Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC ) Föredras muntligt

Transkript

1 locum. VARDEN FÖR VARDEN DAGORDNING (2) Styrelsen för Locum AB Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015 Dag Torsdag, den 25 juni 2015 Tid Kl Plats Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Arstaviken, plan 9 Inledning 1. Öppnande 2. Godkännande av föredragningslista 3. Föregående styrelseprotokoll den 28 maj Val av protokolljusterare Beslutsärenden 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC ) Föredras muntligt 6. Nya sammanträdestider för styrelsen i Locum AB hösten 2015 (LOC ) JlL I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 LOCUMAB 2 (2) Anmälningsärenden 7. F örteckning övriga anmälningar (LOC ) Övrigt 8. Övriga frågor 9. Nästa sammanträde

3 locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 5/15 1 (8) Årstaviken Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Paulsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Mikael Igelström Lena Hallerby Margareta Cantell Lowisa Anderzon Solveig Holmgren Yildiz Kafkas Övriga Marie Boestad Per- Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten Emma Kinch Agneta Sjögren ordförande ledamot, l:e vice ordförande ledamot, 2:e vice ordförande ledamot tom 11 ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant tom 13 suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant tjg tillförordnad VD vice VD ekonomidirektör bolagsjurist, sekreterare direktör fastighetsutveckling fastighetsutvecklare Anette Heilbrunn Saxby Anna-Pia Lundberg Leif Engström landstingsrådssekreterare SACO Vision JJl I VI AR EN DEL AV STOCKHOLMS LANS LANDSTING

4 LOCUMAB PROTOKOLL 5/15 2 (8) Årstaviken 1 Öppnade ordföranden sammanträdet. 2 Godkändes föredragningslistan. 3 Ny arbetstagarrepresentant (LOC ) i Locum AB:s styrelse Föredrog ordföranden ärendet. 3b Landstingsfullmäktiges (LOC ) val av styrelse för Locum AB Föredrog ordföranden ärendet. 4 Beslutade styrelsen lägga protokoll från samt protokoll från årsstämma , som delades ut vid mötet, till handlingarna. 5 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordförandenjustera protokoll. dagens

5 LOCUMAB PROTOKOLL 5/15 3 (8) Årstaviken 6 VD-rapport Resultat Redogjorde verkställande direktören för investeringar per 30 apri12015 samt fastighetskostnader, lån och resultat i Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB per Vidare informerade verkställande direktören om ett ärende som kommer upp till styrelsen i september angående beslut om längre räntebindningstid än den som förordas i de finansiella riktlinjerna, med anledning av rådande ränteläge. Marknad Informerade verkställande direktören om Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som har sagt upp ett samarbetsavtal rörande inhyrning av lokaler till upphörande per den 31 augusti 2015, har återkommit till Locum med önskemål om tecknande av avtal under en period för få köpa motsvarande tjänster i något mindre omfning. Vidare informerade verkställande direktören om avtal angående FM tjänster successivt skickas ut till kunderna för undertecknande samt om en kundenkät, som utgår från fastighetsbarometern, vilken många andra hyresvärdar använder sig av, kommer genomföras efter sommaren. Organisation personal Informerade verkställande direktören om de rekryteringar som pågår påverkas av det råder stor efterfrågan i Stockholm på liknande kompetens som Locum behöver. Strategiska investeringar Redogjorde verkställande direktören för status i de pågående strategiska investeringarna samt hänvisade hon till material som skickas ut i samband med protokollet skickas ut. Tvister Informerade verkställande direktören om status för tvister och överprövningar av offentliga upphandlingar. ÖVrigt Informerade verkställande direktören om SLL:s miljöpris och om Locums förslag som gällde Miljöbyggnad guld och Solcellsrevolution hamnade på plats 3 och 4 utifrån antalet röster i tävlingen.

6 LOCUMAB PROTOKOLL 5/15 4 (8) Årstaviken Beslutsärenden 7 Tertialbokslutjanuari - april2015 inklusive prognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC ) Beslutade styrelsen godkänna tertialrapport för Landstingsfastigheter Stockholm, godkänna tertialrapport för Locum AB samt godkänna uppföljning intern kontrollplan. 8 Verkställighetsbeslut gällande ny budget för besöksgarage vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (LOC ) Beslutade styrelsen verkställa landstingsfullmäktiges beslut höja budgeten för det nya besöksgaraget vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge från kronor till totalt kronor, de reserverade kr (av intäkterna från försäljningen av 3D fastigheten) avseende försäljningsomkostnader tas i anspråk i projektet.

7 LOCUMAB PROTOKOLL 5/15 5 (8) Arstaviken 9 Tilläggsbeslut gällande nytt lågspänningsställverk Universitetssjukhuset Huddinge (LOC ) vid Karolinska Beslutade styrelsen godkänna utökad budget från kronor till en investeringsutgift om totalt kronor för genomföra uppförande av lågspänningsställverk B 1 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 10 Yttrande över landstingsrevisoremas årsrapport för Locum AB år 2014 (LOC ) Lämnade Yildiz Kafkas för Miljöpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1. Beslutade styrelsen uppdra åt VD avge yttrande enligt förslag. Anmälningsärenden 11 Myndighetskrav i konceptprogram Föredrog fastighetsutvecklare Agneta Sjögren ärendet.

8 LOCUMAB PROTOKOLL 5/15 6 (8) Arstaviken 12 Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC ) 13 Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB (LOC ) 14 Affårsplan förutsättningar Föredrog verkställande direktören med stöd av vice verkställande direktören Per-Inge Buskas ärendet. 15 Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC )

9 LOCUMAB PROTOKOLL 5/15 7 (8) Arstaviken 16 Redovisning av investeringsbeslut fade av landstingsstyrelsen eller landtingsfullmäktige avseende strategiska investeringar (LOC ) 17 Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC ) 18 Förteckning över väsentliga VD-beslut (LOC ) 19 Förteckning övriga anmälningar (LOC ) Inga övriga anmälningar.

10 LOCUMAB PROTOKOLL 5/15 8 (8) Arstaviken Övrigt 20 Övriga frågor Inga övriga frågor. 21 Nästa möte Påminde ordföranden om nästa extrautsa styrelsesammanträde äger rum den 25 juni kl samt nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 24 september kl Vid protokollet ~~~ Justeras:. / /' ~~ qa: Lindquist

11 o~ ( T t:/ii _ Locums styrelse Ärende 10 Revisorernas årsrapport Yildiz Kafkas (mp) Särskilt uttalande Miljöpartiet anser styrelsen skulle kurma ge ett mer utförligt yttrande än det som nu läggs fram, till revisorernas problembeskrivningar, synpunkter och förslag. Revisionsrapporten är väl genomarbetad och pekar ut de frågor som även vi upplever som bristfålligt hanterade. Revisorerna uppmärksammar på det firms problem med ansvarsfördelningen och roller (trots ändringar i ägardirektiv och förtydliganden i Framtidsplanen), högre driftskostnader, problem med fördyrande av större projekt vilkas genomförande löper över en längre tid (s.k. upparbetningen), indikatorerna för godkända byggprodukter och sorterat byggavfall når inte upp till de mål som ss för 2014, Locums mål för nöjd kund har år 2013 sänkts från 65 (NKI) till 55, men 2014 når inte ens upp det och blir bara 54. Ä ven fullmäktiges uppdrag ta fram och implementera en avfallsminimeringsplan i Landstingets lokaler är fortfarande inte helt implementerad. En mängd energirelaterad statistik har samlats in, men användningen av dessa data i analyser och beslut om energisparande åtgärder behöver utvecklas och åtgärderna i sin tur systematiskt följas upp. Revisorerna anser efter organisationsförändringarna firms det behov av landstingsövergripande riktlinjer för energianvändning. Det firms brister i faktureringar avseende kostnader och representation ( i 7 av 8 fall i årets stickprov saknades underlag) och brister i fakturering av leverantörer och konsulter (ospecificerade fakturor och underlag). I vissa fall överskrids direktupphandlingsgränsen, leverantörkontroller vid upphandlingar fungerar inte, en rutin för leverantörkontroller infördes 2013, men har inte tillämpats. Vid några tillfållen saknades underlag till bokföringsordrar. Förutom dessa utplockade delar av rapporten reagerade vi på Locums hyresgäster sällan har möj lighet påverka sin elförbrukning av verksamhetsel. Konsulternas råd är Locum utvecklar former för mer systematiskt arbeta tillsammans med hyresgästerna för energieffektivisera fastigheter. Där har man glömt en sak, nämligen skilda elmätare. Om hyresgästen har verksamhetselen inbakad i hyran firms det inget incitament för spara energi. När Locum håller på bygga nya stora fastigheter borde det vara möjligt bygga in systemet med skilda mätare. Konsulternas observationer är överlag riktigt bra och vi förväntar oss revisorernas synpunkter beaktas fullt ut vid det fortsa arbetet.

12 locum ÄRENDE 06 BESLUT 1(1) VÄRDEN FÖR VÄRDEN LOC Styrelsen för Locum AB Nya sammanträdestider för styrelsen i Locum AB hösten 2015 Ärendet Förslag på nya sammanträdestider för styrelsen i Locum AB hösten Förslag till beslut Styrelsen för Locum AB föreslås besluta fastställa tider för styrelsens sammanträden hösten 2015 enligt förslag. ~~Q~ Marie Boestad ~ Tillförordnad verkställande direktör Bilaga: JU: I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1. Förslag på nya sammanträdestider för styrelsen i Locum AB hösten 2015

13 ÄRENDE 06 - Bilaga 1 I OC u m LOC (1) VÄRDEN FÖR VÅRDEN Nya sammanträdestider för styrelsen i Locum AB hösten 2015 Ärendet Styrelsens sammanträden förlängs med 30 minuter till två timmar från och med hösten Förslag på nya sammanträdestider för styrelsen i Locum AB under hösten Torsdag 24 september ki , Danderyds sjukhus (observera tid & plats) inklusive studiebesök Torsdag 26 november ki Sammanträdena äger rum i Locums lokaler på Östgötagatan 12 om inget annat meddelas.

14 locum ÄRENDE 07 VÄRDEN FÖR VÄRDEN ANMÄLAN 1 (1) LOC Styrelsen för Locum AB Övriga anmälningar Ärende I det här ärendet anmäls för kännedom övriga ärenden som inkommit till styrelsen. För ytterligare information om punkterna i bifogade sammanställning hänvisas till styrelsens sekreterare, charlotte.viksten@locum.se, som i samband med sammanträdet har en kopia på handlingarna, eller Locums registrator, registrator@locum.se Avsändare Ärende LOC-nr Stockholms läns Utdrag ur landstingsfullmäktiges landsting protoko1l Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting, LS Stockholms läns Utdrag ur landstingsfullmäktiges landsting protoko1l Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser, LS Jlt: I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING