Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström LiÖ Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum AB. I enlighet med av fullmäktige beslutade Regler för styrning av landstingsägda aktiebolag, stiftelser och andra associationer ska landstingsstyrelsen årligen fastställa ägardirektiv för bolaget, som ses över i samband med bolagets årsstämma. Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t fastställa ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB. Barbro Naroskyin Landstingdirektör Mikael Borin Biträdande landstingsdirektör/ ekonomidirektör

2 1(4) Ägardirektiv 2012 LiÖ För den verksamhet som bedrivs i HjälpmedelsCentrum AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa direktiv antagna av Ägaren genom fullmäktigebeslut , 40/2004, och bekräftas vid bolagsstämma samt justerade genom beslut i landstingsstyrelsen , , , , samt GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOLAGET. 1.1 Bolagets verksamhet Bolagets verksamhet skall vara att, med beaktande av kommunalrättsliga regler, tillhandahålla och anpassa hjälpmedel till funktionshindrade. 1.2 Bolagets syfte Bolagets syfte skall vara att utan vinstintresse tillhandahålla och anpassa hjälpmedel till funktionshindrade utifrån i första hand landstinget i Östergötlands behov. 1.3 Ägarens uppsikt enligt kommunallagen Bolaget står i sin verksamhet under Landstingets i Östergötland uppsikt. Det ankommer på Bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa av landstinget fastställda riktlinjer och regler för styrning av landstingsägda bolag, stiftelser och andra associationer och andra av ägaren utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning. 1.4 Bolagets bolagsstämmor Styrelsen har att kalla till bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma skall tillställas dels landstinget i Östergötland dels av landstinget utsett stämmoombud. Kallelsen skall ske på sätt som föreskrives i bolagsordningen. Kallelsen skall åtföljas av handlingar tillhörande de ärenden som skall behandlas av stämman. Inför ordinarie bolagsstämma skall kallelsen åtföljas av undertecknad årsredovisning, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport, styrelsens förslag till arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Eftersom landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen, utifrån ärendets art, har att utfärda instruktion till stämmoombudet skall bolaget senast åtta veckor före planerad bolagsstämma lämna skriftlig förhandsinformation om tidpunkt för bolagsstämma och plats samt om de ärenden som kommer att behandlas på stämman. Informationen skall inges till ledningsstaben och till förordnat stämmoombud och eventuellt utsedd ersättare. 2. BOLAGETS LEDNING 2.1 Arbetsordning för styrelsen

3 2(4) Styrelsen skall utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. 2.2 Suppleanters närvaro och yttranderätt Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Suppleant skall alltid för kännedom erhålla kallelse med tillhörande handlingar avseende styrelsesammanträde. Suppleant har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 3. INSYN OCH INFORMATION Bolaget skall hålla Ägaren informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Det åligger bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar till Ägaren: a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse och granskningsrapport e) affärsplan och budget f) övriga handlingar av vikt för Ägaren Årsredovisning skall tillställas landstingsstyrelsen senast den 15 april året efter verksamhetsåret eller senast vid annan tidpunkt som särskilt anges i ledningsstabens instruktion inför bokslut varje år. 4. STÄLLNINGSTAGANDE OCH GODKÄNNANDE I Landstinget i Östergötland skall följande frågor för bedrivande av verksamhet i aktiebolag beslutas av fullmäktige: Strategier för landstingets ägande av verksamhet. Bolagsordning. Aktiekapital. Kapitaltäckningsgaranti Försäljning av bolag i sin helhet eller delar av bolag Fusion av företag. Förvärv eller bildande av dotterföretag. Förvärv eller försäljning av bolaget ägda fastigheter. Principiella ändringar av avgiftstaxor. Utseende av styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Försäkringar för styrelseledamöter och lekmannarevisorer 5. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN I aktiebolag, i vilka landstinget utövar ett rättsligt bestämmande, har landstinget att tillse att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar även i tillämpliga delar skall gälla handlingar i aktiebolaget.

4 3(4) Bolaget har att på framställan från landstinget att i tillämpliga delar hålla bolagets handlingar tillgängliga för medborgarna såsom föreskrives i 2 kap 3 Offentlighets- och sekretesslagen. Innehåller handling, som skall överlämnas till landstinget uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, får bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för eftersökande part att på plats få ta del av offentliga handlingar eller utfå kopia av dessa mot utgivande av landstingsfullmäktige fastställd ersättning. 6. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god redovisningssed, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kommunala syftet med bolaget och dess verksamhet. 7. REVISION Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, skall bolagets lekmannarevisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och dess verksamhet, pröva huruvida verksamheten bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapport skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit. 8. SÄRSKILT UPPDRAG FÖR ÅR 2012 Bolaget ska kontinuerligt verka för och aktivt bidra till att den kunskap som finns inom Hjälpmedel i högre grad utnyttjas av landstingets enheter i deras utvecklings- och förändringsarbete. Bolaget skulle även följa den handlingsplan som fastställts för landstinget för att uppnå de politiska miljömålen. Ett av målen är att samtliga transporter, inklusive sjukresor, som sker för landstingets räkning ska ske med miljöbilar senast år Redan i november 2007 uppdrog landstingsfullmäktige till landstingsstyrelsen att under 2008 inleda en försäljningsprocess av aktierna i bolaget. Ur konkurrenssynpunkt har detta inte bedömts som möjligt förrän nu. Landstingets avsikt var därför att under 2011 inleda en process för att sälja samtliga aktier i Bolaget till ny ägare. I avvaktan på att gränsdragningen mellan landsting och kommuner i Östergötland görs inför den kommande kommunaliseringen av hemsjukvården har denna process varit vilande under senare delen av 2011 Landstinget har för avsikt att under 2012 återuppta processen att avyttra bolaget. De former som är aktuella är att upphandla verksamheten med kravet att leverantören också ska överta ägandet av verksamheten eller att ägandet helt eller delvis övergår till kommunerna i

5 Östergötland. Bolaget skall under denna process vara behjälpligt med att dels ta fram efterfrågad information dels att tillmötesgå de önskemål om medverkan som kan komma att ställas. 4(4)