Sida 1 (6) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 3 2013-2014 Styrelsemöte SAIF, 2013-11-29 Plats: SAIF:s kontor, S:t Olofsgatan 11A, Uppsala Tid: Fredag 29 november 2013, kl. 10:00-15:50 Närvarande: Sture Espwall Erwin Apitzsch Erik Björkman Per Erik Eriksson Helen Rosenqvist Lovisa Svensson Susanna Östh Elisabet Nylander Ordförande Sekreterare Anmält förhinder: Tina Nilsson Adjungerade: Josef Åhman Pia Carlsson Generalsekreterare Valberedningen 59 Mötets öppnande Sture Espwall förklarade mötet öppnat. 60 Formalia a) b) Val av justerare Adjungeringar Lovisa Svensson och Susanna Östh valdes till justerare. Pia Carlsson adjungerades för hela mötet. c) Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med följande tillägg: - U-65 tillhör 66. Blir 66b. - Inträdesansökan för Bosö blir 62b. - Ordföranderapport 70b d) Protokoll från tidigare möten U-51 Protokollet från föregående möte godkändes efter några redaktionella ändringar och lades till handlingarna.
Sida 2 (6) Beslut 61 Arbetsbeskrivningar Kommittéer och arbetsgrupper U-52 Elisabet Nylander föredrog de framarbetade arbetsbeskrivningarna av SAIF:s kommittéer. Utöver kommittéerna kan tillfälliga arbetsgrupper tillsättas vid behov. Kommittéernas sammansättning utarbetas i samband med styrelsemötet i september varje år. Arbetsbeskrivningarna ska vara levande dokument, varpå utvärderingar och revidering av görs årligen. Beslutades att: anta arbetsbeskrivningarna för SAIF:s kommittéer och arbetsgrupper i enlighet med U-52. Beslutades att: uppföljning av dokumentet/beskrivningarna görs i september 2014. 62 a) b) Inträdesansökningar. Uppsalaekonomernas IF U-53 Bosö Idrottsförening U-67 Beslutades att: bevilja Uppsalaekonomernas IF inträde i förbundet. Beslutades att: bevilja Bosö Idrottsförening inträde i förbundet. 63 Student-VM i ridsport U-54 Josef Åhman föredrog frågan om student-vm i ridsport 2016. Event in Skåne undersöker de finansiella möjligheterna för att arrangera student-vm i ridsport 2016. De behöver fler ekonomiska resurser för att klara det och har till februari på sig att söka arrangemanget hos FISU. Styrelsen ställer sig bakom en fortsatt process och är positiva till ett fortsatt arbete. Beslutades att: fortsätta arbetsprocessen inför en ev. ansökan om Student-VM i ridsport 2016. Rapporter 64 Lägesrapport Idrott- Online U-55 Josef Åhman föredrog lägesrapporten gällande medlemsregistreringen i IdrottOnline. Kansliet och föreningsutvecklingskommittén har haft regelbundna avstämningar i frågan. Våra större föreningar har andra system än IdrottOnline, men RF har lovat hjälpa till med importer av deras medlemsregister. LUGI:s och SSIF:s register saknar dock fullständiga personnummer, så de kommer inte att räknas med som aktiv i idrott.
Sida 3 (6) 65 Minnesanteckningar Tävlingskommittén U-56 Erik Björkman föredrog minnesanteckningar från tävlingskommitténs senaste möte. Bestämmelserna om regler vid Amerikansk fotboll bestämdes vid förra mötet. 66 a) b) Minnesanteckningar Internationella kommittén U-57 Rapport EC-möte U-65 Erik Björkman föredrog minnesanteckningarna från IK:s möte den 11 november. Erik Björkman sammanfattade Stefan Berghs rapport från EC-mötet i Bryssel den 8-9 november. 67 Minnesanteckningar Hälsa U-58 Helen Rosenqvist föredrog minnesanteckningarna från Hälsas senaste möte 12 november. Psykologtidningen publicerar en artikel om aktiva studenter den 6 december. 68 Student-VM i amerikansk fotboll 69 Ekonomisk rapport U-59 Josef Åhman föredrog nuläget för Student-VM i Amerikanskfotboll. 6 lag är i dagsläget anmälda på herrsidan och ytterligare några som är intresserade, men ännu inte är säkra på sin medverkan. Depositionen ska vara betald i början på december. Josef Åhman föredrog den ekonomiska rapporten för 1 juli 2013 till 11 november 2013. SF-stödet för 2014 blev mindre än budgeterat, vilket påverkar prognosen negativt. Det finns en risk att stödet kommer minskas ytterligare under 2015, men därefter är förhoppningen att det ska öka igen, då den höjda LOK-stödsåldern får effekt. En diskussion fördes om hur intäkterna kan ökas, både från RF och från extern finansiering. 70 a) GS-rapport b) Ordföranderapport Josef Åhman föredrog generalsekreterarens rapport. Renoveringen på kansliet är klar. Sture och Joanna var på en SVT-inbjudan public service dag 14e november. Svt-play kan vara intressant för våra arrangemang. En diskussion om nya medier stod också på agendan. Sture Espwall föredrog orföranderapporten. SVT har bjudit in till en public service dag den 14:e november. Sture Espwall och Joanna Bong Lindström deltog. Svt-play kan vara intressant för våra arrangemang. Under dagen diskuterades nya medier som kanske är framtiden. Lönerevisionen för 2013 är genomförd.
Sida 4 (6) 71 Uppdragsuppföljning Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 72 Övriga frågor Stegtävling U-60 SAIF:s styrelse och kansli kommer att genomföra en stegtävling mellan den 1 januari och den 25 mars 2014. Reglerna för tävlingen gicks igenom. 73 Kommande möten våren 2014 Utvecklingsfrågor Styrelsemöte 3, 2013-2014 31 januari, Uppsala, kl. 10-16 Styrelsemöte 4, 2013-2014 28-29 mars, plats ej fastställd Styrelsemöte 5, 2013-2014 10juni, telefonmöte, kl. 20-21 74 Finansiering a) RF:s stimulansbidrag U-61 b) Allmänna arvsfonden U-62 c) Klubblo U-63 75 Föreningars möjligheter till SFmedlemskap U-64 Josef Åhman föredrog om RF:s stimulansbidrag. RF har meddelat att de vill beräkna fleridrottsförbundens framtida kompensationsstöd på kvantifierbara grunder och har bett om förslag på relevanta mätpunkter. Styrelsen föreslog det totala antalet deltagartillfällen samt antalet nya medlemmar som återrekryteras till idrotten efter att slutat i yngre åldrar. Elisabet Nylander föredrog lägesrapport angående allmänna arvsfonden. En diskussion kring nya möjliga projekt fördes. Uppdrogs till kansliet att fortsätta arbetet. Per Erik Eriksson föredrog lägesrapport efter mötet med Klubblo. Idrottsalliansen har funnits i flera år och består av några förbund som dragit igång projektet. Cherry på spelmarknaden och metro i media är med på ett nystartat projekt som heter Klubblo. Projektet innebär olika online-spel som ska ge intäkter till medverkande föreningar och förbund. Projektet har startat eftersom intäkterna från spel har minskat bla för att postkodlotteriet har ökat. En inbjudan till SAIF om medlemskap i Idrottsalliansen hade inkommit, men styrelsen beslöt att avstå Josef Åhman föredrog nuläget för föreningars möjligheter att vara medlemmar i ett SF. En stadgeändring i RF möjliggör för ideella föreningar som inte är idrottsföreningar men bedriver idrottslig verksamhet att bli medlemmar i ett SF. Styrelsen ställde sig mycket positiv till denna möjlighet.
Sida 5 (6) 76 Mångfaldsutbildning Cecilia Olsson höll i en inspirerande workshop som en del i den mångfaldsutbildning vi genomgår internt. Gruppdiskussioner kring kommunikation, gemenskap och hur vi får alla att känna sig välkomna följde. 77 Mötets avslutande Sture Espwall förklarade mötet avslutat 15.50. Sture Espwall Ordförande Helen Rosenqvist sekreterare Lovisa Svensson Justerare Susanna Östh Justerare 2014-2014- 2014-2014- Uppdragsuppföljning Hänvisning Ärende Ansvarig Klart till 2013-09- 07 15 Varumärkesskydda Från soffpotatis till Josef Åhman April klyftpotatis 30 Verka för fler motioner till förbundsmötet i Lovisa Svensson samband med styrelseutbildningarna. 34 Förslag till nomineringsstrategi Beredningsgruppen (Elisabet Nylander, Sture Espwall och Josef Åhman) 2013-11- 29 74b Fortsätta arbetet med att komma på projekt att söka bidrag från allmänna arvsfonden till. Kansliet. 2014 April 2014
Sida 6 (6) Evenemangskalender 2014 Nationellt Final Student-SM am. inomhusfotboll, Sthlm 1 februari 2014 Styrelseutbildning, Uppsala 8-9 februari 2014 Styrelseutbildning, Lund 15-16 mars 2014 Service och bemötande grundutbildning 21 mars & 22 maj, Stockholm/Uppsala Styrelsemöte, plats ej fastställt 28-29 mars 2014 Studentiaden 2014, Falun 25-27 april 2014 Service och bemötande fortbildning April/maj, Stockholm/Uppsala Student-SM i ridsport, Umeå 3-4 maj 2014 Student-SM i löpning (Milspåret), Stockholm 22 maj 2014 Student-SM i brännboll, Umeå 31 maj 2014 Styrelsemöte, telefonmöte 10 juni 2014 Internationellt FISU Forum, Gwangju, Sydkorea 17-22 mars 2014 Student-VM i ridsport, Abu Dhabi 25-28 mars 2014 EUSA GA, Turkiet 4-6 april 2014 Student-VM i amerikansk fotboll, Uppsala 1-11 maj 2014 Student-VM i cykling, Polen 9-13 juni 2014 Student-VM i innebandy, Singapore 18-22 juni 2014 Student-VM i golf, Schweiz 23-28 juni 2014 EUSA Games, Rotterdam, Nederländerna 24 juli-8 augusti 2014