Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9)

Transkript

1 locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 2/15 1 (9) fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 19 februari kl , Östgötagatan 12 i sammanträdesrum Årstaviken plan 9 Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Yusuf Aydin Carina Paulsson Mikael Igelström Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena Hallerby Lowisa Anderzon Solveig Holmgren Christer Grunder Yildiz Kafkas ordförande, l:e vice ordförande, 2:e vice ordförande tjg Personalrepresentanter Anna-Pia Lundberg Tornas Ivö Akademikerföreningen Vision SACO Övriga Nathalie Boulas Nilsson Per- Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten Roksana Parsan verkställande direktör vice verkställande direktör ekonomidirektör bolagsjurist, sekreterare landstingsrådssekreterare Jll I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 LOCUMAB PROTOKOLL 2/15 2 (9) 1 Öppnade ordföranden sammanträdet, hälsade ordföranden alla och särskilt nyvalda ledamöter och er välkomna samt informerade ordföranden om protokoll från extra bolagsstämma 18 februari 2015 (LOC ). Antecknades anmälan av protokoll från extra bolagsstämma den 18 februari 2015 till protokollet. 2 Godkändes föredragningslistan med de tilläggen skrivelse från Miljöpartiet daterad 18 februari 2015 behandlas under punkt 22 Övriga ärenden samt fråga om ändring av sammanträdestid behandlas under punkt 23 Nästa möte. 3 lägga protokoll från till handlingarna. 4 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordförandenjustera protokoll. dagens 5 VD-rapport Resultat Redogjorde verkställande direktören för resultat och investeringar för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm. Kund- och mar/mad Informerade verkställande direktören om en stor hyresförhandling med Karolinska Universitetssjukhuset avseende lokaler i Karolinska sjukhuset i Solna är slutförhandlad samt om den forts låga uthyrningsgraden på vissa sjukhus och anledningen till det.

3 LOCUMAB PROTOKOLL 2/15 3 (9) Organisation/personal Informerade verkställande direktören om projektchefen Johan Sahlberg har slutat samt om lönerevisionen är påbörjad. Status för de strategiska investeringarna Hänvisade verkställande direktören till material som skickas ut i sam band med protokollet skickas ut. ÖVrigt Informerade verkställande direktören om det positiva besked som Mark och miljööverdomstolen har lämnat rörande bygglov för akutmottagningen på St Görans sjukhus samt om det positiva besked länsstyrelsen har lämnat rörande detaljplan för Södersjukhuset. Redogjorde verkställand direktören, med hänvisning till vd rapporten som skickas ut tillsammans med protokollet, för styrelsens ansvar såvitt gäller investeringar och resultat. Vidare informerade verkställande direktören om landstingets nya tidplan för budgetarbetet vilket medför behov av flytta sammanträdestiden i mars månad samt om 3 allvarliga incidenter som inträffat sedan senaste sammanträdet. Slutligen informerade verkställande direktören om den krisövning som ledningsgruppen genomförde den 13 februari 2015, vilken föll väl ut, om det exploateringsarbete som SFI (Strategiska fastighetsfrågor och investeringar) bedriver rörande Norra Hagastaden och där medarbetare från Locum deltar, samt om ett nytt mer kundorienterat Locum.se beräknas bli klart under mars månad. Beslutsärenden 6 Årsrapporter samt årsredovisningar för 2014 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB och bolagsstymingsrapport 2014 för Locum AB (LOC )

4 LOCUMAB PROTOKOLL 2/15 4 (9) godkänna årsredovisning och årsrapport för Locum AB underteckna årsredovisningen för Locum AB framlägga årsredovisningen för Locum AB för bolagsstämman för fastställande föreslå bolagsstämman till förfogande stående vinstmedel, kr, i Locum AB balanseras i ny räkning godkänna årsredovisning och årsrapport för Landstingsfastigheter Stockholm informera landstinget Landstingsfastigheter Stockholms resultat 2014 uppgick ti1l kr, jämföra med resultatkravet på kr godkänna bolagsstymingsrapporten 2014 för Locum AB underteckna bolagsstymingsrapporten 2014 för Locum AB framlägga bolagsstymingsrapporten 2014 för Locum AB för årsstämman för fastställande, samt i övrigt med godkännande notera ärendet till protokollet. 7 Genomförandebeslut för nybyggnation av tillagningskök för patientmat på Södersjukhuset (LOC ) genomföra ombyggnation av ett nytt tillagningskök på Södersjukhuset till en investeringsutgift om totalt kr. Detta under förutsättning hyresavtal tecknas enligt gjord investeringsbedömning.

5 LOCUMAB PROTOKOLL 2/15 5 (9) 8 Genomförandebeslut avseende nya lokaler för mottagningsverksamhet vid Södersjukhuset (LOC ) genomföra ovanstående projekt vid Södersjukhuset till en investeringsutgift om totalt kr. Detta under förutsättning hyresavtal tecknas enligt gjord investerings bedömning. 9 Genomförandebeslut avseende nybyggnation av kulvert och en redundant inlastningspunkt vid Södersjukhuset (LOC ) genomföra nybyggnation av kulvert och redundant inlastningspunkt vid Södersjukhuset till en investeringsutgift om totalt kr. 10 Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader mm vid Sollentuna sjukhus (LOC ) genomföra upprustning av tekniska installationer på Sollentuna sjukhus till en investeringsutgift om totalt kronor.

6 LOCUMAB PROTOKOLL 2/15 6 (9) 11 Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning avel-installationer på Sollentuna sjukhus (LOC ) genomföra upprustning av tekniska installationer avseende el på Sollentuna sjukhus till en investeringsutgift om totalt kronor 12 Genomförandebeslut Sollentuna sjukhus (LOC ) avseende teknisk upprustning av VVS-installationer på genomföra upprustning av tekniska installationer avseende VVS på Sollentuna sjukhus till en investeringsutgift om totalt kronor. 13 Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser vid Sollentuna sjukhus (LOC ) genomföra upprustning av tekniska installationer avseende medicinska gaser på Sollentuna sjukhus till en investeringsutgift om totalt kronor. a e» y--~

7 LOCUMAB PROTOKOLL 2/15 7 (9) 14 Granskning av intern kontrollplan 2014 (LOC ) godkänna granskningen av intern kontrollplan 2014 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm. 15 Landstingsrevisorernas projektrapport 2014/6 Energieffektivisering - Locums uppdrag och genomförande (LOC ) uppdra åt verkställande direktören avge yttrande enligt förslag. 16 Skrivelse från Veera Jokirinne (MP) angående implementering av nationella minoritetslagstiftningen (LOC ) anse skrivelsen besvarad.

8 LOCUMAB PROTOKOLL 2/15 8 (9) Anmälningsärenden 17 Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC ) Antecknades anmälan till protokollet. 18 Redovisning av nya beslut avseende strategiska investeringar samt förteckning över pågående strategiska investeringar (LOC , ) Antecknades anmälan till protokollet. 19 Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB (LOC ) Antecknades anmälan till protokollet. 20 Förteckning över väsentliga VD-beslut (LOC ) Inga väsentliga VD-beslut rapportera.

9 LOCUMAB PROTOKOLL 2/15 9 (9) 21 F örteckning övriga anmälningar (LOC ) Inga övriga anmälningar rapportera. 22 Övriga frågor Informerade verkställande direktören, med stöd av ordföranden, om den skrivelse som Miljöpartiet skickat till styrelsen den 17 februari 2015 samt om det svar som verkställande direktören lämnat svar på skrivelsen, vilket också delades ut vid mötet (LOC ). Ordföranden konstaterade Miljöpartiets skrivelse daterad 17 februari 2015 blivit besvarad. 23 Nästa möte Redogjorde ordföranden, med hänvisning till verkställande direktörens information om landstingets ändrade budgetprocess, för behovet av flytta det av styrelsen tidigare beslutade styrelsesammanträdet den 19 mars till april månad. flytta styrelsemötet den 19 mars till den 13 april klls Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. Vid protokollet {/I;1lAu Charlotte Viksten 71:utrt Paul Lindquist /~' D 0/~ Rolf tndell