Stockholms läns landsting

Transkript

1 Stockholms läns landsting i Kl Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Datum för justering: 22 april 2016 Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Torbjörn Rosdahl (M), ordförande Kristoffer Tamsons (M) Ninos Maraha (L), i:e vice ordförande Aram El Khoury (KD) Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande Tomas Eriksson (MP) Ej närvarande ledamöter Marie Ljungberg Schött (M) TaraTwana (S) Anders Lönnberg (S) Närvarande ersättare Peter Carpelan (M), tjänstgörande Pehr Granfalk (M) Daniel Forslund (L) Talla Alkurdi (S), tjänstgörande Tove Sander (S), tjänstgörande Vivianne Gunnarsson (MP) Gunilla Roxby Cromvall (V) Ej närvarande ersättare Paul Lindquist (M) Gustav Hemming (C) Politiska tjänstemän Carl Rydingstam, Jesper Svensson, Lars Nordgren, David Winks, Lina Ericson, Jessica Nilsson Tjänstemän Toivo Heinsoo, Henrik Gaunitz, Anne Rundquist, Katarina Winell, Elisabeth Angard-Levander Övriga Åke Östman, Agneta Edberg, Melvin Samsom, Mia Ej enda, Anders Ekblom Sekreterare Elisabeth Angard-Levander

2 31 Stockholms läns landsting 2 Innehåll 20 Justerare och justeringsdag 3 21 Ägardialog - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB 4 22 Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset AB 5 23 Information från VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz 6 24 Godkännande av årsredovisning 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern att skickas till Bolagsverket Ändring i specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 8 26 Nomineringar till styrelser och bolag 9 27 Dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stockholm Mötesplan för årsstämmor i Landstingshuset i Stockholm AB 13 Justerare Justerare Exp. datum Sign.

3 Stockholins läns landsting 3 20 Justerare och justeringsdag Torbjörn Rosdahl och Erika Ullberg till att justera protokollet. Protokollet justeras den 22 april JusWare Justerare Exp. datum Sign.

4 Stockholms läns landsting 4 21 Ägardialog - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB VD Åke Östman och ordförande Agneta Edberg informerar på sammanträdet om ambulanssjukvårdens verksamhet och övergripande strategiska mål. Styrelsen tackar för informationen. Jus^erare Justerare Sign.

5 Stockholms läns landsting 5 22 Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset AB VD Melvin Samsom och ordförande Anders Ekblom informerar på sammanträdet om sjuldiusets resultat, kostnadsutveclding och produktivitet. Styrelsen tackar för informationen. Justerare Sign.

6 Stockholms läns landsting 6 23 Information från VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz Henrik Gaunitz informerar på sammanträdet om - Ekonomiskt utfall per februari Genomförda uppföljningssamtal med sjukhusen kring omställningsavtalen - Gemensamt möte 19 april med sjukhusen och Stockholms läns sjukvårdsområde om riskanalyser i Framtidens hälso- och sjukvård - Direktörsmöte 29 april tillsammans med HR- och ekonomichefer kring landstingsdirektörens planeringsunderlag, genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård samt genomförda uppföljningsmöten - Verksamhetsrapport per februari 2016 är utsänd Styrelsen tackar för informationen. Justarare Justerare Exp. datum Sign.

7 Stockholms läns landsting Godkännande av årsredovisning 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern att skickas till Bolagsverket LISAB Godkännande av årsredovisning 2015 för Landstingshuset i Stockholm avseende moderbolag och koncern. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 4 april 2016 Årsredovisning 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB Styrelsens beslut Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern att överlämna årsredovisning och koncernredovisning till Bolagsverket. Särskilt uttalande Tomas Eriksson (MP) lämnar ett särsldlt uttalande till protokollet (bilaga). Bolagsverket Justetare Sign.

8 Stockholms läns landsting 8 25 Ändring i specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB LISAB Förslag till ändring av specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 8 april 2016 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 april 2016 Förslag till specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Styrelsens beslut Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar att godkänna ändring av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s specifika ägardirektiv i enlighet med verkställande direktörens skrivelse att föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att godkänna ändring av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s specifika ägardirektiv i enlighet med verkställande direktörens skrivelse dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta att uppdra åt stämmoombudet att rösta för ändring av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s specifika ägardirektiv enligt landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen AISAB Justerare Sign.

9 Stockholms läns landsting 9 26 Nomineringar till styrelser och bolag LISAB Förslag till nominering av ledamöter till LISAB :s dotterbolag i styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, Stocldiolm Care AB, Huddinge universitetssjukhus AB (vilande), Stockholms Läns Landstings Internfinans AB samt ledamöter för Stockholms läns landsting i Tiohundra AB. Vidare till LISAB:s dotterdotterbolag Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus) och Terreno AB (dotterbolag Locum) samt ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartygs AB, båda dotterbolag till Lisab. Nomineringarna avser tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till slutet av ordinarie bolagsstämma Beslutsunderlag Chefsjuristens skrivelse 19 april 2016 Nomineringsbilaga 19 april 2016 Förslag och yrkanden Tomas Eriksson anmäler att han inte deltar i ägarutskottets beslut. Styrelsens beslut Styrelsen för Landstingshuset i Stocldiolm AB beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 välja Danderyds sjukhus AB Johan Assarsson Helena Thunander Holmstedt Toivo Heinsoo Christina Widerberg Söderholm Göran Stiernstedt (ny) (ny) (ny) Södersjukhuset AB Johan Assarsson Helena Thunander Holmstedt Toivo Heinsoo Christina Widerberg Söderholm Göran Stiernstedt (ny) (ny) (ny) (ny) (ny) Justerare Justerare E?q). datum Sign.

10 Stockholms läns landsting 10 Södertälje sjukhus AB Johan Assarsson Helena Thunander Holmstedt Toivo Heinsoo Christina Widerberg Söderholm Göran Stiernstedt S:t Eriks ögonsjukhus AB Inger Andersson Claus Hultling Jan Liliemark Johanna Adami (ny) (ny) (ny) (ny) (ny) (ny, tidigare STS) Folktandvården Stockholms län AB Irene Svenonius Torbjörn Ekström Barbro Sjölander Måns Rosén (ny, tidigare DS) Medicarrier AB Vakant Zizi Krantz Birgitta Landin Björn Rosén Ambulanssjukvården i Storstockholms län AB (AISAB) Agneta Edberg Anneli Hedman Kristina Wallentin Stockholm Care AB Melvin Samsom Harald Blegen Nina Nelson TioHundraAB Leif Karnström Bo Krogvig Björn Zackrisson Karin Persson (ny) Prima Liv Danderyds sjukhus AB (vilande bolag) Stefan Jacobsson ordförande Peter Lindton (ny) Gertrud Ocklin (ny) Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag) Lolita Lekänder (ny) Gunnel Forsberg Eva-Karin Sennette Justerare Justerare

11 Stockholms läns landsting 11 AB Terreno Marie Boestad Dan Eriksson Charlotte Viksten SLL Internfinanas AB Torbjörn Rosdahl (M) Erika Ullberg (S) Lennart Låftman Hillevi Rosenquist Henrik Gaunitz Håkan Nilsson Waxholms Ångfartygs AB Kristoffer Tamsons (M) Sara Svanström (L) TallaAlkurdi(S) LocumAB Paul Lindquist(M) Lars Tunberg (L) Rolf lindeli (S) Martina Mossberg (M) Christer Grunder (M) Yusuf Aydin (KD) Sven Andersson (S) Carina Paulsson (S) Thomas Bengtsson (MP) Björn Samuelsson (M) Maria Elgstrand (M) Mikael Igelström (M) Lena Hallerby (L) Margareta Cantell (C) Lowisa Anderzon (S) Roger Svalhede (S) Solveig Holmgren (S) YildizKafkas(MP) Vice ordförande i:e v ordf. 2:e v ordf. i:e vice ordförande 2:e vice ordförande Särskilt uttalande Tomas Eriksson (MP) lämnar ett särsldlt uttalande till protokollet (bilaga) Landstingsfullmäktige \ " / Justerare Exp. datum Sign.

12 Stockholms läns landsting 12 Dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stockholm LISAB Dagordning till årsstämma för godkännande. Beslutsunderlag Dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB. Ägarutskottets beslut Ägarutskottet beslutar att godkänna dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB. Justerare

13 Stockholms läns landsting Mötesplan för årsstämmor i Landstingshuset i Stockholm AB LISAB Mötesplan för årsstämmor i Landstingshuset i Stockholm AB Beslutsunderlag Mötesplan 24 februari Ägarutskottets beslut att godkänna mötesplan för årsstämmor i Landstingshuset i Stockholm AB. Justerare Justerare Exp. datum Sign.

14 Stockholms läns landsting SÄRSKILT UTTALANDE LISAB Miljöpartiet de gröna Ärende 5 LISAB Godkännande av årsredovisning 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern att skickas till Bolagsverket Något som inte landstinget kan påverka direkt, men som verkar förvåna varje gång det sker, är förändringar i räntan vid beräkning av pensionsskulden. Indirekt borde det gå att tillsammans med SKL finna metoder som minskar effekterna av förändringar i räntenivån, till exempel genom att skapa en utjämningsfond.

15 Stockholms läns landsting SÄRSKILT UTTALANDE LISAB Miljöpartiet de gröna Ärende 7 LISAB Nomineringar till styrelser och bolag Miljöpartiet deltar inte i beslutet om sammanslagning av styrelserna för Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset. Förslaget skulle visserligen kunna vara ett sätt att tillfälligt förbättra ägarstyrningen, genom att mer samordning kan uppnås i en kritisk tidpunkt för organisation, men vi anser inte att det löser grundproblemet. För grundproblematiken handlar om att det finns en stor otydlighet i alliansens styrning av landstingets bolag. Ägarutskottets roll gentemot exempelvis landstingstyrelsen är oklar. Vem har egentligen det övergripande ansvaret för samordning av både landstingets bolag och de privata aktörer som verkar på landstingets uppdrag? Det behöver också göras en genomlysning av styrelsernas faktiska roll och funktion inom landstinget och styrelseledamöternas roll och funktion gentemot VD behöver förtydligas. Dessutom är det är problematiskt att de personer som föreslås sitta i personunion i tre styrelser på detta sätt tripplar sina arvoden. Vi anser även att avgående landstingsdirektör Toivo Hensioo inte borde ta plats i styrelsen direkt när han avgår som landstingsdirektör, då han kommer att ha ett informationsövertag gentemot övriga styrelseledamöter. Men främst för att en avgående landstingsdirektör borde ha en viss karenstid för att ge bästa möjliga förutsättningar för en tillträdande landstingsdirektören att kunna forma och utveckla sitt arbete fullt ut.