som en följd av detta, bör åldern för att kunna registrera sig i kön sänkas till 16 år, så att man vid fyllda 18 år, snabbare kan ha möjlighet att erhålla ett eget hyreskontrakt.
2014-12-10 14 [16] TBAB 60 Beslut att bygga åtta lägenheter Tennistomten Skärhamn att genomföra projektet och ger VD i uppdrag att slutföra upphandling. Sammanfattning Bolagsstämma i Tjörns Bostads AB hölls 2014-11-20 och stämman beslutade då att den föreslagna investeringen skall genomföras enligt plan. Ärendet Enligt bolagsordning för Tjörns Bostads AB skall köp, försäljningar och upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms fattas av bolagsstämman. TBAB står i begrepp att investera i åtta lägenheter på tennistomten i Skärhamn. Investeringen beräknas uppgå till cirka 12,7 MSEK.
2014-12-10 15 [16] TBAB 61 Sammanträdesordning 2015 Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2015 för Tjörns Bostads AB. Ärendebeskrivning Föreligger förslag till sammanträdesordning 2015 för styrelsen i Tjörns Bostads AB enligt följande: Beredningar: 3 mars, 5 maj, 29 september, 17 november (tisdagar kl 13.00) Styrelsemöten: 18 mars, 20 maj, 14 oktober, 9 december (onsdagar kl 14.00)
2014-12-10 16 [16] TBAB 62 Övrigt Bergabotomt Detta är ett KS beslut. Långekärrs byggnation vd uppdras att ta fram vad kommunen äger när det gäller mark i och omkring Långekärrs skola där man skulle kunna bygga bostäder. Lager av energi - hur ser beredskapen ut om tex strömmen går? Lyfts till Räddningstjänsten. Aktivitetslista läggs till under övrigt varje möte.