Protokoll nr 5-15 Styrelsemöte 8 + 11 maj Skarpö 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm KL Karin Larsson 0606 Huskvarna RA Robert Adrell 1518 Alingsås AB Andreas Bengtsson 2417 Robertsfors AA Angelika Andersson 1424 Sisjön Göteborg Dag 1 NUB Nils Undall-Behrend 1250 Löddeköpinge ACD Ann-Cathrine Denlert 0402 Trosa Dag 1 Frånvaro: PJ Peter Johansson 2402 Strömpilen SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm AA Angelika Andersson 1425 Sisjön Göteborg Dag 2 ACD Ann-Cathrine Denlert 0402 Trosa Dag 2 2 Fastställande av dagordning Dagordningen kompletterades och godkändes. 3 Föregående protokoll Protokoll nr 4 gicks igenom och godkändes med ändringar. Beslut 4 Ekonomi a) Ekonomisk redovisning SPF. KL föredrog resultat- och balansräkning för januari mars. Redovisas feb, b) Redovisning kst.3250. Redovisas feb, c) Budgetuppföljning SPF. Redovisas feb, d) Tidsredovisning. KL rapporterar för FSs tidredovisning. e) Kostnadsredovisning SPF FS godkänner kostnad för: Gåvor i samband med Representantskapet: 2108:50 kr. Hotell i samband med arbetet om SPFs historia: 2046 kr. f) Övrigt 5 Kontakter med företagsrepresentanter 6 Rapporter a) SPFs kontaktombudsdag som FS håller/facklig utbildning Löpnr: 116
AB föredrog det materialet som finns och mottog ändringsförslag och idéer för hur den kan förbättras. Positivt att det nu finns ett material alla i FS kan använda på till exempel kontaktombudsdagar. b) Årsarbetstid/tillfälliga uppskrivningar av kontrakt/utveckling av andel heltidare Inget nytt finns att rapportera. c) BC rockader info vid förändring, utforma struktur Frågan kommer att lyftas under PoSKarnas nästa träff (18/5) och diskussionen kommer sedan att tas i FS. d) Ledningsgruppsmedlemmar med personalansvar Då det är ett försök kommer tjänsterna inte att annonseras ut, försöket drar igång 1/6. FS utsåg representanter för att följa upp de olika försöksbutikerna; Farsta AB, Strömstad ACD, Nordstan Gbg RA och Charlottenberg NUB. MN informerar företaget om detta. AB författar ett brev som ska skickas till försöksbutikerna. e) Sjuk i förmånsportalen En första kontakt har tagits, dock utan att få svar på frågan. RA fortsätter nysta i detta och försöker få kontakt med medlemmen som lyft frågan. f) Lönestatistik MN berättar att Helena Michels arbetar med att få fram materialet för 2014. Företaget har anställt en statistiker som kommer att arbeta löpande med detta framöver. FS har för avsikt att bjuda in hen till ett framtida styrelsemöte för att kunna ställa frågor om hur undersökningarna görs, vad man kan utläsa etc. g) Central samverkan MN har träffat Sonia Undin för att påbörja arbetet med formerna för samverkan. Före samverkansråd föreslås frågorna förberedas i mindre grupper; i varje grupp skulle en ordinarie ledamot och en suppleant ingå, samt representanter från företaget. Vid behov kan även andra centralt förtroendevalda bjudas in ifall de har specialkunskap om det som ska diskuteras. Genom att komma in tidigare i processen kommer vi att ha större möjlighet att lyfta frågor till samverkansrådet. Mallar för såväl protokoll som dagordning efterlyses av KL för att kunna göra gruppernas arbete så effektivt som möjligt, MN bevakar detta. h) Lönerevision 2015 MN summerar årets lönerevision med ett bestämt: aldrig mer så kort förhandlingsperiod. Lönerevisionen är ännu inte sammanställd, men i ett flertal fall har det dragit ut på tiden och de centrala löneförhandlarna har fått tjata på BC för att kunna slutföra förhandlingen. i) Lönerevision 2016 Inför nästa lönerevision föreslås FS att sätta ned foten vad gäller BC som inte slutför förhandlingarna i tid. FS kommer att informera försäljningscheferna att ifall detta missköts igen kommer FS att förklara detta för ett avtalsbrott och kräva skadestånd. Förväntningarna på lönerevision 2016 kommer lyftas internt och externt fortlöpande. Löpnr: 124 Löpnr: 125 Löpnr: 151 Juni Löpnr: 164 Löpnr: 165 Löpnr: 166 Löpnr: 168 Löpnr: 169 7 Samverkansråd Nästa möte den 12/6 8 Samrådsmöte Inget att rapportera, nästa möte den 21/10. Sidan 2 av 5
9 Klubbar a) Årsmöte/Klubbesök: b) SPFs kontaktombudsdagar: c) Inkomna protokoll: d) Handlingsplan för klubbar. 10 Kommittéer a) Personal- och Samrådskontakt/ PoSK Nästa möte den 18/5 Redovisas feb,sep b) Arbetsmiljökommittén. Nästa möte den 20/5 c) Bolagsstyrelsen. Den 23 april klockan 12.30 var det stämmo-mingel med inbjudna gäster. Under minglet höll Maggan Hägglund (journalist, författare och 50-plussare) en föreläsning om hur hon trillade in i och hur hon tog sig upp ur vinfällan. 14.00 hölls Bolagsstämma. Efter Bolagsstämman hade styrelsen ett konstituerande möte. Styrelsen fastställde arbetsordning för styrelsen, revision- och ersättningsutskott, vidare fastställdes instruktion för VD. Val av posten sekreterare och val av ledamöter i revisionsutskott och ersättningsutskott gjordes. Beslut om delårsrapport för perioden januari till mars togs. VD berättade att Årets butik har utsetts och firats, att Systembolaget tog hem Service Score 2015, att vi nu har informationskampanjer som till Valborg och skolavslutningar fokuserar på anti-langning med inriktning på syskon och kamrater. Under uppföljning av verksamheten visar vi positiva siffor på alla nyckeltal utom sjukfrånvaron som har ökat till 4,8 %. Särskilda satsningar kommer att göras genom kartläggning av långtidssjukskrivna. d) Pensionsstiftelsen. Nästa möte 3/6 11 Egna frågor a) Bemanningsföretag på Varudepåerna. Depåcheferna, depåklubben och HR genom Helena Michels har föreslagit att sluta använda bemanningsföretag på varudepåerna. Följden kommer antagligen att bli att man förutom heltidsanställda även måste anställa några på 32-timmarskontrakt. FS anser att detta är positivt och följer utvecklingen med stort intresse. b) Introduktion av nya i FS och beställningar till centralt förtroendevalda. MN tar upp vad som behöver göras för att snabbt få in de nya FS-ledamöterna; Redigera mailgruppen hela.spf.styrelse Beställa behörighet till bokhyllan Se till så att man får passerkort till Hk; MN & Sonia Undin Uppdatera anhöriglistan och adresslistan Anmäla nya förtroendevalda till företaget Löpnr: 171 t Maj Sidan 3 av 5
FS såg även över vilka som borde ha dator och/eller telefon i sitt fackliga uppdrag. Rekommendationen är som följer; delegater i FS eller PoSK: dator och telefon, delegat i bolagsstyrelsen, AMK eller pensionsstiftelsen: dator. MN beställer till berörda centralt förtroendevalda. c) Kompetensenheten RA lyfter frågan om hur komptensenheten arbetar med den strategiska planen, hur omorganisationen har gått, ifall man utvärderat de nya rutinerna rörande Handledare och hur det går med NiS som områdesvis läraktivitet. Då Kompetensenhetens arbete berör många medlemmar beslutar vi att försöka bjuda in Pia Källqvist, för att kunna ställa dessa, och andra, frågor, till ett framtida styrelsemöte. RA vidarebefordrar några datum i maj respektive september till Pia. d) Sofias uppgifter AB fungerar som sekreterare tills vidare. Övriga uppgifter lyfter vi, och fördelar, på planeringskonferensen. Löpnr: 170 plan Maj 12 Samverkat 13 Policy och Riktlinjer Ta upp de egna riktlinjerna för FS på planeringskonferensen. 14 Konferens a) Representantskapet MN: Bra jobbat, alla var delaktiga. Till nästa år tar vi med oss att vara bättre på att be om hjälp ifall vi inte hinner med själva. Actionlistan och körschemat behöver ses över. Det vore bra med en enkel check-lista med vad som behöver göras efter RS. 15 a) Avtalsfrågor och avtalsrörelse Vår motion om sänkt heltidsmått är insänd till Unionens förbundsråd. 16 Unionen Efter regionråden är KL vald till revisor i Unionen Småland, hon är även nominerad till posten som revisor för Unionen nationellt. AB är invald i regionstyrelsen i Unionen Västerbotten som suppleant och MN är invald i regionstyrelsen i Unionen Stockholm som ordinarie. Vi skulle behöva göra en inventering av alla våra förtroendevalda; dels vilka som sitter i klubbstyrelser, vilka som är kontaktombud eller arbetsmiljöombud, och dels vilka som är invalda i Unionens regionstyrelser runt om i landet. 17 Diskussionspunkter a) 17 Handlingsprogrammet 18 Information a) E-post till klubbordföranden Informera era butiker om att medlemmar har Rätt kontrakt inför semester, lönerevision, klubbordförande bjuden till 100års jubileum 6/11 save the date SPF 100. Besökt depån, verklig arbetad tid, påminn om att klubbensstyrelse går igenom alla motioner inför RS. Meddela oss gärna om ni har några medlemmar som blir valda till poster inom Unionen. b) Hemsidan, Vinet Sidan 4 av 5
AB ser över och uppdaterar. c) Sociala medier Inget att rapportera 19 Mediabevakning 20 Minneslista Uppdatering av datum och nya punkter. 21 SPFs 100års jubileum 22 Övriga frågor Inga övriga frågor. 23 Kalender: 2015 8+11/5 Föreningsstyrelsen sammanträder 9-10/5 RS Skarpö 18/5 PoSK - möte 20/5 Arbetsmiljökommitté sammanträder 25-27/5 erens 3/6 Pensionsstiftelsen sammanträder 10-11/6 Bolagsstyrelsen Strategimöte 12/6 Samverkansråd 12/8 Bolagsstyrelsen telefonmöte 10/9 Pensionsstiftelsen sammanträder 14-15/9 Föreningsstyrelsen sammanträder 22/9 Arbetsmiljökommittén sammanträder 24/9 Bolagsstyrelsen sammanträder 6-7/10 Föreningsstyrelsen sammanträder 9/10 Samverkansråd 12-15/10 Unionens kongress 21/10 Samrådsmöte 23/10 Bolagsstyrelsen telefonmöte 2-4/11 SPF konferens 16-18/11 Föreningsstyrelsen sammanträder i Charlottenberg 23/11 Arbetsmiljökommittén sammanträder 3/12 Bolagsstyrelsen sammanträder 8-9/12 Föreningsstyrelsen sammanträder 9/12 Pensionsstiftelsen sammanträder 10/12 Samverkansråd 24 Mötets avslutande Maria avslutar mötet. Mötessekreterare: Ordförande: Andreas Bengtsson Maria Nilsson Sidan 5 av 5