Stockholms läns landsting

Transkript

1 Stockholms läns landsting i Kl Sammanträde med styrelsen för landstingshuset i Stockholm AB Datum för justering: 26 april 2017 Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Iréne Svenonius (M), ordförande Marie Ljungberg Schött (M) Kristoffer Tamsons (M) Ninos Maraha (L), i:e vice ordförande Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande Tomas Eriksson (MP) Närvarande ersättare Peter Carpelan (M) tjg Paul Lindquist (M) Pehr Granfalk (M) Stefan Bergström (C) TallaAlkurdi(S)tjg Vivianne Gunnarsson (MP) tjg Gunilla Roxby Cromvall (V) Ej närvarande ledamöter Anders Lönnberg (S) Aram El Khoury (KD) Tara Twana (S) Ej närvarande ersättare Daniel Forslund (L) Tove Sander (S) Politiska tjänstemän Tobias Sjö, David Winks, Jesper Svensson David Åhlén, Lina Ericson, Jenny Norell Tjänstemän Malin Frenning, Henrik Gaunitz, Agneta Marmestrand-Ruud Övriga Johan Assarsson, Mikael Ohrling, Mikael Runsiö, Stefan Jacobson Sekreterare Agneta Marmestrand-Ruud

2 JIL Stockholms läns landsting 2 Innehåll 18 Justerare och justeringsdag 3 19 Ägardialog Dandetyds sjukhus 4 20 Ägardialog - Södertälje sjukhus 5 2 Ägardialog Södersjukhuset 6 22 Information från VD Malin Frenning och vice VD Henrik Gaunitz 7 23 Godkännande av årsredovisning 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB 8 24 Bolagsstyrningsrapport 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB 9 25 Dagordning till årsstämman i LISAB Mötesplan för årsstämmor i LISAB Nomineringar av ordförande och ledamöter i bolag 12

3 Stockholms läns landsting 3 18 Justerare och justeringsdag Irene Svenonius och Erika Ullberg utses att justera protokollet. Protokollet justeras den 26 april 2017.

4 Stockholms läns landsting 4 19 Ägardialog - Danderyds sjukhus AB LISAB Styrelseordförande Johan Assarsson och VD Stefan Jacobson informerar om verksamhet, ekonomiskt resultat, produktion och sommarplanering. Styrelsen tackar för informationen.

5 Stockholms läns landsting 5 20 Ägardialog - Södertälje sjukhus LISAB Styrelseordförande Johan Assarsson och VD Mikael Runsiö informerar om verksamhet, ekonomiskt resultat, produktion och sommarplanering. Styrelsen tackar för informationen.

6 Stockholms läns landsting 6 21 Ägardialog - Södersjukhuset LISAB 2017-OOO2 Styrelseordförande Johan Assarsson och VD Tomas Movin informerar om verksamhet, ekonomiskt resultat, produktion och sommarplanering. Styrelsen tackar för informationen.

7 Stockholms läns landsting 7 22 Information från VD Malin Frenning och vice VD Henrik Gaunitz LISAB Landstingsdirektör Malin Frenning informerar om månadsrapport mars månad samt rekrytering av VD vid Danderyds sjukhus AB samt Locum AB. Styrelsen tackar för informationen. SLL Ekonomi & Styrning

8 Stockholms läns landsting 23 Godkännande av årsredovisning 2016 för Landstingshuset Stockholm AB LISAB Årsredovisning 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 10 april 2017 Årsredovisning 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att godkänna och underteckna årsredovisning 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern. SLL Ekonomi och styrning Justeraré~

9 Stockholms läns landsting 9 24 Bolagsstyrningsrapport 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB Bolagsstyrningsrapport 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 10 mars 2017 Bolagsstyrningsrapport 2016, Landstingshuset i Stocldiolm AB Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapport 2016 SLL Ekonomi & Styrning

10 Stockholms läns landsting Dagordning till årsstämma i LISAB LISAB Dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stocldiolm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 6 april 2017 Dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stocldiolm AB Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att godkänna dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stocldiolm AB SLL Ekonomi & Styrning Justerare

11 Stockholms läns landsting Mötesplan för årsstämmor i LISAB LISAB Mötesplan per , Landstingshuset i Stocldiolm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens sla-ivelse den 6 april 2017 Mötesplan för Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att godkänna mötesplan för årsstämmor i Landstingshuset i Stockholm AB SLL Ekonomi & Styrning

12 Stockholms läns landsting Nomineringar av ordförande och ledamöter i bolag LISAB , LS Landstingshuset i Stocldiolm AB (LISAB) ansvarar för nomineringarna till landstingsfullmäktiges val av ordförande och ledamöter samt i förekommande fall suppleanter i Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stocldiolms län AB, Ambulanssjukvården i Stockholm AB, MediCarrier AB, Stockholms Care AB samt AB Stocldiolms Läns landstings Internfinans. Vidare till dotter-dotterbolagen Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus) och Terreno AB (dotterbolag till Locum). Nomineringsärendet omfattar även ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartyg AB, båda dotterbolag till LISAB. Nomineringarna avser tiden från ordinarie bolagstämma 2017 till slutet av ordinarie bolagsstämma Nomineringarna avser tiden från ordinarie bolagsstämma 2017 intill slutet av ordinarie bolagsstämma Beslutsunderlag Verkställande direktörs skrivelse den 10 april 2017 Förslag till nomineringar av ledamöter, suppleanter och ordförande i bolag Styrelsens beslut Styrelsen för Landstingshuset i Stocldiolm AB beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att för tiden från ordinarie bolagsstämma 2017 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 utse Danderyds sjukhus AB Johan Assarson Helena Thunander Holmstedt Sofia Wallström Christina Widerberg Söderholm Göran Stiernstedt Södersjukhuset AB Johan Assarson Helena Thunander Holmstedt Sofia Wallström Christina Widerberg Söderholm (ny) (ny) Justerare ( ÅA. JU.

13 X Stockholms läns landsting 13 Göran Stiernstedt Södertälje sjukhus AB Johan Assarson Helena Thunander Holmstedt Sofia Wallström Christina Widerberg Söderholm Göran Stiernstedt S.t Eriks ögonsjukhus AB Inger Andersson Claus Hulting Jan Liliemark Johanna Adami (ny) Folktandvården Stockholms län AB Ann-Charlotte Frank Lindgren Torbjörn Ekström Barbro Sjölander Måns Rosén Medicarrier AB Håkan Wittgren Zizi Krantz Birgitta Landin Björn Rosén Ambulanssjukvården i Stockholms län AS (AISAB) Agneta Edberg Stefan Jacobson (ny) Kristina Wallentin Rolf Karlsten Stockholm Care AB Melvin Samsom Harald Blegen Nina Nelson Prima Liv Danderyds sjukhus AB (vilande bolag) Stefan Jacobsson' ordförande Peter Lindton Gertrud Ocldin Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag) Lolita Lekänder Gunnel Forsberg Eva-Karin Sennette AB Terreno Marie Boestad Dan Eriksson Pusterkre

14 Stockholms läns landsting 14 Charlotte Viksten SLL Interfinans AB Malin Frenning Henrik Gaunitz Daniel Eriksson (Locum) Vakant (TF) Eva-Karin Sennette Waxholms Ångfartygs AB Kristoffer Tamsons (M) Sara Svanström (L) TallaAlkurdi(S) Vice ordförande (ny) (ny) i: e v ordf. 2: a v ordf. Locum AB Paul Lindquist(M) Lars Tunberg (L) i: e vice ordförande RolfLindell (S) 2: e vice ordförande Mikael Igelström (M) Christer Grunder (M) Yusuf Aydin (KD) Sven Andersson (S) Carina Paulsson (S) Thomas Bengtsson (MP) Björn Samuelsson (M) Maria Elgstrand (M) Magdalena Schröder (M) Lena Hallerby (L) Margareta Cantell (C) Lowisa Anderzon (S) Roger Svalhede (S) Solveig Holmgren (S) YildizKafkaz (MP) MP-ledamoten deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning: V-ledamoten meddelar att hon om hon haft rösträtt inte skulle deltagit i beslutet. Landstingsfullmäktige Justerare