Närvarande. Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter. Adjungerad ledamot

Relevanta dokument
Närvarande. Förhinder

Närvarande. Förhinder

Närvarande. Förhinder

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, f.d. chef vid Fjärde AP-fonden

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden

Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman

Arbetsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-599/2013. Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Dnr: 1-953/2018

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande. Gunnar Stenberg, SEKO Lars Sundell, SACO. Eva Ljungquist, avdelningsdirektör

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Håkan Åström, civilekonom, vice ordförande, deltog ej 7, 9, 10 och 12

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Håkan Åström, civilekonom, vice ordförande

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Organisationsplan för Karolinska Institutet

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Revisionsrapport Karolinska Institutet Stockholm

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

, kl , Södertörns högskola

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll från sammanträde med Malmö högskolas styrelse den 12 februari 2016

Tid: torsdag 25 april 2019 Plats: Sigtuna Stadshotell

Arbets- och beslutsordning. Rekryteringsutskottet

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Nr 1 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 14 februari 2018 kl

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Arbetsordning för Högskolan i Halmstad

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2018

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen Dnr HIG-STYR 2011/1731

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/ Fastställd av konsistoriet

Nr 1 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag den 18 februari 2015 kl

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen

Utdrag ur universitetsstyrelsens protokoll 14 december Regler för Internrevisionen

Regler för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet. Fastställda av konsistoriet

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Tid: fredag 14 december 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) UTBILDNINGSNÄMNDEN. Yvonne Hägnestrand. Tisdag 28 augusti kl Ulla-Britt Johansson

Revisionsplanen fastställd av konsisistoriet den 4 december Postadress Besöksadress Telefon E-Post Karolinska Institutet STOCKHOLM

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Arbetsordning för Malmö högskola

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande. Gunnar Stenberg, SEKO Patriq Fagerstedt, SACO. Eva Ljungquist, avdelningsdirektör

Högskolestyrelsens arbets-, besluts- och delegationsordning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet H-G Johansson Dnr /04 Fastställt Högskolestyrelsen

Föreskrift: Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen Dnr HIG-STYR 2016/125

Sammanträdesprotokoll

Tid: torsdag 14 juni 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf.

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset

Sammanträdesrum Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma. Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S) Christina Unell (M)

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Tid: onsdag 12 juni 2019 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Carl Andersson Kronlid. Therese Schagerholm Dahl

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommittéordförande, vice kommittéordförande

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsrådet samt rådgivande val av vicerektor och vice kommittéordförande.

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats:

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Tid: Kl , Plats: Högskolan i Borås, C 728

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9)

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 21 april Tid: Plats: Torsdagen den 21 april 2016, kl Krusenberg Herrgård

Arbetsordning för högskolestyrelsen

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Transkript:

Protokoll 2013:04 Närvarande Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Lars Leijonborg, f. statsrådet Annika Andersson, civilekonom Anders Hamsten, rektor Dan Andersson, ekonom, 1-9 Anders Blanck, vd för LIF Susana Borrás, professor Eskil Franck, överintendent Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd Charlotte Strömberg, civilekonom Elias Arnér, professor, lärarrepresentant Laura Fratiglioni, professor, lärarrepresentant Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant Hampus Eksell, ordförande i Odontologiska föreningen (OF) Erik Hellsing, ordförande i Medicinska föreningen (MF) Arash Hellysaz, ordförande i MFs doktorandsektion Kerstin Tham, prorektor Christina Hammarstedt, biomedicinsk analytiker, ST Andreas Nyström, docent, SACO Gunnar Stenberg, tekniker, SEKO, 1-7 Bengt Norrving, universitetsdirektör Radmila Mićić, samordnare Bo Myrup, chef för internrevisionen Marie Tell, bitr. universitetsdirektör Föredragande/medverkande Ingrid Palmér, ekonomidirektör, 6-7 Björn Norman, budgetsamordnare, 6-7, 9-10 Ulla-Karin Kinell, verksamhetscontroller, 6-7, 9-10 Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, 6-7, 9-10 Anders Stening, advokat, 9 Rolf Almelund, chief process officer, Chalmers, 8 Lisen Samuelsson, jurist, 8

Protokoll 2013:04 2 / 5 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av dagens protokoll Torbjörn Rosdahl utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen fastställdes efter justering. 4 Anmälan av a) Sammanträdesprotokoll 2013:03 b) Universitetskanslerämbetet, Universitet och högskolor, Årsrapport 2013 Anmälningsärendena lades efter genomgång till handlingarna. 5 Rektor informerar Rektor informerade om Karolinska Institutet i ett internationellt perspektiv utifrån aktuella rankningar, behovet av att förstärka den akademiska ledningen med två vicerektorer och två vicedekaner samt om eventuell ny fundraisingkampanj med sikte mot år 2018. 6 Delårsrapport 2013, dnr 1-447/2013 a) Sammanställning över funna fel i KI:s delårsrapport 2013 b) Uttalande i anslutning till delårsrapport 2013 c) Revisors rapport över delårsrapporten Ingrid Palmér informerade om Karolinska Institutets delårsrapport per den 30 juni 2013, om funnet fel i delårsrapporten samt om riksrevisionens rapport över sin granskning av delårsrapporten. Delårsrapporten lades därefter till handlingarna.

Protokoll 2013:04 3 / 5 7 Intern styrning och kontroll a) Interrevisionens redovisning av sina iakttagelser om processen Intern styrning och kontroll Bo Myrup redovisade internrevisionens iakttagelser avseende processen för intern styrning och kontroll vid KI. Internrevisionen bedömer att processen är systematisk och väl dokumenterad. b) uppföljning av 2013 års kontrollåtgärder, dnr 7475/2012-010 Ulla-Karin Kinell informerade om uppföljningen av 2013 års kontrollåtgärder beslutade vid konsistoriets sammanträde den 17 december 2012. Riskägare för varje kontrollåtgärd har utsetts och handlingsplaner för åtgärderna utarbetats, vilka rektor fastställt. c) KI:s riskanalys 2014, dnr 1-512/2013 Ulla-Karin Kinell föredrog ledningsgruppens vid KI förslag till beslut på prioriterade risker för 2014. att fastställa KI:s riskanalys för år 2014 enligt ledningsgruppens förslag, att uppdra åt rektor att vid nästa sammanträde ge förslag på kontrollåtgärder för de prioriterade risker som analysen omfattar. d) Underlag till uttalande i årsredovisningen 2013 Riksrevisionen har rekommenderat att konsistoriet i god tid ska ange vilket skriftligt underlag som behövs inför ställningstagande till huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande vid KI. Ulla-Karin Kinell föredrog förslag till beslut. enligt förslag att inför uttalande i årsredovisningen 2013 skall följande dokumentation utgöra underlag för bedömning: - riskanalys 2013, - sammanställning över kontrollåtgärder i handlingsplaner samt en redogörelse för åtgärdenas genomförande, - riksrevisionens och internrevisionens rapporteringar avseende 2013, - Rapport - intern styrning och kontroll vid KI 2013, innefattande rektors bedömning.

Protokoll 2013:04 4 / 5 8 Remissvar på departementspromemorian Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet, Ds 2013:49, dnr 1-405/2013 Rolf Almelund vid Chalmers tekniska högskola AB beskrev Chalmerskoncernen och informerade om stiftelsehögskolans möjligheter. Bengt Norrving presenterade därefter utkast till konsistoriets yttrande över departementspromemorian om högskolestiftelser som underlag för konsistoriets behandling. Utkastet byggde på konsistoriets inledande behandling av ärendet vid internatet den 20 september 2013. Diskussion följde varvid konsistoriet anslöt sig till huvudinriktningen i utkastet. att efter ytterligare inhämtande av synpunkter från övriga ledamöter på justerat utkast till remissvar, uppdra åt ordförande och rektor att slutligt utforma och avge yttrande. 9 Arbetsordning för KI Marie Tell informerade om beredningen avseende revidering av centrala styrdokument vid KI för senare beslut. Anders Stening redogjorde därefter för den rättsliga regleringen av uppgiftsfördelningen mellan styrelse och rektor. 10 KI:s verksamhetsplanering för 2014: uppdrag och resursfördelning, dnr 1-503/2013 Bengt Norrving föredrog förslag till beslut avseende KI:s budget 2014 med fördelning på verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner. Konsistoriet noterade styrelsens för forskning planer på karriärvägar för unga forskare och strategiska satsningar som tidigare presenterats av dekanus för forskning och framhöll vikten av att de fullföljs. Konsistoriet uttryckte i sammanhanget sin uppfattning om att myndighetskapitalet måste minska. Rektor kommer i sitt beslut att meddela anvisningar för institutionernas resursfördelning i syfte att inte öka myndighetskapitalet under institutionsledningsnivå. Med beaktande av ovan beslutade konsistoriet att fastställa KI:s verksamhetsplanering för 2014, uppdrag och resursfördelning med bilagor, att be dekanus för forskning redovisa styrelsens för forskning planer på karriärvägar för unga forskare och strategiska satsningar vid konsistoriets sammanträde den 2 december 2013.

Protokoll 2013:04 5 / 5 vidare att uppdra till rektor att besluta om de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna, samt de komplettande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av KI:s riskanalys 2014. 11 Strategi 2018 Ärendet bordlades på grund av tidsbrist. 12 Sammanträdestider hösten 2014 att fastställa konsistoriets sammanträdestider hösten 2014 till - måndagen den 13 oktober, kl 10.00-15.00 - måndagen den 1 december, kl 10.00-15.00 13 Övriga frågor Rektor meddelande att universitetsdirektören har för avsikt att lämna sin anställning som universitetsdirektör den 1 januari 2014. Rekryteringsprocessen för en efterträdare har påbörjats. Vid protokollet Radmila Mićić Justeras Lars Leijonborg Torbjörn Rosdahl