PROTOKOLL NR 9/14 Fört vid styrelsens möte den 25 januari 2015 i Köpenhamn, Scandic Hotel Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordförande (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, ledamot (EL) Åsa Nilsson, ledamot (ÅN) Lena Alfvén, generalsekreterare (LA) Monica Gårdström, sekreterare och personalrepresentant (MG) deltog per skype Förhindrade: Lotta Jegenstam, (ledamot) LJ Tommy Prim, ledamot (TP) 136 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och informerade kort om bra möte som hållits i helgen med de övriga nordiska länderna och det är anledningen till att styrelsen valt att stanna en dag längre och hålla mötet i Köpenhamn. 137 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor: veteranernas förslag till regeländringar. 138 Val av protokolljusterare EL valdes till protokolljusterare. 139 Föregående protokoll Protokoll nr 8/14 lades till handlingarna. 140 Sällskapet Gamla Tävlingscyklister Fond- och ungdomsprojekt GS informerade att Sällskapet Gamla Tävlingscyklister önskar starta en fond för att stötta ungdomsverksamheten. Styrelsen finner detta mycket glädjande och positivt och GS har fortsatt kontakt med dem i ärendet.
141 Remisser RF Tre stycken remisser har inkommit från RF: avseende internationella relationer, uppdatering av stadgar och idrottens framtida strategi. SCF ska lämna eventuella yttranden senast den 15 februari. Input sänds till GS senast den 28 januari och sammanställer svar. 142 Förbundsmöte 2015 Förbundsmötet hålls den 14 mars på Post Nord i Solna. Styrelsen har sitt konstituerande möte direkt efter förbundsmötet. 143 Årsredovisning och bokslut YM informerade om läget avseende alla handlingar inför förbundsmötet. Förvaltningsberättelsen diskuterades och kompletterades med väsentliga händelser under året. Övriga nödvändiga uppdateringar, såväl text- som siffermässiga ska kompletteras. Handlingarna i övrigt är OK. Styrelsen konstaterar ett negativt resultat om ca -250 tkr. Budgeterat är -940 tkr. Beslöts att fastställa årsredovisning och förvaltningsberättelse med de uppdateringar som ska göras. Medskick från styrelsen att se över möjligheten att placera medel på längre sikt för att få bättre avkastning, vi behöver inte mer likvida medel än nödvändigt. 144 Motioner och propositioner Konstaterades att inga propositioner föreligger. Motion 1: (se även bilaga till protokoll 8/14): Mölndals CK fasta nummerlappar. Beslöts att avslå motionen. Styrelsen anser att frågan behöver utredas vidare för att se över hur förslaget ska kunna finansieras och implementeras. Motion 2: Mölndals CK årsavgift/tävlingsavgift. Beslöts att avslå motionen med motivering att den ekonomiska vinsten för föreningar inte står i proportion till förbundets ekonomiska bortfall. Motion 3: Stockholms Cykelförbund SCF:s kommunikation med Cykelsverige Beslöts bifalla motionen och hänvisar till verksamhetsplan och budget. Motion 4: Stockholms Cykelförbund Två års framförhållning i tävlingskalendern Beslöts bifalla motionen med motivering att arbetet i denna fråga redan är påbörjad.
Motion 5: Stockholms Cykelförbund IndTA bör fasas ut Beslöts bifalla motionen om borttagandet av straffavgift för ej redovisat resultat inom fem arbetsdagar efter tävling ej redovisat tävlingsresultat i IndTA och att bifalla andra att-satsen med motivering att arbete påbörjats att ersätta dagens system. Detta gör SCF tillsammans med de övriga fyra ägarna av systemet. Motion 6:Stockholms Cykelförbund Nya former för utbildning Beslöts bifalla motionen med hänvisning till verksamhetsplan och budget 2015 där ovannämnda förslag finns med. Motion 7: CK Mälaren -1A ungdomslicens utan kostnad Beslöts avslå motionen då vi upplever att licenskostnaderna i sig inte är det största hindret för att ungdomar ska börja tävla utan det påverkas av andra faktorer, som till exempel okunskap om sporten, resor till och från tävlingar och cykelns kostnader i sig. SCF kan bidra till att säkra att klubbar får mer information och tydligare stöd kring detta. Motion 8: Dalarnas Cykelförbund Motionslopp 1.Att ha en egen kommitté/arbetsgrupp utanför grengrupper Beslöts avslå motionen då det inte är i enlighet med SCF:s arbetssätt och organisation 2.Att bjuda in alla motionsloppsarrangörer till en motionskonferens 2015 Beslöts avslå med motivering att vi i verksamhetsplanen för 2015 har tagit detta i beaktande. 3.Att man ger alla motionslopp dispens att bryta mot förbundets motionsregler Beslöts avslå med motivering att istället ge kommissariekommittén i uppdrag att se över regelverket för motion. 145 Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplanen gicks igenom och kompletterades. GS gick igenom budget 2015 där det bl a lagts fokus på nödvändiga investeringar av material, satsning på ny hemsida. Hög kostnadsmedvetenhet föreligger och inbesparingar på t ex driftskostnader när det gäller IT kommer att genomföras. Totalt innebär förslaget -580 tkr. Beslöts att godkänna budget och verksamhetsplaner.
146 Mästerskap och cuper GS föredrog inkomna ansökningar och förslag till arrangörer avseende SM 2015.. Sollerö IF SM Landsväg, ungdom, juniorer och seniorer, SM Paracykel, vecka 25 och 26 Grengrupp Landsväg och Kommissariekommittén har tillstyrkt ansökan. Beslöts att bevilja Sollerös IF:s ansökan i enlighet med förslaget. Varbergs MTB SM i Down Hill Vallåsen, 25-26 juli Grengrupp Mountainbike och Kommissariekommittén har tillstyrkt ansökan. Beslöts att tilldela Varbergs MTB SM DH.. Isaberg SC SM MTB XC & SM MTB XCE, 16-19 juli Grengrupp Mountainbike och Kommissariekommittén har tillstyrkt ansökan. Beslöts att tilldela Isaberg SC SM MTB XC & SM MTB XCE. Almby IK SM MTB XCM, 13 september Grengrupp Mountainbike och Kommissariekommittén har tillstyrkt ansökan. Beslöts att tilldela Almby IK XCM MTB. Skoghall CK Hammarö VSM LVG, 3-5 juli Grengrupp landsväg inkl. Veteranrådet och Kommissariekommittén har tillstyrkt ansökan. Beslöts att tilldela Skoghall CK arrangemanget. 147 Scf:se GS redogjorde för bakgrunden i frågan och den nya sajten diskuterades. Beslöts att godkänna förslaget till en ny webbplats utifrån beslutsunderlaget. 148 Sajtmail GS informerade om bakgrunden till förslaget om att säga upp avtalet avseende e- postkonton. Beslöts godkänna det skriftliga beslutsunderlaget i sin helhet och att kansliet får i uppdrag att snarast genomföra förändringarna som följer på beslutet. 149 Ordföranderapport YM lämnade en muntlig rapport om besök i Jönköping tillsammans med Europeiska Cykelförbundet för att diskutera möjligheterna att arrangera MTB EM 2016. Jönköpings
kommun är mycket positivt inställda till arrangemanget. De fyra Jönköpingsklubbarna ska lämna besked till Europeiska Cykelförbundet om sitt intresse att arrangera EM. YM har deltagit på Peder Pedersens begravning den 17 januari Odense, Danmark. Rapporten godkändes. 150 GS-rapport GS kommenterade och lyfte det viktigaste i rapporten som handlade om ekonomi, personal, kansli, IndTA, distrikt och landsdelar, grengrupper, verksamheten, utbildning, tävlingar, ungdom, motion, cykelforum, kommissarier, kommunikation, sponsring, material och RIG/NIU. Trial SM arrangeras under SM-veckan i Örebro den 30/1 och den 31/1 och 1 feb har Trial och BMX uppvisning och prova på på Bauhaus varuhus i Örebro. Det kompletterades med att avtalet med kommer att gälla t o m 2018 med uppsägningsmöjlighet nio månader och den 31 jan avtalets utgång. Rapporten godkändes. 151 Föreningsärenden MG informerade om två nya föreningsinträden: Team Cykelogen CK och Créme Fraiche Bicycle Club. Klubbarna hälsades välkomna till! 152 Övriga frågor: Veteranrådets förslag till regeländringar. GS redovisade förslagen till ändringarna som diskuterades. Vad gäller mästerskapsmedaljer återremitteras frågan till kommissariekommittén att ta kontakt med sina nordiska kollegor för att samverka kring detta. Beträffande mästerskapströjor avslås förslaget av styrelsen. Den regel som finns idag kvarstår att mästerskapströjor är förbehållna herr- och damelit, junior och U23. Veteranernas förslag vad gäller fler klasser avslår styrelsen förslaget efter kommissariekommitténs inspel. 153 Nästa möte Nästa möte blir konstituerande möte efter förbundsmötet.
154 Mötets avslutande. YM summerade dagarna med medskicket att 2015 har förutsättningar att bli ett bra år för SCF! Därefter förklarades mötet avslutat. Vid protokollet: Monica Gårdström Sekreterare Justeras med e-post 150126: Yvonne Mattsson Ordförande Elisabeth Lindgren Ledamot