DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2006-05-10 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Lisbeth Schagerholm (c) Kenneth Gustavsson (c) Roger Johansson (s) Ramadan Dauti (s) Liselotte Fahlander (s) Tommy Olsson (kd) 08.30-11.30, 40-49 Lena Högfeldt (fp) Annelie Jansson (m) Övriga närvarande Kjell-Inge Mörk, förvaltningschef CG Strutz, rektor Karin Strutz förvaltningsekonom 40,45-46, 50-52 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare Justerande Britta Carlén, Roger Johansson Plats och tid Kommunkontoret den 17 maj 2006 för justering Paragrafer 40-55 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat Sammanträde: 2006-05-10 Anslaget sätts upp: 2006-05-18 Anslaget tas ned: 2006-06-08 Underskrift Tillkännages genom anslag.
40 IT grundskolan, Dnr 2006-000018 Skrivelsen har sitt ursprung i den utredning av IT-läget på Hagaskolan, som gjordes av Tomas Fahlén och sammanfattades vid ett IT-möte på Hagaskolan i juni 2005 1. Inget har förändrats till det bättre sedan det skrevs, utan snarare tvärtom. Dokumenten ger alltså fortfarande en korrekt beskrivning och bifogas därför. IT-läget för Snörrumskolan är om möjligt än mer bristfälligt. För att råda bot på den brist som utredningen påvisar vill vi föreslå följande: Alla anställda med behov av bärbar dator inom grundskolan utrustas med en sådan från och med hösten 2006. Anställdas datorer ska kopplas upp på det administrativa nätet. Alla stationära maskiner överförs till elevnätet och används i elevnätet som tunna klienter. Nya tider nya krav Det torde vara allmänt känt att det hela tiden ställs nya och högre krav på oss människor när det gäller att handha och tillämpa ny teknik. Den kan i många fall hjälpa oss att utföra vårt arbete på ett bättre och effektivare sätt. Rent konkret vill vi i huvudsak anföra följande skäl till stöd för förslaget: IT-strategi för Dals-Eds kommun Förslaget ger oss en rimlig möjlighet att uppfylla målen i kommunens IT-strategi. Det pedagogiska uppdraget För att kunna utveckla elevernas färdigheter behöver personalen själva vara väl förtrogna med verktyget och dess möjligheter. I förslaget tillförs eleverna fler enheter och en plan upprättas för att vidareutveckla tillgång och tillämpning för eleverna. Individuella utvecklingsplaner För samtliga elever skall från och med 2006-01-01 en individuell utvecklingsplan upprättas och allt mer kommer omdömen, betyg och underlag att skötas digitalt. Förslaget är en förutsättning för detta. Informationskanaler Allt mer information sköts via e-post eller intranät (VK Virtuella kontoret ). För att det skall vara möjligt för de anställda, krävs att var och en har tillgång till verktygen. Närvarostatistik och Schematillgänglighet För att ta fasta på synpunkter i revisionsrapporten från U Bernhage 2005 kommer dokumentation av elevers tid i skolan att föras digitalt på Hagaskolan från läsåret 2006. 2(20)
forts. 40 På Hagaskolan behöver samtliga lärare tillgång till aktuell schemafil, inklusive klassoch grupplistor, vilket möjliggörs genom förslaget. Med hänvisning till ovanstående föreslås Fokusnämnden bevilja förslag från rektorerna grundskolan att - till läsåret 2006-07 leasa alt. köpa in datorer till anställda inom grundskolan (max 60 enheter). - kostnaden fördelas på 3 år och får inte överstiga totalt 450 000kr (150 000kr/år). - finansiering sker inom befintliga anslag inom driftbudget. - upphandling sköts av kommunens IT-enhet. IT-enheten har tagit in anbud på datorer samt finansiering (leasing) giltighet t o m 2006-07-31. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 20, 2006-02-15. Fokusnämnden 26, 2006-03-01 Fokusnämndens arbetsutskott 32, 2006-04-26 Alla anställda med behov av bärbar dator inom grundskolan utrustas med sådan från och med hösten 2006. Alla anställda skall kopplas upp på det administrativa nätet. Alla resterande stationära maskiner används i elevnätet som tunna klienter. IT-ansvarig uppdras att teckna avtal. Rektorer Snörrum och Hagaskolan IT-ansvarig Förvaltningsekonom 3(20)
41 Taxa för barnomsorg och skolbarnsomsorg i Dals-Eds kommun, Dnr 2005-000091 Skolverket har reagerat på vår taxa eftersom de som har en tillsynstid på mer än 39 tim/vecka inte får något avdrag för allmän förskola. Den nuvarande taxan innehåller tre avgiftsnivåer. Fokusnämnden har 2006-02-01, 6 föreslagit en taxa med endast en nivå. Kommunfullmäktige har beslutat 2006-03-22, 17 att återremittera frågan om ny taxa till fokusnämnden. Nytt förslag har tagits fram av förskolechefen. Dels den nuvarande taxan, ett förslag från Kenneth Gustavsson (c) samt förslag 1 och 2 med två nivåer. Taxan bör träda i kraft 1 september 2006, i samband med höstens start i allmän förskola. Tjänsteskrivelse förskolechefen 2006-04-18. Beredning Fokusnämnden 2006-02-01, 6 Kommunstyrelsen 2006-03-08, 24 Kommunfullmäktige 2006-03-22, 17 Fokusnämndens arbetsutskott 2006-04-26, 33 Bibehålla den nuvarande taxan för barnomsorg/skolbarnsomsorg. För barn i allmän förskola (4-5-åringar) reduceras kostnaden med 27% 12 månader/år (ingen avgiftsfri månad). Taxan bör träda i kraft 1 september 2006. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen 4(20)
42 Reglemente kommunala handikapprådet, Dnr 2005-000110 Reglemente för kommunala handikapprådet har tidigare skickats ut förslag på remiss för synpunkter. Nytt förslag till reglemente har därefter tagits fram för ytterligare synpunkter. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 2006-04-26, 34 Fokusnämnden har inget att erinra mot det nya förslaget till reglemente. Sekreterare kommunala handikapprådet 5(20)
43 Samarbetsavtal vuxenutbildningen Dals-Ed - Bengtsfors, Dnr 2006-000042 Förslag till samverkansavtal mellan Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun om köp av rektorstjänst för vuxenutbildningen i Dals-Ed har tagits fram. Avtalet föreslås gälla från 2006-04-01 till 2007-12-31. Uppsägningstid är sex månader. Om ingen part säger upp avtalet, löper avtalet ett år i taget. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 2006-04-26, 36 Godkänna förslag till avtal mellan Bengtsfors och Dals-Eds kommuner om köp av rektorstjänst till vuxenutbildningen i Dals-Ed. Kultur- och Utbildningsnämnden Bengtsfors Rektor vuxenutbildningen 6(20)
44 Timplan läsåret 2006-07 grundskolan år 1-9, Dnr 2006-000051 Rektorer för Snörrumskolan och Hagaskolan har inlämnat förslag till timplan för läsåret 2006/2007 grundskolan år 1 9. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 2006-04-26, 37 Godkänna föreslagen timplan för grundskolan år 1-9 att gälla tills vidare. Rektorer grundskolan 7(20)
45 Budgetförutsättningar 2007, Dnr 2006-000036 Ekonomikontoret har skickat ut underlag för ramar och riktlinjer för budget 2007 samt planer för 2008-2009 på remiss. I förslaget ingår att löner, övriga kostnader samt intäkter skall justeras med 2 %, vilket ligger i ramen. Under kommunstyrelsen kommer ett anslag motsvarande 1% att ligga för prioriteringar. Övriga justeringar för Fokusnämndens del i underlaget är följande: 500 000 kronor - sista delen av Wernerssonpengarna in i statsbidraget -300 000 kronor resterande del av sparbeting barnomsorg 700 000 kronor återföring av lån för avgångsvederlag 2005. - 2 milj kronor minskande antal barn och elever. 1,1 milj kronor särskolebarn och elever helår 2007 1,4 milj kronor nytt skolskjutsavtal helår 2007 Nytt skolskjutsavtal kommer troligtvis att tecknas från hösten 2007, vilket kan medföra att kostnaden för 2007 blir ca kronor 700 000. I övrigt är Fokusförvaltningens förhoppning att förslaget till ram skall ge ett underlag för att driva verksamhet. Fokusförvaltningen har inte sett över investeringsbehovet, men kommer från och med 2006 att arbeta med att öka IT användandet i förvaltningen. Bl a är behovet av informationskanaler som t ex VK prioriterade. Vidare skall pedagogiska verksamheterna från och med 1/1 2006 arbeta med Individuella Utvecklingsplaner (IUP) för samtliga barn/elever, vilket kräver It som verktyg. I övrigt bör investeringsanslaget inte understiga kronor 270 000. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 2006-04-26, 39 Fokusnämnden har tagit del av förslaget till ramar och riktlinjer för budget 2007 samt planer för 2008-2009. Att ramen justeras utifrån förändringar av barn-/elevantalet är självklart. Dock vill nämnden påtala att besparingar blir svåra att genomföra när antalet klasser har reducerats till ett minimum. Om två klasser återstår med vardera 20 elever är det olämpligt att göra en klass med 40 elever. 8(20)
Forts 45 Fokusförvaltningen vill även påminna om att under 2007 kommer en utvärdering av nya organisationen för fritidshem och grundskola. Lönerevision 2006 med prioriterade satsningar innebär ca kronor 230 000 i ökade kostnader. Detta kommer även att höja kostnaderna i framtida budgetar. Ekonomichefen Kommunstyrelsen Förvaltningsekonomen 9(20)
46 Budgetuppföljning kvartal 1, helår 2006, Dnr 2006-000055 Fokusnämndens resultat för 1:a kvartalet visar på en procentuell nettoförbrukning med 23 %, bruttokostnader 28 % och bruttointäkter 42 %. Lönekostnaderna under årets första månader ligger klart under motsvarande period förra året. Verksamhetsansvariga har lämnat egna redovisningar för uppföljningen per 1:a kvartalet 2006. Förskoleverksamheten har problem med att få in de budgeterade intäkterna med ca 110 000 kronor. Detta föreslås dock åtgärdas genom fortsatt återhållsamhet på personalsidan under året. Snörrumskolan med förskoleklass, fritidshem och grundskola redovisar ett nettounderkott med kronor 370 000. Kostnader för särskolebarn/elever för hösten 2006 redovisas med kronor 480 000. Dock kommer fritidshem samt övriga kostnader att ge ett nettoöverskott med kronor 110 000. Hagaskolan, Kulturskolan, fritid- och kulturverksamhet redovisar en uppföljning som följer budget. Dock kan kostnaden för övertidskrav komma att behöva täckas genom Fokusnämndens reserv. Utsikten redovisar en uppföljning något bättre än budget. Externt gymnasium med interkommunala avgifter, inackorderingsbidrag och resor visar på ett eventuellt överskott med kronor 300 000. Dock föreslår förvaltningen att denna summa inte räknas som ett överskott vid denna uppföljning. Valen inför ht-06 är fortfarande inte klara. Eleverna har möjligheter att välja om fram tills mitten av maj-06. Central verksamhet kan eventuellt ge ett litet överskott om inga ytterligare rehabiliteringsåtgärder behöver sättas in. Haga- och Snörrumskolan har i sina uppföljningar räknat in kostnader för satsningen på datorer för personalen med halva kostnaden under 2006 (kronor 75 000). Inför lönerevisionen 2006 har beslut tagits om prioriterad satsning för bl a förskollärarna. Detta innebär en extra kostnad med ca 230 000 kronor för 2006. (600 kronor x 30 st x 9 mnd + 42 %). Fokusnämnden samt övriga nämnder/styrelser har i budget 2006 endast anslag för en lönerevision motsvarande 2 % löneökning. 10(20)
forts 46 Kostnader för försenade uppsägningar har beräknats kronor 1,1 milj. Fokusnämnden har inlämnat anhållan om tilläggsanslag till Kommunstyrelsen. Dock har inget beslut om att bevilja tilläggsanslag tagits. Om inget tilläggsanslag beviljas kommer Fokusnämnden att uppvisa ett underskott motsvarande denna summa för 2006. Fokusnämnden räknar med att klara budgetramen 2006 under förutsättningar tilläggsanslag för försenade uppsägningar samt prioriterade satsningar lönerevison-06 beviljas. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 2006-04-26, 40 Höstens kostnader för särskolebarn/elever täcks genom Fokusnämndens reserv med kronor 370 000. Resterande belopp kronor 110 000 täcks genom omfördelning av budget inom ansvarsområdet 5400 för fritidshem och övrigt stöd. Hos Kommunstyrelsen föreslå att kostnaden för prioriterad satsning i lönerevision 2006 ca kronor 230 000 täcks genom tilläggsanslag. Hos Kommunstyrelsen återigen anhålla om tilläggsanslag för att täcka kostnader för försenade uppsägningar med kronor 1,1 milj. Ekonomichefen Kommunstyrelsen Förvaltningsekonomen 11(20)
47 Kulturstipendium 2006, Dnr 2006-000048 Fokusnämndens Kulturstipendium 2006 ska delas ut. Fyra förslag på kulturstipendiater har inkommit. 2006 års kulturstipendium tilldelas 2 personer: Roger Henriksson, Jaren Nössemark och Freddy Svensson, Jaren Nössemark. Stipendiaterna får ett stipendium på 2 500 kronor vardera. Stipendiaterna Förslagsgivarna Fritids-kulturchefen Ordförande fokus 12(20)
48 Utbildningsinspektion i Dals-Eds kommun information, Dnr 2006-000058 Nämnden informeras om Skolverkets utbildningsinspektion i september oktober 2006 i Dals-Eds kommun. Skolverket skall på regeringens uppdrag genomföra utbildningsinspektion i samtliga landets kommuner och skolor under en sexårsperiod. De verksamhetsområden som blir föremål för inspektion är förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Bland annat syftar inspektionen till att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen och att kontrollera att nationella krav i skolförfattningarna följs. En väsentlig del av inspektionen är att granska kommunens och enheternas eget kvalitetsarbete och förmåga att utveckla kvaliteten. Noterar informationen och lägger den till handlingarna. 13(20)
49 Kommunalt uppföljningsansvar, Dnr 2006-000034 Ärendet bordläggs och tas upp till behandling vid senare tillfälle. Rektor Utsikten Kommunstyrelsen 14(20)
50 Kvalitetsredovisning Utsiktens gymnasium 2005, Dnr 2006-000060 Kvalitetsredovisning 2005 för Utsiktens gymnasium redovisas. Godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Rektor Utsikten Förvaltningsekonom 15(20)
51 Kvalitetsredovisning förskoleverksamheten 2005, Dnr 2006-000061 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten 2005 redovisas. Godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Förskolechefen Förvaltningsekonomen 16(20)
52 Lokaler förskolan, Dnr 2004-000034 Förutom lokalerna på Snörrums bedrivs förskoleverksamheten också i ombyggda lägenheter på Toppen och Ängsvallen. Lägenheterna har anpassats för verksamheten, men både inomhus- och utomhusmiljön är i stort behov av upprustning. En utredning har tidigare gjorts om nybyggnad av förskola. När utredningen gjordes var efterfrågan på lägenheter i kommunen stor. Efterfrågan på lägenheter har minskat och ett alternativ till nybyggnad är att göra en upprustning av de befintliga lokalerna och utelekplatserna på Toppen och Ängsvallen. Nämnden önskar att en utredning görs med alternativa lösningar av lokalfrågan för förskoleverksamheten. Uppdra till förvaltningschefen att ta fram alternativa lösningar till lokaler för förskolan som presenteras för nämnden den 4 oktober 2006. Beslut i nämnden 13 december för att därefter behandlas i kommunstyrelsen. Förvaltningschefen 17(20)
53 Kvalitetsredovisning Kulturskolan och Ungdomsgården 2005, Dnr 2006-000067 Kvalitetsredovisning för Kulturskolan och Ungdomsgården 2005 redovisas. Ledamöterna tar del av redovisningen till nästa sammanträde den 14 juni och framför då eventuella synpunkter. 18(20)
54 Delegationsärenden, Dnr 1467 12. Avstängning skolbarnsomsorg. Delegat rektor Snörrumskolan 13. Lotteritillstånd beviljat för Dals-Eds Lions Club 060414-090413. Littera 16.05 060419. Delegat Marie Kemppainen 14. Protokoll Fokusnämndens arbetsutskott 2006-04-26 Delegationsärendena har redovisats och läggs till handlingarna. 19(20)
55 Informationsärenden, Dnr 1466 1. Organisation förskoleklass läsåret 2006 2007 2. Beslut KS 2006-05-03, 71 angående ansökan om kartbidrag i samband med SM-tävlingar. Diarienr 06.52/805 3. Utsiktens policy, information av rektor Utsikten, CG Strutz 4. Yttrande från Skolverket angående ansökan om riksintag för utbildningen Turismledarprogrammet vid Utsiktens gymnasium, Diarienr 05/84.612 5. Faktablad förskoleverksamheten och fritidshem 2006 Noterar informationen och lägger den till handlingarna. 20(20)