Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl. 18.30-19.10 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 93-108 ande: Sten Myreback (c), ordförande Tore Eklund (s) ersäytter Angelica Rage (s) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson (s) Birgitta Kihlgren (s) Lars-Ove Carlsson (s) Maria Norell (s) Erica Arwidsson (v) Lars Emilson (c) Göran Adrian (m) Morgan Andersson (fp) Övriga närvarande: Ej tjänstgörander ersättare: Reidar Nordlander och Ingrid Holmberg, båda (s) samt Pia Hallström (m) Greger Karlsson, kommunchef Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2005-06-16 Sekreterare: Ulla Henriksson Ordförande: Sten Myreback (c) Justerare: Göran Adrian (m) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2005-06-14 Datum för anslags uppsättande: 2005-06-17 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunkansliet Ulla Henriksson Datum för anslags nedtagande: 2005-07-11
Kommunstyrelsen 2(19) 93 Budgetuppföljning år 2005, per 2005-04-30 Dnr.98/2005.Dpl.042 - uppdra till SON att inför första augustisammanträdet redovisa hur man hanterar befarat underskott om 1 Mkr - i övrigt notera redovisningen Arbetsutskottet beslutade 2002-11-25, 327, om månatliga budgetuppföljningar redovisade i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall också informeras. Redovisning, driftbudget, tkr per 2005-04-30 med prognos till årets slut: Nämnd Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept KS 180 330 285 Kansli 170 170 125 Ekonomi 100 100 100 Personal 0 0 0 Tekniska -90 60 60 BUN -1700-2000 -485 SON - 3600-3000 -3000 MBN 0 0 0 Summa -5120-4670 -3 200 FABO/FEAB 1 300 Koncernen - 1900 Redovisning, investeringsbudget, tkr per 2005-04-30 med prognos till årets slut: Nämnd Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept KS Tekniska - 156-156 SON: Utökad ram år 2006 Ekonomichefen redovisade vid arbetsutskottets sammanträde 2005-06-13 en resultaträkning om social- och omsorgsnämnden medges en ramökning inför 2006 års budget: ca 9 Mkr. Arbetsutskottet beslutade notera och att detta beaktas i budgetarbetet. et skickas till: SON
Kommunstyrelsen 3(19) 94 Social-och omsorgsnämnden: Tilläggsanslag i 2005 års budget Dnr.176/2005. Dpl.041 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta -bevilja social- och omsorgsnämnden 1300 tkr i tilläggsanslag för 2005. Social- och omsorgsnämnden beslutade 2005-04-26, 32 framställt om förstärkning med 2 Mkr för att täcka kostnader för volymökning i hemtjänst och försörjningsstöd samt till institutionsplaceringar av vuxna missbrukare. Ekonomichefens förslag Volym- och kostnadsökningarna inom ovanstående verksamheter är beräknade på utfallet per 30/4 och på en prognos per 31/12 2005 och uppgår till 2680 tkr. Eftersom mycket av detta är opåverkbart och utfallet osäkert och med hänsyn taget till kommunens totalekonomi föreslås att kommunfullmäktige beviljar ca hälften eller 1300 tkr.
Kommunstyrelsen 4(19) 95 Kommunens firmateckning avs. postgiro, bankgiro och övriga bankräkningar Dnr.178/2005.Dpl.002 - kommunens postgiroräkning 32519-1 skall tecknas av o o o o ekonomichef Lena Backlund controller Gunilla Sandgren ekonomisekreterare Elisabeth Wallinder ekonomiassistent Birgitta Carlzon - kommunens bankgiro och övriga bankräkningar, samt förvaltade fonders bankräkningar skall tecknas av nedanstående personer i förening: * Lena Backlund /Gunilla Sandgren /Birgitta Carlzon /Christina Svensson /Anna-Maria Jonsson /Lars-Eric Jansson /Elisabeth Wallinder /Gudrun Andersson /Anita Westman * Gunilla Sandgren /Birgitta Carlzon /Christina Svensson /Anna-Maria Jonsson /Lars-Eric Jansson /Elisabeth Wallinder /Gudrun Andersson /Anita Westman * Birgitta Carlzon / Christina Svensson /Anna-Maria Jonsson /Lars-Eric Jansson /Elisabeth Wallinder /Gudrun Andersson /Anita Westman Forts./
Kommunstyrelsen 5(19) 95 Kommunens firmateckning avs. postgiro, bankgiro och övriga bankräkningar 2-- Dnr.178/2005.Dpl.002 Forts/ * Elisabeth Wallinder /Christina Svensson /Anna-Maria Jonsson /Lars-Eric Jansson /Gudrun Andersson /Anita Westman * Christina Svensson /Anna-Maria Jonsson /Lars-Eric Jansson /Gudrun Andersson /Anita Westman - upphäva senast fattade beslut, KS 61/2002. Med anledning av att ny ekonomichef tillträder under sommaren 2005 krävs nytt beslut beträffande rätt att teckna kommunens postgiro och bankgiro och att teckna kommunens och förvaltade fonders bankräkningar. Upphävande av tidigare beslut Senast fattade beslut är enligt KS 61/2002, vilket härmed upphäves. et skickas till: samtliga berörda
Kommunstyrelsen 6(19) 96 Kommunrevisorerna: Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter Dnr,168/2005. Dpl.007 - notera granskningsrapporten samt beakta de framkomna synpunkterna KomRev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har på kommunrevisorernas uppdrag översiktligt granskat hur kommunstyrelsen och övriga nämnder utövat sitt övergripande ansvar, vilka aktiva åtgärder de vidtar för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Kommentarer Kommunstyrelsen bedöms ha tillfredsställande former för sin ledning, samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Omprioriteringen mellan nämnder under pågående verksamhetsår visar på handlingsförmåga och en helhetssyn på den ekonomiska förvaltningen, som revisorerna ser mycket positivt på. Dock kan formerna för att på en övergripande nivå följa upp den verksamhets- och kvalitetsmässiga utvecklingen i nämnder och bolag utvecklas ytterligare. Det är mycket positivt att det förs en öppen diskussion om verksamheternas effektivitet.
Kommunstyrelsen 7(19) 97 Värmlands läns Vårdförbund: Årsredovisning för åren 2002, 2003 och 2004 samt revisionsberättelser för respektive år Dnr.171/2005. Dpl.701 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - bevilja förbundsdirektionen för Värmlands läns Vårdförbund ansvarsfrihet och att godkänna förbundets årsredovisningar för 2002, 2003 och 2004. Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund beslutade 2005-04-22, 33, att godkänna bokslutet för år 2004 samt att det tillsammans med boksluten för 2002 och 2003 skall sändas till revisorerna samt medlemskommunernas fullmäktige för prövning av förbundets ansvarsfrihet. Ur förvaltningsberättelserna: År Anställda Placerade barn Löner Fastighetsinnehav 2002 10 Kraftig variation 2 595 529 kr Ladan 2 (Barnhemmet Flöjten) 2003 9 Kraftig variation 2 527 637 kr Ladan 2 (Barnhemmet Flöjten) 2004 9 Kraftig variation 2 976 115 kr Ladan 2 (Barnhemmet Flöjten) Revisionsberättelserna Revisionen anser att årsredovisningarna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Årsredovisningarna för 2002, 2003 och 2004 har dock inte överlämnats till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande i enlighet med kommunal redovisningslag som anger att redovisningen skall överlämnas senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Vid granskningen framkommer även att samtliga medlemskommunerna inte fastställt någon ny förbundsordning enligt de nya regler som gäller från 1998. Revisionen tillstyrker detta till trots- att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisningar godkänns. Forshaga kommunfullmäktige beslutade 2003-05-27, 39, godkänna ändrad förbundsordning för Värmlands läns Vårdförbund.
Kommunstyrelsen 8(19) 97 Värmlands läns Vårdförbund: Årsredovisning för åren 2002, 2003 och 2004 samt revisionsberättelser för respektive år 2-- Dnr.171/2005. Dpl.701 Forts/ Jäv Kenneth Eriksson (s) anför jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsen 9(19) 98 Skived 42:1, försäljning del av fastigheten Dnr.152/2005.Dpl.253 - Forshaga kommun säljer ca 7 300 kvm av fastigheten Skived 42:1 till Lars Gustafson till för 5.000 kronor. - Köparen svarar för alla förrättnings-, lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader. Lars Gustafson, Forshaga har kontaktat kommunen med förfrågan om att köpa del av fastigheten Skived 42:1. Aktuellt område, ca 7 300 kvm, ligger i anslutning till Lars Gustafsons fastighet. Föreslagen köpeskilling är 5.000 kr. Området omfattas inte av detaljplanebestämmelser, men tillhör benämningen samlad bebyggelse vilket bl a innebär att bygglov krävs vid byggnationer. et skickas till: Lars Gustafsson, Greger Karlsson
Kommunstyrelsen 10(19) 99 Staffan Jofjell: Ansökan om bidrag till projektet Film om Klarälvsbanan Dnr.150/2005.Dpl.043 - bidra till framställning av film om Klarälvsbanan med 5 000 kronor( ur Kommunstyrelsens konto/projekt 6108/2008/) under förutsättning att övrig sökt finansiering beviljas Staffan Jofjell, Munkfors ansöker om 5 000 kronor i bidrag för framställning av en 15 minutersfilm om Klarälvbanan, färdig till invigningen hösten 2005. Totalkostnaden beräknas till ca 140 tkr och ansökan har gått till övriga kommuner utefter Klarälven. Projekt Klarälvsbanan har bidragit med 20 tkr. Staffan Jofjell gjorde under NKlJ-banans sista år en fotodokumentation av den för Värmlands Museums räkning och som nu utgör den historiska grunden till vilken filmning i sommar skall ge en komplett produkt. Staffan Jofjell är fotograf och filmare och har tidigare gjort bildspel för Nationalmuseum, Etnografiska Museet, Norsk Skogsmuseum i Elverum, Travmuséet i Årjäng, Bo-92 i Örebro samt Forshaga kommun. et skickas till: Staffan Jofjell, Greger Karlsson
Kommunstyrelsen 11(19) 100 Barn-och utbildningsförvaltningen: Ny befattningstitel Dnr. 184/2005. Dpl.022 - chefen för barn- och utbildningsförvaltningen i fortsättningen får titeln barn- och utbildningschef istället för förvaltningschef Chefen för barn- och utbildningsnämndens förvaltning har hittills haft benämningen skolchef eller förvaltningschef. Ingen av titlarna upplevs som heltäckande och ligger inte i linje med nämnd och förvaltningsnamnen, varför personalchefen efter samråd med befattningshavaren föreslår ny titel: barn- och utbildningschef. et skickas till: Personalkontoret, Monica Swensån, växeln
Kommunstyrelsen 12(19) 101 Sveriges kommuner & landsting: Cirkulär 2005:42: Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 05 Dnr.156/2005.Dpl.021 - anta bestämmelserna enligt PAN 05 - efter framställan från SKAF teckna loklat kollektivavtal PAN 05 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivareförbundet Pacta träffade 2005-04-14 överenskommelse om lön och och allmänna anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 05. Överenskommelsen gäller från och med 2005-04-01 och tillvidare. Uppsägning kan ske tidigare 2007-06-30. Innehållet i PAN 05 o Löneöversyn genomförs som traditionell förhandling om annat inte kan överenskommas lokalt och sker årligen per den 1 april o Löneökningsutrymme om lägst 3,09 kr för varje arbetstagare som är medlem i SKTF att fördela vid löneöversyn per 2005-04-01. Vid löneöversyn per 2006-04-01 bildas på motsvarande sätt ett löneökningsutrymme om lägst 3,03 kr per arbetstagare. o En individgaranti på 1,06 kr år 2005 respektive år 2006. o Personliga assistenter omfattas av Arbetstidslagen med vissa undantag. O-tillägg uppräknas med 5 % per 2006-01-01 et skickas till: Inger Granlund
Kommunstyrelsen 13(19) 102 Sveriges kommuner & landsting: Cirkulär 2005:35: Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor HÖK 05 med Svenska Kommunalarbetarförbundet Dnr.157/2005.Dpl.021 - anta bestämmelserna enligt HÖK 05 - efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal HÖK 05 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivareförbundet Pacta träffade 2005-04-14 Huvudöverenskommelse HÖK 05 med Svenska Kommunalarbetarförbundet Innehållet i HÖK 05 o Avtalsperioden omfattar tiden 2005-04-01 till 2007-06-30 o Löneöversyn genomförs genom traditionell förhandling om inte annat inte kan överenskommas lokalt o Löneökningsutrymme om lägst 510 kronor för varje tillsvidareanställd arbetstagare med månadslön som är medlem i arbetstagarorganisationen beräknad på heltidsanställd att fördela vid löneöversyn per 2005-04-01. Vid löneöversyn 2006-04-01 bildas på motsvarande sätt ett löneökningsutrymme om lägst 500 kronor. o Individgaranti 175 kronor respektive år om inte annat överenskoms loklat o Lön för arbetstagare med fast kontant lön som fyllt 19 år lägst 13 400 kronor från och med 2005-04-01 och lägst 13 800 lronor från 2006-04-01 o Lön för arbetstagare med fast kontakt lön i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning lägst 15 000 kronor från och me 2006-04-01 o För läneöversyn 2007-04-01 fastställs utrymme i samband med ny Huvudöverenskommelse för tid efter 2007-06-30. o Semesterlönetillägg räknas upp med 26 kronor per 2005-04-01 och 2006-04-01 o Övriga tillägg (o-tillägg mm) uppräknas med 5 % per 2006-01-01 et skickas till: Inger Granlund
Kommunstyrelsen 14(19) 103 Forshaga IF:s begäran om extra anläggningsbidrag 2005 Dnr.151/205.Dpl.043 - ge Forshaga IF ett extra anläggningsbidrag med 15 tkr - resterande extra anläggningskostnader får medräknas i klubbens underlag för ordinarie ansökan om anläggningsbidrag för aktuellt verksamhetsår. Forshaga IF ansöker om anläggningsbidrag. Ängevi i Forshaga, har tillsammans med Älvkroksvallen i Deje, utsetts till arenor för sommarens landskamper för damer U-21. Forshaga IF och Ängevi besöks även av IFK Göteborgs utvecklingslag, som skall träna och spela en uppvisningsmatch, 15 17 juli. Inför Nordic Cup för damer U-21, besökte Svenska Fotbollförbundet anläggningen för bl a jordprovstagning. Efter analyser har klubben fått rekommendationer om gödsling, hjälpsådd och annan skötsel som är betydligt mer omfattande än som annars brukar tillämpas. För denna merkostnad samt diverse ny anläggningsutrustning, begär klubben ett extra anläggningsbidrag med 30.500 kronor Kultur- och fritidschefens förslag Kultur- och fritidschefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Forshaga IF ett extra anläggningsbidrag med 15 tkr samt att resterande extra anläggningskostnader får medräknas i klubbens underlag för ordinarie ansökan om anläggningsbidrag för aktuellt verksamhetsår. et skickas till: Forshaga IF, Jan C Hagstrand
Kommunstyrelsen 15(19) 104 Ungdomscentrum, Dejekillarnas Polengrupp: Ansökan om bidrag för resa till Polen Dnr.153/2005. Dpl.043 - bevilja bidrag till ungdomarna om 10 tkr, att tas ur kommunstyrelsens konto för vänortsarbete, eftersom resan väntas ge effekt för det internationella engagemanget hos kommunens ungdomar, vilket är en prioriterad grupp i den nya internationella strategin samt att intrycken från resan redovisas bl a i Kommunkontakten. Dejekillarnas Polengrupp ansöker genom Ungdomscentrum om bidrag för resa till Polen. Det handlar om ett tjugotal pojkar i åldern 13-20 år från Deje fritidsgård. Fokus på resan kommer att läggas på att ta del av förintelsens tydliga spår, bl a genom att besöka Auschwitz-muséet. Idén att resa till Polen kommer från ungdomarna själva. Kostnader Gruppen kommer att samla ihop pengar till resan genom t ex disco, sommarläger mm. Resan är ekonomiskt krävande. De ansöker om ekonomiskt bidrag från olika fonder och liknande. Ungdomscentrum har inte angett någon kostnad för hela resan, men eftersom det handlar om ett drygt tjugotal personer kommer kostnaden att bli betydande. Finansiering Kommunstrategen föreslår att kommunstyrelsen bidrar med 10 tkr, som tas ur styrelsens medel för vänortsutbyte. et skickas till: Ungdomscentrum, Lillemor Bäckström
Kommunstyrelsen 16(19) 105 Ansökan om bidrag till upprustning av Folkets Park i Forshaga kommun Dnr.195/2005.Dpl.043 - kostnaden för material till viss exteriör upprustning av Folkparken finansieras enligt följande: o 20 tkr ur kommunstyrelsens konto för företagsbefrämjande åtgärder o 30 tkr ur tekniska förvaltningens ram - uppdra till AIC att forsla bort de gamla mini-golfbanorna samt förse husgrunder med gallernät. Forshaga Folkets park förening ansöker om bidrag för upprustning och målning av parken. Arbetet utföres av personal från AIC (Arbetsidécentrum) i samverkan med parkstyrelsen. Åtgärder Arbeten som skall utföras är målning och enklare snickeriarbeten på samtliga byggnader. Parkentren behöver också rustas upp. Barn-och utbildningsförvaltningen bedriver barnomsorg i Folkparken och skyddsombudet har påpekat risker med de gamla och trasiga minigolbanorna samt galler till husgrunder, som bör förses med nät.vid sammanträdet föreslår Benny Pedersén (s) att AIC även får i uppdrag att åtgärda detta. Kostnader Färg : ca 13 tkr, ca 40 m 3 grus ca 6 tkr, materialför renovering av entrebyggnad 20 tkr samt hyra av byggnadsställning, ca 9 tkr. Totalt ca 48 tkr. Finansiering Som ett bidrag till uppfräschning av tätortens yttre miljö föreslås att 20 tkr hämtas från ur kommunstyrelsens konto för företagsbefrämjande åtgärder samt resterande ca 30 tkr ur tekniska förvaltningens ram et skickas till: AIC, Forshaga Folkets park, Greger Karlsson, tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen 17(19) 106 Övergripande riktlinjer för Forshaga kommuns upphandlingsverksamhet Dnr.180/2005.Dpl.003 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - fastställa förslag till Övergripande riktlinjer för Forshaga kommuns upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för upphandlingsverksamheten inom Forshaga kommun. För detta krävs riktlinjer, som visar kommunens syn på sin upphandlingsverksamhet och de direktiv som gäller för denna. Utgångspunkt är EU:s grundläggande principer om icke diskriminering, likabehandling, öppenhet och förutsebarhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Riktlinjerna (policyn) omfattar mål, strategi, ansvar och organisation. Upphandlingsverksamheten i Forshaga kommun regleras bl.a. av Lag om offentlig upphandling, LOU (1992:1528), Konkurrenslag (1993:20), Sekretesslag (1980:100), Lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (1994:615), Tillämpliga EU direktiv inom upphandlingsområdet. Övrig lagstiftning som reglerar kommunens verksamhet och som påverkar upphandlingsområdet samt dessa upphandlingsriktlinjer som kommunstyrelsen utfärdar. Forshaga kommun är att betrakta som en upphandlande enhet och Direktupphandling får ske till ett belopp av maximalt fem basbelopp.
Kommunstyrelsen 18(19) 107 Delegeringsbeslut - godkänna redovisningen av delegeringsbesluten 1. Delegeringsbeslut avseende kommunal förköpsrätt Dnr.2/2005.Dpl.257 Med stöd av gällande delegeringsordning har beslutats att kommunen inte har för avsikt att utöva den kommunala förköpsrätten då det gäller följande fastigheter: Fastighet Säljare Köpare Upplanda 1:38, Forshaga kommun Upplanda 1:22, Forshaga kommun Östra Deje 3:2, Forshaga kommun Katrineberg 1:5, Forshaga kommun Avstyckning från Bergsäng 1:3,Forshaga kommun. Prel. fastbeteckning Bergsäng 1:8 Irene Larsson, Deje Pontus Pettersson och Malin Larsson, Deje Barbro Lindkvist, Karlstad Bertil Johansson och Maud Olsen, Deje Gunar Odd och Eva Nilsson Odd, Sunne Asbjörn Boyesen, Norge Stellan Thorén Jan Svensson och Nan Lindqvist, Karlstad Marianne Hatlöy och Magnar Bolstad, Norge Yvonne Thorén och Jan Thorén, Forshaga 2. Kultur-och fritidschefens delegeringsbeslut (Dnr.174/2005. Dpl.023) Tillsättning av tjänst som bibliotekarie från 2006-01-01: Ulrika Svensson, Ö.Fågelvik, Karlstad.
Kommunstyrelsen 19(19) 108 Anmälan av arbetsutskottets protokoll - notera protokollen som en delgivning Föreligger protokoll efter sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-30.