NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2014-12-11 Protokoll nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekanus, ordförande Ola Wetterberg prodekanus Susanne Eriksson Dag Hanstorp (fr.o.m. 3) Jana Madjarova (fr.o.m. 4) Gunnar Nyman Ann-Sofie Olsson Anna Wåhlin Företrädare för de studerande Petra Edlund Adam Ekberg Emma Hällbacka Övriga: Närvaro- och yttranderätt Deliang Chen Stefan Hulth Inbjuden Mate Erdelyi ( 9) vicedekanus vicedekanus Företrädare för personalorganisationerna Klas Eriksson Saco Vivian Aldén OFR-S Från fakultetskansliet Marie Emanuelsson ( 9) Tanja Thompson Ann-Christin Thor forskningsrådgivare kommunikationschef fakultetsdirektör Vid protokollet: Henrik Tallgren fakultetssekreterare 1 (6)
1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde 2014-10-30 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt. Antecknas. beslutar utse Adam Ekberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen sker tisdag 16 december kl. 11:30 på fakultetssekreterarens tjänsterum. beslutar ge Marie Emanuelsson närvaro- och yttranderätt vid punkt 9. 2 Dagordning beslutar fastställa dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Förteckning över perioden 2014-10-28 2014-12-02. beslutar godkänna dekanusåtgärderna, bilaga 1. Föredragning av Henrik Tallgren. 4 Meddelanden Antecknas. Dekanus informerar att: Alexandre Antonelli och Johan Nilsson utsetts som KAW Fellows föreståndare söks till Wallenberg Center for Molecular and Translational Medicine det var ett högt söktryck till Brobyggaren och att avsikten är att 30 studenter ska beredas plats 2015 fakulteten från och med 2015 går in i campusservice. Vicedekanus Stefan Hulth meddelar att: utbildningarna i fysik och kemi nu har godkänts av UKÄ och att vi fortfarande väntar på godkännande av utbildningen i miljövetenskap. 2 (6)
5 Fakultetens interna organisation PM och föredragning av dekanus. 5.1 V 2014/ 954 Inrättande av institution för marina vetenskaper beslutar att inrätta en institution för marina vetenskaper med planerad start 2015-07-01. beslutar vidare att ge dekanus i uppdrag att: Tillsätta en styrgrupp med representanter från olika inriktningar inom marina vetenskaper. Styrgruppen får i uppgift att leda implementeringsarbetet av en marin institution. I detta arbete ska styrgruppen särskilt beakta bred förankring inom den marina institutionen samt samverkan med övriga institutioner inom fakulteten. Initialt leds gruppen av dekanus och administrativt stöd erhålls från fakultetskansliet. Till styrgruppen kan externa personer knytas för att bidra med ett utanförperspektiv på verksamheten Före årsskiftet ställa en förfrågan till all personal på fakulteten om man vill ingå i den marina institutionen. De personer som ska ingå i den marina institutionen ska aktivt delta i förarbetet till institutionsbildningen Inrätta arbetsgrupper som ska ta fram konkreta implementeringsförslag. Styrgruppens medlemmar får en central roll som ordförande i var sin arbetsgrupp, dekanus undantagen. Studentrepresentanter ska ha möjlighet att delta i alla arbetsgrupper. Arbetsgrupperna rapporterar till styrgruppen och ska arbeta med: Strategisk verksamhetsplan inklusive detaljerad rekryteringsplan för de närmaste 5 åren. Målet är en sammanhållen akademisk miljö som speglar både djup och bredd inom marina vetenskaper. Verksamhetsplanen ska särskilt belysa hur institutionen kan arbeta med ökad användning av den marina infrastrukturen Utveckling av utbildningsuppdraget. Arbetsgruppen ska utgå från att utbildningsuppdraget fryses på kort sikt (2 år) och ta fram en konkret strategi för hur ordinarie uppdrag ska se ut på längre sikt. I arbetet 3 (6)
5.1 forts. ingår att i samråd med programkommittén för de marina utbildningsprogrammen utveckla innehållet i dessa i enlighet med en sammanhållen marin institution. Nya utbildningsformer och möjlighet att bättre utnyttja den marina infrastrukturen ska särskilt beaktas. 5.2 E 2014/ 749 E 2014/ 750 5.3 V 2014/ 957 6 E 2014/ 751 Medel för inledande arbete med en marin institution och omställningsmedel Utredning om ökad samverkan med Chalmers Fördelning av ofördelade medel PM. Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören. Forskarutbildningens organisation inom institutionen och i relation till fakultetsövergripande forskarutbildning inom centrum för hav och samhälle. Institutionens organisation under interimsfasen och på längre sikt. Särskilt ska samordning med den marina infrastrukturen utredas med beaktande av administrativt och tekniskt verksamhetsstöd. Samlokalisering av verksamheten i Göteborg har hög prioritet och arbetsgruppen ska aktivt delta i diskussioner om möjliga alternativ. beslutar punkten omedelbart justerad. beslutar i enlighet med förslaget att avsätta 4 mkr under 2015 för arbetet med bildandet av en marin institution och för omställningsarbete inom fakulteten. beslutar punkten omedelbart justerad. beslutar att uppdra åt dekanus att utreda möjligheterna till integrerade institutioner med Chalmers. beslutar punkten omedelbart justerad. beslutar i enlighet med förslaget att Svenskt NMR centrum erhåller 900 tkr per år under en treårsperiod för att göra de förbättringar i service och organisation som föreslagits av den fakultetsinterna gruppen SLC erhåller ett ökat anslag om 1 mkr per år under projekttiden, som medfinansiering av det nyligen beviljade KAW-infrastrukturprojektet samt som ett engångsbelopp om 2 4 (6)
6 forts. mkr för att täcka merkostnader i samband med nytt forskningsfartyg Institutionen för kulturvård erhåller 300 tkr för att utreda möjligheterna att göra den med Mariestads kommun gemensamma infrastrukturen för hantverk universitetsgemensam 4 mkr avsätts till omställningskostnader i samband med förändrad institutionsindelning vid fakulteten (beslutat i 5.2) resterande medel fördelas i enlighet med principerna för fördelning av basanslaget. 7 E 2014/ 388 Budget 2015: resultatmål för institutioner och andra enheter Sammanställning av institutionernas budgetförslag. Institutionsdialoger genomfördes 2014-11-19 20. Förslag till resultatmål för institutioner och andra enheter baserat på budgetdialogerna presenteras. Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören. beslutar fastställa resultatmålen för institutioner och andra enheter, bilaga 2. 8 PAN 2014/ 2249 Inrättande av gästprofessur i fiske och vattenbruk Förslag från Institutionen för biologi och miljövetenskap. Föredragning av dekanus. beslutar inrätta en anställning som gästprofessor i fiske och vattenbruk. Punkten förklaras omedelbart justerad. 9 V 2014/ 636 Utveckling av Svenskt NMR-centrum arbetsgruppens rapport Ordföranden i arbetsgruppen för utvärdering av Svenskt NMR Centrum, Mate Erdelyi, presenterar slutrapporten. Antecknas. 5 (6)
Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras Elisabet Ahlberg Adam Ekberg 6 (6)
Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2014-10-10: dekanusåtgärder för perioden 2014-10-28 2014-12-02 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/ 2014-11-25, 1: Rangordning av fakultetens nomineringar till Wallenberg Academy Fellows 2015.
BESLUT 2014-12-11 Bilaga 2 Resultatmål för institutioner/enheter 2015 Per verksamhetsgrupp BUDGET 2015 Totalt V10-19 V20-23 V24-29 Resultatmål 2015 efter budgetdialog Bal kap 2013-12-31 Oförbrukade bidrag 2013-12-31 INSTITUTION/MOTSV Grund Forsk Bidr/Uppdr Biologi och miljövetenskap 1 000 1 865-865 0 0-17 732 83 860 Fysik 3 448 855 2 593 0 0 6 723 17 471 Geovetenskaper 66 1 826-1 760 0 0 542 37 361 Kemi och molekylärbiologi -1 852 1 521-1 373-2 000-2 000 16 140 65 526 Kulturvård -1 000-1 000 0 0 0 1 375 9 583 Matematiska vetenskaper 0-403 403 0 0 2 203 2 266 NMR 0 0 0 0 0-545 87 Sven Lovén -6 490-3 172-3 318 0-2 000-4 525 2 310 Herbariet 0-480 805 Summa inst/motsv -4 828 1 492-4 320-2 000-4 000 4 661 219 269 Fakultetsgemensamt -1 320-660 -660 0 0 13 472 TOTALT -6 148 832-4 980-2 000-4 000 18 133 Guldhedsgatan 5 A, Box 460, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000, 031 786 4839 (fax) www.science.gu.se