Ordförande HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1!I,,,,k,h trhg,,,dr Onra -% SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2013-12-11 Plats Kommunhuset i Övertorneå Tid 13.00 15.00 Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Övriga deltagande: Lena Antti Högskoleförbundet Östra Norrbotten Maarit Enbuske Utbildningsledare Övertorneå Britt-Marie Isaksson Utbildningsledare Överkalix Detta protokoll omfar 12 sidor inklusive bilagor och innehåller 8 paragrafer; 38 45 Sekreterare Lena Antti Gunnel Simu Utsedd ju ste ra re Roland Kemppainen ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2014-01-02 Datum för anslags nedtagande 2014-01-27 Förvaringsplats för protokollet: Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Storgatan 85, 953 85 Haparanda Underskrift utdragsbestyrkande Lena Antti
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2!foi. ko1, ;ori,u,,gie, Vtrj Nur,b,Iier 38 Val av justerare Direktionen beslutar utse Roland Kemppainen tillsammans med ordförande justera protokollet L «5 Sign ordf
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Di rektionsmöte liö,åoirforustid,t OrQ Nc,,rbogien 39 Dagordning Dagordningen genomgås. Direktionen beslutar godkänna dagordningen. jgn ordf
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 IIöIwk(orbunde, Ötr, Nr,br,Iien 40 Föregående protokoll Föregående protokoll från den 2013-09-24 genomgås. Direktionen beslutar godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna 1gn ordf
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 Di rektionsmöte IIgskkorbundi Chiri N,,rbHten 41 Budget Lägesrapport Ekonomisk rapport, resultat- och balansräkning per den 2013-11-30 presenteras. Balansräkningen är inte fullständig då kostnader inte är överförda till det under året nyöppnade plusgirokontot. Den specificerade ekonomiska rapporten visar på ett överskott på 165 tkr. Budgetposter 2014 Budget och kostnadsposter för HÖNs verksamhet (exklusive projekten VIE och SÖN) för år 2014 föreslås. Direktionen beslutar, efter ha tagit del av rapporteringen, uppdra till förbundschefen bifoga den ekonomiska redovisningen till protokollet och inkludera förtydligande kommentarer enligt bilaga 1 godkänna budget för HÖNs verksamhet 2014, enligt bilaga 2 ordf
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Ori Aobize 42 Lägesrapport HÖN Utbildningsstatistik Förbundschefen redogör för aktuell statistik när det gäller antal YH-studenter i Haparanda; 46 st, studenter som nyttjar kommunernas Lärcentra; Haparanda 22, Överkalix 8, Övertorneå ännu inte inrapporterat samt antal kommunanställda som studerar vid sidan om sitt arbete; 34 st. Totalt mer än 110 studerande. Genomförda aktiviteter En lista på förbundschefens genomförda aktiviteter sedan senaste direktionsmötet presenteras. Särskilt redogjordes för intryck från besök på gymnasieskolorna samt från Workshop om Attityder till utbildning där bl a kommunernas informationschefer medverkade. Samverkan Samverkan med Lapplands LärCenter och Akademi Norr pågår och omfar bl a lärarutbildning vid LTU, samverkan i Norr samt tankar kring kopplingen mellan Lärcenter och det allt större utbudet av MOOC-kurser (Massive Open Online Co u rses). Projekten YIE och SÖN Från VIE-projektet presenterades valda delar från den lyckade konferensen i Kirkenes 1-2 november, svårigheterna engagera deltagare från Sverige i projektet samt tankar om projektets effekter och framtida ambitioner. Lägesraport från SÖN-projektets fyra delprojekt redovisades kort. Direktionen tackar för informationen. ign ordf
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 I! It,l,u,uh t Oi fra NtnrboI,en 43 Sammanfning av år 2013 och planer för 2014 Intryck från årets verksamhet och vad som är viktigt arbeta vidare med framfördes av mötesdeltagarna. Idéer om aktiviteter, utform ande av mötesplatser och arbetssätt lyftes fram och nedtecknades för vidarebearbetas och inkluderas i nästa års verksamhet. Sign ordf
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Di rektionsmöte lié rj u 44 Mötesplan 2014 Preliminära mötestider för 2014 föreslås och fastställs efter kontroll med de ledamöter som inte är närvarande nu. Direktionen föreslår preliminärt fastställa nästa års mötestider till 18 februari kl 10-12 i Haparanda 16 april kl 10-14 i Överkalix (tid för studiebesök eller annan planerad aktivitet ingår) 23 september 10-12 1 Övertorneå 10 december 10-12 i Haparanda i juni 2014 ta per capsulam beslut via e-post när det gäller tertialboksiutet (jan-april 2014) utbildningsledarna bjuds in till vartannat möte (dvs april resp december) jn ordf
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Öir NurrboIin 45 Övrigt Inga övriga frågor. jign ordf
H ÖGS KO LE FÖRS U N D ET ÖSTRA NORRBOTTEN Di rektionsmöte t!iöi ske,i,uiri,undrt Onru Nvr,bus:en BILAGA 1 2013-12-11 Sida 10 Ekonomisk lägesrapport för HÖN per den 2013-11-30 1-lögskoleförbundet Östra Norrbotten Redovisning 131130 B&ansrakning TILLGANGAR Kommentar OM SÅTTNINGSTILLGANGAR stiga fordrin9ar Periodiserade intäkter Momsfordran Förutbet kostn ad. hyra L 205 314 163 054 37 860 4400 Summa omsättningstillgångar 851 779 SUMMA TILLGANGAR 851 779 EGET KAPITAL OCH SKULDER tis sk EGET KAPITAL 784 439 varav periodens 165333 Andellkommun: Överkalix 151 318 Overtorneå 205 052 H aparanda 428 068 Skulder Kortfristiga skulder kr pe øle kriga 67 340 SUMMA SKULDER 67 340 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 851 779 Exkllngående balans från gamla Hör 786 00184 Sign ordf
:?9 H ÖGS KO LE FÖRBU NO ET BILAGA 1 Sida 11 ÖSTRA NORRBOTTEN 2013-12-11!Ir,ÅoI, rjrbundrt O,rro Norr bollen Högskoleförbundet Östra Norrbotten Ekonomisk rapport 131130 Intäkter Kommentar M eciremskom!w 743 me lem 9tEI 11 Ovrtga intakter 174 026 fran LST for projekten YIE och sar 1 Summa intäkter 914 769 Kostnader Personakostnader 531 349 Konsuitkostnader 61 004 ek adni + revision PWC An iigjry)ar 47?6 Resekostnader 37610 Hya 43 Tfn mtr 1 it-utrustn,porto,licenser i.rn 28 Q43 -. Summa kostnader 749 436 Nettosumma 165333 ra Pr*kt re KoIa - Intäkter 37 650 från L5T. här fas dock 48 809 5EK som inkom från Lead Part 20/9 Kostnader Personatkostnader -78 600 Övriga kostnader.... Summa -93 909 -. arrojekt 5312 SÖN - intäkter 136 376 Kommunernas kontantinsats för 2013 161 923 5EK rekvireras från LST Kostnader Personarkostnader -240 149 mars-nov kostnade - --- - - Summa -138 858 - (fzn jn ordf Ut
60 HÖGSKOLEFÖRBUNDET 1 BILAGA 2 Sida 12 Di rektionsmöte II,, ekoieto,i,ignder O,gra Norrbotten HÖN Budget för 2014 Budget 2014 3% ökning Medlemsavgifter budget 2014 [kr] Avgift 2013 Folkmämgd 1/1 2013 Procentsats 832 325 förändrin Haparanda 440 976 9 904 54,50% 453 604 12 628 Överkalix 155863 3497 1,24% 160163 4300 Övertorne 211 243 4 772 26,26% 218 558 7315 Totalt 808082 18173 100,00% 832325 24242 Därtill kommer beslutad kontantinsats för SÖN 2014 SÖN Kontanta medel: fördefnin baseras pfoikmängcj2012-fl--dl 2013 2014 TOTALT FoIkrnngd 2012-11-01 varav Haparanda 38997 25044 54041 9928 23,50% Kalix 54883 41667 105550 16518 47,58% Överkalix 13740 3824 22564 3498 10,08% Övertorneå 13755 12045 30301 4775 13,75% 136 376 87579 223 955 34719 100,00% Tota It 2014 HÖN + SÖN Haparanda 478 648 kr Överkalix 168 987 kr Övertorneå 230 603 kr Budgetposter 2014 Kostnader 2011 2013 2014 Löner 1267 527 543 Konsult (ek adm revision övrig 54 80 65 Lokal 75 25 55 Drift (telefon, dator, kontorsrr 66 50 32 Inköp dator/telefon 16 6 0 - Resor/vrdskap 72 60 65 Annons/broschyr/reklam 60 72 Totalt 1610 808 832 jign ordf