Styrelseprotokoll nr

Transkript

1 Sida 1 (7) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll Styrelsemöte SAIF, Plats: SAIF:s kontor, S:t Olofsgatan 11A, Uppsala Tid: Fredag 31 januari 2014, kl. 10:00-16:00 Närvarande: Anmält förhinder: Frånvarande: Adjungerade: Sture Espwall Erik Björkman Helen Rosenqvist Lovisa Svensson Susanna Östh Elisabet Nylander Tina Nilsson Erwin Apitzsch Per Erik Eriksson Susanna Östh under 85 Helen Rosenqvist under 86 Lovisa Svensson under 86 Erik Björkman under 94 Josef Åhman Stefan Bergh Ordförande Sekreterare Generalsekreterare Valberedningen 78 Mötets öppnande Sture Espwall förklarade mötet öppnat 10: Formalia a) b) Val av justerare Adjungeringar Susanna Östh och Elisabet Nylander valdes till justerare. Stefan Bergh adjungerades för hela mötet. c) Fastställande av dagordning d) Protokoll från tidigare möten U-72 Dagordningen fastställdes med följande tillägg: - Stefan Bergh berättar om Valberedningens arbete 84b - Utvecklingsfrågor flyttas till innan övriga frågor. - Kansliets och styrelsens stegtävling läggs till under övriga frågor. - Förfrågningar från LSIF:s ordförande behandlas under övriga frågor. Protokollet från föregående möte godkändes efter några redaktionella ändringar och lades till handlingarna.

2 Sida 2 (7) Beslut 80 FISU Forum EUSA GA, motion 82 Student-VM i ridsport 83 Teckningsrätter U-82 Erik Björkman föredrog internationella kommitténs förslag på att utse Christopher Svensson och John Elf att representera SAIF vid FISU Forum i Gwangju Beslutades att: Utse Christopher Svensson och John Elf till att representera SAIF vid FISU Forum i Gwangju Erik Björkman föredrog internationella kommitténs förslag om agerande vid EUSA GA. Tyskland kommer eventuellt gå upp med en motion om att ta bort åldersgränsen för att få tävla i EUC och EUG. Internationella kommitténs förslag till styrelsen är att stödja en sådan motion. Beslutades att: Om Tyskland går fram med en motion om att ta bort åldersgränsen för att tävla i EUC och EUG så kommer SAIF att stödja motionen. Josef Åhman föredrog frågan om student-vm i banhoppning Event in Skåne överväger om de kan ta den ekonomiska risken. De sportsliga delarna och logi är klara på Flyinge. Arrangemanget behöver också ett stödjebrev från Svenska ridsportförbundet. Beslutades att: I det fall Event in Skåne tar den ekonomiska risken lämnas kandidaturen för arrangemanget in till FISU. Beslutades att: Helen Rosenqvist utses som SAIF:s representant i organisationskommittén för arrangemanget. Josef Åhman föredrog förslaget att ändra teckningsrätterna så att Jonna Svanholms namn ersätter Johanna Olssons. Beslutades att: Styrelsen fastställde nedanstående teckningsrätter från och med den 31 januari 2014 samt förklarade beslutet omedelbart justerat. Förbundets firma tecknas av Sture Espwall ( ) och Josef Åhman ( ) var för sig, samt styrelsen gemensamt. Teckningsrätt och attesträtt gällande bankutbetalningar upp till kr innehas av: Jonna Svanholm ( ) och Daniel Kudrén ( ) var för sig. Teckningsrätt och attesträtt gällande bankutbetalningar upp till kr var för sig innehas av: Josef Åhman ( ) och Sture Espwall ( ). För utbetalningar över kr krävs attest i förening. Teckningsrätt och attesträtt gällande postförsändelser var för sig skall innehas av: Daniel Kudrén ( ), Jonna Svanholm ( ), Josef Åhman ( ) och Sture Espwall ( ).

3 Sida 3 (7) Attesträtt på fakturor och reseräkningar för styrelsen, övriga förtroendevalda, samt personal innehas av: Josef Åhman ( ). Attesträtt på fakturor och reseräkningar för Josef Åhman innehas av: Sture Espwall ( ). 84 Förbundsmötet 2014 a) U-74 b) Susanna Östh föredrog lägesrapport inför förbundsmötet i oktober. Det finns ingen intresserad arrangör än. Fler namn på förslag till ordförande ska tas fram. Beslutades att: Förbundmötet kommer hållas oktober Projektgruppen arbetar främst mot att förbundsmötet hålls i Göteborg eller Lund. Projektgruppen består av Lovisa Svensson, Cecilia Olsson, Jonna Svanholm och Susanna Östh. Projektgruppen har mandat att ta beslut om plats för förbundsmötet. Projektgruppen tar fram förslag på ordförande. Stefan Bergh föredrar valberedningens arbete närmsta tiden. Valberedningen kommer hålla samtal med befintliga ledamöter. Förfrågan om förslag på nya ledamöter kommer skickas till medlemsföreningarna. Rapporter 85 Utvärdering årets utmärkelser U-75 Tina Nilsson föredrog en utvärdering om arbetet kring årets utmärkelser. En formulering om att juryn förbehåller sig rätten att inte utse en vinnare ska finnas med i tävlingsinformationen. Susanna Östh var frånvarande under denna punkt. Beslutades att: Jury, kanslipersonal, styrelsen och kommittéer har nomineringsrätt likt alla föreningar. 86 Lägesrapport föreningsutveckling 87 Minnesanteckningar Tävlingskommittén U-76 Susanna Östh föredrog en lägesrapport om föreningsutvecklingskommitténs arbete. Helen Rosenqvist och Lovisa Svensson var frånvarande under denna punkt. Beslutades att: Föreningsutvecklingsgruppen sammanställer en strategi för att så många som möjligt av våra föreningar ska få besök av representant från styrelsen eller kansliet. Det ska finnas tydliga instruktioner om vad som ska komma ut av mötet. Erik Björkman föredrog minnesanteckningar från tävlingskommitténs möte den 3 december 2013.

4 Sida 4 (7) 88 Minnesanteckningar Internationella kommittén 89 Student-VM i Amerikansk fotboll U Nomineringsstrategi U-78 Erik Björkman föredrog minnesanteckningarna från internationella kommitténs möte den 22 januari Beslutades att: Nominera Stefan Bergh till FISU Executive Committe Josef Åhman föredrog en lägesrapport inför student-vm i amerikansk fotboll. USA har gett positivt besked om att de kommer delta men formellt inte satt stämplen på pappret. Sverige, Finland, Kina, Mexico, Japan deltar. En projektansökan är skickad till Centrum för idrottsevenemang men inget besked är ankommet än. Elisabet Nylander föredrog en lägesrapport om SAIF:s nomineringsstrategi. Det är för ont om tid för att nominera någon till Riksidrottsstyrelsen Styrelsen behöver ta ett inriktningsbeslut om vilken typ av person att presentera för RS Det behövs kravprofiler för personer att nominera till EUSA. Vid nästa styrelsemöte fattas det beslut för nomineringsstrategi. Det är EUSA-val RF:s strategiarbete Ekonomisk rapport U-79 Sture Espwall föredrar RF:s strategiarbete. Det togs beslut på RIM 2011 om att RF måste ha ett strategiarbete om hur förbundet ska ta sig an framtiden. Sture Espwall är kallad till möte med RF om detta strategiarbete. Josef Åhman föredrog den ekonomiska rapporten för LOK-stödsålderns utfall slår förhoppningsvis igenom till Vi får ett stimulansbidrag i väntan på LOK-stödets utfall. Ett beslut är taget i RS om ett verksamhetsstöd till fleridrottsförbund. 93 GS-rapport Josef Åhman föredrog GS-rapporten. - STIL och IKSU har fått hjälp av RF med importen av medlemsregister i IdrottOnline. - SSIF har ny verksamhetschef som heter Ulf Bjöns. - GS har haft möte med Peter Eriksson och har ett inplanerat möte med Helena Karlsson angående kommande stimulansbidragsansökningar. - Cecilia varit på möte med SISU angående plattformen för vuxna som är en ledarskapsutbildning. - RS har fattat beslut om att utreda möjligheten till en gemensam olycksfallsförsäkring för alla aktiva inom idrott upp till 25 år och RF:s GS har fått i uppdrag att utreda finansieringen för SAIF:s del.

5 Sida 5 (7) Utvecklingsfrågor Ökad LOKrapportering och fler utbildningstimmar U-80 Verksamhetsplan U-81 Josef Åhman föredrog om vikten av att våra föreningar rapporterar LOKstöd och att antalet utbildningstimmar bland våra föreningar borde öka. Att informera våra föreningar om både LOK-stöd och att SISU-märka sina utbildningar är viktigt. Beslutades att:styrelsen uppdrar åt kansliet att ta fram hur den här informationen ska se ut. Erik Björkman var frånvarande under denna punkt. Sture Espwall föredrog arbetet kring SAIF:s verksamhetsplan för åren Strukturen fungerar bra och behöver inte ändras. Varje kommitté går igenom sin verksamhetsplan och göra ändringar om det behövs. Första utkastet till ny verksamhetsplan ska vara framtagen till den 10 mars Övriga frågor a) b) Kommande möten våren 2014 Uppdragsuppföljning Mötets avslutande Stegtävlingen för kansliet och styrelsen är igång. Helen Rosenqvist sammanställer ställningen och skickar ut halvtidsresultat. Ordförande för LSIF har skickat in några förfrågningar bl a om moms och möjligheter till ett idrottsaktiebolag. Att bilda idrotts AB går inte inom SAIF:s stadgar. Josef Åhman, Cecilia Olsson och Tina Nilsson tittar över frågorna och återkopplar till LSIF. Styrelsemöte 4, mars, Lund Styrelsemöte 5, juni, telefonmöte, kl Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. Sture Espwall förklarade mötet avslutat Sture Espwall, Helen Rosenqvist Susanna Östh Elisabet Nylander Ordförande Sekreterare Justerare Justerare

6 Sida 6 (7) Uppdragsuppföljning Hänvisning Ärende Ansvarig Klart till b Fortsätta arbetet med att komma på projekt att Kansliet mars söka bidrag från allmänna arvsfonden till. 84b Förbundsmötet, plats och ordförande Susanna Östh, Lovisa mars 86 Föreningsutvecklingsgruppen sammanställer en strategi för att så många som möjligt av våra föreningar ska få besök av representant från styrelsen eller kansliet. Svensson Susanna Östh, Lovisa Svensson mars 90 Nomineringsstrategi Elisabet Nylander mars 94 Kansliet tar fram information kring rapportering av Kansliet 10 juni LOK-stöd och utbildningstimmar till föreningarna. 95 Gå igenom verksamhetsplanen, göra justeringar för planen Styrelsen?

7 Sida 7 (7) Evenemangskalender 2014 Nationellt Styrelseutbildning, Lund mars 2014 Service och bemötande grundutbildning 21 mars & 22 maj, Stockholm/Uppsala Styrelsemöte, plats ej fastställt mars 2014 Studentiaden 2014, Falun april 2014 Service och bemötande fortbildning April/maj, Stockholm/Uppsala Student-SM i ridsport, Umeå 3-4 maj 2014 Student-SM i löpning (Milspåret), Stockholm 22 maj 2014 Student-SM i brännboll, Umeå 31 maj 2014 Styrelsemöte, telefonmöte 10 juni 2014 Internationellt FISU Forum, Gwangju, Sydkorea mars 2014 Student-VM i ridsport, Abu Dhabi mars 2014 EUSA GA, Turkiet 4-6 april 2014 Student-VM i amerikansk fotboll, Uppsala 1-11 maj 2014 Student-VM i cykling, Polen 9-13 juni 2014 Student-VM i innebandy, Singapore juni 2014 Student-VM i golf, Schweiz juni 2014 EUSA Games, Rotterdam, Nederländerna 24 juli-8 augusti 2014