sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för stadsbyggnadsnämnden godkänns. 2. Begära hos kommunstyrelsen om utökad grundram, för ökade kapitalkostnader till följd av investering i nytt kartstöd för kommunen, med 300 tkr från och med 2014. 3. Begära hos kommunstyrelsen om utökad grundram, med hänsyn till det uppdrag om skärgårdstrafik till Kristinehamn som Karlstadsbuss tilldelades inför säsongen 2012, med 250 tkr från och med 2014. 4. Föreslå kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden tilldelas ett nytt åtagande, Ta fram riktlinjer för risk- och skyddsbedömning av befintlig och nytillkommande bebyggelse ur ett översvämningsperspektiv, kopplat till det övergripande målet Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. 5. Föreslå kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden anges som delansvariga för åtagandet Ta fram riktlinjer för planberedskap, för att säkerställa tillgång på verksamhetsmark i olika skeden, råmark för exploatering, mark i planeringsskede, planlagd mark och utbyggd mark. 6. Föreslå kommunstyrelsen att ansvaret för åtagandet Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar, t.ex. genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori flyttas över till teknik- och fastighetsnämnden. 7. Föreslå kommunstyrelsen att ansvaret för åtagandena Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra och Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida tydliggörs. 8. Föreslå kommunstyrelsen att huvudansvaret för åtagandet Genomför trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor flyttas över till teknik- och fastighetsnämnden och att även barnoch utbildningsnämnden blir delansvariga för åtagandet. Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-183406 E-post: stadsbyggnadsforvaltningent@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro:405-2213
sid 25 (31) 9. Föreslå kommunstyrelsen att huvudansvaret för åtagandet Öka andelen nybyggnation i massivträ flyttas över till teknik- och fastighetsnämnden. Vidare föreslås att åtagandet konkretiseras och förtydligas. Sammanfattning av ärendet Yttrande från stadsbyggnadsnämnden innehållande omvärldsförändringar, ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar, eventuella behov av nya åtaganden, eventuella äskanden inom driftbudget samt investeringsbudget. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2013. Strategisk plan och budget 2014-2016 för stadsbyggnadsnämnden den 8 april 2013. Bilaga: Stadsbyggnadsnämndens åtaganden inom strategisk plan 2013-2015. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-183406 E-post: stadsbyggnadsforvaltningent@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro:405-2213
Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 sid 1 (2) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-08 Joachim Carlsson, 054-540 45 61 joachim.carlsson@karlstad.se Stadsbyggnadsnämnden Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för stadsbyggnadsnämnden godkänns. 2. Begära hos kommunstyrelsen om utökad grundram, för ökade kapitalkostnader till följd av investering i nytt kartstöd för kommunen, med 300 tkr från och med 2014. 3. Begära hos kommunstyrelsen om utökad grundram, med hänsyn till det uppdrag om skärgårdstrafik till Kristinehamn som Karlstadsbuss tilldelades inför säsongen 2012, med 250 tkr från och med 2014. 4. Föreslå kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden tilldelas ett nytt åtagande, Ta fram riktlinjer för risk- och skyddsbedömning av befintlig och nytillkommande bebyggelse ur ett översvämningsperspektiv, kopplat till det övergripande målet Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. 5. Föreslå kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden anges som delansvariga för åtagandet Ta fram riktlinjer för planberedskap, för att säkerställa tillgång på verksamhetsmark i olika skeden, råmark för exploatering, mark i planeringsskede, planlagd mark och utbyggd mark. 6. Föreslå kommunstyrelsen att ansvaret för åtagandet Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar, t.ex. genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori flyttas över till teknik- och fastighetsnämnden. 7. Föreslå kommunstyrelsen att ansvaret för åtagandena Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra och Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida tydliggörs. 8. Föreslå kommunstyrelsen att huvudansvaret för åtagandet Genomför trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor flyttas över till teknik- och fastighetsnämnden och att även barnoch utbildningsnämnden blir delansvariga för åtagandet. Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 13 E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr SBN-2013-XX Dpl 10 sid 2 (2) 9. Föreslå kommunstyrelsen att huvudansvaret för åtagandet Öka andelen nybyggnation i massivträ flyttas över till teknik- och fastighetsnämnden. Vidare föreslås att åtagandet konkretiseras och förtydligas. Sammanfattning av ärendet Yttrande från stadsbyggnadsnämnden innehållande omvärldsförändringar, ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar, eventuella behov av nya åtaganden, eventuella äskanden inom driftbudget samt investeringsbudget. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2013. Strategisk plan och budget 2014-2016 för stadsbyggnadsnämnden den 8 april 2013. Bilaga: Stadsbyggnadsnämndens åtaganden inom strategisk plan 2013-2015. Ärende Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande för stadsbyggnadsnämnden avseende strategisk plan och budget 2014-2016. Yttrandet innehåller omvärldsförändringar, ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar, eventuella behov av nya åtaganden, eventuella äskanden inom driftbudget samt investeringsbudget. Conny Carlstedt tf stadsbyggnadsdirektör Joachim Carlsson ekonom Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsförvaltningen
sid 1 (4) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-04-08 Stadsbyggnadsnämnden Strategisk plan och budget 2014-2016 Nämnd: Stadsbyggnadsnämnden Omvärldsförändringar Kommunens tillväxt innebär att fler medborgare och företag ställer krav på nämndens verksamhet. Den nya plan- och bygglagen (PBL) ställer också ökade krav på kompetens, resurser och handläggningsrutiner. Den nya lagstiftningen medför fler granskningsmoment, ökade krav på administration samt garanterad handläggningstid. Pågående klimatförändringar och därmed ökad risk för översvämningar påverkar och komplicerar planeringen och byggandet. Antalet inkomna ärenden inom plan- och byggverksamheten har legat på en hög nivå de senaste åren. Mot bakgrund av att kommunen fortsätter att växa är bedömningen att denna utveckling kommer att hålla i sig. Kommunens höga ambition avseende tillväxt och utveckling leder till ökade krav på god framförhållning i såväl den fysiska planeringen som bygglovhanteringen. För att tillgodose dessa förväntningar genomförs en utveckling av plan- och byggverksamheten. Möjligheterna att genomföra planuppdrag med konsultmedverkan är också en åtgärd som nu prövas i större omfattning. Kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000 visar på en önskan om en växande stad. En växande stad förutsätter tillgång till kartor och geografisk information. Allt fler beslut inom kommunen grundas på information som har geografiska kopplingar. För att kommunens olika nämnder ska kunna genomföra sina åtaganden och arbeta mot målen och visionen ställs det krav på en modern och effektiv kommunal kart- och GIS-verksamhet (geografiskt informationssystem) som kan leverera korrekta beslutsunderlag. För att kunna tillgodose de krav och behov som kommunens verksamheter och våra medborgare har, ställs det allt högre krav på tillgängligheten till geografisk information och på den tekniska IT-miljö där geografisk information hanteras. Det sätt som kommuner arbetar med geografisk information påverkas av det arbete som pågår inom EU-direktiven Inspire och PSI (public sector information). All
sid 2 (4) form av offentlig information, bland annat geografisk information, ska göras mera öppen och tillgänglig för allmänheten. På så sätt skapas ett mervärde för medborgare och näringsliv vilket kan ge ökad tillväxt när nya tjänster uppstår. Karlstadsbuss kommer att fortsätta arbetet med den framtida kollektivtrafiken, Karlstadsstråket. Detta kommer samtidigt att innebära en översyn av befintliga linjer. Under 2013 kommer upphandling av beställningscentral för färdtjänsten och riksfärdtjänsten att genomföras. Avtalet ska gälla från och med mars 2014 och kan komma att påverka kostnadsnivån. Ambitionen är att utveckla verksamhetens kvalitet, tillgänglighet och öppenhet bland annat genom e-tjänster, vilket nyligen har lanserats. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar För att inte tvingas sänka ambitionerna och öka på handläggningstiderna för de ärendegrupper inom plan- och byggavdelningen som bedöms som strategiskt viktiga för kommunens tillväxt, föreslås att en mindre del (cirka 750 tkr) av avdelningens överskott från tidigare år nyttjas under 2014. Bedömningen är att det inte finns något större utrymme för avgiftshöjningar när det gäller handläggning av plan- och byggärenden. Stadsbyggnadsnämnden räknar med att kompensation för indexkostnader i stadstrafiken och ägarbidrag till Värmlandstrafik sker enligt tidigare rutin. Anpassningar av nämndens egna ambitioner Det arbete som nu startats upp avseende enkelt avhjälpta hinder kan vid behov komma att begränsas till förmån för myndighetsövning i samband med bygglov och bygganmälan. Dessutom kommer arbetet med kulturmiljöprogrammet att få stå åt sidan om prioriteringsbehov kopplade till planerings- och bygglovsprocesserna uppstår. Lantmäteriavdelningen fortsätter sitt arbete mot en budget i balans. Av verksamhetsekonomiska skäl har åtgärder mot övertalighet vidtagits. Under perioden 2013-2016 kommer troligtvis ett antal pensionsavgångar att bli aktuella. I vilken omfattning dessa återbesätts återstår att se. Kommunfullmäktige antog i augusti 2010 ett översvämningsprogram för Karlstads kommun. I programmet uppdras bland annat till stadsbyggnadsnämnden om Insamling av data, inmätning och informationshantering. Stadsbyggnadsnämnden har inte tilldelats extra medel för att genomföra uppdraget. Beredskapsplanen samordnas och leds av teknik- och fastighetsförvaltningen. För effektivare hantering bör uppdraget övergå till teknik- och fastighetsnämnden. Teknik- och fastighetsförvaltningen kan i valda delar beställa kart- och GISkompetens hos stadsbyggnadsförvaltningen för att genomföra uppdraget. Förslag på åtaganden som förändras i genomförandetid samt eventuellt ansvar Under målområdet Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse
sid 3 (4) (Tillväxt) borde stadsbyggnadsnämnden anges som delansvariga för åtagandet Ta fram riktlinjer för planberedskap, för att säkerställa tillgång på verksamhetsmark i olika skeden, råmark för exploatering, mark i planeringsskede, planlagd mark och utbyggd mark. Ansvaret för åtagandet Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar, t.ex. genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori föreslås dock flyttas till teknik- och fastighetsnämnden då stadsbyggnadsnämnden saknar möjligheten att reglera upplåtelseformer. Åtagandena Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra och Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida under målområdet Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad (Attraktiv stad) innefattar delprojekt som successivt går över från stadsbyggnadsförvaltningen till teknik- och fastighetsförvaltningen. Ansvaret bör tydliggöras. Huvudansvaret för åtagandet Genomför trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor under målområdet Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka (Attraktiv stad) bör ligga på teknik- och fastighetsnämnden. Vidare bör barn- och utbildningsnämnden vara delansvarig för åtagandet. Åtagandet Öka andelen nybyggnation i massivträ under målområdet Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden (Den goda gröna staden) bör konkretiseras och förtydligas. Vidare bör huvudansvaret ligga på teknik- och fastighetsnämnden. Eventuella behov av nya åtaganden I samband med att översvämningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige tilldelades stadsbyggnadsnämnden uppdraget att ta fram riktlinjer för hantering av översvämningsfrågor. Stadsbyggnadsnämnden föreslår därför ett nytt åtagande enligt nedan kopplat till det övergripande målet Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Nämndens förslag på nytt åtagande Ta fram riktlinjer för risk- och skyddsbedömning av befintlig och nytillkommande bebyggelse ur ett översvämningsperspektiv. Eventuella äskanden inom driftbudget Kartstödet AutoKa-Vy används för att dela och sprida geografisk information (kartinformation) inom kommunen. Exempel på information som är åtkomlig i kartstödet är; kommunens baskarta, VA-nätet, fastighetsgränser och kopplad registerinformation till fastigheter, adresser, flygfotografier, jordartskarta, grundvattenkarta, natur- och kulturområden, områdesskydd och restriktioner med mera. Detta är geografisk information som många olika verksamheter inom kommunen behöver ha tillgång till i sitt dagliga arbete. Kartstödet har cirka 600 användare fördelat på alla förvaltningar (utom arbetsmarknads- och socialförvaltningen).
sid 4 (4) AutoKa-Vy kommer att släckas ned vid årsskiftet 2013/2014 på grund av att leverantören har beslutat att systemet ska upphöra. Lantmäteriavdelningen har förvaltningsansvaret för kartstödet och står nu inför att behöva utveckla och implementera ett nytt kartstöd. Kommunfullmäktige har beslutat (18 juni 2012) om att tilldela stadsbyggnadsnämnden det kommunövergripande ansvaret för GIS-verksamheten. I strategisk plan och budget 2013-2015 tilldelades dock inga extra medel för detta. Det innebär att lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet har ett större ansvar än de resurser som har tilldelats för att utföra uppdraget. Konsekvenserna av detta visar sig nu bland annat i att det nya kommungemensamma kartstödet inte har någon finansiering. Olika sätt att finansiera ett nytt kartstöd har studerats. Utifrån rådande situation är planen att nyttja stadsbyggnadsnämndens befintliga investeringsanslag. Den kapitalkostnad som uppstår saknar dock stadsbyggnadsnämnden täckning för. Stadsbyggnadsnämnden äskar därför om 300 tkr. Lösningen innebär att kommunkoncernen utan avbrott har tillgång till ett fungerande kartstöd. Inför båtsäsongen 2012 fick Karlstadsbuss uppdraget att upphandla skärgårdstrafik till Kristinehamn. I samband med reviderad budget 2013 tilldelades stadsbyggnadsnämnden ett anslag på 200 tkr för detta. Den faktiska kostnaden för uppdraget uppgår dock till 450 tkr, varför stadsbyggnadsnämnden förutsätter att ytterligare 250 tkr tilldelas. Investeringsbudget Lantmäteriavdelningen avser att investera i ett nytt kartstöd för kommunen och plan- och byggavdelningen kan eventuellt bli tvungna att investera i en ny programvara för planverksamheten. Stadsbyggnadsnämnden finner dock de befintliga anslagen för investeringar tillräckliga.