Datum Beteckning Sida Socialförvaltningen 2013-11-25 KS 19-2013/5 1(2) Handläggare Mary Lind-Dalevi Tel: 0586-484 40 E-post: mary.lind-dalevi@degerfors.se Mottagare Kommunstyrelsen Inrättande av nya tjänster inom Vida Världen samt tecknande av nya överenskommelser med Migrationsverket Förslag till beslut 1. Inrätta tre nya tjänster på Vida Världen för att kunna genomföra nedanstående beskriven verksamhetsförändring 2. Enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 3/2013-02-25) ge kommunstyrelsens ordförande mandat att teckna nya överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige när angiven prognos om behov av platsantal lämnats. Ärendet Under våren 2013 genomförde Ivo ett oannonserat tillsynsbesök där man anmärkte mot att ungdomar under 18 år bor i egna lägenheter utan personal under samma tak. Rättspraxis på området hade förändrats utifrån en dom under sommaren. Detta ställer nya krav på verksamheten och behov av ett slussboende med personal under all den tid ungdomar under 18 år vistas där. Samtidigt kräver avtalen tillgång till platser på Vida Världen när de som är asylsökande får uppehållstillstånd. Överenskommelsen biläggs. From 1/1 2014 träder en ny lagstiftning in som ger Migrationsverket rätt att hänvisa ensamkommande barn till kommunerna utöver den överenskommelse som redan finns. I första hand kommer de att hänvisa till kommuner som inte har någon överenskommelse. När dessa har anvisats 10 barn kommer hänvisningar ske till kommuner med överenskommelser utifrån befolkningsmängd och antalet redan överenskomna platser. Om Degerfors kommun utökar sitt avtal med 1-2 platser för asylsökande så är bedömningen att det är tillräckligt många plaster i förhållande till folkmängd. Risken för anvisningar utöver överenskommelsen minskar därmed. Att få barn utöver överenskommelsen innebär förutom att fler barn även att barn som inte överensstämmer med vår målgrupp vad gäller ålder och kön. Alternativet kan då bli att placera barnen i familjehemsvård eller att köpa externa vårdplatser. Det är ett sämre alternativ ekonomiskt och skapar svårigheter i planeringen av verksamheten eftersom kommunen inte har kännedom om vilka barn som anvisas. För att täcka ovanstående behov förslår undertecknad att antalet boendehandledare utökas med tre tjänster samt att kommunen utökar antalet asylplatser för att minimera risken att för hänvisningar utöver överenskommelsen. I nuläget har Migrationsverket inte meddelat varje enskild kommun hur deras prognos för anvisningar till asylplatser ser ut för 2014. En utökning till fyra eller fem asylplatser är dock den bedömning som i nuläget kan göras. De tre nya tjänsterna kommer att ha jourtjänstgöring på slussverksamheten samt förstärka personaltätheten på Odelbergsvägen 33 när antalet platser blir flera. Genom detta kommer kommunen ha möjlighet att inrätta ett slussboende med personal även nattetid. 2
DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Socialförvaltningen 2013-11-25 KS 19-2013/5 2(2) Finansiering Genom att utöka överenskommelsen så täcker det de ökande kostnaderna för verksamheten med god marginal. Se bilaga. Bedömning Förslaget kommer att höja kvaliteten i utslussningsverksamheten och svara mot de krav som ställs från Ivo (Inspektionen för vård och omsorg). Det kommer att kunna leda till att kommunen genom ett utökat antal asylplatser inte riskerar anvisningar av barn utöver överenskommelsen. Det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen då även en försiktig ekonomisk kalkyl visar att kommunen får täckning för samtliga kostnader. Samordning kommer att bli möjlig med andra verksamheter inom förvaltningen när vi planerar lokaler, transporter och personaltäthet. Mary Lind-Dalevi Enhetschef Bilagor Bild av kommunens hela mottagande av flyktingar Bild av Vida Världens nya verksamhet Ekonomisk kalkyl 3
Nulägesbeskrivning flyktingmottagandet Kommunens mottagande av ensamkommande barn: Degerfors kommun har överenskommelse med migrationsverket om att ha minst 19 ensamkommande pojkar med Put i kommunen samt 3 platser för asylsökande. Totalt 22 platser. I Vida världens verksamhet bor idag 24 pojkar, av de är 4 st asylsökande och 20 har Put ( permanent uppehålls tillstånd.) För de pojkar som bor på Vida Världen utöver överenskommelsen eftersöker vi faktisk kostnad 1734:-/dygn. Kommunens totala mottagande varje år: Totalt inkl de ensamkommande barnen har kommunen en överenskommelse att ta emot 30 st kommunplacerade personer/år. Hittills i år så har 4st ensamkommande pojkar fått Put och blivit kommunplacerade i kommunen och ingår därmed bland de 30 vi har överenskommelse för. Det har kommit 2 familjer under året. En pojke fick hit sina föräldrar och 5 syskon dvs. 7 personer och en pojke fick hit sin pappa. Totalt 8 personer de ingår också i de 30 som kommunen har överenskommelse om. I övrigt så har det kommit fler anhöriga till vuxna, detta styr vi inte över, så totalt har kommunen i år tagit emot 40 st kommunplacerade. Migrationsverket kommer inte att placera fler vuxna personer i Dgf i år. 4
Överenskommelsen med migrationsverket from 1 april 2013 PUT 19 platser för barn med uppehållstillstånd PUT Idag 20 inskrivna Fylls på fram till sommar 2014 då pojkar kommer att skrivas ut pga ålder. 2015 beräknas in och utflödet bli jämnare under förutsättning att hänvisningarna följer åldersfördelningen som tidigare När barnet får Put går de automatiskt in i Putplatserna ASYL 3 platser för asylsökande barn Idag 4 st inskrivna 5
Vida Världen Förslag på ny organisation. Vida Världen steg 1 Sluss 1 Sluss 2 Odelbergsvägen 18 platser varav 4 är asylsökande Bemanning 10 personal 24/7 Träningslägenheter på Slingan. För pojkar som uppfyller de behov och krav som behövs för att klara ett eget boende med stöd. 8 platser Bemanning 5 personal 24/7 som även ansvarar för Sluss 2 Egna lägenheter med personalstöd när pojkarna fyllt 18 år tom 21 år under förutsättning att de går på gymnasiet 10-15 platser efter behov Bakgrund: Fram till nu har sluss 1 och 2 fungerar så att de även pojkar som varit under 18 år har kunnat flytta ut till egna lägenheter när de haft behov av det. Men med nya direktiv från Ivo (inspektionen för vård och omsorg) så har bemanningskraven höjts och vi är skyldiga att ha personal i samma hus dygnet runt. Aktuellt: Det nya förslaget ger möjlighet till att vi till viss del kan samordna personal med fyrans verksamhet. Och att vi utnyttjar socialtjänstens lokaler mer effektivt. Utökning och finansiering:enl Ivos krav så behöver vi öka bemanningen, med ovanstående förslag så innebär det inrättande av 3 nya tjänster av boendehandledare. 1 tjänst med rullande schema dag och jour samt 2 jourtjänster som i huvudsak ska vara placerade på Sluss 1. För att finansiera detta så föreslås att vi utökar överenskommelsen med migrationsverket till 26 put platser och 4 platser för asylsökande. Ev överbeläggning återsöks enl gällande avtal. Det innebär ingen ökning av mottagandet, det är en naturlig ökning av verksamheten som kommer att ske ändå. En ökning till 4 eller 5 asylplatser innebär mindre risk för hänvisningar utöver överenskommelsen som träder i kraft from 1 januari 2014. 6
Budget avs utökning i avtal för ensamkommande barn Utökning med 6 platser (från 22 platser till 28 platser) Ersättning 1 600 kr + 300 kr /dygn Placering i lägenheter på på Slingan 4 (3 lägenheter) Personalförstärkning 3 x 1,0 åa Helår 2014 (tkr) Bidrag från Migrationsverket, avtalade platser 6 x 1 600-3 504 Bidrag från Migrationsverket, belagda platser 4,5 x 300-493 Hyresintäkter, boende (2,5 x 3 500 kr/mån, (andrahandskontrakt) -105 (Reducering beräknas p g a tomma platser) Summa intäkter -4 647 Lön (3,0 åa x 550 tkr) 1 650 Hyra gemensamhetslokal / verksamhetslokal 50 (Lokal tillsammans med Fyrans verksamhet) Hyra lägenheter (3 lägenheter) 150 Omvårdnadsbidrag (ca 68 tkr/person och år) 410 Utbildning (gymnasieskolan) 100 Buss 70 Administration, tolk m m 50 Övriga verksamhetskostnader 80 Summa kostnader 2 560 7
Beräknat nettoöverskott 2014-2 087 8
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-25 Sida 10(31) KF 3 Dnr 19-2013 Nytt avtal ensamkommande flyktingbarn Kommunfullmäktiges beslut 1. Föreslaget avtal för mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige antas tillsammans överenskommelse om asylplatser och överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges om behov uppkommer mandat att teckna nya avtal med Migrationsverket som bygger på samma principiella grund som nu föreslagna men med ett justerat antal platser. 3. En redovisning av de riktade statsbidragen för de ensamkommande flyktingbarnen ska presenteras för kommunstyrelsen en gång per år. Ärendet Degerfors kommun har sedan 2011-04-01 en överenskommelse med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn. Överenskommelsen avser totalt 14 pojkar i åldrarna 15 17 år. I november 2011 mottogs de första pojkarna och mottagandet har fungerat mycket väl. Såväl boende som skolgång har fungerat utan större svårigheter. Pojkarna trivs i Degerfors och av de som fått uppehållstillstånd bor samtliga kvar här. Sedan april 2012 bedrivs i anslutning till boende Vida Världen också en utslussningsverksamhet för de pojkar som i sin utveckling nått så långt att de klarar sig mer självständigt. Idag bor åtta pojkar i utslussningsverksamheten. Ett villkor för tecknande av avtal är att en viss del av platserna reserveras för asylsökande d.v.s. barn som ännu inte fått uppehållstillstånd i Sverige. Degerfors har tre platser för asylsökande. Detta är en minsta nivå. Eftersom en stor majoritet får uppehållstillstånd och handläggningstiderna är relativt korta, i normalfallet ca tre månader, leder detta till ett behov av att efterhand flytta ut pojkar i utslussningsboende. För de pojkar som omfattas av avtalet utgår enligt regelverket en schablonersättning från Migrationsverket på 1900 kronor per dygn. De som bor i utslussning hamnar i nuläget utanför avtal om boende och för dessa erhålls därför ersättning med faktiska kostnader. Systemet med ersättning med faktiska Justerandes sign 9 Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-25 Sida 11(31) KF 3 (forts.) Dnr 19-2013 kostnader leder till en omfattande administration med att räkna ut denna för varje person och dessutom till en lägre ersättningsnivå. Nu föreslagen avtalskonstruktion innebär att ett övergripande avtal tecknas tillsammans med två överenskommelser för vardera kategorierna asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd. Liksom i tidigare avtal reserveras tre platser i boendet för asylsökande. Däremot omfattar det nya avtalet fler barn med uppehållstillstånd för att även de pojkar som befinner sig i utslussningsverksamheten ska omfattas. För samtliga kommer schablonersättning att erhållas. I nuläget har vi 14 pojkar på boendet varav tre under asylprövning. Vi har åtta boende i utslussningsverksamhet. Avtalen omfattar därför tre asylsökande och 19 med uppehållstillstånd. Pojkarna kan längst vara inskrivna i mottagningen till de fyller 21 år. De praktiska konsekvenserna av ett nytt avtal innebär en väsentligt mindre administration. De ekonomiska konsekvenserna innebär väsentligt ökade intäkter för kommunen. Vad gäller själva verksamheten påverkas inte denna förutom att vi får bättre ekonomiska möjligheter att stödja pojkarna till att etableras i vuxenlivet på ett bra sätt. Inte heller antalet mottagna barn påverkas. Vid en jämförelse av ersättningen för faktiska kostnader med schablonersättning fjärde kvartalet 2012 visar det att under fjärde kvartalet bodde sju pojkar i utslussningen med en sammanlagd inskrivningstid av 460 dygn. Med schablonen ger det kommunen 874 000 kronor i ersättning från Migrationsverket. Vi har återsökt faktiska kostnader med 379 000 kronor. Vid kontakter med Migrationsverket är de trots de ökade kostnaderna för staten positivt inställda till en övergång till den nya avtalskonstruktionen. Med de nya avtalen kommer antal pojkar i mottagning att ändras efterhand. Verksamheten beräknar utöka slussplatserna i två år, därefter börjar de äldsta pojkarna fylla 21 år och flödet mellan in- och utskrivning jämnas ut. Det vore därför önskvärt att delegera till exempelvis kommunstyrelsens ordförande att teckna nya avtal utifrån samma principer som de nu förslagna när behov uppkommer om detta. Vi behöver reglera antalet avtalade platser på så vis att vi alltid har 14 boende på Vida Världen. Antalet i utslussning kan däremot komma att variera. De nya avtalen föreslås träda i kraft 2013-03-01. De löper lika länge som föregående avtal till 2014-08-31 och övergår i tills vidare avtal med nio månaders uppsägningstid om de inte sagts upp i samband med förlängning. Bedömning De föreslagna förändringarna i avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn är enbart av praktisk och ekonomisk natur. De innebär inga principiella förändringar gentemot nuvarande avtal. De innebär heller inget Justerandes sign 10 Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-25 Sida 12(31) KF 3 (forts.) Dnr 19-2013 utökat åtagande från kommunen avseende antalet barn i mottagande. Fördelarna med det nya avtalet är att administrationen underlättas och att de ekonomiska villkoren förbättras. Det finns inga sakskäl som talar emot att ersätta nuvarande avtal med föreslaget. Kommunstyrelsens förslag 1. Föreslaget avtal för mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige antas tillsammans överenskommelse om asylplatser och överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges om behov uppkommer mandat att teckna nya avtal med Migrationsverket som bygger på samma principiella grund som nu föreslagna men med ett justerat antal platser. Yrkanden Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att en redovisning av de riktade statsbidragen för de ensamkommande flyktingbarnen ska presenteras för kommunstyrelsen en gång per år. Beslutsordning Det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och ett tilläggsyrkande. Ordföranden meddelar att han först tänker ställa yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag, för att sedan ställa Annika Engelbrektssons tilläggsyrkande mot avslag. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag och Annika Engelbrektssons tilläggsyrkande. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 14/2013-02-04 Skickas till Socialnämnden Justerandes sign 11 Utdragsbestyrkande
Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen 2013-11-25 KS 55-2013/21 1(2) Handläggare Max Tolf Tel: 0586-482 34 E-post: max.tolf@degerfors.se Budget 2014-2016 Mottagare Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande för budget 2014-2016: 1. Anta förslag till ramar för driftbudgeten för 2014. 2. Anta förslag till investeringsbudget för 2014. 3. Anta förslag till resultatbudget 2014. 4. Anta förslag till balansbudget 2014. 5. Anta förslag till finansieringsbudget för 2014. 6. Anta förslag till finansiella målsättningar för perioden 2014-2016. 7. Anta förslag till ekonomisk plan för 2015 och 2016. 8. Befintliga lån som förfaller till betalning under 2014 får omsättas till nya lån. 9. Nyupplåning får under 2014 ske med 16 100 tkr. Ärendet Kommunerna ska årligen arbeta fram en budget. Budgetprocessen för planperioden 2014-2016 startade i mars 2013 med ett budgetseminarium. I juni 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om ramar för verksamhetsåret 2014. Förvaltningarna har under sommaren och hösten arbetat med att ta fram kostnadsanpassnings- och sparförslag för att hamna inom ram. Därefter har nämnderna beslutat om begäran av anslag för 2014. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-11-20 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att sammanställa en budget med följande förändringar jämfört med nämndernas äskande. Ökad ram för kultur- och utbildningsnämnden med 700 tkr. Detta innebär ytterligare 600 tkr när den utökade ramen får helårseffekt från 2015 och framåt. Ökad ram för socialnämnden med 150 tkr för utökat anslag för feriearbetare samt ökat anslag med ca 276 tkr för att täcka utebliven intäkt med anledning av en lägre höjning av hyror inom äldreomsorgen. Ökat anslag för kommunstyrelsen med 200 tkr för ökat satsning för verksamhet i Folkets Hus. De finansiella intäkterna har även kompletterats med en utdelning från kommunens bolag med 700 tkr. Kommunfullmäktiges tidigare beslut innebär att resultatnivån för 2014 ska uppgå till minst 1,6 mkr. Det presenterade budgetförslaget innebär en resultatnivå för 2014 om 5,1 mkr. 12
DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen 2013-11-25 KS 55-2013/21 2(2) Investeringsbudget Den höga investeringsnivå som är beslutad för 2013 tillsammans med den nivå som finns i budget 2014 innebär påfrestningar på likviditeten. Den sammanlagda investeringsnivån för 2013 och 2014 uppgår till ca 85 mkr. Under 2013 bedöms likviditeten minska med ca 10 mkr. Trots minskningen av likviditeten innebär budgetförslaget att den tidigare beslutade nyupplåningen om 9,6 mkr behöver verkställas under 2014 samt att ytterligare 6,5 mkr behöver lånas upp. Driftbudget Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om budgetramar för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I kommunstyrelsens ram ingår överförmyndarnämndens budget och revisorernas budget samt från 2011 även budgeten för de frivilliga skolformerna som bedrivs av en gemensam nämnd tillsammans med Karlskoga kommun. De förändringar som finns i budgetförslaget jämfört med nämndernas budgetförslag framgår under ärendebeskrivningen i denna tjänsteskrivelse. Skattesats, finansiella och verksamhetsmässiga mål enligt en god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att skattesatsen för 2014 ska vara oförändrad, d v s uppgå till 22,33 kr. Kommunens övergripande mål för 2014-2016 är följande: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst: o 2014: 1,6 mkr (0,33 %) o 2015: 3,3 mkr (0,67 %) o 2016: 5,1 mkr (1,0 %) Målsättningen är att ingen nyupplåning ska ske under planperioden utöver de 22,6 mkr som finns angivna i finansieringsbudgeten. Soliditeten ska under planperioden överstiga 30 %. Skattesatsen skall vara oförändrad under planperioden, d v s uppgå till 22,33 kr. Ekonomin sätter gräns för verksamhetens omfattning Procentsatsen inom parentes är resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag Resultatbudget Med den kunskap vi nu har om utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag och det förslag som kommunstyrelseförvaltningen lämnar om nämndernas anslag för 2014 innebär det att det budgeterade resultatet kommer uppgå till ca 5,1 mkr. Resultatet ligger ca 3,5 mkr över kommunfullmäktiges tidigare beslut om resultatnivå för 2014. Av de finansiella målsättningarna framgår att resultatnivån successivt skall förbättras och år 2016 ska resultatet uppgå till 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. Detta innebär att beslut måste fattas om nettokostnadsminskningar för åren 2015 och 2016. Beloppen uppgår till 0,7 mkr respektive 2,9 mkr. Mellan 2014 och 2017 bedöms pensionskostnaderna öka med ca 3,8 mkr. Utrymme måste årligen skapas för de högre pensionskostnaderna. Max Tolf Ekonomichef 13
Bilaga 1 KS 55-2013/21 s k99ommun 333 1 14
Bilaga 1 KS 55-2013/21 Bygg- och miljönämnden 0% Kommunstyrelse 20% Socialnämnden 41% Servi Kultur och utbildning 33% 2 15
Bilaga 1 KS 55-2013/21 3 16
Bilaga 1 KS 55-2013/21 4 17
Bilaga 1 KS 55-2013/21 5 18
Bilaga 1 KS 55-2013/21 6 19
Bilaga 1 KS 55-2013/21 7 20
Bilaga 1 KS 55-2013/21 10 5 0-5 -10-15 2008 2010 2012 2014 2016 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 2012 2014 2016 200 150 100 50 0 2008 2010 2012 2014 2016 8 21
Bilaga 1 KS 55-2013/21 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 2012 2014 2016 9 22
Bilaga 1 KS 55-2013/21 10 Mål utifrån en hållbar utveckling 23
Bilaga 1 KS 55-2013/21 11 24
Bilaga 1 KS 55-2013/21 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Ordförande: Torbjörn Holm Antal ledamöter: 9 Förvaltningschef: -- 12 25
Bilaga 1 KS 55-2013/21 SERVICENÄMNDEN Ordförande: Mauri Sukuvaara Antal ledamöter: 7 Förvaltningschef: Tf Anders Luthman 13 26
Bilaga 1 KS 55-2013/21 14 27
Bilaga 1 KS 55-2013/21 15 28
Bilaga 1 KS 55-2013/21 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND Ordförande: Antal ledamöter: 11 Peter Pedersen Förvaltningschef: Stefan Grybb 16 29
Bilaga 1 KS 55-2013/21 17 30
Bilaga 1 KS 55-2013/21 18 31
Bilaga 1 KS 55-2013/21 SOCIALNÄMND Ordförande: Anita Bohlin Neuman Antal ledamöter: 11 Förvaltningschef: Ingmar Ångman 19 32
Bilaga 1 KS 55-2013/21 20 33
Bilaga 1 KS 55-2013/21 21 34
Bilaga 1 KS 55-2013/21 22 35
Bilaga 1 KS 55-2013/21 23 36
Bilaga 1 KS 55-2013/21 DRIFTBUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET DRIFTBUDGET Budget Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 Kommunstyrelsen -96 793-94 877-97 534-100 460 Oförutsett -200-1 200-1 200-1 200 Bygg- och miljönämnden -114-116 -119-123 Servicenämnden -13 464-19 241-20 005-20 605 Kultur- och utbildn -158 242-155 137-160 081-164 883 Socialnämnden -187 265-192 482-198 871-204 838 Ospec kostnadsanpassningar 0 685 685 Ospec kostnadsanpassningar 2 877 Summa -456 078-463 053-477 125-488 546 KP, internränta, pensioner (netto) Verksamhetens nettokostnader 10 100 7 184 8 960 6 951-445 978-455 869-468 165-481 595 INVESTERINGSBUDGET Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunstyrelsen 29 157 3 470 3 000 2 000 Bygg- och miljönämnden 0 0 0 0 Servicenämnden 22 627 19 640 20 090 17 040 - Skattekollektivet 4 826 5 290 5 940 6 790 - VA 17 040 14 050 14 150 7 650 - Renhållning 761 300 0 2 600 Kultur- och utbildningsnämnden 5 388 3 105 1 445 1 055 Socialnämnden 1 350 1 200 1 200 1 200 SUMMA INVESTERINGAR 58 522 27 415 25 735 21 295 24 37
Bilaga 1 KS 55-2013/21 RESULTATBUDGET, BALANSBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET RESULTATBUDGET Resultat Prognos BUDGET Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 113 637 113 510 --- --- --- Jämförelsestörande intäkt 9 198 8 584 Verksamhetens kostnader -560 747-563 981 --- --- --- Verksamhetens nettokostnader -437 912-441 887-455 869-468 165-481 595 Avskrivningar -20 076-20 650-22 321-23 114-23 107 Verksamhetens nettokostnader -457 988-462 537-478 190-491 279-504 702 Skatteintäkter 371 292 376 803 380 182 397 672 419 941 Generella bidrag och utjämning 93 382 94 823 104 637 99 067 92 221 Inomkommunal utjämning 2 162 1 192 840 540 540 Finansiella Intäkter 2 383 3 566 2 500 2 500 2 500 Finansiella Kostnader -5 017-4 400-4 900-5 200-5 400 Resultat för extra ord poster 6 214 9 447 5 069 3 300 5 100 Extra ordinära kostnader 0 0 0 0 0 Årets resultat 6 214 9 447 5 069 3 300 5 100 * Avser Återbetalning AGS-försäkringar BALANSBUDGET Resultat Prognos Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Anläggingstillgångar 323 674 338 319 369 513 373 234 372 522 Kortfristiga fordringar 50 730 48 846 48 138 48 138 48 138 Förråd 653 453 253 53 0 Kassa, bank 18 040 16 641 7 002 10 052 10 054 Omsättningstillgångar 69 423 65 940 55 393 58 243 58 192 SUMMA TILLGÅNGAR 393 097 404 259 424 906 431 477 430 714 Eget kapital 118 939 128 386 133 455 136 755 141 855 Avsättningar 23 979 24 289 23 867 22 921 22 011 Långfristiga skulder 158 184 161 584 177 584 183 984 178 884 Kortfristiga skulder 91 995 90 000 90 000 87 817 87 964 Skulder 250 179 251 584 267 584 271 801 266 848 EGET KAPITAL, AVSÄTT- 393 097 404 259 424 906 431 477 430 714 NINGAR OCH SKULDER Soliditet % 30,3% 31,8% 31,4% 31,7% 32,9% 25 38
Bilaga 1 KS 55-2013/21 FINANSIERINGSBUDGET Resultat Prognos Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 6 214 9 447 5 069 3 300 5 100 Justering för av- och nedskrivningar 20 076 20 650 22 321 23 114 23 107 Justering för gjorda avsättningar 726 202 94 130 Justering för ianspråktagna avsättningar -4 096 0 0 0 0 Justering för kollektivtrafik avsättning -416-624 -1 040-1 040 Just för övriga ej likvidpåverkande poster 0 Medel från verksamheten före förändring av 22 194 30 407 26 968 25 468 27 297 rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -4 705 708 Ökning/minskning förråd och varulager 224 200 200 200 200 Ökning/minskning kortfristiga skulder 948-2 183 Kassaflöde från löpande verksamhet 18 661 30 607 27 876 23 485 27 497 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Ombudgetering investerngar -25 000 Investering i materiella tillgångar -23 760-33 000-27 415-25 735-21 295 Försäljning av materiella tillgångar 905 Investering i finansiella tillgångar -1 084-2 406-1 100-1 100-1 100 Försäljning av finansiella tillgångar 340 Kassaflöde från investeringsverksamhet -23 599-35 406-53 515-26 835-22 395 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 10 000 3 500 16 100 6 500 Amortering av skuld -100-100 -100-100 -5 100 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 9 900 3 400 16 000 6 400-5 100 Periodens kassaflöde 4 962-1 399-9 639 3 050 2 Likvida medel vid årets början 13 078 18 040 16 641 7 002 10 052 Likvida medel vid periodens slut 18 040 16 641 7 002 10 052 10 054 26 39
Bilaga 1 KS 55-2013/21 IInvesteringsbilaga 2014-2016 2014 2015 2016 27 40
Bilaga 1 KS 55-2013/21 2014 2015 2016 * Igångsättningsbeslut krävs av kommunstyrelsen innan investering får påbörjas. ** Anslagsbindningsnivån för dessa investeringar är knuten till projektnivå 28 41
Bilaga 1 KS 55-2013/21 29 42
Bilaga 1 KS 55-2013/21 30 43
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 6(7) KS AU 141 Dnr 69-2013/4 Avtal och reglemente för gemensam taxe- och avgiftsnämnd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Förslag till förändrat reglemente och avtal för Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla och Degerfors godkänns. Ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut (KS 77/2013-05-06) om att skicka in en ansökan om att få ingå i den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden. Socialförvaltningen i Hallsberg har efter denna förfrågan tagit fram förslag till förändrat reglemente och avtal för Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla och Degerfors. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 77/2013-05-06 Taxe- och avgiftsnämnden 14/2013-10-01 Justerandes sign 44 Utdragsbestyrkande
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 5(30) KS 77 Dnr 69-2013 Anslutning till gemensam taxe- och avgiftsnämnd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige En ansökan om anslutning till den befintliga taxe- och avgiftsnämnden med säte i Hallsberg, enligt förslag 1, ska skickas in. Ärendet I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen regleras vilken avgift kommunen får ta ut av den enskilde för vård, omsorg och socialt stöd och förbehållsbelopp, maxavgift och avgiftsutrymme skall fastställas i ett avgiftsbeslut. I Degerfors handläggs alla sådana avgiftsärenden av en avgiftshandläggare, som fr.o.m. maj månad 2013 kommer att övergå till annan tjänst och ersättare saknas. Avgiftshandläggning är en sårbar funktion som kräver omfattande kompetens och tillgänglighet. Den uppkomna situationen kräver en hållbar lösning som minskar sårbarheten och håller hög kvalitet. Nedan redovisas två möjliga förslag. Förslag 1 Ansökan om anslutning till den befintlig Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Bemanning 3,0 åa Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) kommer under 2013 att utökas med Kumla kommun utan utökad bemanning. Om också Degerfors ansluter kommer bemanningen troligen att behöva utökas, ca 0,5 åa Politisk repr Fördelade kostnader Varje kommun har representant i TAN som har tre sammanträden per år Samtliga kostnader fördelas mellan kommunerna utifrån % -andel av antalet ärenden Löner ca 210 tkr Beräknad andel 15 % av 3,5 åa Justerandes sign 59 Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 6(30) KS 77 (forts.) Dnr 69-2013 Övriga kostnader ca 70 tkr T ex administrativ kostnad (arbetsledning, hyra m m ), portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m Nettokostnad ca 280tkr Minskade kostnader Löner ca 300 tkr Bemanning idag i egen organisation 70 % (del av tjänst) Övriga kostnader ca 40 tkr Övriga kostnader i egen organisation som försvinner Nettominskning ca 60 tkr Effekter och konsekvenser Förslag 2 Hög tillgänglighet Begränsad sårbarhet Ökad kompetens och erfarenhet Kommunen behåller beslut om avgifternas omfattning Taxe- och avgiftsnämnden beslutar om tillämpningsföreskrifter Arbetstillfälle 0,70 åa försvinner från kommunen Ny organisation för avgiftshandläggning i kommunens egen regi Avgiftshandläggning i egen regi kräver organisationsförändring för att minska sårbarheten. Arbetsuppgifter behöver omfördelas så att två personer med vardera 35 % tjänstgöring delar på ansvarar för avgiftshandläggningen. Bemanning 0,70 åa Fördelas på två personer. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden omfördelas Löner ca 300 tkr Två personer, vardera 0,35 åa Justerandes sign 60 Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 7(30) KS 77 (forts.) Dnr 69-2013 Övriga kostnader ca 70 tkr Administrativa kostnader som arbetsledning, hyra, portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m Nettokostnad ca 370 tkr Effekter och konsekvenser Minskad sårbarhet jämfört med nuvarande situation Arbetstillfälle 0,7 åa kvar i kommunen Omfattande personalplanering i samband med nyrekrytering av avgiftshandläggare och förändrade ansvarsområden Minskad kompetens under en period vid nyrekrytering av avgiftshandläggare Bedömning Förvaltningen har vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen mot varandra och funnit förslag 1 mest fördelaktigt pga: Minskad sårbarhet och ökad tillgänglighet Befintlig kompetens och erfarenhet Kostnaderna kan i dagsläget inte beräknas i detalj men förväntas bli något lägre än socialförvaltningens kostnad idag. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 49/2013-03-18 Socialnämnden 45/2013-04-10 Justerandes sign 61 Utdragsbestyrkande
Handläggare Susanna Göransdotter Tel: 0586-481 85 E-post: susanna.goransdotter@degerfors.se Mottagare Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Följande delgeringsbeslut redovisas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Nr Delegat Beslut EC 8-2013 Ekonomichef Attestförteckning EC 9-2013 Ekonomichef Omsättning av lån EC 10-2013 Ekonomichef Omsättning av lån US 8-2013 US 9-2013 Upphandlings- och säkerhetssammordnare Upphandlings- och säkerhetssammordnare Beslut om att delta i ramavtalsupphandling Tvätt och textilservice Undertecknande av ramavtal Vård och behandling för vuxna missbrukare 62
Handläggare Susanna Göransdotter Tel: 0586-481 85 E-post: susanna.goransdotter@degerfors.se Mottagare Kommunstyrelsen Rapporter handlingar för kännedom Följande rapporter handlingar för kännedom har inkommit till kommunstyrelsen Nr Rapport handling 40-2013 PRO och SPF: Läkemedelsbehandling av äldre invånare i Degerfors kommun 41-2013 Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna och Migrationsverket: Informations- och prognosbrev, asylsökande 42-2013 Sam-EKB och Länsstyrelsen: Dokumentation från strategidag om länets arbete med ensamkommande barn 43-2013 Gymnasieförvaltningen: Ansökan om utvecklingsmedel, unga vuxna i Karlskoga 44-2013 Folkhälsonämnden: Sammanträdesdatum för Tvärsektoriellt politikernätverk folkhälsa/barnkonvention 2014 45-2013 Folkhälsonämnden: Årlig redovisning av rutiner internkontroll 2013 46-2013 Kommuninvest: Medlemssamråd 2014 47-2013 Gymnasienämnden: Internbudget för 2014 48-2013 Skogssällskapet: Årsredovisning 63
Handläggare Susanna Göransdotter Tel: 0586-481 85 E-post: susanna.goransdotter@degerfors.se Mottagare Kommunstyrelsen Kurser/konferenser Följande inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit till kommunstyrelsen Nr Kurs/konferens 35-2013 Kompetensdag 2013 nu går vi från samverkan till samhandling, Örebro, 18 december 36-2013 Dialogträff kring fordonsindustrin i Örebro och Värmlands län med omnejd nuläge och framtid, Örebro, 2 december 37-2013 Juridik för kommunägda företag, Stockholm, 26 februari 38-2013 Handlingsplan jämställd regional tillväxt första uppföljningen, Örebro, 13 februari 39-2013 Inspiration för integration, Stockholm, 3 december 64