KALLELSE. Datum 2015-06-02

fo/jqsby ~KOMMUN KALLELSE Datum 2015-06-02 Sida 1(1) Vård- och omsorgsnämnden Tid: Tisdag den 16 juni 2015 klockan 08:30 Plats: Sanunanträdesrum 1, kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Information 5. Budgetuppföljning april 2015 6. Arbetsmiljörapport 7. Riktlinjer och vägledning vid handläggning enligt LSS 8. Utredning av fyllnadstid, övertid och timlön 2012-2015 Johnny Kvarnhanunar Ordförande Lars-Erik Svensson Justerare AnuaE!jami Sekreterare Onsdag 17 juni 2015, klockan 11:00 Datum och tid för justering

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10) Sammanträdesdatum 2015-06-16 Vård- och omsorgsnämnden Ärendelista Godkännande av dagordning................ 3 Anmälan om delegationsbeslut.............4 lnformation............. 5 Budgetuppföljning april 2015........... 6 Arbetsmiljörapport......... 7 Riktlinjer och vägledning vid handläggning enligt LSS...... 9 Utredning av fyllnadstid, övertid och timlön 2012-2015... 10 Juslerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I

M OSBY \fy KOMMU N Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum 201 5-06-16 Sida 3(10) Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. Juslerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I

MOSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 Sida 4(10) Anmälan om delegationsbeslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkäm1s Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och tjänsteman enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisning innebär inte att vård- och omsorgsnämnden fär ompröva eller fastställa delegations besluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. a) Maj 2015 - V0/2015:61 002 Bifall Avslag l. Hemtjänst - Service 17 0 11. Hemtjänst - Personlig omvårdnad 11 0 iii. Matdistribution 15 0 IV. Vård- och omsorgsboende 9 0 V. Trygghetslarm 16 0 Vl. A vgiftsbeslut 67 0 vii. Korttidsvistelse 10 0 V111. Hemtjänst i särskilt boende 12 0 ix. Avlösning i hemmet 1 0 Justerandes slgn I Utdragsbestyrkande

M OSBY \(y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 Sida 5(10) Information Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I

MOSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 Sida 6(10) Budgetuppföljning april 2015 Dm V0/2015:72 042 Vård- och omsorgsnämndens beslut Arendet behandlas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni 2015 enligt beslut tagen i vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2015, 49. Sammanfattning Uppföljningen pekar mot ett underskott med strax över 3 100 tkr. För hela verksamhetsområdet är detta i stort sett oförändrat sedan uppföljningen i febmari månad. Förbättringar har skett inom administration och ledning, särskilt boende samt enheten för funktionsnedsatta. Dessa förbättringar tas dock ut av en försämring inom hemtjänsten. Enligt uppdrag av arbetsutskottet 2015-05-12 30 har ny prognos tagits fram där effektiviseringar på grund av ny ledningsorganisation och ny prognos av hemtjänstkostnader baserat på beslut tagna efter den 30 april. Den nya inofficiella prognosen visar på ett underskott motsvarande 2 400 th. Förslag till åtgärder för att få en budget i balans på den nya prognosen. Bes I utsunderlag Verksamhetsområde Vård och omsorgs tjänstesluivelse Vård- och omsorgsnämnden budgetuppföljning april 2015, daterad 2015-05-1 3. Verksamhetsområde Vård och omsorgs skrivelse Budget i balans Vård och omsorg, bilaga 1, daterad 2015-04-29, reviderad 2015-05-13. Uppföljning april 2015, nämnderna, Vård- och omsorgsnämnden, bilaga 2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-12 30. Verksamhetsornråde Vård och omsorgs tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden budgetuppföljning april 2015, daterad 2015-06-08 inklusive bilaga Prognos 2015-05-31. Justerandes sign I Expedierat I".,...,...,.

T JÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-06-08 Sida 1 (2) Vård och omsorg Kenneth Lindhe, 0479-52 82 33 kenneth.lindhe@osby.se Vård- och omsorgsnämnden budgetuppföljning april 2015 Dnr V0/2015:72 042 Vård och omsorgs förslag till Vård- och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsområdets redovisning och konsterarar att nämnden prognostiserar en budget i balans. Bakgrund och sammanfattning Uppföljningen i april pekade mot ett underskott med strax över 3 100 tkr. För hela verksamhetsområdet är detta i s01t sett oförändrat sedan uppföljningen i februari månad. Förbättringar har skett inom administration o ledning, särskilt boende samt enheten för funktionsnedsatta. Dessa förbättringar tas dock ut av en försämring inom hemtjänsten. Enligt uppdrag av arbetsutskottet 2015-05-12 togs en ny prognos fram där effektiviseringar pga ny ledningsorganisation och ny prognos av hemtjänstkostnader baserat på beslut tagna efter 30 april. Den nya inofficiella prognosen visar på ett underskott motsvarande 2 400 tkr. Nämnden beslutade om avgiftshöjningar och besparingsåtgärder motsvarande 1 800 tkr och gav verksamhetsonu ådeschefen i uppdrag att lämna förslag på åtgärder motsvarande 615 tkr för att få en budget i balans. I den uppföljning som verksamhetso1mådet gjort i maj där ovanstående åtgärder lagts in så har dessutom enheten för funktionsnedsatta förbättrat sin prognos med 500 tkr relaterat till minskade personalkostnader och insatser som budgeterats men som nu bedöms inte bli aktuella. En felbudgetering avseende kostnader för ob-ersättning har upptäckts vilket också ger en förbättrad prognos med 300 tkr vilket balanserar en viss försä1mad prognos inom särskilt boende och sjuksköterskeorganisationen relaterat till sommarsituationen. Budgetuppföljningen för maj visar på ett underskott med 20 tkr vilket är så nära en budget i balans som är möjligt. Några ytterligare besparingsåtgärder föreslås därför inte. Beslutsunderlag Bilaga prognos 2015-05-31 Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg 283 80 Osby Telefon 0479-52 81 89 vx Fax 0479-52 81 86 E-post sn@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2) Helena Ståhl Verksamhetsområdeschef Kenneth Lindhe Verksamhetscontro I ler

l<ompletterande uppföljning 2015-05-31 Bilaga ärende " Budgetuppföljning april 2015" V0/2015:72 042 Vård och omsorgsnämnden 2015-06-16 2015-06-08 Prognos 2015-05-31 Efter beslutade besparingar och förändringar seda n prognosen 2015-04-30, ser ny prognos för vård och omsorgsnämnden ut enligt nedan. Förändringar beskrivs i tjänsteskrivelsen. Det bör observeras att förbättring med 800 tkr, beroende på bidrag från staten vi räknat med, lagts på gemensamma kostnader. Dessa kommer framöver att fördelas på verksamheter utifrån behov. Utöver de åtgärder, som vidtagits i enlighet med nämndens beslut är det inom området Insatser funktionsnedsatta vi ser den största förändringen. Område/avdeln {2 pos) Budget Gemensamma kostnader 16 533 Gem kostnader Vård o Omsorg 12 849 Ordinärt boende 48884 Särskilt boende 85 620 Insatser funktionsnedsatta 37 888 Färdtjänst 2135 Totalt 203 909 Prognos Differens 14 854 1679 12 452 397 49 748-864 88 093-2 473 36 807 1081 1975 160 203 929-20 Föregående 714-40 -1 691-2 652 372 160-3137 Grafiskt ser ovanstående tabell ut som följer. 90 000 80000 70 000 60000 50000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000 16 533 14 854 48 884 85 620 88093 37 888 36 807 2135 1975 160 Budget

f'710sby \(Y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Sida 12(29) 49 Budgetuppföljning april 2015 Dm V0/2015:72 042 Vård- och omsorgsnämndens beslut Besparingar enligt punkt 1, 4, 6, 8, 10, 12 och 13 i bifogad sammanställning "Förslag besparingar" i verksamhetsområde Vård och omsorgs skrivelse Budget i balans Vård och omsorg, daterad 2015-04- 29, reviderad 2015-05-13, genomförs. Besparingar enligt punkt 9 i samma dokument som ovan hänskjuts för beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni 2015. Besparingar enligt punkt gällande att önskad sysselsättningsgrad avskaffas alternativt ej genomförs på särskilt boende ska utredas av verksamhetsområde Vård och omsorg. Verksamhetens utredning ska presenteras för arbetsutskottet den 10 november 2015. Besparingar enligt punkt 2, 3, 5, 7 och 11 avslås. Verksarnhetsområdeschefen får i uppdrag att till Vård- och omsorgsnämnden denl 6 juni 2015 ta fram förslag på besparingar motsvarande 615.000 kr för en budget i balans. Sammanfattning Uppföljningen pekar mot ett underskott med strax över 3 100 tla:. För hela verksarnhets01mådet är detta i stort sett oförändrat sedan uppföljningen i febrnari månad. Förbättringar har skett inom administration och ledning, särskilt boende samt enheten för funktionsnedsatta. Dessa förbättringar tas dock ut av en försämring inom hemtjänsten. Enligt uppdrag av arbetsutskottet 2015-05-12 30 har ny prognos tagits fram där effektiviseringar på grund av ny ledningsorganisation och ny prognos av hemtjänstkostnader baserat på beslut tagna efter den 30 april. Den nya inofficiella prognosen visar på ett underskott motsvarande 2 400 th. Förslag till åtgärder för att få en budget i balans på den nya prognosen. Beslutsunderlag Verksamhetsområde Vård och omsorgs tjänstesla:ivelse Vård- och omsorgsnämnden budgetuppföljning april 2015, daterad 2015-05-13. Verksamhetsmm åde Vård och omsorgs sla'ivelse Budget i balans Vård och omsorg, bilaga 1, daterad 2015-04-29, reviderad 2015-05-13. Uppföljning april 2015, nämnderna, Vård- och omsorgsnämnden, bilaga 2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-12 30. Expedierat I I"""'''"'""'"''

~OSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Sida 13(29) Vård- och omsorgsnämndens behandling Yrkanden Bengt-Åke Holmgren (S) yrkar bifall till punkterna, som finns i bifogad sammanställning "Förslag besparingar" i verksamhetsonuåde Vård och omsorgs skrivelse Budget i balans Vård och omsorg, daterad 2015-04-29, reviderad 2015-05-13, som är punkt 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Han yrkar även bifall till punkterna, som kommer att behandlas separat, gällande förändrat avgiftssystem för hälso- och sjukvårdsninsatser, höjning av avgiften för städ- och serviceinsatser, införande av avgift för trygg hemgång, höjning av avgiften för t:rygghetslarm samt uppsägning av hyreskontrakt för omförhandling av hyror på Soldalen. Bengt-Åke Holmgren (S) yrkar även att verksamhetsområdeschefen ska inkomma med besparingsförslag till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni 2015. Bengt-Åke Holmgren (S) yrkar avslag till resterande punkter. Johnny Bergman (KD) yrkar bifall till Bengt-Åke Holmgrens (S) förslag med ändring att även punkt 11, (Ändrade riktlinjer bhl 1/8, minska städ, tillsyn ers med telefon, översyn av matdistribution,hänvisa till annan insats), godkänns. Ajournering Ajoumering begärs av Lars-Erik Svensson (M) för partiöverläggning. Vårdoch omsorgsnämnden ajournerar sammanträdet i 10 minuter. Vård- och omsorgsnämndens behandling Yrkanden Johnny Bergman (KD) yrkar bifall till punkterna 3, (Vakanshålla samordnare för socialt innehåll 118-31/12 2015), och 11, (Ändrade riktlinjer bhl 1/8, minska städ, tillsyn ers med telefon, översyn av matdistribution,hänvisa till annan insats), samt att verksamhetsområdet gör en utredning angående punkten om önskad sysselsättningsgrad avskaffas alternativt ej genomförs på särskilt boende. Ordföranden beslutar om att nämnden tar beslut i ärendet punkt för punkt. Beslut för punkter 1, 2 och 3 Punkt 1, (Ej återbesätta vakanta tjänster i uppsökande verksamhet), godkänns. Punkt 2, (Avveckla pooltjänster 1/7 som fördyrar vikariekostnaden, ersätta med timvikarier), avslås. Punkt 3, (Vakanshålla samordnare för socialt innehåll 1/8-31/12 2015), - Ordföranden föreslår att punkt 3, (Vakanshålla samordnare för socialt innehåll 1/8-31/12 2015), avslås. Lars-Erik Svensson (M) yrkar att punkt tre bifalls och yrkar däimed avslag på ordförandens förslag. Ordföranden Juslerandes sign ~ 1 j~ I 1"'"''"'' I Utdragsbeslyrkande

MOSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Sida 14(29) ställer proposition på sitt eget förslag och Lars-Erik Svenssons (M) yrkande och finner sitt eget förslag bifallet. Omröstning begärs för punkt tre Omröstning begärs vad gäller punkt 3, (Vakanshålla samordnare för socialt innehåll 1/8-31/12 2015). Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Lars-Erik Svenssons (M) yrkande. Med 7 ja-röster (Johnny Kvarnhammar, Agne Ingvardsson, Bengt-Åke Holmgren, Ann-Marie Axelsson, Eskil Martinsson, Ann-Britt Olsson och Michael Svensson), 4 nej-röster (Jimmy Ekborg, Lars-Erik Svensson, Sonja Svenle-Pettersson och Johnny Bergman) har vård- och omsorgsnämnden bifallit ordförandens förslag. Beslut för punkter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 Punkt 4, (Ej tilsätta sjukgymnast 0,5 1/8), godkänns. Punkt 5, (Avveckla rehabassistenter 1,75 åarb 1110), avslås. Punkt 6, (Minskat inköp av hjälpmedel 2015), godkänns. Punkt 7, (Avsluta anhörigvårds bidrag 1/7), avslås. Punlct 8, (Ej ersätta assistentbolagen efter schablonen 1/7), godkänns. Punlct 9, (Säga upp städ på vissa ställen, till exempel kontor, dagcenter, Mellansteg, Dagverksamhet från och med 1/8) - Beslutet om punkt 9 bordläggs. Punlcten behandlas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni 2015. Punkt 10, (pengar från staten som kan finansiera flexibla utökningar som är gjorda från och med 1/7 242 årsarb ), godkänns. Punkt 11, (Ändrade rilctlinjer bhl 1/8, minska städ, tillsyn ers med telefon, översyn av matdistribution,hänvisa till annan insats) - Ordföranden föreslår att punlct 11 avslås. Jolll111y Bergman (KD) yrkar att punkt 11 bifalls och yrkar däimed avslag på ordförandens förslag. Ordföranden stället proposition på eget förslag och Johnny Bergmans (KD) yrkande och finner eget förslag bifallet. Omröstning begärs för punkt elva 01möstning begärs vad gäller punlct 11, (Ändrade riktlinjer bhl 1/8, minska städ, tillsyn ers med telefon, översyn av matdistribution,hänvisa till annan insats). Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Lars-Erik Svenssons (M) yrkande. Med 7 ja-röster (Johnny Kvarnhammar, Agne lngvardsson, Bengt-Åke Holmgren, Ann-Marie Axelsson, Eskil Martinsson, Ann-Britt Olsson och Justerandes sign Expedierat I I Utdragsbestyrkande

rvlosby ~ KOM M U N Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Sida 15(29) Michael Svensson), 4 nej-röster (Jimmy Ekborg, Lars-Erik Svensson, Sonja Svenle-Pettersson och Johnny Bergman) har vård- och omsorgsnämnden bifallit ordförandens förslag. Beslut för punkter 12, 13, avslutning av extern placering samt önskad sysselsättningsgrad Punkt 12, (Reducera ledningsorganisation 0,5 åarb 1/11), godkänns. Punkt 13, (Pengar från staten för förstärkning av bemanning minskar behovet av extra personal på särskilt boende och skapar större utrymme), godkänns. Punkten med namnet avslutning av extern placering avslås. Punkten med namnet önskad sysselsättningsgrad avskaffas alternativt ej genomförs på särskilt boende - Ordföranden föreslår att punkten önskad sysselsättningsgrad avskaffas alternativt ej genomförs på särskilt boende avslås och att därmed utredningen ej genomförs. Jolmny Bergman (KD) yrkar avslag på ordförandens förslag och yrkar att denna punkt utreds av verksamhetsonuådet Vård och omsorg. Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Johnny Bergmans (KD) yrkande och finner sitt eget förslag bifallet. Omröstning begärs för punkten med namnet avskaffande av sysselsättningsgrad på särskilt boende Omröstning begärs vad gäller punkt med namnet önskad sysselsättningsgrad avskaffas alternativt ej genomförs på särskilt boende. Följande propositionsordning godkäj.ms: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för John.ny Bergmans (KD) yrkande. Med 6 nej-röster (Jimmy Ekborg, Lars-Erik Svensson, Agne Ingvardsson, Eskil Matiinsson, Sonja Svenle-Pettersson och Johnny Bergman), 5 ja-röster (Johnny Kvarnhammar, Ann-Britt Olsson, Bengt-åke Halmgren, Alm-Marie Axelsson och Michael Svensson) har vård- och omsorgsnämnden bifallit Johnny Bergmans (KD) yrkande. Verksamheten Vård och omsorgs utredning ska vat a klar och presenteras för vård- och omso.rgsnämndens arbetsutskottet den 10 november 2015. Övriga punkter Övriga punkter i dokumentet godkänns. Punkterna heter följat1de: Förändrat avgiftssystem för hälso- och sjukvårdsinsatser 117, höja avgiften för städ- och serviceinsatser - differentiera från omvårdnadsavgift, införa avgift för trygg hemgång 1/7, höja avgiften för trygghetslatm samt säga upp hyreskontrakt för omförhandling av hyror på Bergfast och Soldalen. Punkterna kommer att behandlas i separata ärenden. Justerandes sign,.,<::: \ l/ 'j I Utdragsbestyrkande

MOSBY ~ KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Sida 16(29) Totalt återstår för vård- och omsorgsnärnnden att ta fram ytterligare besparingar på 615.000 kr för att få budgeten i balans. Uppdraget att ta fram nya besparingsförslag har lämnats till förvaltningen Reservationer Jimmy Ekborg, Lars-Erik Svensson, Sonja Svenle-Pettersson och Johnny Bergman reserverar sig mot beslutet om punkt 3, vakanshålla samordnare för socialt innehåll 1/8-31/12 2015. Jimmy Ekborg, Lars-Erik Svensson, Sonja Svenle-Pettersson och Johnny Bergman reserverar sig mot beslutet gällande punkt 11, ändrade riktlinjer bhl 1/8, minska städ, tillsyn ers med telefon, översyn av matdistribution,hänvisa till annan insats. Beslutet skickas till Verksamhetsområdeschef för Vård och omsorg. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande ~ I JY- 1 I I

MOSBY ~KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-12 Sida 5(20) 30 Budgetuppföljning april 2015 Dm V0/2015:72 042 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar Verksamhetsområdeschefen får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 26 maj 2015 v beloppsberälma effektiviseringarna av den nya ledningsorganisationen inom verksamhetsområdet, v upprätta en ny prognos för bedömningen av antalet hemtjänsttimmar/-kostnader under resterande del av kalenderåret, v samverka, med de fackliga organisationerna, samtliga förslag till kostnadsbesparingar i tjänsteskrivelsen "Budget i balans Vård och omsorg", daterad den 29 april 2015, med undantag för stängningen av Furan, v bereda ett nytt ärende med förslag till höjningar/ändringar av avgifter inom verksamhetsområdet enligt vad som framgår av förslaget till kostnadsbesparingar i tjänsteskrivelsen "Budget i balans Vård och omsorg", daterad den 29 april 2015. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår vård- och omsorgsnämndens besluta. " Uppföljning april 2015, nämnderna Vård- och omsorgsnämnden" läggs med godkännande till handlingarna. Sammanfattning Helena Ståhl, verksamhetsområdeschef, med assistans av Kenneth Linde, verksamhetscontroller, Mensur Numanspahic, enhetschef/utvecklingsstrateg, Lina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Andriette Näslund, utvecklingsstrateg, redogjorde för innehållet i dels "Uppföljning april 2015, nämnderna Vård- och omsorgsnämnden", dels den bilagda tjänsteskrivelsen "Budget i balans Vård och omsorg", daterad den 29 april 2015. Beslutsunderlag "Uppföljning april 2015, nämndema Vård- och omsorgsnämnden" med bilagda tjänsteskrivelse "Budget i balans Vård och omsorg", daterad den 29 april 2015, från ver~samhetsområdeschefhelena Ståhl. Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande

T JÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-13 Sida 1 (1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe, 0479-52 82 33 kenneth.lindhe@osby.se Vård- och omsorgsnämnden budgetuppföljning april 201 5 Dnr V0/2015:72 042 Vård och omsorgs förslag till Vård- och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden beslutar genomföra besparingar enligt punkt 1 till och med 13 i bifogad sammanställning "Förslag besparingar" (bilaga 1). Bakgrund och sammanfattning Uppföljningen pekar mot ett underskott med strax över 3 100 tlu. För hela verksamhetsområdet är detta i so1t sett oförändrat sedan uppföljningen i febrnari månad. Förbäth"ingar har skett inom administration o ledning, särskilt boende samt enheten för funktionsnedsatta. Dessa förbättringar tas dock ut av en försämring inom hemtjänsten. Enligt uppdrag av arbetsutskottet 2015-05-1 2 har ny prognos tagits fram där effektiviseringar pga ny ledningsorganisation och ny prognos av hemtjänstkostnader baserat på beslut tagna efter 30 april. Den nya inofficiella prognosen visar på ett underskott motsvarande 2 400 tkr. Förslag till åtgärder för att få en budget i balans baseras på den nya prognosen. Beslutsunderlag Förslag besparingar 2015-04-29 rev 2015-05-12(bilaga 1) Sh atsysrappmt, (bilaga 2) Helena Ståhl Verksamhetsområdeschef Kenneth Lindhe Verksamhetscontroller Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg 283 80 Osby Telefon 0479-52 81 89 vx Fax 0479-52 81 86 E-post sn@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Vård och omsorg Helena Ståhl, 0479-52 84 08 helena.stahl@osby.se Datum 2015-04-29 Rev 2015-05-13 Sida 1(4) Budget i balans Vård och omsorg Vård och omsorg prognostiserar i apriluppföljningen ett underskott på 3 100 tkr. Underskottet beror främst på ökade volymer inom hemtjänst och ökat behov av särskilt boendeplatser som lett till att beslut om att öppna Furan för permanent boende har fattats dock utan att budgetmedel tillförts. Underskottet motsvarar i stort sätt den differens mellan den budget som nämnden äskade om för 2015 och den som beviljades oräknat de ökade kostnaderna för Furans öppnande vilket motsvarar ca 2 lootkr på helårs basis. Verksamhetsområdet har ett uppdrag att lägga förslag för att få en budget i balans. För att balansera ett så stort underskott krävs att hela verksamheter tas bort vilket är mycket komplext i en verksamhet där det mesta är lagstadgad verksamhet och där behoven av insatser ökar pga den demografiska utvecklingen. De flesta av förslagen är tyvärr kortsiktiga besparingar och risken är överhängande att det långsiktigt istället blir ökade kostnader eftersom mycket berör det förebyggande arbetet. I en verksamhet som Vård och omsorg där det under ett flertal år redan gjorts stora besparingar finns inte någon enkel åtgärd som inte får stora konsekvenser. De senaste årens neddragningar har snarast skapat ett behov av satsningar och reformer i äldreomsorgen. En satsning som beslutades förra året var att förstärka ledningsorganisationen. Den nya ledningsorganisationen, som trädde ikraft den 1 april 2015, har stor potential att på sikt kunna bedriva verksamheten mer kostnadseffektivt genom effektivare resursuttnyttjande, minskade misstagskostnader och förbättrad personalpolitik men resulta~et är alltför tidigt att prognostisera efter en månad. På arbetsutskottets sammanträde 2015-05-12 30 gavs verksamhetsområdeschefen i uppdrag att beloppsberäkna de effektiviseringar som den nya ledningsorganisationen kan förväntas ge. En uppskattning är att effektiviseringar motsvarande Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg 283 80 Osby Telefon 0479-52 81 89 vx Fax 0479-52 81 86 E-post vardochomsorg@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Osby kommun 2015-04-29 2(4) 100 tkr kan uppnås under 2015. Det gavs också ett uppdrag att upprätta en ny prognos för bedömning av antalet hemtjänsttimmar/ kostnader under resterande år. Under förutsättning att beslut tagna efter aprilprognosens fastställande verkställs kan prognosen för hemtjänstimmar skrivas ner med ca 600 tkr. Genomlysning av fastighetskostnader och lokalvårdskostnader är nödvändig att få tiu stånd. Hyreskostnaden fört ex Soldalen är 1700 kr/kvm vilket är mycket långt från marknadsmässiga hyror. Fastighetskostnadema generellt är mycket höga vid j ä.mförelse med andra kommuner. Några av förslagen berör ökade avgifter vilket alltid är svårt att beräkna effekten av eftersom maxtaxa gäller. Bemanningen på särskilt boende och i hemtjänsten bedöms inte vara möjlig att minska pga den ökade vårdtyngden och ökade volymer. Det har ännu inte kommit några direktiv om hur äldresatsningen i vårpropositionen ska utformas. Sammanlagt uppgår regeringens satsning på en utökad bemanning i äldreomsorgen till 7 miljarder kronor under åren 2015-2018. Socialstyrelsen har fatt i uppdrag att ta fram en modell för hur stimulansbidraget ska fördelas. Socialstyrelsen ska samråda med SKL, förslaget ska vara förenligt med EU:s statsstödsregler och pengarna f'ar endast användas till personalkostnader. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2015. Den reviderade prognosen hamnar på - 2 400 tkr och följande åtgärder föreslås för att få en budget i balans. Förslag Åtgärd Besparing 2015 1. Ej återbesätta vakanta tjänster i 275 tkr Uppsökande verksamhet 2. Aweckla pooltjänster 1 /7 som 200 tkr fördyrar vikariekostnaden, ersätta med timvikarier 3. Vakanshålla samordnare för 200 tkr socialt innehåll 1/8-31/12 2015 4. Ej tillsätta sjukgymnast 0,5 1 /8 100 tkr Konsekvens Datum Minskat förebyggande arbete. Arbete pågår att utvärdera föreslagna åtgärder i uppsökande, kan leda till ett förslag om annat arbetssätt. Risk för brist på personal, minskad kontinuitet och övertalighet. 400 tkr Risk för ökad fyllnadslön och övertid. Osby kommuns attraktivitet som arbetsgivare minskar. Minskat socialt innehåll och meningsfullhet för vårdtagare, ökad belastning på vårdpersonal, försämiad livsi<valitet för vårdtagarna på särskilt boende och ordinärt boende, samarbete med volontärer försämras, risk för ökade klagomål, svårare att uppnå värdighetsgarantier och värdigt liv Funktionsbedömning på SÄBO går inte att genomföra, ökad sårbarhet vid frånvaro, minskat förebyggande arbete. Försvårat rekryteringsläge. Helårseffekt 80% ej besätts= 433 tkr 480 tkr 240 tkr Sida

Osby kommun 2015-04-29 3(4) Datum Sida 5. Avveckla rehabassistenter 1,75 128 tkr Minskat förebyggande arbete, minskat socialt innehåll, ingen 514 åarb 1/10 öppen verksamhet, ökad belastning på arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Risk för övertalighet vilket kan minska effekten i år. Utebliven individuell funktionsträning och bibehållande gruppgympa på särskilt boende. Utebliven träning i ordinärt boende vilket kan skapa ökat behov av hemtjänstinsatser. 6. Minskat inköp av hjälpmedel 200 tkr Avsteg från Kommunförbundets riktlinjer, ökat behov av 2015 hemtjänst, mindre förebyggande, ökad belastning på personal. 7. Avsluta anhörigvårdsbidrag 1/7 60 tkr Risk för ökat behov av hemtjänst och särskilt boende 129 tkr 4 st har idag bidrag 8. Ej ersätta assistensbolagen efter 100 tkr Risk för överklagan, massmedialt intresse 200 tkr schablonen 1/7 9. Säga upp städ på vissa ställen t 50 tkr ex kontor, dagcenter, Mellansteg, Dagverksamhet f o m 1/8 10. Pengar från staten som kan 600 tkr 1 000 tkr finansiera flexibla utökningar som är gjorda f o m1/7 2 42 årsarb 11. Ändrade riktlinjer bhl 1/8, 100 tkr Ny bedömning av skälig levnadsnivå, sänkt ambitionsnivå, minska städ, tillsyn ers med missnöjda vårdtagare telefon, översyn av matdistr, hänvisa till annan insats?? 12. Reducera ledningsorgc.nisation 100 tkr Risk att de effektiviseringar som den nya 0,5 åarb 1/11 ledningsorganisationen på sikt tros ge uteblir, fler medarbetare/enhetschef, risken för misstagskostnader ökar, övertalighet. 13. Pengar från staten för 200 tkr förstärkning av bemanning minskar behovet av extra

Osby kommun 2015-04-29 4(4) Datum Sida personal på SÄBO och skapar större utrymme ' Förändrat avgiftssystem för hälso- och Separat ärende Risk att man tackar nej till insats, vissa kan välja besök på sjukvårdsinsatser 1/7 vårdcentral istället Höja avgiften för städ och Separat ärende Enskilda förmodas välja i större utsträckning att använda RUTserviceinsatser, differentiera från avdrag vilket kan minska behovet av hemtjänstinsats. Delar av omvårdnadsavgift. särskild städtjänst kan tas bort. Införa avgift för trygg hemgång 1/7 Höja avgiften för trygghetslarm Separat ärende Separat ärende Avsluta extern placering 1 /1 2016 Avtal året ut Oetiskt, har bott mer än 20 år på boendet? Särskilt 600 tkr Ingen effekt under vårdkrävande vårdtagare, behov av extra personal minskar 2015 besparingen önskad sysselsättningsgrad avskaffas alt Ingen effekt under Attraktiviteten som arbetsgivare minskar, svårare att rekrytera, genomförs ej på SÄBO 2015 svårare att locka unga till yrket, risk att personal söker andra jobb 500 tkr Säga upp hyreskontrakt för Ingen effekt under. Soldalel'ls kontrakt kan sägas upp mars 2016 500 tkr omförhandling av hyror på Bergfast och 2015 Soldalen Summa 2 313 Inkluderar separata ärenden avgiftshöjningar Summa inkluderat separata 2475 avgiftshöjningar

M OSBY ~~KOMMUN Uppföljning april bilaga 2 Uppföljning april 2015, nämnderna Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning UPPFOLtTNING... 3 DRIFTREDOVISNING... 3 INVESTERINGSREDOVISNING...... 8 Vård- och omsorgsnämnden, Uppföljning april 2015, nämnderna 2(8)

UPPFÖLJNING DRIFTREDOVISNING Driftredovisning Utfall Budget Belopp i tkr Innevarande innevarande Utfall fjolår Differens Budget helår år år perioden perioden perioden budget-utfall Prognos helår Intäkter 11 597 9 272 11 103-2 325 27 962 28 687 Personalkostnader 53 758 53 236 49 942-522 164 409 167179 Lokalkostnader 6 896 6 836 6 959-60 20 502 20 305 ö vriga kostnader 13 037 13 152 11 075 115 37 61 1 38 818 Kapitalkostnader 3 111 3 117 2 838 6 9 348 9 430 Summa kostnader 76 802 76 341 70 814-461 231 870 235 732 Resultat -65 205-67 069-59 711-1 864-203 908-207 045 Borttog av 11e1101j0r ej budgeterade prestatio11sersätl11i11gar och a11dra bidragfrå11 sia/en ger utfi1/l 66 965 for periode11ja11uari- april 2015. Utöver de statliga bidrag, som stör jämförelsen mellan utfall och periodiserad budget störs denna jämföre lse av den besparing som görs på grund av att nya enhetschefer inte tillträdde vid årsskiftet, vilket var budgeterat. Besparingen sker bara under årets första kvartal och handlar om cirka 450 tkr, vilket innebär att vi utan denna hade hamnat på ett utfall runt 67 415 tkr. Av dessa anledningar går det inte att dra några slutsatser baserade på periodiserat utfall och budget i ovanstående tabell. Kommentarer till helårsavvikelser Prognosen pekar mot ett underskott med strax över 3 I 00 tkr, vilket är i stort sett oforändrat jämfö1t med föregående prognos. Viss förbättring på Jedningssidan, inom enheten för funktionsnedsatta samt for särskilt boende. Särkskilt boende belastas främst av att vi, utan budgeterade medel, öppnat permanent boende på Furan på Lindhem vilket innebär ökade kostnader med cirka 2 I 00 tkr jämfö1t med budgetresurserna. Försämring återfinns främst i hemtjänsten vars prognostiserade underskott är 2 800 tkr. Detta är en försämring med I LOO tkr sedan februari. Den nya ledningsorganisationen är på plats sedan 13 april och de nya enhetscheferna håller på att introduceras. Effekterna i form av bättre styrning och uppföljning märks redan även om det givetvis är en process som kräver mer tid för att fullt ut få effekt. Ytterligare kommentarer återfinns under respektive avsnitt nedan. Nämnd, ledning och administration vård och omsorg Kostnadsredovisning nämnd/ledning Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse Nämnd/ledning 16 540 15 837 3 808 15 826 71 4 Färdtjänst 2 135 2 050 988 1 975 160 Prognosen tor central administration har förbättrats med cirka 250 tkr sedan februari. Den dietist vi hade budgeterad på 50 % kommer att få sin lön av kommunens centrala kostorganisation och belastar därför inte vår administration. Det ska dock tilläggas att kostnaden för detta ko1mner på vår avgift till kostenheten och därför belastar de verksamheter hos oss, som hanterar kost. Tillsammans med att nya enhetschefer, som var budgeterade på helår, bö1jat successivt under våren ger det ett överskott i prognosen på sh ax över 700 tkr. Förbättringen tör färdtjänsten sammanhänger med att de kommunala resor, som tidigare fakturerats konmrnnen, numera faktureras direkt till resenärerna. Vård- och omsorgsnämnden, Uppföljning april 2015, nämnderna 3(8)

Äldreomsorg Kostnadsredovisning äldreomsorg Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse Gemensamt 12 842 12 540 3 781 12 882-40 Ordinärt boende 48 883 49 271 16 649 50 574-1 691 Särskilt boende 85 620 87 331 28 433 88 272-2 652 Summa 147 345 149 142 48 863 151 728-4 383 Gemensamma kostnader Prognosen hamnar nära budget. En fiirbättri.ng har skett sedan februari. beroende på en återbetalning från HÖS (Hjälpmedelscentralen Östra Skåne) baserad på fjolårets resultat. Ordinärt boende Nyttjandegrad inom hemtjänsten i Osby Killeberg var 67,8% i mars och 63,8% i april. Minskningen i april berodde mest på att brukare med omfattande insatser och liten kringtid inte var hemma stöne delen av månaden. En del av frånvaro i denna personalgrupp ersattes inte men vi kunde inte spara in förlorad vårdtagartid till fullo. Resultat i mars månad pekar dock på en gynnsam utveckling i frågan om att uppnå nyttjandegrad å 65 %. En faktor som kau påverka nyttjandegrad negativt är att en del vårdtagare som genererar många hjälptimmar har ansökt och beviljats särskilt boende. Risken är att vi har överskott av personaltimmar om inga nya ärenden med omfattande hjälpbehov tillkommer. Enhetscheferna är förvarnade om denna risk och kommer att hålla koll på bemanningsbehov. Hemstödsteam i Osby har haft nyttjandegrad å 65 % båda månaderna medan Lönsbodas hemtjänst hade 62% i mars och 63% i april. I april månad har man avslutat en del stora ärenden men nya har inkommit. Vi förväntar oss ytterligare minskning av ärenden av olika skäl (bl.a. flytt till en annan kommun). Rekryteringsläget inför sommarperioden avseende legitimerad personal är synnerligen besvärligt och underlättas inte av att personalrörligheten är stor vilket innebär vakanta ordinarie tjänster och vakanta längre vikariat. Extra stimulansåtgärder för ordinarie sjuksköterskor har beslutats av personaldelegationen. Prognosen kan komma att påverkas negativt beroende på i hur utsträckning dessa behöver användas. Särskilt boende Prognosen är forbäth ad sedan föregående uppföljning. Det är framförallt på Lindhem, där ökade intäkter och allmänt lägre personalkostnader än beräknat förbäth ar prognosen. Det totala underskottet på Lindhem förväntas bli l 460 tkr h ots att Furans nettokostnad på 2 I 00 tkr inte finns budgeterad. På Bergfast där förändringar i nattorganisationen gjmts är prognosen förbättrad med 130 tkr. Totalt prognostiserar Bergfast underskott med 577 tkr, vilket till stor del består av belastningen på den avdelning som hanterar korttidsvistelse. Detta balanseras delvis av ett överskott på cirka 250 tkr för korttiden i Osby, då den extraresurs fur korttid vi har finns budgeterad på Spångens korttidsenhet. Sammantaget pekar prognosen för särskilt boende mot ett underskott med 2 652 tkr vilket är en förbättring med strax över 500 tkr jämfört med februariprognosen. Enheten för funktionsnedsatta Kostnadsredovisning LSS Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse LSS 37 888 37 165 11 538 37 516 372 Enheten för funktionsnedsatta prognostiserar ett överskott på 372 tkr, vilket är en forbäth ing med närmare 200 tkr sedan februari. Behovet av Iedsagning och kontaktpersoner minskar och balanserar det intäktsbortfall som uppstått på grund av att en insats som annan konunun köpta av oss avslutats, samt att ett assistansärende minskat och intäkterna från Vård- och omsorgsnämnden, Uppföljning april 2015, nämnderna 4(8)

försäkringskassan minskat. Utöver detta tillkommer personalförändrij1gar, som innebär lägre lön än för tidigare personal, vilket ytterligare förbättrar prognosen. Förslag på åtgärder till avvikelser För förslag till åtgärder, se dokument "Förslag förbättringar". Nyckeltal Kostnadsu ppfölj ni ng Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kostnad arbetskraft 2014 Kostnad arbetskraft 2015 13 52 12 71 12 35 12 91 13 32 13 62 14 70 15 69 14 60 13 36 13 51 13 17 9 1 4 7 9 0 1 0 8 6 2 5 13 99 13 55 12 82 13 48 5 7 7 5 varav kostnad för 140 197 181 121 200 154 135 162 141 179 186 180 sjuklön 2014 varav kostnad för 190 188 331 174 sjuklön 2015 Särskilt boende Jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal aktuella 2014 Antal aktuella 2015 Lediga rum 2014 Lediga rum 2015 Väntelista 2014 Väntelista 2015 144 142 145 142 144 143 143 141 144 143 142 144 142 150 149 150 2 4 0 2 0 1 1 4 0 1 1 0 2 1 1 0 2 3 4 4 10 10 10 9 10 17 16 12 11 6 4 1 varav i ordinärt 5 4 0 1 boende varav i korttidsboend 6 2 4 0 e Betalningsan svar 2014 Betalningsan svar 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hemtjänst antal timmar jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Budgeterat 2014 6 166 5 569 6 166 5 966 6 166 5 966 6 166 6 166 5 966 6166 5 966 6 166 Utfört 2014 6 566 6 258 6 743 6 708 6 669 6 388 6 424 7 157 7 193 6 761 6 582 6677 Differens 2014 400 689 577 742 503 422 258 991 1 227 595 616 511 Vård- och omsorgsnämnden, Uppföljning april 2015, nämnderna 5(8)

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov Budgeterat 2015 6 352 5 737 6 352 6 147 6 352 6 147 6 352 6 352 6 147 6 352 6 147 dec 6 352 Utfört 2015 6 860 6 508 7 392 6 943 Differens 2015 508 771 1 040 796-6 -6-6 -6-6 -6-6 352 147 352 352 147 352 147-6 352 LSS och LASS Personlig assistans jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal 2014 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Varav LSS 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 24 7 Antal 2015 24 24 24 Varav LSS 7 7 7 Utförda timmar 2014 Utförda timmar 2015 989 860 855 843 901 870 910 867 660 942 809 838 746 799 830 Kommun arbetsgivare 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2014 6 Kommun arbetsgivare 6 6 6 2015 Antal kooperativ 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2014 18 Antal kooperativ 18 18 18 2015 Daglig verksamhet Antal 2014 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47 49 Antal 201 5 49 49 50 51 Ledsagning Antal 2014 35 31 35 32 35 28 22 28 35 32 33 32 Antal 2015 32 34 32 Tim 2014 808 696 906 794 978 637 677 766 847 803 824 715 Tim 2015 740 722 738 Boende A ntal 2014 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 25 Antal 2015 25 25 25 25 Varav i annan 3 3 3 3 kommun Tidplan för nämndens behandling Uppföljningen behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2015-05- 12 samt på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 20 15-05-26. Vård- och omsorgsnämnden, Uppföljning april 2015, nämnderna 6(8)

Diagram 90 000 80000 85 620 88272 70 000 60000 50 000 48 883 50 574 / 37 888 37 516 40 000 30 000 20 000 16 540 15 826 12 882 12842 2135 1975 10000 \ 160 0 Budget Prognos Diffe rens Från vänster: Gemensamma kostnader, gemensamt äldreomsorg, ordinärt boende, särskilt boende, insatserför funktionsnedsatta, färdtjänst. Antal timmar hemtjänst t o m april 8000 68606352 6000 6508 5737 6943 6147 I 4000 2000 771 796 0 jan feb mars april Timmar totalt Riktvärd e Differens Vård- och omsorgsnämnden, Uppföljning april 2015, nämnderna 7(8)

INVESTERINGSREDOVISNING lnvesteringsuppföljning Utfall Budget Prognos Avvikelse, tkr, Klart Projekt perioden, tk helår, tkr helår, tkr prognos (tidpunkt) Namn nr r jämfört med budget 2540 Moduler TES, återrapportering o debitering 0 150 150 0 201509 2541 Rönnebacken möbelinköp 0 100 100 0 201509 2543 Inventarier LSS-boende 0 150 150 0 201512 2542 Inventarier LSS-verksamhet äldre 0 150 150 0 201512 2544 Bergfast spindellås 0 150 170-20 201506 2545 Bergfast nyckel/medicinskåp 0 100 38 62 201506 2546 Soldalen nyckel/medicinskåp 0 100 95 5 201506 2547 Rönnebacken nyckel/medicinskåp 0 233 248-15 201506 2548 Införande digitala larm 15 350 350 0 201512 2539 Soldalen spindellås 0 240 226 14 201506 Totalt 15 1 723 1 677 46 Kommentarer till budgetavvikelser Inga stö1te avvikelser för våra investeringsprojekt. Projekten "Bergfast spindellås", "Soldalen Spindellås" och samtliga de projekt som avser nyckel/medicinskåp är på väg att fullbordas och kommer att aktiveras den närmsta tiden. Införandet av digitala larm är påbö1jat. Arbete kommer att pågå under året för att succesivt byta ut analoga larm mot digitala, och troligen kommer detta att behöva fortsätta en bit in på nästa år. De två projekt, som avser Lssverksamhet, kommer sannolikt att skjutas till 2016. Detta då beslut om nya verksamheter ännu inte fattats. Vård- och omsorgsnämnden, Uppföljning april 2015, nämnderna 8(8)

M OSBY ~ KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 5-06-16 Sida 7(10) Arbetsmiljörapport Dm V0/2015:79 026 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vårdoch omsorgsnämndens beslut Verksamhetsområdet Vård och omsorg får i uppdrag att arbeta för att göra arbetsmiljörutiner och arbetsmiljöpolicy kända i verksamheten. Verksamhetsmm ådet Vård och omsorg får i uppdrag att se över rutinerna för tillbudsanmälan. Verksamhetsområdet Vård och omsorg får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för BAM-utbildningar. Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska organisationen med fler än 10 anställda årligen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. I enlighet med kommunens årsplanering gällande de systematiska arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer och skyddsombud svarat på. Enkätens frågor är konstruerade efter föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rappo1ten innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik från Flexite, användning av friskvårdscheck, kommunens rutiner samt verksamhetsområdets övergripande handlingsplaner. Rapporten visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredsställande inom Vård och omsorg men arbetsmiljörutiner och arbetsmiljöpolicy kan göras mer kända och tillbudsrapporteringen kan förbättras. Skyddsronder, arbetsplatsträffar och riskbedömningar genomförs, introduktion av nyanställda fungerar väl och arbetsskador anmäls enligt framtagen rutin. Beslutsunderlag Verksamhetsområde Vård och omsorgs tjänstesluivelse Arbetsmiljörapport, Dnr V0/2015:79 026. Kommunstyrelsen 2015-04-22 118 Justerandes slgn I Expedierat I Utdragsbestyrkande

MOSBY \!Y KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 Sida 8(10) Personalkontorets tjänsteshivelse Arbetsmiljörapport 2014, daterad 2015-03-23. Arbetsmiljörappmt 2014, daterad 2015-03. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 44. Justerandes sign 1"'''""' I Utdragsbestyrkande

MOSBY \(y KOM MUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrådesdalum 2015-06-02 Sida 4(8) 44 Arbetsmiljörapport Dnr V0/2015:79 026 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vårdoch omsorgsnämndens beslut Verksamhetsområdet Vård och omsorg får i uppdrag att arbeta för att göra arbetsmiljörutiner och arbetsmiljöpolicy kända i verksamheten. Verksamhetsområdet Vård och omsorg får i uppdrag att se över rutinerna för tillbudsanmälan. Verksamhetsområdet Vård och omsorg får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för BAM-utbildningar. Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska organisationen med fler än 10 anställda årligen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. I enlighet med kommunens årsplanering gällande de systematiska arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer och skyddsombud svarat på. Enkätens frågor är konstruerade efter föresla'iften om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik från Flexite, användning av friskvårdscheck, kommunens rutiner samt verksamhetsområdets övergripande handlingsplaner. Rapporten visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet :fungerar tillfredsställande inom Vård och omsorg men arbetsmiljörutiner och arbetsmiljöpolicy kan göras mer kända och tillbudsrappo1teringen kan förbättras. Skyddsronder, arbetsplatsträffar och riskbedömningar genomförs, introduktion av nyanställda :fungerar väl och arbetsskador anmäls enligt framtagen rutin. Beslutsunderlag Verksamhetsområde Vård och omsorgs tjänsteskrivelse Arbetsmiljörapport, Dnr V0/2015:79 026. Kommunstyrelsen 2015-04-22 118 Personalkontorets tjänsteskrivelse Arbetsmiljörapport 2014, daterad 2015- Justerandes sign j ~ I It- I Expedierat I""""'"'".. ""'

rvlosby \!.Y KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 5(8) 03-23. Arbetsmiljörapport 2014, daterad 201 5-03. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts behandling Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till verksarnhetso1mådet Vård och omsorgs förslag att verksamhetsområdet får i uppdrag att arbeta för att göra arbetsmiljörutiner och arbetsmiljöpolicy kända i verksamheten, att se över rutinerna för tillbudsanmälan samt att informationen läggs till handlingarna. Ordförande yrkar även att verksamhetsområdet Vård och omsorg får i uppdrag att ta fram_ en handlingsplan för BAM-utbildningar. Anledningen till förslaget är att Vård- och omsorgsnämnden ska ta information om när cheferna inom verksamhetsområdet Vård och omsorg samt skyddsombuden kan gå på dessa utbildningar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden mot avslag och finner samtliga yrkanden bifallna. Justerandes sign jk I )1,' I,,..,.,,, I Utdragsbestyrkande

r--- - -.. -- ----: r~/ OSBY \~\_j....~... " KOMMUN Vård och omsorg Helena Ståhl, 0479-52 84 08 helena.stahl@osby.se T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1 (2) Arbetsmiljörapport Dnr V0/2015:79 026 Vård och omsorgs förslag till vård"och omsorgsnämnden Vård och omsorgs nämndens arbetsutskott föreslår vård- och omsorgsnämnden bes) uta - uppdraga åt verksamhetsområdet att arbeta för att göra arbetmiljömtiner och plarbetsmiljöpolicy kända i verksamheten samt se över rutinerna för tillbudsanmälan- - lägga informationen till handlingarna Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska enorganisation med fler än 10 anställda årligen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denn auppföljning ska doklm1enteras. I enlighet med kommunens årplanering gällande de systematiska arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer och skyddsombud svarat på. Enkätens frågor är konstruerad efter föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud-och olycksfaallsstatistik från Flexite_, användning av friskvårdscheck.. Kommunens rutiner samt verksamhetsområdets övergipande handlingsplaner. Rapporten visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredsställande inom Vård och omsorg men arbetsmiljörutiner och arbetsmiljöpolicy kan göras mer kända och tillbudsrapporteringen kan förbättras. Skyddsronder, arbetsplatsträffar, och 1i skbedömningar genomförs introduktion av nyanställda fungerar väl och arbetsskador anmäls enligt framtagen rutin.

2(2) Besluts underlag Konnmmstyrelsens beslut 2015-04-22 118 Tjänsteskrivelse "Arbetsmiljörappo1t 2014" från personalchef daterad 2015-03-23 Arbetsmiljörapport 2014 daterad 2015-03 Helena Ståhl Vcrksamhetsområdeschef

MOSBY ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Samrnan!rädesda!um 22 april 2015 Sida 7(26) 118 Arbetsmiljörapport Dnr KS/2015:246 026 Kommunstyrelsens beslut Arbetsmiljörapport 2014 godkäm1s och överlämnas till kommunens nämnder i enlighet med årsplaneringen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och med uppmaningen att se över rutinerna. för och understryka vikten av att en större andel av tillbud amnäls i syfte att "mörkertalet" minskas. Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än t 0 anställda ärligen genomföra en uppföljnjng av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska arbets miljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen men också en bild över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive verksamhetsområde. Arbets- 111iljörapp01ten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefor samt skyddsombud har besvarat. Enkätens frågor är konstruerade efter föreskriften om det systematiska arbetsmiijöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik från Flexite, användning av friskvårdscheck, kommunens rutiner samt verksamhetsområdenas övergripande handlingsplaner. Beslutsunderlag Skrivelse" Arbetsmiljörapport2014'', daterad elen 23 mars 201 5, från personalchef Christina Må1tensson och personalspecialist Anna Olsson. Arbetsmiljörappo1t 2014, daterad den 17 mars 2015. Justerandes sign \,:;:;:~~1 I tv-j I/... I Expedierat I I Utdragsbestyrkande

T JÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-23 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Arbetsmiljörapport 2014 Dnr KS/2015:246 026 Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens ledningsutskott Kommunstyrelsens ledningsutskolls förslag till kommunstyrelsens beslut - att lägga informationen till handlingarna - att överlämnar arbetsmiljörapporten till nämnderna i enlighet med årsplaneringen for det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen genomfora en uppfoljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörappo11en ska ge en övergripande bijd av det systematiska arbctsmi ijöarbctet i kommunen men också en bild över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive verksamhetsområde. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer samt skyddsombud har besvarat. Enkätens frågor är konstruerade efter föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapp011en innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik från Flcxitc, användning av friskvårdscheck, kommunens rutiner samt verksamhetsområdenas övergripande handlingsplaner. Beslutsunderlag Arbetsmiljörapport 2014 -l&ii.. r/l(tt. t.~fi/e1u1s-:pi(... - Christina Mårtens son Personalchef ~~--- AnnaOlsson Personalspecialist Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress O:sby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-po&I kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PltJsGlro 11 16 61-5 Organlsallonsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809