NOVA. Styrelsemöte nr 39. Innehåll Mötets öppnande och agenda 39.2 Uppföljning av beslut från möte nr 38 den 3 juni, 2005

Relevanta dokument
NOVA. Styrelsemöte nr 38. Agenda. Innehåll Mötets öppnande och agenda Uppföljning av beslut från möte nr 37 den 3 Feb, 2005

NOVA KUF. Universitetet. Möte nr Agenda

NOVA KUF möte Nr 14. Agenda. Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av agenda 3 Föregående mötes protokoll Uppföljning av beslut (Paul Jensén)

Den 26 januari 2004 hålls NOVAs styrelsemöte i Köpenhamn på Nordiska Ministerrådet, Store Strandstraede 18, möteslokal 408, kl

NOVA. Styrelsemöte nr 35. Styrelsen. Preliminär föredragningslista. Den 4 juni 2004, kl (ändrades till ) Hvanneyri, Island

Styrelsemöte nr 37. Den 3 februari, SLU-Ultuna (Uppsala) Innehåll Mötets öppnande och agenda

Den 6 september 2005, kl hålls KUF möte på SLU-Alnarp, Slottet - Slottsvägen 5, L. Sessionssalen.

Den 16 november 2004 hålls KUF-möte, kl (skandinavisk tid) på SLU,

Den 7 oktober hålls NOVAs styrelsemöte på Arlanda i möteslokalen Lockheed, kl

Den 5 september hålls KUF-möte per telefon, kl (svensk tid).

Kallelse till styrelsemöte nr feb 2002

Utfall från ansökningarna till nordplus 4e. Projektet Biosystems engineering Utvärderingen av Agroekologi Information från medlemmarna

Föregående mötes protokoll (nr 30, 20 januari 2003) samt godkännande av föredragningslistan. Protokollutformning framöver

Styrelsemöten och konferenser 2003/början NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm.

Den 7 september 2004 hålls KUF-möte, kl (skandinavisk tid) på KVL, Konsistoriums mødesal i hovedbygningen, Bülowsvej 17.

Styrelsemöte nr 32 Den 15 oktober hålls NOVAs styrelsemöte i Vilnius, kl

NOVA KUF. NOVA KUF möte Nr 8. Universitetet. Möte nr Agenda

Möte på Arlanda (Prime Point i lokalen Global Express) måndagen den 10 februari kl till ca

Den 1 juni 2005, kl hålls KUF möte i Tromsö, Grand Hotel, "Gokkohjørnet".

NOVA-KUF möte den 11 mars 2002

Björn Thorsteinsson NOVA koordinator HAU NVH, tillträdande rektor Simon Blackmore KVL Pkt 15

rektor för NLH, Norges lantbrukshögskola, ordf rektor för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet dekan, Helsingfors universitet, HA-AF

Prioriterade verksamhetsområden

Protokoll Styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 21

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun

Rödtornet, Storgatan 29, Vadstena Fredagen den 31 mars kl Anna Johansson Agneta Niklasson

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

Årsprocess e-förvaltning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (6)

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Styrelsen för Göteborgs Folkhögskola Tid: Torsdag den 31 maj 2012, kl Göteborgs Folkhögskola Nya Varvet, Göteborg

Inger Borgenberg, ordförande Karin Palmqvist, vice ordför. Carina Dilton Lena Sarheden Schu!tz Kristina Svensson. Maria Bellinger (samordnare)

Redogörelse för Expertgruppens möten och beslut (februari-juni2013)

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Lunds universitet. Övriga närvarande: Jeffrey Armstrong personalsamordnare 190

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport ( )

Tid kl Plats Grand Hotel, Stockholm

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: Plats: Linnéuniversitetet

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Motala Convention Center Fredagen den 25 november kl Anna Johansson Agneta Niklasson

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Minnesanteckningar från Vattenrådsmöte 12 november 2009 med protokoll angående val och beslut inför Södra Västerbottens vattenråds arbete år 2010.

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 29

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslut per capsulam (per e-post) sedan förra mötet: Stadgar för skogsfonden - dagordningens bilaga 2 Beslut: Informationen antecknades för kännedom.

Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 22

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister

Årsprocess e-förvaltning

Styrelsemöte Sävar IK

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Parlamentariska nämnden 8-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Bispmotalagatan 9C, 1tr ner Motala Onsdagen den 28 januari kl

Styrelsemöte HHUS Agenda

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 23

Styrelsemöte HHUS Agenda

Johan Tegnhed, ord. Karin Strömberg, Samordningsförbundet i Jämtlands län

38 Henrik Barth, EU-projektutvärderare, Kronogården Torbjörn Lind Anders Elmevik

Handläggningsordning för mobilitets- och samarbetsprojekt inom Erasmus+

PROTOKOLL. Hillevi Andersson

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:7

Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Sammanträde 2006:5 Göteborg , 07 och 10

Uppsala. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Follchälsorådet

Konstituerande styrelsemöte. Datum: 16 mars Tid: 18:05 19:00. SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund. Närvarande: Conny Olsson ordförande

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Viskafors vägförening Protokoll Nr: Styrelsen Tid: Plats: Viskaforshem, Nya vägen 1 Närvarande:

Förslag till strukturering på lokal nivå

Kallelse till anställning som professor

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat.

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Transkript:

NOVA University Network Styrelsen Styrelsemöte nr 39 Tid: 2 november, 2005, kl. 10-17. Plats: KVL, Köpenhamn, Danmark Pkt Innehåll 39.1 Mötets öppnande och agenda 39.2 Uppföljning av beslut från möte nr 38 den 3 juni, 2005 39.3 Uppföljning och förslag på uppgradering av NOVA strategin 2004-2006 39.4 Årsplan och budget 2006 39.5 Reorganisation av NOVA-BOVA samarbetet - förslag Mötet avbryts för informell diskussion inför pkt 39.6 39.6 Verksamheten efter 2006 a. Diskussion angående ny strategiplan b. Utkast (draft) till mandat för utvärdering av NOVA 39.7 Styrelsemöten 2006 a. Förslag på mötestider b. NOVA seminariet 2006 39.8 Orienteringspunkter 39.9 Ev. övrigt 39.10 Mötet avslutas 1

NOVA University Network Styrelsen Möte nr. 39 2005-11-02 Ordinarie Styrelse-möte KVL Närvarande: Lars Moe NVH, ordförande Knut Hove UMB Per Holten Andersen KVL Jukka Kola HU-AF, fr.o.m. pkt 39.4. Hannu Saloniemi HU-V Martin Solli NSF, UMB Övriga: Paul Jensén NOVA rektor Flemming Frandsen KVL, ordf KUF Torbjörn Fagerström SLU (observatör) Knut Wålstedt NOVA koord, sekr Frånvarande: Agust Sigurdsson LBHI 39.1 Mötets öppnande och agenda Mötet öppnas, punkter som läggs till under övriga frågor: Inga övriga frågor. att godkänna agendan. 39.2 Uppföljning av beslut från möte nr 38 den 3 juni, 2005 Sak: Underlag: Uppföljning av föregående mötes protokoll. Föregående mötes protokoll. Kort redogörelse från NOVA rektor. 2

att ta NOVA rektors genomgång till orientering. 39.3 Uppföljning och förslag på uppgradering av NOVA strategin 2004-2006 Sak: Uppföljning av verksamheten mot NOVA strategin, samt förslag till uppgradering. Underlag: 39.3a Summary from Tromsö seminar 2005 39.3b Strategic objectives suggested revision Genomgång av pågående verksamhet och resultat i förhållande till NOVAs strategi 2004-2006. Att ge KUF i uppdrag att omformulera målet för Mutual course recognition Átt i övrigt fastställa NOVA rektors förslag till formuleringarna under punkt 1. Att fastställa NOVA rektors förslag till formuleringar under punkt 2 och 3. Att inte ändra målet under punkt 4. 39.4 Årsplan och budget för 2006 Sak: Behandling av förslag till Årsplan och Budget för 2006 Underlag: 39.4a Activity plan 2006 39.4b Funding and activities/expenses 2005 and 2006 (2005-09-30) Kort genomgång av NOVA rektor. Att: efter mindre justeringar överlåta åt KUF att slutbearbeta förslaget till Årsplan. Att: utan justeringar överlåta åt KUF att slutbearbeta förslaget till Budget. 3

39.5 Reorganisation av NOVA-BOVA samarbetet - förslag Sak: Underlag: Beslut om ny organisation för samarbetet mellan NOVA och BOVA. 39.5a) Re-organisation of the NOVA-BOVA cooperation Beslut utan diskussion. Att: fastställa alternativ två, dvs att NOVA företräds av en mindre grupp bestående av KUF ordförande och vice-ordförande samt NOVA rektor under 2006, i avvaktan på utvärderingen och en långsiktig plan. 39.6 Verksamheten efter 2006 Sak: Underlag: Mandat för utvärderingen av NOVA 39.7a (Nästa punkt) Preliminär tidsplan för utvärdering.. 39.6b Mandate for Evaluation of the NOVA University Network Redogörelse från NOVA rektor, diskussion. Att: evalueringen utförs av upp till två evaluatorer, varav en fungerar som sekreterare. Att: mandatet för evalueringen revideras i enlighet med styrelsens förslag. Att: styrelsens ordförande tar kontakt med de föreslagna personerna, i turordning efter uppgjord lista. Att: evaluering skall vara klar senast den 15 april 2006.. 4

39.7 Styrelsemöten 2007 Att: års-seminariet 2006 hålls den 18-19 maj, lunch tom eftermiddag. Preliminärt på Färöarna. Att: fastställa följande datum och plats för styrelsemöten 2006: Ordinarie styrelsemöten: 27 januari 2006, NVH 19, efter års-seminariet 7 november, HU-V Extra styrelsemöte den 5 maj, på Arlanda, 10-16. 39.8 Orienteringspunkter Orientering om: ELLS möte på SLU. Fusion mellan KVL och Danmarks Jordbruksforskning utreds. 39.9 Övriga frågor Inga övriga frågor. 39.10 Mötet avslutas Mötet avslutades. KVL den 2 november, 2005 Lars Moe Paul Jensén Knut Wålstedt KVL, ordförande NOVA rektor Central NOVA koordinator 5

NOVA University Network Styrelsen Möte nr. 39 2005-11-02 Minnesanteckningar 39.2 Uppföljning av beslut Enligt minnesanteckningarna skall NOVA sekretariatet undersöka möjligheten att registrera mobiliteten i form av ECTS poäng. Görs till nästa möte. 39.3 Uppföljning och förslag till uppgradering av NOVA strategin 2004-2006. NOVA rektor gör en genomgång av verksamheten i förhållande till de strategiska målen. Den interna evalueringen (slutet av 2005) begränsas till en värdering av hur vi uppfyllt de strategiska målen. Görs bl.a. under innevarande möte. Intresse av att få mått på vilken volym vi haft på distanskurserna. Faktaruta med aktiviteter i jubileumsskriften. Vem betalar för mobiliteten i framtiden? NMR: mycket av ansvaret ligger på universiteten och på de enskilda studenterna. Inom vilka ämnesområden har vi mobilitet? Kan vi se om den är koncentrerad till vissa områden? Hur får vi motsvarande information om Erasmus mobiliteten? Tas upp vid nästa KUF möte (15 nov, NVH). Fortfarande vissa problem med de nationella kontakterna, mellan NOVA Team och de nationella nätverken. Studenterna rapporterar att man uppfattar stora problem vid vissa av medlemsuniversiteten. Ordförande och rektor bör ta tag i detta problem snarast. Färsk statistik visar att NOVA news haft effekt och ökat antalet besök på hemsidan väsentligt. Hur ser framtiden ut för finansieringen från NMR? Vi har troligen nått taket i frågan om allmänt stöd till NOVAs verksamhet, men vi bör ha goda chanser att få större medel för olika projekt, t.ex. i det s.k. Rysslandsprogrammet. 6

Kommentarer till de föreslagna strategiska målen: Vi måste komma fortare fram på MSc området. Är den föreslagna processen för långsam och byråkratisk? Skall vi godkänna alla kurser utan att pröva överlappsproblematiken? Motkrafterna är för starka, det är en överoptimistisk lösning. Tre alternativ: 1. Slopa alla godkännandeprocesser (tillåtet?) 2. Fortsätta som nu, med individuell prövning. 3. Välja ett konkret område, gör en joint degree. KUF tar i frågan och preciserar hur processen skall formuleras och genomföras. Måste fås att bli ännu mera operativt. Vad är det för slags problem vi har? Legala Kulturella Administrativa Hela förslaget till nya mål för Identitet, profil och image; stryks. KUF arbetar med detta som en del av sin verksamhet. 39.4 Årsplan och budget Kort genomgång av NOVA rektor. Se över formuleringen av arbetsområdet Course recognition. Diskuteras i KUF. Förslag att flytta upp Agroekologi till grupp 1. Social insects/apiculture, nytt aktivt område. Hortikulturområdet; ny situation på HU-AF, ökat intresse från UMB, ny situation inom DSH. Kommentarer till Activity plan. Varsamma med att starta nya områden och nya projekt. Bör visas att Course recogn och Joint M hör samman, vi bör vara mer offensiva och verkligen satsa på att få fram en joint Nordic Master under 2006. Möjligt att söka Erasmus för detta arbete? Är det realistiskt att nå målet för Aqua och NORBE redan 2006? Kan NOVA se på ELLS frågeformulär, kan vi få svaren från våra medlemmar inom ramen för utvecklingen av joint MSc progr.? Bra budget för ett evalueringsår. Inga vidare kommentarer. 7

Beslut att lämna Årsplan (efter justeringar) och budget till KUF för vidare behandling. 39.5 Reorganisation av NOVA-BOVA samarbetet Beslut att välja förslag 2. 39.6 Verksamheten efter 2006. Åter i formellt möte. Kort introduktion till utvärdering; utkast till mandat. Tillägg: att samråd sker med styrelseordf i frågan om finansiering av uppdraget. Bör uttryckligen stå att kostnadseffektiviteten skall analyseras. Studentperspektivet skall finnas i listan. Bör tydligare betona att vi förväntar oss rekommendationer om framtida åtgärder. Budgetram. 1. Förstärk. 2. Stryk key persons in BOVA 3. Förslag: en extern person som väljer sin egen sekreterare. En av koordinatorerna som sekreterare? Eivind Hiis Hauge (former rector NTU) Kees Carsen/Spelmann Risto Ihamuotila (kanske för traditionell) (former rector HU) Sören Kristensen (NMR) --------------------- Sune Linder, prof., SLU 4.. Cost effectiveness and student perspective. Ta bort sista meningen i första stycket. Resultatet bör jämföras med de strategiska målen. Krav att evaluator även intervjuar nätverksledare. Fråga NSF hur vi intervjuar studenterna. 8

Två-tre studenter tillgängliga vid besöket på resp universitet. Minimum rektorer och NOVA Team vid varje universitet. Deltar 18-19 maj. 5-7.. Package of information, inga protokoll. Budgeten är 15.000. Viktigt att tidsramen hålls. Viktigt att alla ställer upp när evaluator kommer. Använd lokala koordinatorer som värdar. Annexet uppdateras i förhållande till givna synpunkter. Implementation power. Ett reviderat dokument skickas runt till alla i styrelsen. En evaluator med sekreterare. Namnen ej i protokollet. Mandatet kommer från styrelsen. Sty ordf kommunicerar med evaluatorer. 39.7 Möten 2007 27 januari 2006, NVH 18-19 maj, års-seminarium, prel Färöarna. 7 november, HU-V Tidsplan för arbetet under 2006. Flygtider till Färöarna: 08.40-10.00 12.30-13.45 Seminarium 18, efter lunch tom 19, kväll. Styrelsemöte fredag kväll. Styrelsen måste diskutera evalueringen först. Extra styrelsemöte den 5 maj, på Arlanda, 10-16. Arbetet aug-okt beslutas under mötet den 5 maj. 9

39.8 Orientering Kort information från ELLS möte på SLU. Sammanslagning av KVL och DJF utreds. Arbete pågår med att etablera joint masters på veterinärområdet. Beröm till NOVA rektor för ett bra möte. 39.9 Övriga frågor Inga övriga frågor. 39.10 Mötet avslutas. 10