Stockholms läns landsting

Transkript

1 Stockholms läns landsting Kl i Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 26 april 2017 Irene Svenonius Ei,ika Ullber; Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Iréne Svenonius (M), ordförande Marie Ljungberg Schött (M) Kristoffer Tamsons (M) Ninos Maraha (L), i:e vice ordförande Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande Tomas Eriksson (MP) Närvarande ersättare Peter Carpelan (M) Paul Lindquist (M) Pehr Granfalk (M) Stefan Bergström (C) TallaAlkurdi(S)tjg Vivianne Gunnarsson (MP) Gunilla Roxby Cromvall (V) Ej närvarande ledamöter Aram El Khoury (KD) Tara Twana (S) Anders Lönnberg (S) Ej närvarande ersättare Daniel Forslund (L) Tove Sander (S) tjg Politiska tjänstemän Tobias Sjö, David Winks, Jesper Svensson David Åhlén, Jenny Norell, Lina Ericson Tjänstemän Malin Frenning, Henrik Gaunitz, Agneta Marmestrand-Ruud Sekreterare Agneta Marmestrand-Ruud

2 JIL Stockholms läns landsting 2 Innehåll 16 Justerare och justeringsdag 3 17 Ägardialog Danderyds sjukhus 4 18 Ägardialog Södertälje sjukhus 5 19 Ägardialog Södersjukhuset 6 20 Information från landstingsdirektör Malin Frenning och vice VD Henrik Gaunitz 7 21 Förslag till nomineringar av ordförande och ledamöter i dotter- och intressebolag till AB Storstockholms Lokaltrafik 8 23 Nomineringar av ordförande och ledamöter till TioHundra AB LS Övrigt 12

3 Stockholms läns landsting 3 16 Justerare och justeringsdag Ordförande Irene Svenonius (M) och Erika Ullberg (S) utsågs att justera protokollet. Protokollet justeras den 26 april Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

4 Stockholms läns landsting 4 17 Ägardialog Danderyds sjukhus LS Ärendebeskrivning Styrelseordförande Johan Assarsson och VD Stefan Jacobson informerar om verksamhet, ekonomiskt resultat, produktion och sommarplanering. tackar för informationen Ordförande Juste^are Exp. datum Sign.

5 Stockholms läns landsting 5 18 Ägardialog Södertälje sjukhus LS Ärendebeskrivning Styrelseordförande Johan Assarsson och VD Mikael Runsiö informerar om verksamhet, ekonomiskt resultat, produktion och sommarplanering. tackar för informationen.

6 Stockholms läns landsting 6 19 Ägardialog Södersjukhuset Ls Styrelseordförande Johan Assarsson och VD Tomas Movin informerar om verksamhet, ekonomiskt resultat, produktion och sommarplanering. tackar för informationen. Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

7 Stockholms läns landsting 7 20 Information från landstingsdirektör Malin Frenning och vice VD Henrik Gaunitz LS Ärendebeskrivning Landstingsdirektör Malin Frenning informerar om månadsrapport mars månad samt reloytering av VD vid Danderyds sjuldius AB samt Locum AB. tackar för informationen. Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

8 Stockholms läns landsting 8 21 Förslag till nomineringar av ordförande och ledamöter i dotter- och intressebolag till AB Storstockholms Lokaltrafik LS Ärendebeskrivning Förslag till nomineringar av ordförande och ledamöter till styrelserna i AB Storstockholm Lokaltrafiks dotterbolag SL Infrateknik AB, AB SL Finans och SL Älvsjö AB samt intressebolagen Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB, Resekortet i Sverige AB och Trafik i Mälardalen AB, för tiden från ordinarie bolagsstämma 2017 till slutet av ordinarie bolagsstämma Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 mars 2017 Förslag till nomineringar av ordförande och ledamöter i dotter- och intressebolag till AB Storstockholms Lokaltrafik s beslut föreslår landstingsfullmäktige besluta att välja ledamöter enligt landstingsdirektörens förslag. SL Infrateknik AB Caroline Ottosson Ordförande Björn Holmberg Ledamot Ragna Forslund Ledamot AB SL Finans Caroline Ottosson Ordförande Peter Fransson Ledamot Gunnel Forsberg Ledamot Frida Korneliusson Ledamot Dennis Danielsson Suppleant SL Älvsjö AB Caroline Ottosson Ledamot Björn Holmberg Suppleant Transitio AB Sara Catoni Ledamot Samtrafiken i Sverige AB Caroline Ottosson Ledamot Resekortet i Sverige AB Jens Plambeck Ledamot(ny) Exp. datum Sign.

9 Stockholms läns landsting 9 Trafik i Mälardalen AB Caroline Ottosson Ledamot MP-ledamoten deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning: V-ledamoten meddelar att hon, om hon haft rösträtt, inte skulle deltagit i beslutet. Landstingsfullmäktige Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

10 Stockholms läns landsting Nominering av ledamot i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde LS Ärendebeskrivning Ärendet avser nominering av ledamot till Stockholms läns sjukvårdsområdes styrelse för tiden fram till och med 31 december 2017, då en plats i styrelsen hölls vakant i landstingsfullmäktiges val den 13 december Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 april Förslag till beslut föreslår landstingsfullmäktige besluta att utse Anders Ekholm till ledamot av styrelsen för Stockholms läns sjulcvårdsområde för perioden att omedelbart justera beslutet. MP-ledamoten deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning: V-ledamoten meddelar att hon, om hon haft rösträtt, inte skulle deltagit i beslutet. Landstingsfullmäktige / Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

11 Stockholms läns landsting Nomineringar av ordförande och ledamöter till TioHundra AB LS Ärendebeskrivning ansvarar för att till landstingsfullmäktige föreslå nominering av ledamöter och ordförande i TioHundra AB:s styrelse. TioHundra AB ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Kommunalförbundet har två medlemmar, Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska förbundet, efter nominering av respektive medlemsfullmäktige, nominera ordförande, och i förekommande fall vice ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter till bolagsstyrelsen. Enligt TioHundra AB:s bolagsordning utses bolagets styrelse på bolagsstämma. Nomineringarna avser ett år från ordinarie bolagstämma Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 april 2017 Förslag till nomineringar av ordförande och ledamöter i styrelsen för TioHundra AB Förslag till beslut föreslår landstingsfullmäktige att besluta att till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg nominera ledamöter och ordförande i TioHundra AB enligt landstingsdirektörens förslag. Leif Karnström Bo Krogvig Björn Zackrisson Liselott Kilaas Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot (ny) MP-ledamoten deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning: V-ledamoten meddelar att hon, om hon haft rösträtt, inte skulle deltagit i beslutet. Landstingsfullmäktige Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

12 Stockholms läns landsting Övrigt Erika Ullberg ställer fråga om besvarande av två skrivelser som lagts vid sammanträdet i mars. Malin Frenning informerar om att beredning pågår med ambition om att besvara skrivelserna vid nästa sammanträde med ägarutskottet. Ordförande Justerare Exp. datum Sign.