ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Mari-Anne Fageryd, v Gunilla Aronsson, c Ragna Norberg-Björling, v Mona Johansson, kd Gunilla Svensson, s Lars Rosander, c Agneta Karlsson, s Övriga deltagande Margo Bengtsson Kjell Jonason 108 Ulla Nilsson Ola Gustafsson Utses att justera Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Ulla Nilsson Ordförande. Bengt Nilsson Justerande. Gunilla Aronsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Socialkontoret. Ulla Nilsson Länsrätten i Kalmar län Sn 108

2 2 Ansökan om vård enligt 11 LVM Utredning gällande NN. Av samordnare Kjell Jonason verkställd utredning föredrages. Beslut Socialnämnden beslutar att hos Länsrätten i Kalmar län ansöka om tvångsvård enligt 11 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Budgetberedningen Sn 109 Dnr 76/

3 3 Budget 2003 Ekonomisekreterare Ola Gustafsson redovisar socialförvaltningens tjänstemannaförslag till ramavvikelser driftbudget Ramavvikelser driftbudget (verksamhetsförändringar och besparingar) års priser (tkr) minustecken minskade, inget tecken ökade nettokostnader FÖRVALTN. FÖRSLAG Ans Verksamhet K/I Kommentarer Soc.kont. Stab K 340,0 340,0 340,0 Inrättande av 1,0 tjänst som komb. personaladministratör/ekonom för Socialkontoret Soc.kont. Stab K 7,5 7,5 7,5 Kostnad för att få använda datasal Tapper Soc.kont. IFO K 7,5 7,5 7,5 Kostnad för att få använda datasal Tapper Socialbidrag K 200,0 200,0 200,0 Höjda kostnader för ekonomiskt bistånd. Trenden har varit stigande de senaste två åren Alkoholpol. Pr. K 115,0 0,0 0,0 Projektpengar för alkoholpol. pr. Anslaget är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska bevilja sin del Stegen K 50,0 50,0 50,0 Behov av budget för inköp av gräsklippare och fordon. Se investeringsbudget Hemgården K 110,0 110,0 110,0 Mattransporter från Moliljan till Hemgården 300 kr/dag Ekliden K 71,9 71,9 71,9 Fler ob-timmar i verksamheten innebär högre kostnader Rehab. gem. K 315,0 315,0 315,0 Kostn. för tekniska hjälpmedel är betydligt högre än budgeterat Berguven K -952,0-952,0-952,0 Minskning med 2,5 tjänster på Berguven.

4 4 I 2 670, , ,0 Minskade intäkter från andra kommuner Gruppb. Oredan K 1 110, , ,0 Oredan har idag 0,8 tjänst utöver budget. Ytterligare 2,05 tjänst kommer att behövas fr o m hösten 2002 p g a en ny placering Dagcent. H-fred K 339,0 339,0 339,0 En av tjänsterna från Berguven behövs i dagcenterverksamheten Hagen I -40,0-40,0-40,0 Intäkter från försäljning av mat (utöver luncher från Knektag.) är inte tidigare budgeterat Virserums hemtj Övr. öppen service K 134,1 134,1 134,1 Fler ob-timmar i verksamheten innebär högre kostnader. K -129,0-129,0-129,0 Matdistribution till Järnforsen och Silverdalen som tidigare belastat kontot sköts numera av Eklidens respektive Knektagårdens kök. Endast kostnader för lantbrevbärarservice finns kvar på kontot. I 122,0 122,0 122,0 Även intäkterna för matdistribution tillfaller respektive kök Hemtj. Silverdalen K 55,0 55,0 55,0 Hemtjänten belastas med kostn. för att Posten transporterar maten från Knektagården till Silverdalen. Äskandet finansieras av minskade nettokostnader för Övrig öppen service och Moliljans kök Knektag. kök K 600,0 600,0 600,0 Andra verksamheters livsmedelsuttag (300 tkr) har inte funnits med i kökets budget sedan tidigare. Matdistribution till Silverdalen och Hagen samt utökat antal matpaket i Hultsfred har tillkommit. I -600,0-600,0-600,0 Utökningen av kostn.beräknas täckas av intäktsökningar.

5 Moliljans kök K 180,0 180,0 180,0 Hemgårdens livsmedelsuttag samt ökat antal matpaket innebär kostnadsökningar. I -230,0-230,0-230,0 Utökningen av kostnaderna beräknas ge större intäkter Klockarg. kök K -20,0-20,0-20,0 Kostnaderna beräknas vara något lägre än vad som tidigare är budgeterat. Äldreoms. LSS K 475,0 475,0 475,0 Inrättande av avdelningschefstjänst (1,0) för omsorgen för äldre och funktionshindrade. Äldreomsorg K 847,0 847,0 847,0 Inrättande av 2,75 nya assistenttjänster som administrativt stöd åt områdescheferna. 0,5 tjänst på Ekliden, 0,75 tjänst på Lindg. och Klockarg., 1,0 tjänst för Moliljan, Hemgården och Lundagården och 0,5 tjänst för Knektagården. Äldreomsorg I 330,0 330,0 330,0 Extra förbehållsbelopp 1500 kr enligt tidigare system. Summa avvikelse 6 108, , ,0 Utöver ovan nämnda äskanden har ramen för 2003 att utökats med 1860,0 tkr på grund av minskade intäkter som en följd av införandet av maxtaxa inom äldreomsorgen. Beredning Au Beslut Socialnämnden beslutar att lämna följande förslag till budgetberedningen:

6 6 Ramavvikelser driftbudget (verksamhetsförändringar och besparingar) års priser (tkr) minustecken minskade, inget tecken ökade nettokostnader FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG Ansv Verksamhet K/I 2 003, , ,0 Kommentarer Socialkontor, Stab K 340,0 340,0 340,0 Inrättande av 1,0 tjänst som kombinerad personaladm/ekonom för Socialkontoret Socialkontor, Stab K 7,5 7,5 7,5 Kostnad för att få använda datasal Tapper Socialkontor, IFO K 7,5 7,5 7,5 Kostnad för att få använda datasal Tapper Socialbidrag K 200,0 200,0 200,0 Höjda kostnader för ekonomiskt bistånd. Trenden har varit stigande de senaste två åren. Budgetförändringen finansieras Färdtjänst K -200,0-200,0-200,0 genom att minska kostnadsbudgeten för färdtjänstverksamheten Alkoholpolitiskt program K 115,0 0,0 0,0 Projektpengar för alkoholpolitiskt program. Anslaget är en förutsättning för att Länsstyrelsen i Kalmar län ska bevilja sin del Stegen K 50,0 50,0 50,0 Behov av budget för inköp av gräsklippare och fordon. Se investeringsbudget Hemgården K 110,0 110,0 110,0 Mattransporter från Moliljan till Hemgården 300 kr/dag. Nämnden önskar föra en dialog med kommunstyrelsen för att utreda möjligheten till interna lösningar för samtliga mattransporter Berguven K -952,0-952,0-952,0 Minskning med 2,5 tjänster på Berguven. I 2 670, , ,0 Minskade intäkter från andra kommuner. Man kommer aktivt att försöka sälja en plats till annan kommun för att öka intäkterna Placering av barn och unga Budget för 2002 kommer att överskridas p g a stort antal familjehemsplaceringar. Inga extra medel äskas dock inför år Gruppbostad Oredan Dagcenter Hultsfred K 1 110, , ,0 Oredan har idag 0,8 tjänst utöver budget. Ytterligare 2,05 tjänst kommer att behövas fr o m hösten 2002 p g a en ny placering. K 339,0 339,0 339,0 En av tjänsterna från Berguven behövs i dagcenterverksamheten Hagen I -40,0-40,0-40,0 Intäkter från försäljning av mat (utöver luncher från Knektagården) är inte tidigare budgeterat Övrig öppen service K -129,0-129,0-129,0 Matdistribution till Järnforsen och Silverdalen som tidigare belastat kontot sköts numera av Eklidens respektive Knektagårdens kök. Endast kostnader för lantbrevbärarservice finns kvar på kontot.

7 7 I 122,0 122,0 122,0 Även intäkterna för matdistribution tillfaller respektive kök Lundagården Lundagården som idag har tjänster utöver budget kommer att få ett stort överskridande Inga äskanden görs inför år Hemtjänst Silverdalen Knektagårdens kök K 55,0 55,0 55,0 Hemtjänten belastas med kostnader för att Posten transporterar maten från Knektagården till Silverdalen. Äskandet finansieras av minskade nettokostnader för Övrig öppen service och Moliljans kök. K 600,0 600,0 600,0 Andra verksamheters livsmedelsuttag (300 tkr) har inte funnits med i kökets budget sedan tidigare. Matdistribution till Silverdalen och Hagen samt utökat antal matpaket i Hultsfred har tillkommit. I -600,0-600,0-600,0 Utökningen av kostnaderna beräknas täckas av intäktsökningar Moliljans kök K 180,0 180,0 180,0 Hemgårdens livsmedelsuttag samt ökat antal matpaket innebär kostnadsökningar. I -230,0-230,0-230,0 Utökningen av kostnaderna beräknas ge större intäkter Klockargårdens kök K -20,0-20,0-20,0 Kostnaderna beräknas vara något lägre än vad som tidigare är budgeterat. Äldreomsorg I 330,0 330,0 330,0 Extra förbehållsbelopp 1500 kr enligt tidigare system. Summa avvikelse 4 065, , ,0 Utöver ovan nämnda äskanden har ramen för 2003 att utökats med 1860,0 tkr på grund av minskade intäkter som en följd av införandet av maxtaxa inom äldreomsorgen. Protokollsanteckningar Inrättande av 1,0 tjänst som kombinerad personaladministratör/ekonom för socialkontoret. Den borgerliga gruppen reserverar sig mot förslaget.

8 Höjda kostnader för ekonomiskt bistånd. Ola Gustafsson får i uppdrag att kontrollera om äldreförsörjningsstödet som införs kommer att innebära en minskning av dessa kostnader Placeringar av barn och ungdom kommer att överskrida budget Mattransporter från Moliljan till Hemgården. Dialog önskas med kommunstyrelsen för att utreda möjligheten till interna lösningar för alla mattransporter Ekliden ökat antal ob-timmar. Beslut: avslag. Utredning ska göras för att se hur situationen är i de andra verksamheterna Kostnader för tekniska hjälpmedel. Beslut: avslag. Dessa kostnader finansieras istället från konto 7767 och Berguven minskade intäkter från andra kommuner. Beslut att aktivt söka boende till ledig plats Virserums hemtjänst ökat antal ob-timmar. Beslut: avslag. Utredning ska göras för att se hur situationen är i de andra verksamheterna Övrig öppen service Dialog önskas med kommunstyrelsen för att utreda möjligheten till interna lösningar för alla mattransporter Budgeten 2002 för Lundagården kommer att få ett stort överskridande Färdtjänst budgeten minskas med kr. 12. Äldreomsorg LSS Inrättande av avdelningschefstjänst (1,0) för omsorgen om äldre- och funktionshindrade. Beslut: avslag. Borgerliga gruppen yrkade på inrättande av tjänst som äldreomsorgschef samt borttagande av utvecklingssamordnartjänst. 13. Äldreomsorg Inrättande av 2,75 nya assistenttjänster som administrativt stöd åt områdescheferna. Beslut: avslag. 14. Anhörig 300 Uppdra till Helene Sköld att presentera specifikation över kostnader för år 2003.

9 9 Sn 110 Dnr 78/ Ekonomirapport Ekonomisekreterare Ola Gustafsson redovisar i sin rapport det ekonomiska utfallet för juli månad. Beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna.