Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem Per Roar Thorsnes, styrelsemedlem Þórný Barðadóttir, representant för arrkom Set Lonnert, sekreterare 1. Godkännande av inkallelse och dagordning Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. 2. Godkännande av protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemöte nr. 4, 2013 har godkänts av föregående styrelse samt underskriven av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. 3. Styrelsen Styrelsen konstituerade sig själv. Arbetsfördelningen är följande. Carsten Friberg är ordförande i NSU, kontakt till Nordiska Ministerrådet, kontakt för NordForsk, kontakt till Föreningen Nordens Förbund, kontaktperson för krets 2 och X. Per Roar Thorsnes är vice ordförande, kontaktperson för krets 4 och 8. Ingibjörg Elín Halldórsdóttir ansvarig i styrelsen för nya manchetförslag, arkivansvarig inom styrelsen,

2 NSU Press, kontaktperson arrkom 2014, kontaktperson till krets 1. Johan Söderberg kontakt till keynote speakers, kommunikationsansvarig inom styrelsen (arkiv, webb, PR), kontaktperson för krets 3. Disa Kamula ansvarig ekonomi inom styrelsen, kontaktperson till Susanne Farre/FNF och Set Lonnert/SLHT, kontaktperson till krets 5 och 7. Styrelsen undertecknade bilaga för firmatecknare av NSU Firmatecknare blir var för sig separat: Carsten Friberg, Set Lonnert samt Susanne Farre. En attestlista undertecknades vidare. Bilagorna sänds till FNF för arkivering. 4. Nordiskt samarbete Årsberättelsen för 2013 har sänts till NMR och undertecknats av föregående års ordförande Carsten Friberg. Ekonomiska bilagor har satts samman av Föreningens Nordens Förbund (FNF) Larisa Fediv, samt statistik levererats av sekr. Set Lonnert. Styrelsen godkände årsberättelsen. Carsten Friberg har haft kontakt med NMR via bland andra Daniel Holmberg. NSU kommer att externt utvärderas under våren 2014 under en sammanlagd summa på ungefär SEK där medel kommer från både NMR och NordForsk. Utvärderingen innebär bland annat intervjuer med aktiva i NSU, genomgång av utvalda publikationer och besök av några studiekretsars vintersymposier. Den externa utvärderingen väntas klar i juni. NSU har själv utvärderat sig under senhösten och ett färdigt dokument producerats. NSU vill arbeta för fortsatt finansiering för 2015 med strävan för att erhålla direkt medel från NMR. NSU önskar fortsatt självständighet, snarare än kontrollerad av annan organisation. Politiska kontakter och akademiska söks för stärkande av denna strävan. Styrelsen diskuterade allmänt om en starkare koppling till vissa nordiska intresseområden styras närmare NSU. Kan NSU närma sig forskningen i Lappland, Tromsö, Akureyri, Rovaniemi. Finns möjlighet att samarbeta vidare med den arktiska forskningen, den arktiska regionens ekologi och politik. Hur är det med den nordiska kolonialismen och de nordiska språken. NSU har redan kontakter för att starta samarbetet förhoppningsvis redan under sommarsessionen.

3 5. Sekretariat, arkiv och bokföring Sekretariat Sekretariatets epostadress har inte fungerat sedan 15 januari Detta beror på ett misstag där fakturan har sänts till adressen i Malmö, men aldrig vidaresänts därifrån. Ev. ändring av benämning / uppdrag under sekretariat. Alternativ kan vara operating officer of web and support, då exempelvis teknisk integrering mellan webb och betalningssystem går utanför traditionella uppgifter. Arkiv Johan Söderberg undersöker närmare möjlig flytt av arkivet eventuellt till Sverige eller nationella arkiv, alternativt till NMR. Bokföring Susanne Farre är ny administratör vid FNF och ersätter Larisa Fediv (se annars punkt 7). 6. NSU webb NSU har slutit ett fördelaktigt avtal med DalPay. DalPay är ett elektroniskt betalningssystem för betalningar via webb, baserat i Island. Den tidsmässigt omfattande faktureringen av enskilda deltagare för sommarsessionen kommer därmed att minska. En ny hemsida för integration med betalsystemet startas. Sommarsessionen får även 2014 egen hemsida. Inventering av den existerande hemsidan ska påbörjas. Arbetsgruppen består av Johan Söderberg, Set Lonnert, Ingibjörg Elín Halldórsdóttir. 7. Ekonomi

4 Då NSU är under utvärdering under våren är situationen högst osäker för förändringar av ekonomiska medel under Utkast till budget förbereds av Disa Kamula för behandling vid kommande möte. 8. Studieprogram Styrelsen har standardiserat evaluering av vintersymposierna för studiekretsarna. Kontrollpunkter kan vara den formella frågan hur bra de följer deadlines, deras nordiska forskningskontext eller hur de utvecklas vidare. Styrelsemedlemmarna väntas till kommande möte utvärdera årets vintersymposier hos studiekretsarna enligt dessa riktlinjer. NSU kommer att samla in och arkivera vissa informationer om sina deltagare, vilka de är, deras institutioner och kontaktinformation. Detta var efterfrågad information vid den externa evalueringen. Preliminära uppgifter om vintersymposier / ad hoc: Krets 1 Akureyri, Island, ca 18 deltagare. Samarbete med Universitetet i Akureyri. Krets 2 Tartu, Estland, ca 35 deltagare samt studenter. Samarbete med European Union Structural Assistance och Estländska Investing in your future doktorandskola, för finansiering av föreläsare. Krets 3 Lysebu Oslo, Norge, ca 27 deltagare. Samarbete med Fondet for dansk norsk samarbeid. Krets 4 Köpenhamn, Danmark, ca 30 deltagare. Krets 5 Stockholm, Sverige, ca 15 deltagare. Samarbete med Universitetet i Stockholm. Krets 7 Vilnius, Litauen, ca 45 deltagare. Samarbete med Lithuanian University of Educational Sciences, Arts Education Department. Krets 8 Tampere, Finland, ca 22 deltagare. Samarbete med University of Tampere. Ad hoc, Vilnius, Litauen, ca 21 deltagare. Samarbete med EHU, European Humanities University. Årets keynote speakers Stefanie von Schnurbein och Erin Manning (samman med partner Brian Massumi) väntas komma till sommarsessionen 2014.

5 9. NSU Press Ansökningar tas upp två gånger per år, och därför kommer att de tas upp vid styrelsemöte nr 2, Styrelsen diskuterade nödvändigheten av att ha en extern redaktör/granskare av pågående och framtida publkationer, med åtminstone doktorsgrad. Kan NSU öka sin närvaro med mer frekventa publikationer proceedings där ett urval papir från föregående året publiceras årsvis. Vissa akademiska sammanhang kräver för finansiering en direkt efterföljande periodisk peer reviewed publikation. 10. Sommarsessioner Sommarsession 2014 Island Sommersessionen 2014 sker på Island, Sauðárkrókur. Representanter för arrkom Ingibjörg Elín Halldórsdóttir och Þórný Barðadóttir besökte styrelsemötet. Framförallt har planer för inkvartering och sommarsessionens budget genomförts. Skisser för det kulturella programmet och utflykter föredrogs. Sommarsession 2015 Carsten Friberg föreslog en eventuell sommarsession i samarbete med European Humanities University NSU mötte även representanter under styrelsemötestiden i Vilnius för närmare diskussioner. Några styrelsemedlemmar besökte även en möjlig plats för sommarsession 2015 i Litauen. 11. Nästa styrelsemöte

6