Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie Wall, ordförande Christina Persson Christer Olsson Jomark Polintan Benny Persson Sune Frisk Marianne Andersson Christel Iversen Katarina Hammargren, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef, del av 98 Ingela Svartnäs, ekonom Ulla Kjellemar, verksamhetsledare, del av 98 Kajsa Jernberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, del av 98 Utses justera Christer Olsson (ej 98 punkt 2 och 6) Sune Frisk 98 punkt 2 och 6 Justeringens plats och tid Underskrifter Socialförvaltningen 2011-09-22 Sekreterare Paragrafer 98-99 Katarina Hammargren Ordförande Justerande Britt-Marie Wall Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden 2011-09-20 Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande 2011- uppsättande 2011-09- Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14 Underskrift Katarina Hammargren
Socialnämnden 2011-09-20 2 98 Verksamhetsuppföljning januari augusti 2011 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 8 månader. Prognosen visar ett underskott med 8 785 tkr. En försämring sedan majuppföljningen med ca 4 100 tkr. Den största försämringsposten finns inom individ- och familjeomsorgen (IFO) med ca 3 000 tkr. Resterande del avser LSS. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Kommentarer: Avvikelsen på 8 785 tkr finns huvudsakligen inom verksamheterna, LSS, Rehab- och korttidsenhet, hemtjänst och IFO. Rehab- och korttidsenheten har haft överbeläggning under hela året. I prognosen ingår beräknad kostnad för överbeläggning med 6 platser under resterande del av året, vilket innebär en avvikelse med ca 700 tkr (ingen förändring sedan majuppföljningen). Inom LSS är det verksamheterna elevhem, daglig verksamhet, gruppboende och personlig assistans enligt LASS/FK som avviker mot budget. Totalt med ca 3 500 tkr. IFO har sedan juni fått nya placeringskostnader, som fram till årsskiftet beräknats till 2 000 tkr. Dessutom beräknas schablonintäkterna för nyanlända minskas för andra halvåret till följd av ett regeringsbeslut, där schablonintäkterna nästan halverats för de personer som inflyttat efter den 1 december 2010. Resultatet blir en negativ avvikelse mot budget med ca 1 200 tkr. Resterande del av underskottet kan till hänföras till hemtjänst. Förvaltningen har haft en djupgående diskussion där samtliga konton analyserats och kommit fram till följande förslag till besparingsåtgärder. 1. Minska 1 person per n på Blombackavägens gruppboende LSS, vilket motsvarar 1,35 åa (sovande n). Ekonomisk effekt okt - dec, 170 tkr. 2. Minska 1 person per n på Rehab-/korttidsenheten/npatrull, vilket motsvarar 1,92 åa. Ekonomisk effekt okt - dec, 235 tkr.
Socialnämnden 2011-09-20 3 forts 98 3. Minska 1 person per n på Nils Ferlins väg, vilket motsvarar 1,92 åa. Ekonomisk effekt okt - dec, 235 tkr. 4. Ta bort förstärkning utöver budget på Blombackavägens gruppboende med 0,75 åa. Ekonomisk effekt okt - dec, 75 tkr. 5. Att inte inköpa arbetskläder åt vård- och omsorgspersonal 2011. Ekonomisk effekt, 200 tkr. 6. Att inte återbesätta vakant sjukskötersketjänst okt dec. Ekonomisk effekt, 100 tkr. 7. Rehab-/korttidsenheten grundbemannar numera upp till 14 platser. Förstärkning sker från plats 17. Förslaget är inte förstärka över 14 platser. Effekten blir personalkostnader för plats 17 och 18 besparas, då prognosen lagts på en överbeläggning upp till 18 platser. Ekonomisk effekt okt dec, 100 tkr. 8. Sänka tätheten på Älvkullen (ej på demensplatser), Åhrlundsgården, Gullvivan och Tallhöjden från 0,59 till 0,55. Minskningen blir 1,52 åa, 0,8 åa resp. 0,8 åa, totalt 3,12 åa. Ekonomisk effekt okt dec, totalt 310 tkr. 9. Ej ersätta vikariat rehabhandläggare på IFO för perioden okt dec. Ekonomisk effekt 100 tkr. Tillsammans uppgår dessa besparingsförslag till 1 525 tkr. Utöver dessa förslag föreslår förvaltningen vikariestopp/restriktiv vikarieanvändning, inköpsstopp och utbildningsstopp. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna och statistik. Socialnämnden föreslås besluta ta del uppföljningen, godkänna punkt 1. Minska 1 person per n på Blombackavägens gruppboende LSS, vilket motsvarar 1,35 åa (sovande n), okt dec. godkänna punkt 2. Minska 1 person per n på Rehab- /korttidsenheten/npatrull, vilket motsvarar 1,92 åa, okt dec. godkänna punkt 3. Minska 1 person per n på Nils Ferlins väg, vilket motsvarar 1,92 åa, okt dec.
Socialnämnden 2011-09-20 4 forts 98 godkänna punkt 4. Ta bort förstärkning utöver budget på Blombackavägens gruppboende med 0,75 åa. godkänna punkt 5. Att inte inköpa arbetskläder åt vård- och omsorgspersonal, 2011. godkänna punkt 6. Att inte återbesätta vakant sjukskötersketjänst okt dec. godkänna punkt 7. Att inte förstärka över 14 platser på rehab-/ korrtidsenheten under okt dec. godkänna punkt 8. Att sänka tätheten från 0,59 till 0,55 inom särskilda boenden. Totalt med 3,12 åa från okt dec. godkänna punkt 9. Ej ersätta vikariat rehabhandläggare på IFO perioden okt dec. godkänna vikariatstopp/restriktiv vikarieanvändning okt dec. godkänna utbildningsstopp okt dec. godkänna inköpsstopp okt dec. Vid påföljande överläggningar yrkar ledamot Christer Olsson på följande: med omedelbar verkan uppdra år extern revisionsbyrå genomföra en organisations- och verksamhetsanalys av socialförvaltningen med fokus på framför allt ledningsfunktioner, dess arbetsmetoder och effektivitet. med omedelbar verkan uppdra år förvaltningsledningen analyser de verksamheter/aktiviteter inom förvaltningen som inte är lagreglerade och som därmed inte är tvingande för kommunen bedriva och skyndsamt återkomma med förslag på kostnadsreduceringar. med omedelbar verkan uppdra åt förvaltningsledningen se över och analysera Kommunrehab och dess verksamhet och skyndsamt återkomma med förslag till kostnadsreduceringar. med omedelbar verkan uppdra åt förvaltningsledningen inleda arbetet med förändra organisationen ute i personalgrupperna och i detta arbete använda sig av Kristinehamnsmodellen som förlaga.
Socialnämnden 2011-09-20 5 forts 98 Socialnämnden beslutar återremittera ärendet till socialförvaltningen för vidare beredning. Ärendet skall redovisas vid socialnämndens sammanträde 2011-09-20 Socialförvaltningen har genomfört riskanalyser och förhandlat enligt 11 MBL. Konsekvensbeskrivningar har inkommit från verksamheterna. Bilaga Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta ta del uppföljningen, godkänna punkt 1. Minska 1 person per n på Blombackavägens gruppboende LSS, vilket motsvarar 1,35 åa (sovande n), okt dec. godkänna punkt 2. Minska 1 person per n på Rehab- /korttidsenheten/npatrull, vilket motsvarar 1,92 åa, okt dec. godkänna punkt 3. Minska 1 person per n på Nils Ferlins väg, vilket motsvarar 1,92 åa, okt dec godkänna punkt 4. Ta bort förstärkning utöver budget på Blombackavägens gruppboende med 0,75 åa. godkänna punkt 5. Att inte inköpa arbetskläder åt vård- och omsorgspersonal, 2011. godkänna punkt 6. Att inte återbesätta vakant sjukskötersketjänst okt dec. godkänna punkt 7. Att inte förstärka över 14 platser på rehab-/ korrtidsenheten under okt dec. godkänna punkt 8. Att sänka tätheten från 0,59 till 0,55 inom särskilda boenden. Totalt med 3,12 åa från okt dec. godkänna punkt 9. Minskning av kostnader för försörjningsstöd med 100 000 kr godkänna vikariatstopp/restriktiv vikarieanvändning okt dec..
Socialnämnden 2011-09-20 7 forts 98 godkänna utbildningsstopp okt dec Ledamot Christer Olsson yrkar på följande: 1. med omedelbar verkan uppdra år extern revisionsbyrå genomföra en organisations- och verksamhetsanalys av socialförvaltningen med fokus på framför allt ledningsfunktioner, dess arbetsmetoder och effektivitet. 2. med omedelbar verkan uppdra år förvaltningsledningen analyser de verksamheter/aktiviteter inom förvaltningen som inte är lagreglerade och som därmed inte är tvingande för kommunen bedriva och skyndsamt återkomma med förslag på kostnadsreduceringar. 3. med omedelbar verkan uppdra åt förvaltningsledningen se över och analysera Kommunrehab och dess verksamhet och skyndsamt återkomma med förslag till kostnadsreduceringar. 4. med omedelbar verkan uppdra åt förvaltningsledningen inleda arbetet med förändra organisationen ute i personalgrupperna och i detta arbete använda sig av Kristinehamnsmodellen som förlaga. 5. reducera verksamhetsledare 1.0 i Lesjöfors, samordnare tillsätts i Lesjöfors som leder och fördelar arbetet med stöd av socialförvaltningens stab. Ledamot Sune Frisk yrkar avslag på Christer Olssons yrkande nr 1. Ordförande ställer Christer Olssons yrkande under proposition, sedan förklarar ordförande Christer Olssons yrkande nr1 som avslaget. Votering begärs. Votering verkställes. Den som röstar bifall till Christer Olssons yrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej. Vid härefter företagen handuppräckning, röstar Christer Olsson och Benny Persson ja och Sune Frisk, Britt-Marie Wall, Jomark Polintan, Christina Persson och Marianne Andersson röstar nej. Socialnämnden har sålunda med 5 mot 2 beslutat avslå Christer Olssons yrkande nr 1. Ordförande ställer därefter Sune Frisks yrkande under proposition och finner det med övervägande ja antaget. Reservation lämnas av Christer Olsson och Benny Persson.
Socialnämnden 2011-09-20 7 forts 98 Ledamot Jomark Polintan yrkar avslag på Christer Olssons yrkande nr 5. Ordförande ställer Christer Olssons yrkande under proposition, sedan förklarar ordförande Christer Olssons yrkande nr 5 som avslaget. Votering begärs. Votering verkställes genom följande: Den som röstar bifall till Christer Olssons yrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej. Vid härefter företagen handuppräckning, röstar Christer Olsson och Benny Persson ja och Sune Frisk, Britt-Marie Wall, Jomark Polintan, Christina Persson och Marianne Andersson röstar nej. Socialnämnden har sålunda med 5 mot 2 beslutat avslå Christer Olssons yrkande nr 5. Ordförande ställer därefter Jomark Polintans yrkande under proposition och finner det med övervägande ja antaget. Reservation lämnas av Christer Olsson och Benny Persson. Socialnämnden beslutar ta del uppföljningen godkänna punkt 1. Minska 1 person per n på Blombackavägens gruppboende LSS, vilket motsvarar 1,35 åa (sovande n), okt dec. godkänna punkt 2. Minska 1 person per n på Rehab- /korttidsenheten/npatrull, vilket motsvarar 1,92 åa, okt dec. Socialnämnden ger medgivande till verksamheten tillfälligt förstärks de nätter som akut behov av personalresurs uppstår. Ledamot Christer Olsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Ledamot Benny Persson lämnar reservation. inte godkänna punkt 3. Minska 1 person per n på Nils Ferlins väg, vilket motsvarar 1,92 åa, okt dec godkänna punkt 4. Ta bort förstärkning utöver budget på Blombackavägens gruppboende med 0,75 åa. inte godkänna punkt 5. Avstå från inköp av arbetskläder åt vårdoch omsorgspersonal, 2011 godkänna punkt 6. Att inte återbesätta vakant sjukskötersketjänst okt dec. Ledamot Christer Olsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet inte godkänna punkt 7. Att avstå personalförstärkning över 14 platser på rehab-/korrtidsenheten under okt dec. Socialnämnden vill avvakta svar på utredningsuppdrag till socialförvaltningen
Socialnämnden 2011-09-20 8 inte godkänna punkt 8. Att sänka tätheten från 0,59 till 0,55 inom särskilda boenden. Totalt med 3,12 åa från okt dec. godkänna punkt 9. Minskning av kostnader för försörjningsstöd med 100 tkr godkänna socialförvaltningen har en restriktiv vikarieanvändning okt dec. godkänna utbildningsstopp okt dec. godkänna inköpsstopp okt dec uppdra till medicinsk ansvarig sjuksköterska inkomma med en patientsäkerhetsbeskrivning utifrån antagna reduceringar inom socialförvaltningen. Redovisning till socialnämndens sammanträde 2011-10-11 med omedelbar verkan uppdra år förvaltningsledningen analysera de verksamheter/aktiviteter inom förvaltningen som inte är lagreglerade och som därmed inte är tvingande för kommunen bedriva och skyndsamt återkomma med förslag på kostnadsreduceringar. med omedelbar verkan uppdra åt förvaltningsledningen se över och analysera Kommunrehab och dess verksamhet och skyndsamt återkomma med förslag till kostnadsreduceringar. Beslutsexp KS med omedelbar verkan uppdra åt förvaltningsledningen inleda arbetet med förändra organisationen ute i personalgrupperna och i detta arbete använda sig av Kristinehamnsmodellen som förlaga. hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag med 8 000 tkr
Socialnämnden 2011-09-20 9 99 Budget 2012 Socialnämndens ram enligt KF 50/2011 2011-06-09 uppgår till 223 190 tkr. I samband med budgetutredningen 2011-09-05 äskade socialnämndens om ytterligare 2 000 tkr. Vid budgetberedningen 2011-09-14 fick socialnämnden besked om ram enligt KF skulle gälla. I KF:s ram ingår ett sparbeting på 1 500 tkr. I dagsläget innebär ovannämnda socialnämnden ska minska budgetramen med 3 500 tkr. Utöver detta ska socialnämnden konsekvensbeskriva en ytterligare minskning med 1 500 tkr. Socialnämnden tar del av informationen