Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna i Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening och Sommarbo Tomtägareförening samt Stefan Jonsson har undertecknat en avsiktsförklaring om att justera tomtgränsen mellan Velamsund 1:17 och Velamsund 1:113, på så sätt att mark från Velamsund 1:17 försäljs till ett pris som fastställs av Lantmäterimyndigheten, till Velamsund 1:113, se kartan nedan. Parterna har även meddelat Nacka kommun detta och framfört önskemålet att detaljplaneförslaget för område C i Sommarbo justeras i enlighet med denna avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen är villkorad av att en överenskommelse om fastighetsreglering har tecknats mellan Sommarbo Tomtägareförening, som ägare av Velamsund 1:17, och ägaren av Velamsund 1:113, att både Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförenings och Sommarbo Tomtägareföreningens föreningsstämmor godkänner försäljning av den aktuella marken, att detaljplanen för område C inom Sommarbo vinner laga kraft att övriga villkor, som är specificerade i den undertecknade överenskommelsen om fastighetsreglering fullföljs. 2. Genomförda aktiviteter sedan föreningens årsmöte, 2011 05 04 Diskussioner har påbörjats med Nacka kommun om ett genomförandeavtal. Kommunens förslag till avtal har vi diskuterat med vår advokat Uno Jakobsson, Optimus Advokatbyrå AB. Innan vi presenterar ett eget förslag till genomförandeavtal har vi framfört vägsamfällighetens krav till Nacka kommun och dessa förhandlar vi just nu om. Förhandlingarna räknar vi kommer att pågå fram till och med januari 2012. Under juni till september 2011 genomfördes kompletterande projekteringar av både VS projektet och vägsamfällighetsföreningens kommande arbeten i samband med projektet. I detta arbete har Nacka kommun beslutat att förläggningen av vatten och avloppsledningarna ska ske på frostfritt djup, vilket kommer att medföra bredare och djupare schakt i våra vägar. Styrelsen för vägsamfälligheten har även beslutat att projektering av en gångbana utefter Sommarbovägen endast görs för sträckan mellan vändplanen vid Vikingshillsvägen och fram till avfarten till Linnéavägen. Gångbanan minskas också till en bredd av 1,5 m, vilket även medför att vi bara behöver bredda Sommarbovägen på denna sträckning med 0,5 m i stället för 1 m. 111028 VS Information om VS projektet.docx 1/5 2011 10 28
Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Styrelsen för vägsamfälligheten kunde även konstatera att samtliga våra synpunkter detaljplaneförslaget för område C, var tillgodosedda, varför vårt svar med anledning av utställningen i våras bara omfattade ett par kompletteringar av g områden för att avleda dagvatten från södra delen av Fagernäsvägen. Nacka kommunen genomförde en kompletterande markundersökning av vägarnas bärighet under maj månad. Vägsamfälligheten genomförde dessutom en egen markundersökning av vägarnas bärighet under juli månad. För att klara detaljplaneförslagets krav på bärighet räcker det med vi belägger Sommarbovägen med en kraftigare form av asfaltbeläggning. För övriga vägar, där vatten och avloppsledningar kommar att förläggas, utför vi samma typ av förstärknings och bärlager som Nacka kommun gör, när det fyller igen ledningsgravarna. Arbetsgruppen har haft kontakt med Nordöstra Kummelnäs vägförening och Baggenshöjdens vägförening för att samråda om gemensamma aktiviteter och erfarenheter. Vägsamfälligheten har ansökt och fått beviljat en checkräkningskredit i NORDEA på 900.000 kr. Vägsamfälligheten har debiterat ut den första preliminära delen kostnaden för VS projektet, 25.000 kr. Arbetsgruppen har reviderat vägsamfällighetens preliminära kalkyl för VS projektet med hänsyn till vägföreningens andel av förstärkningskostnader samt väg och sidotrummor våra krav på sektioner för ledningsgravarna smalare och kortare gångbana utefter Sommarbovägen breddning av Sommarbovägen, 0,5 m, endast från Vikingshillsvägen till Linneavägen Beställt ombyggnad (genomförs nov 2011) av södra del av Fagernäsvägen (del den där det inte ska gå några ledningar) Initierat diskussioner med berörda parter om att flytta resterande projekterade ledningar i södra delen av Fagernäsvägen (från Tegelövägen och söderut) in på angränsande tomtmark. Samtalen har bara påbörjats i skrivande stund och inga överenskommelser har ännu träffats. 3. Reviderade budgetar för VS projektet, vägsamfällighetsföreningens driftsbudget samt underhållsplan Nedan redovisas de revideringar av budgetarna för VS projektet, den normala drift och underhållsbudgeten samt underhållsplanen som gjorts med anledning av de utredningar som arbetsgruppen har genomfört under sommaren och hösten. Den preliminära budgeten för VS projektet, som presenterades på årsmötet 2011 05 04, har vissa justeringar mellan olika anläggningsarbeten. Den totala kostnaden är dock oförändrad, c:a 9, 2 MSEK, med en reserv för oförutsedda kostnader på c: 1,7 MSEK, se nedan. Nacka kommun kommer inte att betala någon del av toppbeläggningen av våra vägar. Därför redovisas även en underhållsplan för perioden 2011 2020 med två toppbeläggningar, 2014 och 2020, samt de avsättningar till vår underhållsfond som krävs för att kunna hålla en jämn grundavgift. en för den ordinarie vägavgiften redovisas också, nedan, och den stiger från 6.400 kr 2011 till c:a 8.600 år 2014. Därefter kan den sänkas tillbaka till c:a 6.400 kr, om inget oförutsett inträffar. 111028 VS Information om VS projektet.docx 2/5 2011 10 28
Sommarbo Tegelö Vägsamfälligheysförening VS projektet, sammanställning kostnader 2011 10 28 1/1 Alt 5 a, Nacka kommun betalar ej toppbeläggning prel budg maj 2011 rev budg okt 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KSEK KSEK KSEK KSEK KSEK KSEK KSEK KSEK Div anläggningsarbeten Beläggning 150 354 354 Väg och sidotrummor, dagbrunnar 480 367 60 257 50 Makadamdike 90 60 60 Avverkning 25 25 25 Kolswabalk 10 10 10 Asfaltlimpa 5 0 Div anläggningsarbeten 0 100 100 Flytt av vägmärken och lyktstolpe 0 20 20 Tillkommande anläggningskostnader Gångbana Sommarbovägen 500 216 216 Breddning Sommarbovägen 1 000 687 687 Förstärkningsarbeten VS projektet 1 000 urgrävning Sommarbovägen 204 204 förstärkn övriga vägar 1 113 1113 Ev. ytterl. vägtrummor, inventering 100 100 50 50 Delsumma 1 anl. arb 3360 3257 0 0 1146 1706 404 0 Tillkommande projektkostnader Förättning 175 175 36 139 Markinlösning 200 200 200 Projektering 300 300 130 170 Konsultjänster 4 år 300 350 75 145 95 35 Projektledning 4 år 600 550 66 60 124 200 100 Besiktning 2 år 200 200 75 50 75 Räntor checkkredit, 2% + 3% 500KSEK 1 år, 2011 > 75 Räntor checkkredit, 2% + 4,8% 900KSEK 1 år, 2011 > 144 0 18 42 42 42 Delsumma 1, exkl moms 5 210 5 176 177 353 1 991 2 033 621 0 Moms 25 % 1 303 1 294 44 88 498 508 155 0 Arbetsgrupp VF, 2010 90 88 88 Arbetsgrupp VF, 2011 13 500 500 150 150 150 50 Delsumma 2 7 103 7 058 309 591 2 639 2 691 826 0 Osäkerhet 24 % prel budget 1 684 Osäkerhet 25 % rev budget 1 694 0 74 142 633 646 198 Kostnadfördyrning 5 %m per år (ex. moms) 444 459 0 33 146 183 85 11 Total projekterad kostnad 9 231 9 210 309 699 2 927 3 508 1 557 210 Andel per år 3% 8% 32% 38% 17% 2% Förslag till utdebitering 29% 49% 31% 9% Antal medlemmar (fastigheter) Sommarbo 104 fast, Almallén 6 fast 110 Utdebitering per medlem SEK 24 282 41 029 25 957 7 536 0 Utdebitering per medlem SEK (avrundat) 25 000 41 000 26 000 8 000 I:\Documents\VS projektet Sommarbo\Projektering\111027 egnaberäkningar\111028 VS vägkostnadsberäkn alt 5a ej toppbeläggn.xlsx/111028 VS projekt budget
Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening Underhållsplan Nacka kommun betalar inte toppbeläggning i VS projektet Planerat underhåll Uppskattad upprustningskostn 2010 Senast utfört år 2011 10 28 1/1 Intervall år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grusning före beläggning orörda vägar 114 114 Beläggning 1 450 2001 7 1174 1525 Vägtrummor? 43 5 43 50 50 Dikning/kantskärn? 50 50 50 50 50 50 50 50 Utgrävning Belysning 110st á 6000 kr 660 30 660 Vägnamnsskyltar, 30 st 100 15 100 Vägmärken, 20 st 50 15 50 Summa kostnader exkl. moms 0 43 0 0 2 034 50 100 50 50 50 1 625 Summa kostnader inkl. moms 25 % 0 54 0 0 2 543 63 125 63 63 63 2 031 Genomsnittlig kostnad 2011 14, per år 649 Genomsnittlig kostnad 2015 20, per år 401 IB underhållsfonder 670 670 1 016 1 516 2 216 374 711 986 1 324 1 661 1 999 Uttag 0 54 0 0 2 543 63 125 63 63 63 2 031 Avsättning 0 400 500 700 700 400 400 400 400 400 400 UB underhållsfonder 670 1 016 1 516 2 216 374 711 986 1 324 1 661 1 999 368 I:\Documents\VS projektet Sommarbo\Projektering\111027 egnaberäkningar\111028 VS vägkostnadsberäkn alt 5a ej toppbeläggn.xlsx/111028 VF Plan underhåll rev
Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening Driftbudget 2010 2015, utfall prognos KSEK Prel budg 2010 Utfall 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter drift drift drift drift drift drift drift Vägavgift 388 393 780 850 1 050 1 050 780 Extra vägavgift snö 2010 90 Statligt vägbidrag 11 11 11 11 11 11 11 Kommunalt vägbidrag 44 44 49 49 49 49 49 Öresutjämning Summa intäkter 443 448 930 910 1 110 1 110 840 Kostnader Vinterväghållning -300-435 -350-300 -300-300 -300 Sommarväghållning -20-35 -20-20 -20-20 -20 Reparationer, underhåll -75-23 -25-25 -25-25 -25 Planerat underhåll enligt underhållsplan -54 0 0-2 543-63 Administration -25-28 -25-25 -25-25 -25 Styrelse- och revisorsarvode -10-8 -10-10 -10-10 -10 Övr. rörelsekostnader -10-8 -10-10 -10-10 -10 Summa rörelsekostnader -440-537 -494-390 -390-2 933-453 Finansiella intäkter/ kostn 1 1 1 1 1 1 Summa kostnader -439-537 -493-389 -389-2 932-452 Resultat före justering underhållfonder 4-89 437 521 721-1 822 389 Avsättning underhållsfond 0 0-400 -500-700 -700-400 Avlyft från underhållsfond 0 0 54 0 0 2 543 63 Resultat efter justering underhållfonder 4-89 91 21 21 21 51 Ing. Balanserat överskott 24 24-65 26 47 68 89 Just. Balanserat överskott -89 91 21 21 21 51 Utg. Balanserat överskott 24-65 26 47 68 89 140 IB underhållsfonder 670 670 670 1 016 1 516 2 216 374 Asättning 0 0 400 500 700 700 400 Avlyft 0 0-54 0 0-2 543-63 UB underhållsfonder 670 670 1 016 1 516 2 216 374 711 Vägavgift kr/andel 3 225 3 225 Ny vägavgift 6 401 6 975 8 616 8 616 6 401 Extra avgift, snö 2010 739 7 139 I:\Documents\VS projektet Sommarbo\Projektering\111027 egnaberäkningar\111028 VS vägkostnadsberäkn alt 5a ej toppbeläggn.xlsx/driftkostn prognos 2010 2015