1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson (ordf.), Håkan Bergeå (styr.led. och GK), Jonny Andersson (BFK), Tommy Andersson (för MEXK), Maria Karlsson(för TK), Ann Christine Vösu (för MK), Eva Åkesson (för MFBK),Börje Petersson (kassaförvaltare), Göte Gustavsson (utbildningsledare), Olle Ahlström (redaktör, tf sekreterare). Ej närvarande: Klas Thorén (v. ordf.), Claes-Åke Kindlund, (styr.led. och SPK), Valter Eriksson (styr.led.), Per-Olof Sandquist, (styr.led.), Bo Svensson (styr.led och MK), Barbro Eklund (suppl.), Per Johansson, (suppl.), Olof Schiött, (suppl.), Bo Bäckström (MEXK), Bruno Eberfors (TK), Arne Ransgård (sekreterare och MFBK). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Leif Josefson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. Samtliga presenterar sig. 2. Val av protokolljusterare. Håkan Bergeå utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande? Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen? 6 utgår. (Lika med 13). I 11 skall stå bokslut för 1997. 5. Fastställande av dagordningen. Den utsända dagordningen fastställs. 6. Representation vid övriga nordiska KT -dagar. Utgår enl. 4.
7. Synpunkter på FU-protokoll. Protokoll från FU-mötet den 29.1.1998 läggs utan kommentarer till handlingarna. Sid 2/5 8. Kommittérapporter. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén genom Eva Åkesson redogör för kommitténs kommande arrangemang. GIS-IT-dagar 98 kommer att genomföras den 1-2 april 1998 i Stockholm med 95 deltagare. Vårens Stadsingenjörsdagar blir i Göteborg den 13-14 maj 1998 med ca 80 deltagare. På KT 98 svarar kommittén onsdagen den 16 september för två halvdagsblock. Det ena tillsammans med MEX-kommittén. Höstens Stadsingenjörsdag blir i Uppsala den 4 november 1998. Nästa kommittésammanträde är den 12 maj 1998, kl.18.00 på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Gatukommittén genom Håkan Bergeå beklagar och förklarar varför det blev förlust (30 000:- ) på Svensk-Norska GK-dagar 97 i Östersund/Trondheim den 10-12 april 1997. Håkan presenterar en budget, bil. 1, för GK 98 i Stockholm den 23-24 april. Han hoppas på 150-200 deltagare. Hittills endast 100 anmälda. Utöver de budgeterade beloppen har Stockholm vissa kostnader och KT likaså. Göte Gustavssons utskick har kostat ca 10 000:-. Göte och Börje ifrågasätter vissa led i hanteringen av planeringen av GK-dagar 98 och åberopar styrelsens beslut från den 10.10.1995. (PM angående föreningens kursverksamhet). Håkan förklarar nyttan med att GK-Dagarnas värdkommun ges ett rimligt utrymme för egna initiativ samt påpekar att 9 av de 10 senaste GK-Dagarna gett goda överskott. Leif önskar finna en balans mellan kommittéernas ambitioner och deras ansvar gentemot styrelsen. Det ovan nämnda dokumentet av den 10.10.1995 skall på nytt sändas ut till kommittéerna, bil. 2. GK-dagar 99 planeras till Uddevalla. GK-dagar år 2000 planeras till Umeå och GK-dagar 2001 till Malmö. Bygg- och Förvaltningskommittén genom Jonnie Andersson redogör för ett planerat seminarium den 22.10.1998, se pkt 3.5 i kommitténs protokoll av den 12.2.1998, bil 3. Han framför också önskemål om en studieresa till Estland, se pkt 4 i samma protokoll. I protokollet pkt 6 redovisas följande förändringar i kommitténs sammansättning. Dessa ändringar gäller från den 1.1. 1998. Jonnie Andersson kvarstår som ordförande under 1998, Gunder Häggström utses som 1:e vice ordförande (med avsikt att ta över efter Jonnnie fr.o.m. 1.1 1999) och Mats Nordblad utses som 2:e vice ordförande. Styrelsen beslutar tillstyrka studieresan. Trafikkommittén genom Maria Karlsson meddelar att kommittémedlemmen Per Johansson, Göteborg, nyligen avlidit. Detta försvårar genomförandet av Parkeringskonferensen i Göteborg den 25-26.3 1998. I övrigt hänvisar hon till det utdelade protokollet, bil. 4. Miljökommittén genom Ann Christine Vösu meddelar att vissa kommittéledamöter ännu inte visat sig och att kommittén därför skall se över sin sammansättning. Den bygger sin verksamhet på samarbete med de övriga kommittérna, t.ex. MEX-kommittén som anmält intresse.
Sid 3/5 Mark- och Exploateringskommittén genom Tommy Andersson redogör för verksamheten i kommittén. Man håller huvudsakligen telefonsammanträden. Den 26 mars genomför man en konferens Aktuell Bostadspolitik om den nya Bostadspropositionen och dess konsekvenser. Temat på höstens MEX-dagar blir troligen den nya PBL-4. Vidare planerar man en resa till England den 7-11 november 1998 för kommitténs ledamöter. Samhällsplaneringskommittén är inte representerad vid styrelsemötet. Alla de närvarande kommitté-representanterna ålades att på måndagen den 23 mars direkt till sekreteraren Arne Ransgård leverera in de framförda ändringarna beträffande medlemmar och valberedning samt kontaktperson för STADSBYGGNAD. (GK, MFBK och MK har uppfyllt åläggandet. Sekr.anm.) Ordföranden föredrog ett förslag om att kommittéordförandena inte skall delta i styrelsemötena utan träffas med FU för att få en mer givande debatt om kommittéarbetet. Han bad kommittérna fundera på förslaget. 9. STADSBYGGNAD. Redaktören Olle Ahlström redogör för svårigheterna att skaffa annonser. Anmälde att Ronny Reinholdsson nu successivt tar över arbetet som redaktör. Börje informerar om att avtalet som snart kommer med annonsförsäljaren innebär möjlighet för kommittéerna att mot ersättning förmedla annonser. 10. Kursverksamhet. Kursledaren Göte Gustavsson redogör för kursverksamheten och delar ut vårens kursprogram, bil. 5. Se vidare FU-protokollet från den 17 mars 1998, pkt. 5, bil. 6. Jonny efterlyste om föreningen skulle ta tag i frågan om datorer mm och sekelskiftet. Något för Samordningsgruppen för IT-frågor? (GIS-IT-dagar 98 den 1-2 april har denna fråga på sitt program. Sekr. anm.). 11. Ekonomi. Kassaförvaltaren Börje Petersson delar ut och kommenterar årsredovisning och ekonomisk rapport för 1997, bil. 7. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen och årsrapporten för 1997 under förutsättning av revisorernas godkännande. Börje delar även ut och kommenterar förslag till budget för 1998. Styrelsen beslutar godkänna det framlagda förslaget, bil. 8. Se även FU-protokollet från den 17 mars 1998, pkt. 2, bil. 6. 12. Diskussion om framtidsfrågor Ordföranden redogjorde för sitt utsända dokument om föreningens framtid. Förslaget skall gå ut till kommittéerna, bil. 9. Ordföranden skriver dessutom om det i STADSBYGGNAD nr 3/98. Han vill få till stånd en diskussion i frågan.
Sid 4/5 13. Representation vid de nordiska årskongresserna. Styrelsen beslutar att föreningen representeras av Claes-Åke Kindlund i Akranes på Island den 7-9 maj Per-Olof Sandquist i Mariehamn på Åland den 4-7 juni Klas Thorén i Alta i Norge den 11-14 juni Leif Josefson i Roskilde i Danmark den 3-5 september. 14. KT 98 Stockholm Datum för arrangemanget är den 15-18 september. Se för övrigt Klas Thoréns redogörelse för arrangemanget i FU-protokollet från den 17 mars.1998, pkt 5, bil. 6. 15. KTU 99 Helsingborg Se redovisningen i FU-protokollet från den 17 mars 1998, punkt 6, bil.6. Styrelsen beslutar att preliminärt förlägga KTU 99 till Helsingborg. 16. KT 2000 Jönköping. Klas får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Elmia, Stockholmsmässan och Svenska Kommunförbundet om förläggning av KT 2000 till Jönköping. 17. KTU 2001 Malmö Se redovisningen i FU-protokollet från den 17 mars 1998, pkt 6, bil. 6. Styrelsen beslutar att preliminärt förlägga KT 2001 till Malmö. Beslutet föranleder ett omtänkande från gatukommitténs sida beträffande Gatukontorsdagarna 2001. 18. KT 2002 (Stockholm) -100-års-jubileum. Årskongressen år 2002, föreningens jubileumsår, planeras fortfarande förläggas till Stockholm, eftersom föreningen bildades där. Eskilstuna har anmält intresse att arrangera KTU 2003. 19. Ny informationsskrift Se FU-protokoll från den 17 mars 1998, pkt 14, bil. 6. 20. IFME Styrelsen anser att föreningen i positiv anda bör pröva sitt medlemskap, bl a med den ökande internationaliseringen som bakgrund. Leif meddelar att han utsett Arne att bevaka möte i IFME. 21. Hedersledamot? FU:s förslag att utse Per Jacobsson till hedersledamot bordlades till mötet i september. 22. Stadsbyggnadsmedaljör?
Inget förslag framförs. Sid 5/5 23. Rapport från Nordiska Samarbetskommitténs sammanträde 98-03-13. Sekreteraren i NKS Olle Ahlström hänvisar till protokoll som bilägges, bil. 10. 24. Inval av nya medlemmar. Inga nya ansökningar. Inval skett av FU den 17 mars 1998, se bil. 1 till FU-protokollet. 25. KT på Internet Inget nytt. 26. Nästa styrelsemöte i Stockholm. Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till Stockholm den 14 september 1998, kl. 14.00. 27. Övriga frågor Inga. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Sekreterare med benäget bistånd av Olle Ahlström. Justeras: Leif Josefson Ordförande Håkan Bergeå