Hudiksvalls kommun Protokoll Sarnmanträdesdalum 20 13-05-27 Plats och tid: Biblioteket, Guldsmeden, I-ludiksvall, kl 13.15-1500 Förtroendevalda: Beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef Ej beslutande: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund, LR Elisabeth Swedman, Lärarförbundet, huvudskyddsombud) Sanna Barrijung, Lärarförbundet Eric Vahlberg, Kommunal Mitt 1 Hudiksvall Eva \Vannberg, Vision Övriga deltagare: Utses alt justera: Justeringens plats och tid: Pia Embretsén, adrn.chef, Per Iversen, verksamhetschef och Annakarin Andersson, kommunikatör. Elisabeth Swedman Kommunledningsförvaltningen, mandagen 10 juni 2013 kl 14.30 Underskrifter: Sekreterare: 04 Är Paragrafer: 36-48 Ordförande: Justerande: - Isa ett Swedman Utdragsbestyrkonde:
Protokoll Hudiksvalls kommun 2013 05-27 Bevis!anslag Protokollet ärjusterat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. Anslagstid. från och med till och med Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskriff Pia Embretsén Utdragsbestyrkonde:
.. Justerandes Utdragsbestyrkande:
Protokoll 4(18) L~~i Hudiksvalls sommonträciesciatum r1~ kommun 2013-05-27 36 IT-arbetet nu och framåt Verksamhetschef Per Iversen informerar om IT-arbetet i kommunen, nu och framat. Informationen omfattar: Byte av IT-miljö, översyn och uppdatering av licenser, hardvaror och servrar som är gamla Fiberstaden AB får allt mer att göra utan att fa mera i anslag Företagskort till alla anställda, förslag om att borttappat kort får ersättas med 150 kr Städningen av G-mappar, samt strukturering mot Heromastrukturen Översyn av gruppbehörighet och mappbehörigheter Nytt e-postsystem Ny infrastruktur för allt IT-arbete ska arbetas fram Ny IT-policv och tillämpningar ska arbetas fram Informadonsstrategi Önskemål framkommer om att det poängteras att företagskorten betraktas i första hand som id-kort och att det är dessa som ska ersättas när korten har förekommit. 1 övrigt lämnar Arbetstagarparten inga synpunkter i ärendet. Justerondes Utdragsbestyrkonde:
m Protokoll 5 (18) r!y~~j Hudiksvalls Sammantrödesdotum t.a kommun 2013-05-27 37 Tillämpning - Sociala Medier Kommunikatör Annakarin Andersson presenterar ny tillämpning Hudiksvalls kommun och sociala mediet. Arbetstagarparten lämnar inga synpunkter pa denna. Juslerandes Uldrogsbestyrkande:
Hudiksval Is Protokoll sammanträdesciotum kommun 2013-05-27 38 Föregående protokoll Föregaende protokoll 2013-04-15 och 201 3-04-30 gas igenom och läggs till handlingarna. Justercindes Utdrogsbestyrkonde:
r.y~.i Hudiksvalls Protokoll somrnonträdesdatum 7 (18) ta kommun 2013 05-27 39 Budgetdirektiv och ekonomiska ramar för budgetåren 2014-2017 Dnr 2013-237-042 Ärendebeskrivriing Ekonomichef Staffan Lindvall informerar i ärendet. Verksamhetsmål och finansiella mål Kommunens uppdrag präglas av både lagar och medborgarnas behov. Det är en balansgång att svara upp mot det behovet och att samtidigt skapa utrymme för tillväxtfrämjande insatser eftersom ekonomin är begränsad. Det ställer stora krav pa prioriteringar och samverkan med lokala och regionala aktörer. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för en period av tre år. 1 planen ska skattesatsen och budgetanslagen anges. Det ska också framga hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårens slut. Kommunen har valt att lägga en f5 raårsplan för verksamhet och ekonomi för perioden 2014-20 17. För verksamheten ska kommunen ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushallning. Målen och riktlinjerna ska tydliggöra sambandet mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För ekonomin ska pa motsvarande sätt anges betydelsefulla fmansiella mat. Malen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen. Verksamhetsmål Atasande Eftersom ekonomin är begränsad maste vi fortlöpande se över vårt välfärdsuppdrag. Det gäller att vara tydlig med vad vi ska astadkomma inom budgeten. Det underlättar för både medarbetarna och kommuninvanarna. Om det ska lyckas måste målen för verksamheterna och kostnaderna vara i balans och i samkiang med de finansiella malen. Justerandes Utdrogsbestyrkoncie:
m Protokoll 8(18) ~ Hudiksvalls Sommontöciesclolum r1~ kommun 2013 05-27 Det ekonomiska läget med snabbt förändrade förutsättningar kräver att åtagandena noga prövas och att medel verkligen styrs till angelägna områden. Att göra rätt saker och att göra sakerna rätt kräver tydliga prioriteringar och konsekvent styrning. För att förtydliga uppdraget tecknas årliga åtaganden mellan olika ansvarsnivåer i organisationen. Som en bas för atagandena ligger de grundläggande värden som sammanfattas i kommunens nyckelord. Atagandena anger vad som ska åstadkommas inom budgeten och omfattar både verksamheternas kvantitet och kvalitet. Nämndernas arliga ataganden gentemot kommunfullmäktige följs upp och redovisas i delårsbokslut och årsbokslut. Kva/it etsmal Modellen med atagande utvecklas fortlöpande. Det aterstar en del arbete med att förtydliga de kvalitativa malen sa att de kan följas upp pa ett enkelt och tillfredsställande sätt. 1 det utvecklingsarbete som pagar prövas om bedömningarna av måluppf5 llelsen kan kompletteras med lämpliga indikatorer. Avsikten är att det ska underlätta för kommunfullmäktige att bilda sig en objektiv uppfattning om atagandena har uppnatts eller inte. Kvantitetsmal De kvantiteter som atagandena bygger på har beräknats utifrån nuvarande förhållanden och aktuella prognoser/bedömningar om den framtida utvecklingen (april 2013). Atagandena mellan nämnderna och kommunfullmäktige har en central roll i kommunens styrsystem. Det förutsätter en samsyn pa efterfrageutvecklingen och enighet om principerna för budgetering och uppföljning. Styrningen underlättas och effektiviseras av enkla metoder för omvärldsanalyser, behovsanalyser och invärldsanalyser. Finansiella mål Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter drygt 2 miljarder kronor. Det är en betydande summa pengar som ger oss stora möjligheter, men som samtidigt också sätter gränser. De finansiella malen anger kommunens syn pa hur kommunaflagens krav på en god ekonomisk hushållning ska upprätthallas för att säkerställa en bra verksamhet och positiv utveckling. Kraven innebär att varfr generation ska finansiera sin kommunala service och inte överlämna den bördan till kommande generationer. Kommunen har Justerancies Utdrogsbestyrkande:
LJ Hudiksvalls Protokoll 9 (18) sammonträdescioturn fll~ kommun 2013-05-27 det yttersta ansvaret för sin ekonomi och ett ansvar för att göra väl avvägda prioriteringar. Det langsikdga resultatmålet för att na god ekonomisk hushållning är ett resultat på 2 procent. Kommunen har haft det malet, men förslaget bygger på lägre resultat Årets resultat Det långsiktiga målet är aff resultatet före finansnetto ska uppgå till minst 2 % av summan av skaffeintäkter och statsbidrag/utjämning vilket motsvarar ca 35 miljoner kronor. För budgetperioden gäller målet 1,0% för 2013 och 2014, 1,5% för 2015 samt 2,0% för 2016. Nytt förslag Årets resultat För budgetperioden gäller målet 0,1 % för 2014, 0,6% för 2015, 1,4% för 2016 och 0,5% för 2017. Skattesats Budgeten för de kommande fyra åren bygger på en oförändrad skattesats. Svaga ökningar av skatteunderlaget ställer krav på kommunen att agera främst genom atgärder på kostnadssidan. 1 dagsläget har förslaget behandlats av kommunstyrelsens allmänna utskott och överlämnats till kommunstyrelsen utan eget förslag. De fackliga representanterna lämnar skriftliga synpunkter på förslaget. Bi/a,ga $39 Justerandes Utdragsbestyrkande:
m Protokoll 10(18) ~ Hudiksvalls sammantråciescialum ~kommun 2013 05-27 40 Matproduktionen i kommunen Dnr 2012 156-106 Kommunchef Bengt Friberg informerar om kostöversynen. Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att ge kostnämnden i uppdrag att inleda arbetet med att avsluta den med landstinget gemensamma matproduktionen. att utgångspunkten för hur man tillagar och serverar maten för kommunens verksamheter ska vara att hela matsituationen för den som äter maten upplevs så positiv som möjligt inom ramen för den ekonomi som finns. att benämna samtliga serveringsställen för restauranger, förutom det som sker i boenden. att de som maten serveras till betraktas som kunder. att inriktning för kommunens framtida matproduktion är att, sa langt de ekonomiska ramarna tillater och där det är praktiskt möjligt, öka andelen av lokalt producerat mat. att ge kostnämnden i samarbete med tekniska nämnden i uppdrag att se över vilka serveringsställen som lämpar sig för ökad grad av tillagning och vilka investeringar för detta som behöver göras under perioden 2014 2015. att ge tekniska nämnden i samarbete med kostnämnden i uppdrag att snarast pabörja arbetet med att åtgärda det som behöver göras i Västra skolans och Tunbackas kök för att klara behovet av centralt lagad mat då samarbetet med landstinget upphör. att överlämna frågan om vilken nämnd som ska ansvara för kosten i framtiden till den parlamentariskt sammansatta grupp som ser över nämndsorganisationen inför den kommande mandatperioden. De fackliga organisationerna lämnar inga synpunkter på detta. Justerandes Utdragsbestyrkande:
Protokoll 11(18) ~_J Hudiksvalls sammontrådesciofum t~a kommun 2013-05-27 41 Införande av önskad sysselsättningsgrad Personaichef Maria Larsson informerar om läget när det gäfler införandet av önskad sysselsättningsgrad. Arbetsgrupper inom verksamheterna har bildats, där de fackliga organisationerna har representanter. Eric Vahiberg, Kommunal, påtalar att de fackliga organisationerna även ska vara med i den övergripande arbetsgruppen, vilket vi inte tiflåtits tidigare. Juslerandes Utdragsbestyrkande:
m Protokoll 12(18) rly~kj Hudiksvalls sommontrödesciotum r~a kommun 2013 05-27 42 Återrapport av arbetsbristen inom lärande- och kulturförvaltningen, läsåret 2013-2014 Personalchef Maria Larsson rapporterar att vissa av kommunals medlemmar har blivit uppsagda, vissa av dessa har erbjudits arbete som elevassistenter. Från 60 tjänster som skulle sägas upp från början, har resultatet blivit 7 personer som blivit uppsagda, da det har lösts på annat vis genom naturliga avgångar mm. Samarbetet mellan arbetsgivare, de fackliga organisationerna och enskilda anställda upplevs ha fungerat bra. Justercindes Utdrcigsbestyrkande:
m Protokoll 13(18) r~t~.1 Hudiksvalls Sommontrödesdalum r1~ kommun 2013 05-27 43 Projekt - Enig - sociala investeringar Kommunchef Bengt Friberg informerar om projekt Enig-sociala investeringar och att ärendet i beslutshänseende kommer att delas upp, sa att En gemensam ingång kommer att behandlas i kommunstyrelsen vid nästa sammanträde och att fragan om ungdomsanställningar kommer att skjutas fram i tiden. Justerandes Utdragsbestyrkande:
r!r~ij Hudiksvalls Protokoll Somrnantrödesdoturn 14(18) ta kommun 2013-05-27 44 Lönebildning för lärare Björn Brolund, LR, aktualiserade en övrig fråga angående lönebildning för lärare vid förra sammanträdet. Frågan är hur det jobbas politiskt med läraravtalet. Hur sker lönebildningen för lärare apropå det avtal som slöts förra året där man ansag att det skulle satsas pa lärarna? LR vill påminna om att Ingela Gardner Sundström har skickat ut ett brev till alla kommuners kommunstyrelseordförande och citat att det sa kallade märke!(20/3) ska ses som ett tolv - inte som ett tak. Det är upp till oss kommunpo/itiker att omsätta avtalet ipraktisk handlin& Vi måste vårda avtalet och satsa pa lärarna även 20/4 och 2015. Det star var och en fritt att satsa mer på lärarna än vad den centrala izivan stzbukra/ Hur visar Hudiksvalls kommunpolitiker att man vill satsa på lärarna i kommande budgetar? Juslerondes Utdragsbestyrkonde:
m Protokoll 15(18) r1y~.i Hudiksvalls Sammonträdesciofum ~ kommun 2013 05-27 45 Förslag till nya sammanträdesdatum Anita Olsson, utredare, har enligt uppdrag lämnat förslag pa nya sammanträdesdatum, som är anpassade till kommunstyrelsens utskott istället för kommunstyrelsen. Följande datum är föreslagna: 16 september, 21 oktober, 18 november och 9 december. Det framkommer att några av dessa datum krockar med andra aktiviteter. Anita Olsson far i uppdrag att reda ut detta och komma med nytt förslag till nästa sammanträde. Justerandes Utdragsbestykande:
Hudiksvalls Protokoll sommonträdesdatum kommun 2013-05-27 46 Arbetsmiljö Det har framkommit att personal upplever det otryggt att avlämna poolbilarna i Centralgaraget pa kvällstid. Bland annat finns det bara en ingang. Personaichef Maria Larsson kommer att ge arbetsmiljöingenjör Anna-Carin Abrahamsson i uppdrag att tillsammans med bilpoolen se över situationen i Centralgaraget. Justerandes Utdragsbestyrkande:
Protokoll 17 (18) ~ Hudiksvalls Sammanträdesdalum ~a kommun 2013-05-27 47 Aktuell information Kommunchef Bengt Friberg informerar om situationen i samband med Ericssons varsel om nedläggning av fabriken i Hudiksvall och hur kommunen agerar i anledning av detta. Juslerandes Utdrogsbestyrkande:
Protokoll 18(18) r~r~1j Hudiksvalls somrnonträdesdatum n~s kommun 2013-05-27 48 Kommunens resurser i arbetsmiljöarbetet Personaichef Maria Larsson informerar att arbetsledare och fackliga representanter kommer att bjudas in till en information om stödresurser i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna kommer att kunna välja någon av följande tider: 28 augusti kl 13.00-14.00 eller 14.30-15.30 1 september kl 08.30-09.30 eller 10.00-11.00 5 september kl 13.00-14.00 eller 14.30-1 5.30. Justerondes Utdragsbeslyrkancie:
0 Lärarförbundet vision &1O~~!CL ~ $ ommuna ~ RIKSFÖRBUND 2013-05-29 Kommentarer till förslag till rambudget för 2014 Vid samverkansmöte i 2013-05-27 presenterades majoritetspartiernas förslag till budgetramar för 2014. Lärarförbundet, Vision, Kommunal och Lärarnas Riksförbund vill med anledning av denna presentation framföra följande synpunkter: Vi är mycket oroade över hur budget fördelats till de olika förvaltningarna. Speciellt vill vi fokusera på Lärande- och kulturförvaltningen, Social- och fritidsförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen. Dessa förvaltningar har statliga uppdrag, som regleras av speciallagar, bl a Skollagen och Socialtjänstlagen. Dessa lagar sätter Kommunallagen ur spel då det finns motsättningar mellan Skollagen respektive Socialtjänstlagen kontra Kommunallagen. Också inom omsorgsförvaltningen finns det lagstyrd verksamhet, t ex äldre- och handikappomsorgen, som pga minskad budget/minskade resurser kommer att få svårigheter att ge kunderna den omvårdnad de enligt lag har rätt till. Aven Arbetsmiljölagen är en speciallag, som står över Kommunallagen. De statliga uppdragen är tvingande för Kommunfullmäktige och nämnder samt rektorer/förskolechefer, lärarpersonal, biståndshandläggare samt socialsekreterare. Det finns all anledning att ställa frågan i hur hög grad man tagit hänsyn till de krav som ställs i dessa speciallagar då man sammanställt rambudgetförslaget. Den genomlysning av Lärande- och kulturförvaltningens ekonomi mm som gjorts har visat på att det satsats lite pengar på skolan jämfört med både jämförbara kommuner, länets kommuner och riket i stort. Personalen inom skolan har under en längre tid signalerat att det finns alltför lite resurser avsatta till skolan och detta har fått till följd att arbetsbelastningen ökat markant och att en sk smärtgräns redan har passerats. De neddragningar som görs inför höstterminen 2013 kommer att öka arbetsbelastningen ytterligare och det kommer att bli svårt, kanske till och med omöjligt att uppfylla Skollagens krav. Vi befarar att stressrelaterade sjukdomar kommer att öka. Negativa verksamhetskonsekvenser väntas öka och vi tror inte det kommer att bli möjligt att klara nämndens åtagande. När det gäller Social- och fritidsförvaltningen finns stor påverkan av riksdagsbeslut, som får konsekvenser för bl a försörjningsstöd pga låg eller ingen A-kassa respektive sjukpenning eller sjukersättning. Vi tror inte heller att trycket på försörjningsstöd kommer att minska, då det dels föreligger en negativ trend på arbetsmarknaden med hög och ökande arbetslöshet och
o Kommunal0 vision 0 l~x~~as RIKSFÖRBUND 20 13-05-29 dels för att främst arbetsrelaterade sjukdomar som utmattningsdepression (oftast orsakad av för hög arbetsbelastning) och förslitningsskador drabbar en stor andel människor. Med dessa negativa trender följer även ett ökat missbruk, vilket orsakar ökade kostnader för missbruksvård. Det ökade antalet klienter gör att arbetsbelastningen är mycket hög hos socialsekreterarna. Aven här befarar vi att stressrelaterade sjukdomar kommer att öka. Med anledning av den framställan enligt Arbetsmiljölagen, kap 6, 6a, som inlämnades till Kommunstyrelsen under december 2012, gällande budget 2013 anser vi att det finns all anledning att ansvariga politiker ser över hur det nu lagda förslaget till rambudget kommer att påverka personalens arbetsmiljö samt vilka konsekvenser det kommer att bli för verksamheterna samt om det kommer att vara möjligt att uppfylla kraven i de statliga uppdragen. Vi upprepas att vi känner en stor oro inför det beslut som kommer att tas av det lagda förslaget till rambudget och vi ställer oss frågan var omsorgen om kommunens personal finns inom förslaget. Vi vill också påpeka att det kommer att drabba tredje part negativt, dvs barn, elever, brukare och klienter/kunder, då det sannolikt kommer att bli lägre måluppfyllelse och sämre kvalitet i verksamheterna. 0 Elisabeth Swedman Lärarförbundet Hudiksvall Mia Larsson Kommunal Mitt Eva Wannberg Vision Gunilla Englund Lärarnas Riksförbund