Protokoll 19 juni 2013 Styrelsens sammanträde nr 6/13 Tid och plats Onsdagen den 19 juni klockan 09,30 till 14,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Anna Samelius Eje Andersson Ingegerd Lusensky Roland Hellberg Lennart Agén Magnus Södervall Mia Lindberg Jannike Wåhlberg Övriga deltagare Susanne Söderholm, förbundschef Mark Baljeu 79 Jan-Eric Österström 70 Stefan Blomgren 79 Lasse Greilert, sekreterare Anmält förhinder Mia Lindberg Sammanträdets öppnande 65 Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,30. Dagordning 66 att godkänna dagordningen. Val av protokolljusterare 67 att utse Anna Samelius till protokolljusterare. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Telefonväxel: 010-476 53 60 Fax: 08-724 68 61 info@orientering.se www.orientering.se
Föregående protokoll nr 4/13 och 5/13 68 att godkänna föregående protokoll nr 4/13 och 5/13. Förbundsrapport 69 Förbundschefens verksamhetsrapport 69.1 Susanne Söderholm lämnar en rapport för förbundets verksamhet sen förra styrelsemötet. Susanne redogör bland annat för det aktuella personalläget. Arbete pågår också med att fastställa plats för förbundsmötet 2014. att ge Susanne Söderholm i uppdrag att slutföra arbetet med plats för förbundsmötet 2014. Ekonomisk rapport 69.2 Susanne Söderholm lämnar en rapport för det ekonomiska utfallet till och med maj 2013. 70 Jan-Eric Österström lämnar en rapport kring det aktuella sponsorläget. Jan-Eric redogör även för tankar kring framtida sponsoraktiviteter. Sponsorer - status Orienteringskonventet 71 Susanne Söderholm lämnar en rapport kring det aktuella läget kring planeringen av programmet till orienteringskonventet den 15-17 november 2013. 2 (5)
Organisationsutredningen 72 Ingegerd Lusensky lämnar en rapport kring det aktuella läget för den pågående organisationsutredningen. Samverkan i markfrågor 73 Eje Andersson lämnar en rapport kring det aktuella läget för arbetet med markfrågor. Dokumentet om allemansrätt är översatt till engelska. Diskussioner har förts med Håll Sverige Rent om möjligheterna för ett eventuellt samarbete. att förbundet går med som kampanjvän i Naturen min arena. WOC 2016 74 Susanne Söderholm lämnar en rapport från ett möte med IOF och den lokala arrangören för WOC 2016. Diskussioner pågår kring avtalet med IOF. att ge Susanne Söderholm i uppdrag att tillsammans med Lena Larsson slutföra diskussionerna med IOF angående avtalet. Almedalsveckan 75 Anna Samelius lämnar en rapport för planeringen inför idrottens dag i samband med Almedalsveckan. Elevenkät RIG 76 Lena Larsson lämnar en rapport kring resultatet av den elevenkät som är genomförd bland RIGelever under våren 2013. Över lag är resultaten i enkäten goda. 3 (5)
Arrangör SM Ultralång 2015 77 Susanne Söderholm redogör för en ansökan från Rävetofta OK och OK Silva om att få arrangera SM Ultralång 2015. att utse Rävetofta OK och OK Silva till arrangör av SM Ultralång 2015. Verksamhetsplan 2014-16 78 Anna Samelius, Magnus Södervall och Lasse Greilert redogör för arbetet med att behandla de remissvar som kommit in från distrikten. Totalt har tolv svar inkommit. Utifrån svaren har det första utkastet till verksamhetsplan omformats. Styrelsen diskuterar ett antal olika delar i förslaget till verksamhetsplan. Till nästa styrelsemöte ska ett färdigt förslag vara klart. att föreslå förbundsmötet en förändring av verksamhetsåret för Svenska Orienteringsförbundet. att fastställa ett förslag till verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsområden. O-Ringen 79 Styrelseordförande O-Ringen AB 79.1 Stefan Blomgren, nyligen utsedd styrelseordförande för O-Ringen AB, presenterar sig. Stefan presentera sin vision och förutsättningarna för det nybildade bolaget och verksamheten kring O- Ringen. Bolagsordning och ägaranvisning 79.2 Stefan Blomgren redogör för de förslag till bolagsordning och ägaranvisning som föreligger. 4 (5)
Styrelseledamöter O-Ringen AB 79.3 Lena Larsson redogör för förslag till styrelseledamöter i O-Ringen AB. att utse Eva-Lena Frick till styrelseledamot i O- Ringen AB. O-Ringenchefens verksamhetsrapport 79.4 Mark Baljeu lämnar en rapport för det aktuella läget för O-Ringen. Rapporten omfattar bland annat eventuella kommande arrangörer samt nuläget för arrangörerna för åren 2013-2016. Ekonomisk rapport O-Ringen 79.5 Mark Baljeu lämnar en rapport för prognosen för det ekonomiska utfallet för O-Ringen 2013. Avslutning och nästa sammanträde 80 Lena Larsson avslutar mötet klockan 14,10. Nästa styrelsemöte är den 3-4 september 2013 klockan 17,00. Plats meddelas senare. Vid protokollet Justeras Lasse Greilert Lena Larsson Anna Samelius 5 (5)