Stockholms läns landsting

Transkript

1 Stockholms läns landsting i Kl Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Datum för justering: Irene Svenonius Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Irene Svenonius (M), ordförande Kristoffer Tamsons (M) Ninos Maraha (L), i:e vice ordförande Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande Tomas Eriksson (MP) Närvarande ersättare Pehr Granfalk (M) tjg Peter Carpelan (M) tjg Paul Lindquist (M) Daniel Forslund (L) Stefan Bergström (C) Tove Sander (S) tjg Talla Alkurdi (S) tjg tom 25 Vivianne Gunnarsson (MP) Gunilla Roxby Cromvall (V) tjg from 26 Ej närvarande ledamöter Ej närvarande ersättare Marie Ljungberg Schött (M) Aram El Khoury (KD) TaraTwana (S) Anders Lönnberg (S) Politiska tjänstemän Maja-Malin Ekelöf, Lina Ericson, Tobias Sjö, Jessica Nilsson, Sofia Jöngren, Annica Johansson, David Winks, Jesper Svensson Tjänstemän Malin Frenning, Henrik Gaunitz, Katarina Winell, Anne Rundquist, Agneta Marmestrand Ruud Sekreterare Agneta Marmestrand Ruud

2 Stockholms läns landsting 2 Innehållsförteckning 18 Justerare och justeringsdag 3 19 Ägardialog Stockholm Care 4 20 Information från landstingsdirektör/vd Malin Frenning och vice VD Henrik Gaunitz 5 21 Avsägelse av uppdrag i styrelse för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt Södertälje sjukhus 6 22 Godkännande och undertecknande av årsredovisning 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB 7 23 Bolagsstyrningsrapport 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB 8 24 Månadsrapport för februari Budgetunderlag 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB Val av ordförande och ledamöter i bolag Mötesplan för årsstämmor Dagordning för årsstämma LISAB Övriga frågor 17 ij lf U/^ Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

3 Stockholms läns landsting 3 18 Justerare och justeringsdag Ordförande och Erika Ullberg utses att justera protokollet. Justering sker den 23 april.

4 Stockholms läns landsting 4 19 Ägardialog Stockholm Care LS , LISAB Ordförande Melvin Samsom och VD Michael Nord Gråte informerar om uppdrag för Stockholm Care, utlandsverksamhet samt Tobiasregistret. Ordförande Exp. datum Sign.

5 Stockholms läns landsting 5 20 Information från landstingsdirektör/vd Malin Frenning och vice VD Henrik Gaunitz LISAB Landstingsdirektör Malin Frenning informerar om personalförändringar samt ekonomiskt utfall per februari. Ordförande Exp. datum Sign.

6 Stockholms läns landsting 6 21 Avsägelse av uppdrag i styrelse för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt Södertälje sjukhus LISAB Ärendebeskrivning Begäran om befrielse från uppdrag som ledamot i styrelse för Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB samt Södertälje Sjuldius AB har inkommit från Sofia Wallström den 29 mars. Begäran hanteras i styrelsernas sammanträden den 18 april varefter anmälan görs till bolagsverket. Justerare Exp. datum Sign.

7 Stockholms läns landsting 7 22 Godkännande och undertecknande av årsredovisning 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB Föredragande Mikael Sjölander, revisor, Ernst & Young AB. Ärendebeskrivning Godkännande av årsredovisning 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse Årsredovisning 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB Beslut Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 för Landstingshuset i Stocldiolm AB avseende moderbolag och koncern. SLL Styrning och ekonomi Justerare Exp. datum Sign.

8 Stockholms läns landsting 8 23 Bolagsstyrningsrapport 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB Ärendebeskrivning Bolagsstyrningsrapport 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 23 mars 2018 Bolagsstyrningsrapport 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB Beslut Styrelsen beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapport SLL Styrning och ekonomi Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

9 Stockholms läns landsting 9 24 Månadsrapport för februari 2018 LISAB Ärendebeskrivning Månadsrapport februari 2018, Landstingshuset i Stockholm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse Månadsrapport februari 2018, Landstingshuset i Stockholm AB Beslut Styrelsen beslutar att godkänna Månadsrapport februari SLL Styrning och ekonomi Justerare V. Exp. datum Sign.

10 Stockholms läns landsting Budgetunderlag 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB , LS Ärendebeskrivning Godkännande av budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 9 april 2018 Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 Beslut Styrelsen beslutar att godkänna budgetunderlag inför SLL Mål och budget Särskilt uttalande MP-ledamoten anmäler ett särskilt uttalande S-ledamöterna anmäler att de inte deltar i beslutet. MP-ledamoten anmäler att han inte deltar i beslutet. V-ersättaren anmäler att hon, om hon haft rösträtt, inte deltagit i beslutet SLL Styrning och ekonomi Exp. datum Sign.

11 Stockholms läns landsting Val av ordförande och ledamöter i bolag LISAB Talla Alkurdi anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. Ärendebeskrivning Landstingshuset i Stocldiolm AB (LISAB) ansvarar för nomineringarna till landstingsfullmäktiges val av ordförande och ledamöter samt i förekommande fall suppleanter i Danderyds sjuldius AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Stockholm AB, MediCarrier AB, Stockholms Care AB, Huddinge Universitetssjukhus AB samt AB Stockholms Läns landstings Internfinans. Vidare till dotter-dotterbolagen Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjuldius) och Terreno AB (dotterbolag till Locum). Ärendet omfattar även ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartyg AB, båda dotterbolag till LISAB. Valen avser tiden från ordinarie bolagstämma 2018 till slutet av ordinarie bolagsstämma Beslutsunderlag Verkställande direktörs skrivelse den 28 mars 2018 Förslag till val av ordförande, ledamöter och suppleanter i bolag Beslut Styrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att välja ordförande, ledamöter och suppleanter i enlighet med verkställande direktörens förslag Danderyds Sjukhus AB Göran Stiernstedt Helena Thunander Holmstedt Patrik Emanuelsson Christina Widerberg Söderholm Peter Lönnroth Södersjukhuset AB Göran Stiernstedt Helena Thunander Holmstedt Patrik Emanuelsson Christina Widerberg Söderholm Peter Lönnroth Ordförande (ny ordf) (ny) (ny) Ordförande (ny ordf) (ny) (ny)

12 JIL Stockholms läns landsting 12 Södertälje Sjukhus AB Göran Stiernstedt Helena Thunander Holmstedt Patrik Emanuelsson Christina Widerberg Söderholm Peter Lönnroth S:t Eriks Ögonsjukhus AB Inger Andersson Claes Hulting Jan Liliemark Johanna Adami Ordförande (ny ordf) (ny) (ny) Ordförande Folktandvården Stockholms län AB Ann-Charlotte Frank Lindgren Ordförande Torbjörn Ekström Barbro Sjölander Måns Rosén Ambulanssjukvården i Stockholms län AB Agneta Edberg Ordförande Stefan Jacobson Kristina Wallentin Susanne Castwall (ny) MediCarrier AB Håkan Wittgren Zizi Krantz Birgitta Landin (vakant) Stockholm Care AB Melvin Samsom Harald Blegen Nina Nelson Ordförande Ordförande Huddinge Universitetssjukhus AB Eva-Karin Sennette Henrik Normark Charlotta Dahlby Ordförande (ny (ny) (ny) ordf) AB SLL Interfinans Malin Frenning Henrik Gaunitz Eva-Karin Sennette Ordförande Vice ordförande ledamot Exp. datum

13 JU Stockholms läns landsting 13 Prima Liv Danderyds sjukhus AB Yvonne Haglund Åkerlind Birgitta Mörlin Gertrud Ocklin AB Terreno Marie Boestad Dan Eriksson Charlotte Viksten Locum AB Paul Lindquist(M) Lars Tunberg (L) Rolf Lindeli (S) Mikael Igelström (M) Christer Grunder (M) Yusuf Aydin (KD) Sven Andersson (S) Carina Paulsson (S) Tomas Eriksson (MP) Björn Samuelsson (M) Maria Elgstrand (M) Magdalena Schröder (M) Lena Hallerby (L) Margareta Cantell (C) Lowisa Anderzon (S) Roger Svalhede (S) Solveig Holmgren (S) Yildiz Kafkaz (MP) Waxholms Ångfartygs AB Kristoffer Tamsons (M) Sara Svanström (L) TallaAlkurdi(S) ordförande (ny) (ny) Ordförande Ordförande i: e vice ordförande 2: e vice ordförande Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Ordförande i: e v ordf. 2: a v ordf. Särskilt uttalande Tjänstgörande V-ersättaren lägger ett särskilt uttalande. MP-ledamoten anmäler att han inte deltar i beslutet vad gäller styrelser för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, Ambulanssjukvården i Stockholms län AB, Huddinge Universitetssjukhus AB, Prima Liv Danderyds sjuldius AB samt Locum AB. Tjänstgörande V-ersättaren anmäler att hon inte deltar i beslutet. "' i Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

14 Stockholms läns landsting 14 Ordförande Exp. datum Sign.

15 Stockholms läns landsting Mötesplan för årsstämmor LISAB Ärendebeskrivning Mötesplan per , Landstingshuset i Stockholm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 9 april 2018 Beslut Styrelsen beslutar att godkänna mötesplan för årsstämmor i Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, inldusive dotterbolag samt AB Storstocldiolmslokaltrafik, SL, inldusive dotterbolag. SLL Styrning och ekonomi Ordförande Exp. datum Sign.

16 Stockholms läns landsting Dagordning för årsstämma LISAB 2018 LISAB Ärendebeskrivning Dagordning för årsstämma i Landstingshuset i Stocldiolm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse Beslut Styrelsen beslutar att godkänna dagordning för årsstämma i Landstingshuset i Stocldiolm AB. SLL Syrning och ekonomi Exp. datum Sign.

17 Stockholms läns landsting Övriga frågor Inga övriga frågor diskuteras. Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

18 Stockholms läns landsting SÄRSKILT UTTALANDE LISAB Ag a ruts kottet Ärende 9 Budgetunderlag 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB I budgetunderlag för 2019 tas varken ränteändringar eller ökade bidrag till dotterbolag med i beräkningen ändå har dotterbolagen uppenbarligen enligt årsredovisningen även 2017 fått mer bidrag än planerat. Ränteläget är för närvarande inte heller stabilt. Vi hade velat att det i underlaget fanns känslighetsanalyser för olika räntescenarior.

19 SÄRSKILT UTTALANDE JL Stockholms läns landsting LANDSTINGHUSET I STOCKHOLM AB Landstingsstyrelsens ägarutskott Vänsterpartiet V Ärende nr 10 LISAB Val av ordförande och ledamöter i bolag Stockholms läns landsting är det enda landstinget i Sverige som arvoderar så kallade professionella styrelser. Detta tycker vi är fel. Vänsterpartiet menar på att styrelsemedlemmar ska utgöras av politiker utifrån befolkningens bästa och inte ur aktiebolaget bästa så som det är idag. Vi vill understryka vikten av dessa tunga, viktiga uppdrag att det är viktigt att de personer som ingår i styrelsen både har tid och utrymme för uppdraget - att det inte utförs som ett sidouppdrag. Vi har även tidigare påpekat att återkoppling från styrelser till politiken inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt, det vill vi se en ändring på. Det är också mycket viktigt att noggrann jävskontroll sker samt att den berörda styrelsemedlemmen inte har någon intressekonflikt i uppdraget.