Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 2 juni 2015, kl. 13.30-16.45 ande Monica Widnemark (s), ordf. Göran Borg (s) Charlotta Book (s) Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Roger Hultenius (s) Anders Jonsäng (c), 1:e vice ordf. Marianne Nilsson (m) Margareta Löfström (m) Ingemar Aronsson (sd) Patrik Nyquist (v) Emil Wetterling (s), tjg. ers. Övriga deltagare Kommunchef Christina Nyquist Kanslisamordnare Ann Robért-Strand Teknisk Chef Leif Gummeson 92 Ekonomichef Göran Jörgensson 86-89 Kostchef Annika Sandgren 96 Energi- och miljöstrateg Åsa Garp 97 Utses att justera Anders Jonsäng (c) Justeringens plats och tid Lessebo kommunkontor, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 13.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 85-101 Ann Robért-Strand Ordförande Monica Widnemark Justerande Anders Jonsäng Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande 2015-06-05 Datum för anslags 2015-06-27 nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Ann Robért-Strand 1
Förteckning över ärenden Val av justerare 85 Arbetsmarknadsenhet inom 2015/91 3-4 kommunledningsförvaltningen "Bron" 86 Årsredovisning jämte sammanställd redovisning 2015/38 5-6 2014 87 Lessebo kommuns översinsats i kommuninvest 2015/90 7 ek. för. 88 Resultatinformation 2015-04 2015/93 8 89 Budget 2016 verksamhetsplan 2017-2019 för 2015/72 9 Lessebo kommun 90 Upplåning - Lessebo kommun 2015/101 10 91 Årsredovisning för Regionförbundet södra 2015/83 11 Småland 2014 92 Granskning av fakturahantering 2015/82 12 93 Brandskyddspolicy för Lessebo kommun 2015/87 13 94 Svar på motion om distriktssköterska i Skruv 2014/211 14 95 Behov av ytterligare förskoleplatser i Lessebo 2015/92 15-16 96 Reglemente för Revisorerna 2015/96 17 97 Information från Kostenheten 18 98 Information energi- och miljöärenden 2015/99 19 99 Avsiktsförklaring - lokal överenskommelser mot 2015/102 20 ungdomsarbetslösheten 100 Informationsärenden 2015/66 21 101 Delgivningar/rapporter 2015/70 22 2
85 Dnr 2015/91-13 Arbetsmarknadsenhet inom kommunledningsförvaltningen "Bron" beslutar 1. Inrätta en Arbetsmarknadsenhet inom Kommunledningsförvaltningen. 2. Inrätta en enhet inom Arbetsmarknadsenheten för mottagning, kartläggning och enklare samhällsinformation, benämnd Bron. 3. Ur flyktingfonden använda 650 tkr till renovering av paviljongen vid Bikupan. 4. Ur flyktingfonden använda 138 tkr till renovering av paviljongens övervåning (Zebran i suterrängvåningen) vid Bikupan. 5. Anvisa ur flyktingfonden 1,7 miljoner för driften årligen för verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten. 6. Erbjuda nystartsjobb till kommuninnevånare som inte uppbär ekonomiskt bistånd i särskilda fall. På drygt ett år har kommunens befolkning ökat med över 200 innevånare. Många av kommunens nya innevånare är nyanlända människor till vårt land. En frågeställning som är viktig att ha med sig är; Hur vill vi att Lessebo kommun ser ut om fem år? Hur tar vi vara på våra nyanländas kunskaper och erfarenheter? Valideringen måste fungera. Det är ingen kommunal angelägenhet i första hand, men hur kan vi arbeta med den frågan? I slutet av april 2015 presenterades siffrorna som visar att Lessebo kommun är den kommun i Sverige som tar emot flest flyktingar i förhållande till sin folkmängd. 57 nyanlända per 1000 invånare. Arbetsmarknadsenheten kommer att vara en enhet inom kommunledningsförvaltningen som har det huvudgripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor och nyanländas mottagande och inskolning i Lessebo kommun. Inom enheten kommer Bron och Intern service att finnas. Bron in i Lessebo, är en del i Arbetsmarknadsenheten inom Kommunstyrelseförvaltningen, är dels ett mottagningscenter för nyanlända familjer med flyktingbakgrund samt en mötesplats vars uppgifter blir att ansvara för förberedande SFI, underlätta ingången i det svenska samhället/lessebo samt öppna förskolan/familjecentralen. Verksamheten har sitt fokus på skolgång, barn, familj, fritid och arbete. Vinsten med verksamheten är att den nyanlände blir bättre rustad för livet i Sverige, när det gäller barnens skolgång, familjevardagen och arbetslivet. 3
Verksamheten startas i mindre skala med en mottagningsenhet, kartläggning och en enklare form av samhällsinformation under höstterminen 2015 i paviljongen bredvid Bikupan, där det idag finns en fritidsgård. Inledningsvis bemannas Bron av flyktingstrategen och en lärare, som har tillgång på auktoriserade tolkar. Eventuellt kan en nystartsjobbare erbjudas anställning också. Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse 2014-05-13 med bilagor. Komplettering till tjänsteskrivelse 2015-05-27. Arbetsutskottets protokoll 2015-05-19 67. sexpediering Kommunchefen Flyktingstrateg Ekonomikontoret 4
86 Dnr 2015/38-10 Årsredovisning jämte sammanställd redovisning 2014 beslutar 1. Överlämna årsredovisning med sammanställd redovisning för 2014 till revisionen. föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna årsredovisning med sammanställd redovisning 2014 version 2 2. Avsätta 7 163 tkr inom eget kapital till resultatutjämningsreserv 3. Upphäva kommunfullmäktiges beslut av den 23 februari, 3 /2015 angående värdering av tillgångar beslutade den 7 april, 56, godkänna årsredovisning med sammanställd redovisning för 2014 och överlämna densamma till kommunrevisionen. Delar av kommunstyrelsen har haft sammanträde med kommunrevisionen den 13 april. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 5 maj 2015, 81, att justera finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga skulder i Lessebo kommuns årsredovisning 2014. Detta innebär att Lessebo kommun inte längre avviker från RKR nr 18 jämte deras yttrande av den 14 december 2012. Kommunfullmäktige har i 3 /2015 har beslutat om hanteringen av värdering av finansiella anläggningstillgångar. Med anledning av. kommunstyrelsens beslut den 5 maj, 81, må detta beslut föreslås upphävas. Kommunledningskontoret har framlagt reviderad årsredovisning med sammanställd redovisning för 2014 version 2. Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Redovisningslagen för kommuner betonar vikten av en god ekonomisk hushållning, balanskravet och övergripande redovisningsprinciper god redovisningssed. 5
Dokumentet delas i tre berättelser Förvaltningsberättelse inkl. resultat- och balansräkning, finansieringsanalys för kommunen och sammanställd redovisning/koncernen jämte noter. Nämndernas verksamhetsberättelse Revisionsberättelse För samtliga koncernbolag finns separata årsredovisningar. Årets resultat enligt resultaträkningen för kommunen uppgår till 22,1 mkr efter nedskrivningar med 5 mkr. Enligt upprättad balanskravsutredning, med hänsyn taget till synnerliga skäl, uppgår årets balanskravsresultat till 26,5 mkr. Inom ramen för eget kapital är 18,9 mkr öronmärkta till tillfälliga satsningar för nyanlända. Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för årsredovisning 2014. sunderlag Årsredovisning 2014 version 2. Arbetsutskottets protokoll 2015-05-26-19 68. s protokoll 2015-05-05 81. Tjänsteskrivelse 2015-05-08. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 3 Tjänsteskrivelse 2014-11-24. sexpediering Ekonomikontoret 6
87 Dnr 2015/90-10 Lessebo kommuns översinsats i kommuninvest ek. för. beslutar 1. Begära hos Kommuninvest i Sverige AB att Lessebo kommun erhåller överinsatsen i likvida medel. 2. Beloppet på drygt 4 mkr används till amortera på den långa låneskulden utöver budgeterad amortering. I kommunfullmäktiges ärende angående värdering av finansiella tillgångar, dnr 2014.100-10, har redovisning skett av uppbyggnaden av förlustbärande eget kapital inom Kommuninvest ek. för. Händelser efter avslut av 2014 räkenskapsår är att nya stadgar gäller för Kommuninvest ek. förening. Årsstämman, 16 april 2015, har nu fastlagt ändrade föreningsstadgar bl. a i syfte att möjliggöra en större valfrihet för medlemmarna när det gäller hur medlemsfinansieringen ska kunna göras. Lessebo kommun kommer efter utbetalningen av 2014 års återbäring på 3 199 665 kr redovisa en medlemsinsats på 11 661 937 kr eller 1 412:54 per invånare att jämföra med den högstanivå på 900 kr/invånare. Insatsbelopp som överstiger den högsta nivån blir överinsats, vilket för Lessebo kommuns del blir 512:54 kr/invånare eller 4 231 500 kronor. Kommunledningskontoret föreslår att Lessebo kommun begär att få överinsatsen utbetald så snart styrelsen för Kommuninvest AB har fastställt rutinerna för återbetalning av överinsats. sunderlag Tjänsteskrivelse 2015-05-08. Skrivelse från Kommuninvest 2015-05-21. sexpediering Ekonomikontoret 7
88 Dnr 2015/93-10 Resultatinformation 2015-04 föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Redovisa Resultatinformation 2015-04 till kommunfullmäktige. 2. Respektive nämnd i kommande månadsuppföljningar fortlöpande redovisar vilka åtgärder som har vidtagits för att hålla sig inom de resurser som kommunfullmäktige tilldelat dem. 3. De nämnder som har svårighet att hålla budget ska redovisa en handlingsplan som redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Ekonomichef Göran Jörgensson redovisar resultatinformation januari april jämte prognos för helårsutfall för 2015-04. Nämnderna har per 4 månader inlämnat resultatinformation jämte prognos för helårsutfall för verksamhetsåret 2015 för såväl driftbudget som investeringsbudget. Den genomförda verksamheten för januari till och med april har i stort utförts i enlighet med kommunfullmäktiges antagna budget. Nämndernas kommentarer och sammanställning framgår av bilaga. sunderlag Resultatinformation 2015-04. Arbetsutskottets protokoll 2015-05-19 70. sexpediering Ekonomikontoret 8
89 Dnr 2015/72-10 Budget 2016 verksamhetsplan 2017-2019 för Lessebo kommun föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa resultat- finansierings- och balansbudget för 2016. 2. Fastställa verksamhetsplan för 2017-2019 tillika budgetram för kommande treårsbudget. 3. Uppdra till kommunstyrelsens budgetberedning att fastställa slutliga budgetramar för kommande treårsbudget 2017-2019. 4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och anvisningar för kommande budgetarbete. Kommunledningskontoret har lagt fram förslag till budget 2016 jämte verksamhetsplan 2017-2019. I förslaget ingår textbudget för nämnder och styrelser samt finansiering, redovisning av finansiella mål, resultat-, finansierings- och balansbudget. Finansiella mål 2016 - Resultat efter finansnetto minst + 4,5 mkr. - Finansieringsgrad 100 % självfinansiering av investeringar samt att amortering av låneskulden bör uppgå till minst 8 mkr/år. - Soliditet för kommunen totalt, högre än 30 %. Centrala MBL-förhandlingar gällande årsbudget 2016 jämte verksamhetsplan för 2017 2019 är genomförd 2015-05-28. sunderlag Årsbudget 2016 med verksamhetsplan 2017-2019. Resultat-, finansierings- och balansbudget för 2016-2019. MBL-protokoll 2015-05-28. Arbetsutskottets protokoll 2015-05-19 71. sexpediering Ekonomikontoret 9
90 Dnr 2015/101-10 Upplåning - Lessebo kommun föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Uppta nya lån för 2016 med 32,5 mkr, varav omsättning uppgår till 32,5 mkr och nyupplåning till 0 mkr. 2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt separat styrelsebeslut. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för 2016. Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2016 förutsätter nyupplåning med 0 mkr samt omsättning av lån med 32,5 mkr, total upplåning för 2016 med 32,5 mkr. sunderlag Förslag till budget 2016 verksamhetsplan 2017-2019 med bilagor. sexpediering Ekonomikontoret 10
91 Dnr 2015/83-10 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2015. 2. Godkänna fördelning av regionförbundets egna kapital i enlighet med Reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31. 3. Bevilja Kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 4. Redovisa 4 156 tkr (9000-3594-993-0102) som jämförelsestörande intäkt i 2015 års redovisning. Samtliga kommuner och Landstinget Kronoberg beslöt 2014 att uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den 31 december 2014 ska överföras till Region Kronoberg. et innebär även ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen avseende kommunalförbundet kvarvarande kapital. Regionstyrelsen beslöt i november 2014 att godkänna avvecklingsprocess för kommunalförbundet enligt följande: Regionförbundets verksamhet till och med 2014-12-31. En årsredovisning för 2014 upprättas av Regionstyrelsen Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision som också yttrar sig i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse. Årsredovisning tillställs samtliga medlemmar för godkännande. i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 2014 fattas i samtliga medlemmars fullmäktige. sunderlag Protokoll från Region Kronoberg 2015-04-15 med bilagor. sexpediering Region Kronoberg 11
92 Dnr 2015/82-10 Granskning av fakturahantering beslutar att meddela kommunrevisionen att kommunstyrelsen och kommunledningskontoret framgent beaktar det som redovisas i revisionsrapport av den 13 april 2015. Reservation Patrik Nyquist (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunrevisionen har i skrivelse av den 13 april redovisat granskning av fakturahantering som genomfördes i januari 2015. Kommunledningskontoret kommer framgent att beakta de av revisionen gjorda noteringar. sunderlag Skrivelse från kommunens revisorer 2015-04-13. Revisionsrapport Granskning av fakturahantering, april 2015. Tjänsteskrivelse 2015-05-08. Arbetsutskottets protokoll 2015-09-19 73. Yrkanden Patrik Nyquist (v) yrkar på återremiss av ärendet. Lars Altgård (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller om återremiss och finner att ärendet ska avgöras i dag. sexpediering Kommunens revisorer Ekonomikontoret 12
93 Dnr 2015/87-28 Brandskyddspolicy för Lessebo kommun föreslår kommunfullmäktige besluta att anta brandskyddspolicy för Lessebo kommun som ska gälla för kommunens samtliga fastigheter. Tekniska nämnden har vid sammanträde 2014-12-08 88 beslutat att anta brandskyddspolicy och föreslagit kommunstyrelsen att denna skall gälla kommunens samtliga fastigheter. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd. Syftet med denna policy är att säkerställa att kommunen har ett bra brandskydd för att göra arbetsplatserna säkra. Det pågår ett arbete med att upprätta hyresavtal med respektive enhet inom kommunen, i denna kommer att klarläggas vad fastighetsägaren respektive verksamheten har ansvar för. Tekniska förvaltningen har även startat upp arbetet med att upprätta systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för respektive fastighet som kommunen är ägare till. Teknisk chef Leif Gummeson redogör för ärendet. sunderlag Tekniska nämndens protokoll 2014-12-08 88. Brandskyddspolicy. Arbetsutskottets protokoll 2015-05-19 74. sexpediering Tekniska nämnden 13
94 Dnr 2014/211-77 Svar på motion om distriktssköterska i Skruv föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad genom att vårdcentralen möjliggör tidsbokning för provtagning anpassad efter busstider att information förtydligas till medborgare i Lessebo kommun om möjligheten att använda kompletteringstrafik för resa till vårdcentralen att medborgare som har svårt, av fysiska eller psykiska skäl, att ta sig till vårdcentralen kan få bedömning av behov att få provtagning utförd i hemmet via hemsjukvården. Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s) föreslår i motion att Lessebo kommun undersöker möjligheterna att lösa provtagning för dem som är bosatta i Skruv med omnejd och måste ta sig till vårdcentralen i Lessebo. Lessebo kommun försöker finna en lösning tillsammans med Landstinget via vårdcentralen i Lessebo. Kommunfullmäktige behandlade motionen vid sammanträde 2015-02-23 4 och beslutade att återremittera motionen till socialnämnden för komplettering. Socialnämnden har 2015-04-22 43 lämnat förslag till svar på motionen genom att vårdcentralen möjliggör tidsbokning för provtagning anpassad efter busstider att information förtydligas till medborgare i Lessebo kommun om möjligheten att använda kompletteringstrafik för resa till vårdcentralen att medborgare som har svårt, av fysiska eller psykiska skäl, att ta sig till vårdcentralen kan få bedömning av behov att få provtagning utförd i hemmet via hemsjukvården. sexpediering Socialnämnden sunderlag Motion från Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s) daterad 2014-08-27. Socialnämndens protokoll 2015-04-22 23 med bilaga. Arbetsutskottets protokoll 2015-05-19 76. 14
95 Dnr 2015/92-71 Behov av ytterligare förskoleplatser i Lessebo beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2015-05-07 34 beslutat att begära om medel för förskola med äventyrspedagogik med 940 tkr för den beräknade volymökningen, 75 tkr för inventarier, 40 tkr för IKT, medel för frukost och lunch samt förstärkning med frukt förmiddag. Förskolan i Lessebo samhälle består av förskolorna Stallet, Violen och Zebran. Betinget för förskolan i Lessebo samhälle är 138-156 platser. Det finns 149 barn inskrivna i dagsläget, varav 28 går upp i förskoleklass till hösten. Beräkningen är att 30 barn skolas in under hösten och det tillkommer ytterligare barn som flyttar in samt från Migrationsverket. Det medför ett behov av fler lokaler. En lösning på lokalfrågan är att använda de lokaler på Nyängskolan som för tillfället används av Hackebackeskolans fritidsverksamhet. På Nyängskolan är det förberett med gård, staket, anpassade lokaler och närhet till natur. I den pågående budgetprocessen finns medel beräknade för 2016 där det ingår resurser till utökning av verksamheten. Begäran om medel beräknas enligt nedan för höstterminen 2015 då det inte finns medel för rubricerad utökning av förskoleplatser. Måltidsverksamheten påverkas också. Förskolan Personal 392 tkr IKT 20 tkr Måltid 71 tkr, tillkommer transportkostnader som f.n. inte är kända. Summa 482 tkr Investeringsanslag om 75 tkr (Bun) och 36 tkr (Ks) sunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-07 34 med bilagor Tjänsteskrivelse 2015-05-27. Arbetsutskottets protokoll 2015-05-19 78. 15
Yrkanden Monica Widnemark (s) yrkar på återremiss till barn- och utbildningsnämnden. sexpediering Barn- och utbildningsnämnden 16
96 Dnr 2015/96- Reglemente för Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente för revisorerna. Revisorerna har vid sammanträde 2015-05-21 3 beslutat att lämna förslag till nytt reglemente för Revisorerna till kommunfullmäktige för fastställelse. sunderlag Revisorernas protokoll 2015-05-21 3. Förslag till nytt revisionsreglemente. sexpediering Revisorerna 17
97 Dnr - Information från Kostenheten Informationen noteras till protokollet. Kostchef Annika Sandgren informerar om Pågående kostutredning. Kostdatasystemet Aivo. Specialkost. Hantering av bär, efter smitta i hallon. 18
98 Dnr 2015/99-10 Information energi- och miljöärenden Informationen noteras till protokollet. Energi- och miljöstrateg Åsa Garp informerar om; Uppdaterad Energi- och miljöplan. 2 st inköpta elbilar till Lessebo kommun. Eco Par Bio 100 % förnyelsebart drivemedel Integrerat LIFE-Projekt, projektperiod 2015-2022. Klimatenkät Lessebo kommun på 2:a plats bland de små kommunerna. 19
99 Dnr 2015/102-13 Avsiktsförklaring - lokal överenskommelser mot ungdomsarbetslösheten beslutar att teckna en avsiktsförklaring som är ett första steg mot en överenskommelse att kraftsamla mot ungdomsarbetslösheten. Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslösheten. I vårändringsbudgeten för 2015 finns förslag till bl.a. traineearbete och utbildningskontrakt till ungdomar. sunderlag Tjänsteskrivelse 2015-05-27. Statens offentliga utredning - Delegation för unga till arbete2015-04-24. - Promemoria 2015-05-04. - Att utarbeta en lokal överenskommelse 2015-04-27. sexpediering Kommunchef Flyktingstrateg 20
100 Dnr 2015/66-10 Informationsärenden Informationen noteras till protokollet. Kommunchef Christina Nyquist informerar om Konsekvenser med anledning av Brandmännens Riksförbund (BRF) varsel om konflikt. Utbildning för politiker i ett framgångsrikt politiskt arbete den 9 juni i Hovmantorps Folkets Hus. Utbildning för politiker i kommunal ekonomi den 31 augusti i Hovmantorps Folkets Hus. 21
101 Dnr 2015/70- Delgivningar/rapporter Informationen noteras till protokollet. Kommunledningskontoret lämnar en redovisning av inkomna skrivelser, protokoll mm enligt nedan. SCB Befolkningsförändringar 1:a kv 2015 Migrationsverket Migrationsverket kan komma att öppna boenden för asylsökande i Bergdala värdshus och vandrarhem, samt Lessebo hotell och värdshus, Lessebo kommun AB Lessebohus Protokoll 2015-03-25 AB Lessebo Fastigheter Protokoll 2015-03-25 AB Kyrkebyn 3 Protokoll 2015-03-25 Föräldrar på Stallet, Violen och Zebran Skrivelse till kommunstyrelsen om barn som flyttas till Nyängsskolan 22