Nord West Yacht Club - Protokoll från styrelsemöte Närvarande: Styrelsen - Närvarande: Thure Andersson, Leif Engström, Peter Eriksson, Flemming Gade, Lars-Erik Larsson och Per Wardhammar Styrelsen - Ej närvarande: Per Eklund Datum: 2016-01-18 Plats: Tyresö 1 Mötets öppnande och val av ordförande Mötet öppnades av Leif Engström som hälsade alla välkomna. Leif Engström valdes till ordförande för dagens möte. 2 Val av sekreterare och justeringsman Per Wardhammar utsågs till sekreterare att föra dagens protokoll. Till justeringsman utsågs Flemming Gade. 3 Dagordning Utsänt förslag till dagordning framgår av bilaga1. Förslaget till dagordning genomgicks och godkändes därefter som föredragningslista för mötet. 4 Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte, 2015-12-14 genomgicks och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna. 1 (5)
5 Medlemsfrågor mm a) Antal medlemmar i klubben. Noterades att antalet medlemmar den 31 december 2015 uppgick till totalt 129 medlemmar samt att ytterligare ett antal personer sökt medlemskap i klubben under januari 2016. b) Medlemsavgift 2016 utsändning av fakturaliknande handling. Peter Eriksson informerade om att utsändning av ett sådant underlag skulle ske under vecka 3. c) Medlemslista för utskrift på hemsidan. Flemming Gade informerade om att funktioner i den systemlösning som använts för att ta fram den nya hemsidan numera kan användas så att databasen i systemet kan sorteras och/eller skrivas ut i kondenserad form. Beslutades att Flemming Gade tar fram lämpligt förslag till medlemslista som kan läggas upp på hemsidan. d) Funderingar som framkommit vid det senaste årsmötet. Styrelsen har tidigare, mot bakgrund av ställd fråga på årsmötet, diskuterat hur klubben kan finna nya rutiner för att informera de som framdeles köper en Nord West-båt om klubbens existens och de fördelar som ett medlemskap kan innebära. Beslutades att Lars-Erik Larsson vid tillfälle tar upp frågan om hur man kan identifiera och informera framtida ägare av en NW-båt om klubbens existens med Benny Martinsson (Benny & Jessica AB) och Peter Lind (Ringens Varv AB) för att få deras synpunkter i ämnet. Vidare beslutades att Lars-Erik Larsson tar kontaktat med tidningen Båtliv för att diskutera möjligheten att få in ett reportage i tidningen om NWYC samt villkor och eventuell kostnad för att kunna annonsera om klubben i tidningen. e) Avstämningar med samarbetspartners. Avtalen med samarbetspartners Noterades att arbetet med att göra sedvanlig avstämning med samtliga samarbetspartners för att efterhöra hur samarbetet hitintills har fungerat och hur det kan utvecklas ytterligare har påbörjats men att arbetet ännu inte har avslutats. Beslutades att avrapportering från denna avstämning skall ske vid nästa styrelsemöte. 2 (5)
Länkar på hemsidan rörande våra samarbetspartners Beslutades att Flemming Gade skall göra en komplettering av länk och information avseende Gulf i Vaxholm. Avstämning med Atlantica Informerades om att sedvanlig årlig avstämning ännu inte gjorts tillsammans med Atlantica med att klubben informerats om att Atlantica avser att utse annan person som kontaktperson mot klubben. Beslutades att Leif Engström och Peter Eriksson träffar Atlantica för att göra sedvanlig avstämning och för att efterhöra hur samarbetet fungerat och hur det kan utvecklas ytterligare. Avstämning med Alandia Per Wardhammar informerade om samtalet med Alandia. Beslutades att Per Wardhammar tar ny kontakt med Alandia för att efterhöra om bolaget kan ha intresse av att ge medlemmarna i NWYC förslag till ett fördelaktigt försäkringsupplägg. 6 Klubbevents och andra arrangemang a) Plan för eskadrar, träffar och aktiviteter 2016 Noterades att förslag till Plan för eskadrar, träffar och aktiviteter för 2016" framtagits för såväl Ostkusten som Västkusten, Danmark & Norge. Beslutades att planerna skulle läggas ut på NWYC s hemsida. b) Inbjudan till medlemsträff på Båtmässan Göteborg Informerades om att inbjudan till medlemsträffen med efterföljande middag vid Båtmässan i Göteborg sänts ut. c) Inbjudan till medlemsträff och årsmöte på Allt för sjön i Stockholm Informerades om att inbjudan är under framtagande. Träffen äger rum den 5 mars 2016 på Allt för sjön vid Älvsjömässan. Beslutades att Per Wardhammar tar fram förslag till inbjudan och att denna sänds ut i början av februari. 3 (5)
7 Ekonomifrågor a) Information om klubbens ekonomi mm Peter Eriksson informerade kort om NWYC s ekonomi. Noterades att klubben på sista december 2016 har en kassa uppgående till cirka 146 tkr. b) Årsbokslut 2015 Peter Eriksson informerade om att bokslutsarbetet avslutats och att Årsbokslut för 2015 framtagits. Styrelsen gick igenom bokslutet och beslutade dels att godkänna det framlagda Årsbokslutet för 2015, dels att detta skulle publiceras på NWYC s hemsida. c) Revision 2015 Peter Eriksson informerade om att räkenskaper, protokoll, Verksamhetsberättelse för 2015 och Årsbokslut för 2015 överlämnats till föreningens revisor, Hans Bredberg för revision. d) Presentkort Beslutades att Leif Engström införskaffar ett presentkort till klubbens revisor på 1 tkr. e) NWYC s klubbvimplar Styrelsen beslutade att de medlemmar som önskar få en ny klubbvimpel skulle få en sådan utan kostnad och att Flemming Gade ser till att information om detta läggs ut på vår hemsida. 8 Övriga frågor a) Verksamhetsberättelse för 2015 Tidigare utsänt förslag till Verksamhetsberättelse 2015 gicks igenom. Därefter beslutade styrelsen dels att godkänna den framlagda Verksamhetsberättelsen för 2015, dels att denna skulle publiceras på NWYC s hemsida. b) Årsmöte 2016 Lokal för årsmötet Noterades att Årsmötet 2016 kommer att äga rum lördagen den 5 mars 2016 på båtmässan Allt för sjön i Stockholm. Lokalen skall även användas för den medlemsträff som planeras i samma lokal som årsmötet. Beslutades att Flemming Gade bokar lämplig lokal. 4 (5)
c) Årsmöte 2016 Kallelse Informerades om att förslag till kallelse och dagordning framtagits. Beslutades att Flemming Gade skall sända ut kallelsen till medlemmarna i början av februari 2016 och vid samma tidpunkt lägga ut kallelsen på klubbens hemsida. d) Provkörning av ett nytt trimplansystem. Lars-Erik Larsson informerade om att han fått möjlighet att provköra ZipWake. Systemet är ett helt nytt trimplansystem för båtar. 9 Möteskalender/Nästa möte Noterades att nästkommande styrelsemöte kommer att äga rum enligt följande: 2016-03-05 - Konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet. 2016-05-17 - Mötet startar klockan 18.00, plats meddelas senare. 2016-09-05 - Mötet startar klockan 18.00, plats meddelas senare. 2016-12-19 - Mötet startar klockan 18.00, plats meddelas senare. 10 Mötets avslutande Ordföranden tackade de medverkande för ett väl genomfört möte. Därefter avslutades mötet. Vid Protokollet Per Wardhammar Justeras Flemming Gade 5 (5)