locum. JU:: LOC Närvarande:

Transkript

1 locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 8/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Pauls son Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Mikael Igelström Lena Hallerby Margareta Cantell Lowisa Anderzon Solveig Holmgren Roger Svalhede Övriga Patrik Emanuelsson Marie Boestad Per- Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten LOC ordförande, l:e vice ordförande, 2:e vice ordförande verkställande direktör fastighetsdirektör vice verkställande direktör ekonomidirektör bolagsjurist, sekreterare Anette Heilbrunn Saxby Axel Ingvarsson Lars Friberg Anna-Pia Lundberg Leif Engström Birgitta Dahlholm landstingsrådssekreterare landstingsrådssekreterare politisk sekreterare SACO Vision Vision JU:: 'I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LANS LANDSTING

2 LOCUMAB PROTOKOLL 8/15 2 (8) 1 Öppnade ordföranden sammanträdet. 2 Godkändes föredragningslistan. 3 lägga protokoll från samt protokoll per capsulam från till handlingarna. 4 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 5 VD-rapport Resultat mm Redogjorde fastighetsdirektören för investeringar per 31 augusti 2015 samt för fastighetskostnader, lån och resultat i Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB per 31 augusti 2015, varvid även osäkerheten avseende pensionsskulden noterades. Vidare redogjorde fastighetsdirektören för investeringsvolymen i Landstingsfastigheter åren samt för budget för åren för Landstingsfastigheter Stockholm respektive Locum AB. Konstaterade fastighetsdirektören Landstingsfastigheter Stockholm har ett ökat resultatkrav om 100 mnkr för 2016 samt informerade hon om vilka åtgärder som vidtagits för möta det ökade resultatkravet. Vidare informerade fastighetsdirektören om antalet anställda i Locum kommer öka något kommande år till följd av de stora investeringarna. Kund och Marknad Informerade fastighetsdirektören om Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som tidigare har sagt upp ett samarbetsavtal rörande inhyrning av lokaler, nu har ingått ett nytt avtal med Locum med motsvarande tjänster samt om forts arbete med tecknande av avtal avseende FM-tjänster pågår.

3 LOCUMAB PROTOKOLL 8/15 3 (8) Organisation personal Konstaterade fastighetsdirektören Patrik Emanuelsson har tillträtt som ny vd sedan knappt tre veckor tillbaka. Strategiska investeringar Hänvisade fastighetsdirektören till "Statusrapport strategiska investeringar" som skickas ut i sarnband med protokollet. Tvister Informerade fastighetsdirektören om status för tvister. ÖVrigt Informerade fastighetsdirektören om två nya avtal har tecknats avseende fastighetsdrift för Södersjukhuset respektive Danderyd sjukhus, båda med driftsättning oktober 2015 samt tidigare avbruten upphandling av fastighetsdriften för Södertälje sjukhus m fl har återupptagits och driftsättningsdatum är framflyttat till i början av Beslutsärenden 6 Delårsrapport för periodenjanuari - augusti 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos (LOC ) godkänna delårsrapport för periodenjanuari-augusti 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm, godkänna delårsrapport för periodenjanuari-augusti 2015 för Locum AB, samt godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2015.

4 LOCUMAB PROTOKOLL 8/15 4 (8) 7 Slutlig budget för 2016 och plan för åren samt investeringsbudget för 2016 och plan för åren för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC ) godkänna slutlig budget 2016 och plan för åren för Landstingsfastigheter Stockholm, godkänna slutlig budget 2016 och plan för åren för LocumAB, fastställa slutlig investeringsbudget 2016 samt plan för åren beträffande fastighetsägarinvesteringar samt investeringar för externa hyresgäster för Landstingsfastigheter Stockholm, fastställa slutlig investeringsbudget 2016 samt plan för åren beträffande investeringar för maskiner, inventarier och IT för Locum AB, samt förklara paragrafen omedelbart justerad samt informera och överlämna samtliga budgethandlingar tilllandstingsstyrelsen.

5 LOCUMAB PROTOKOLL 8/15 5 (8) fort vid sammanträde med styrelsen i Locum AB 8 Affårsplan 2016 med styrkort för åren samt riskanalys och internkontrollplan 2016 for Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC ) godkänna Affårsplan 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB, samt godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2016 for Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB. 9 Genomforandebeslut gällande ny kylanläggning vid Södertälje sjukhus (LOC ) Ii genomfora projektet ny kylanläggning på Södertälje sjukhus till en investeringsutgift om totalt kronor. 10 Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fonster och fasader på Sollentuna sjukhus (LOC ) genomfora upprustning av tak, fonster och fasader mm på Sollentuna sjukhus till en utökad utgift om kr. Befintlig projektbudget ändras från till kr.

6 LOCUMAB PROTOKOLL 8/15 8 (8) Övrigt 19 Övriga frågor Tackade ordföranden Marie Boestad för hennes insats som tillförordnad vd. 20 Nästa möte Påminde ordföranden om nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 26 november kl Vid protokollet {ffij/4 ukq,otte Viksten J~ Paul Lindquist