Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Transkript

1 Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène Runkvist-Karlsson, Hagfors Birgitta Westlund, Karlstad Svante Persson, Kristinehamn Inger Hjerpe, Arvika Kjell Karlsson, Torsby, tjg ersättare Lars Olsson, Munkfors Lars-Ove Karlsson, Forshaga Övriga deltagande Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Utses att justera Justeringens plats o tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-9 Bengt Epperlein Ordförande... Bengt-Olov Persson Justerande Thomas Backelin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion 11 april 2014 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kalkningsförbundets kansli Underskrift... Bengt Epperlein

2 1 Mötets öppnade Ordf. Bengt-Olov Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Val av justerare Att justera protokollet valdes Thomas Backelin

3 3 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 Årsredovisning för 2013 har upprättats och ett förslag till verksamhetsberättelse har skrivits. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll Presidiets protokoll Presidiets protokoll Direktionens beslut Direktionen godkänner årsredovisningen. Årsredovisningen läggs som bilaga i protokollet. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning, samt därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet och fastställelse. Noteringar: Bokslut och verksamhetsberättelse presenterades av tidigare förvaltningschefen Ingrid Tidemalm. Värmlands Läns Kalkningsförbunds verksamhetsår 2013 kännetecknades av god ekonomisk hushållning. Det har inneburit att tidigare underskott har balanserats och även att ett överskott uppkommit. Det överskottet har i enlighet med balanskravet för bl.a. kommunalförbund, reserverats för Planerat men ej genomfört arbete avseende doserarövervakning. Ingrid Tidemalm redogjorde också för den överprövning som en av anbudsgivarna till upphandlingen av kalkspridning gjorde. Utslaget blev att överprövningen ogillades samt att det visade på att upphandlingen gått rätt till i fråga om vem som väljer spridningssätt. Det är uppdragsgivaren som väljer. Doserarna hade gett mindre än planerat. En stor orsak till det var den torra försommaren och sommaren. 2 nya doserare togs i drift under hösten Doseraren i Svartån samt den som byttes ut i Höksjöälven. Jämförelsen mellan 2012 och 2013 års bokslut visade på en minskning i statliga medel. Orsaken till det var en minskad kostnad för inköp av kalk som blev resultatet av den upphandling av spridning som gjordes 2013.

4 Forts. 3 Direktionens beslut Direktionen godkänner årsredovisningen. Årsredovisningen läggs som bilaga i protokollet. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning, samt därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet och fstaställelse.

5 4 Förslag till budget för 2015, samt plan för 2016 och Tonnage enligt plan: ton Totalt beräknad kostnad: 24,0 mkr Varav statsbidrag 22,3 mkr Egeninsats: 1,7 mkr Kostnader: Kalkspridning: 22,5 mkr Omkostnader: Förbundskansli: 1,3 mkr Externa tjänster: 0,2 mkr Summa omkostnader: 1,5 mkr 2016 Tonnage enligt plan: ton Totalt beräknad kostnad: 25,7 mkr Varav statsbidrag 23,9 mkr Egeninsats: 1,8 mkr Kostnader: Kalkspridning: 22,8 mkr Omkostnader: Förbundskansli: 1,3 mkr Externa tjänster: 0,1 mkr Summa omkostnader: 1,4 mkr 2017 Tonnage enligt plan: ton Totalt beräknad kostnad: 24,0 mkr Varav statsbidrag 22,3 mkr Egeninsats: 1,7 mkr Kostnader: Kalkspridning: 22,8 mkr Omkostnader: Förbundskansli: 1,3 mkr Externa tjänster: 0,1 mkr Summa omkostnader: 1,4 mkr

6 4 forts. Förslaget bygger på tonnage mm ur ansökan om statsbidrag oktober Underlaget för att beräkna tonnage och kostnader för flera år framåt är osäkert. Priserna för kalkspridning påverkas i hög grad av oljepriserna. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll Direktionens beslut Direktionen fastställer föreslagen budget för år 2015, samt plan för de två följande åren.

7 5 Avgift till Kalkningsförbundet 2015 Avgiften beräknas på 2013 års priser med uppräkning enligt entreprenadindex T92SÅE2, vilket är gängse i detta sammanhang. Årets index var 0%. Eventuella förändringar i årsavgiften härrör sig till förändringar i tonnage Tonnage har hämtats ur länsstyrelsens ansökan till Havs.- och vattenmyndigheten Under år 2015 finns det planer på att byta ut någon eller några doserare. Detta om nödvändiga beslut tas och medel ställs till vårt förfogande. Arbetet kan komma igång med planering redan under 2014 Respektive kommun har fått ett kommuniceringsbrev med antal ton samt avgift. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll Förvaltningschef Bengt Epperlein meddelade att Arvika kommun inkommit med skrivelse. Myndighetsstabens bedömning var att samma summa som tidigare år ca kr beräknades kunna avsättas även till år Verksamhetsplan med budget för år 2015 kommer dock att fastställas först i december Kristinehamns kommun hade via mail från Pär Anesäter påpekat att det i kommuniceringen till Kristinehamn stått 2014 men antagit att det skulle vara I övrigt inga synpunkter. Hagfors ville ajournera för konsultation. Ordförande frågade om så kunde ske och direktionen biföll Hagfors begäran. När mötet åter öppnades så meddelade Hagfors att de ställde sig bakom förslaget.

8 Forts. 5 Direktionens beslut Direktionen fastställer följande avgifter för på 2014: Kostnad per kommun förslag ton total kostnad statsbidrag egeninsats Arvika kr kr kr Filipstad kr kr kr Hagfors kr kr kr Karlstad kr kr kr Kil kr kr kr Kristinehamn kr kr kr Munkfors kr kr kr Storfors kr kr kr Sunne kr kr kr Säffle kr kr kr Torsby kr kr kr

9 6 Timtaxa för kansliets arbete Timtaxan föreslås bli oförändrat 768 kr för arbete som utförs utanför det som anses vara inom förvaltningschefstjänsten. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll Direktionens beslut Direktionen fastställer timtaxan för kansliets arbete till att vara oförändrat 768 kr från och med 1 april 2014.

10 7 Avtalsfrågor Info gavs om Doserartillsyns- samt vattenprovtagningsavtalet med anledning av förlängning av dessa avtal. Samt de vattenprovtagningsavtal som finns med andra utförare. När det gäller punkt 3 i presidieprotokollet, Larmsystem så informerade Ingrid Tidemalm kring händelseförloppet för upphandlingen av larmsystemet. P.g.a. av konkurs så kom hela processen att hamna i ett svårbemästrat läge, vilket fört med sig att support samt fortsättningen av uppgraderingen av doserare inte färdigställts. En ev. ny upphandling kan komma att bli nödvändig för att få ett fungerande övervakningssytem. Information om avtal Ett nytt elavtal har slutits med Karlstads Energi. Det är ett 3-årigt avtal och priset är 37:50/kWh. Det under 2013 upphandlade avtalet med SMA Mineral löper på under 2014 och optionen om att förlänga avtalet även 2015 kommer troligtvis att utnyttjas. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll punkt 1-3. Direktionens beslut Direktionen fastställer förslagen enligt punkterna 1-3 i presidiets protokoll från punkt 1-3.

11 8 Övriga ärenden Munkfors ställde frågan om det fanns med i planeringen att göra en kalkplan för Laxöringsbäcken. Bengt Epperlein tog till sig frågan och vidarebefordrade frågan till Länsstyrelsen. (Besked kom efter mötets avslutande att medel finns för detta ändamål. Planen skulle ha gjorts redan 2012 men då fanns ingen kompetent konsult som kunde åta sig uppdraget p.g.a. för mycket arbete. En ny direktupphandling kommer att påbörjas under försommaren 2014) Kalkningsförbundets nya hemsida visades. Den har också anammat den nya tidens medie Facebook och Blogginlägg. Ambitionen är att på ett lätt sätt göra kalkningsfrågan mer transparent och tillgänglig för den vanlige människan. Förvaltningschefen Bengt Epperlein informerade om sin önskan om att tillsammans med representanten för resp. kommun besöka kommunerna för att därmed ge ansvarig förvaltning för kalkningsfågor på kommunerna en möjlighet att veta vem som handhar dessa frågor mer direkt i detta samarbetsförbund som Värmlands Läns Kalkningsförbund är. Ambitionen är att göra detta under maj månad eller åtminstone innan semestrarna.

12 9 Mötets avslutande Ordförande Bengt-Olov Persson tackade samtliga närvarande och avslutade mötet med orden: Vi skiljs som vänner även denna gång