Kommunstyrelsen 2012-09-19 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Carina Jönsson (S), ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson (S) Franco Sincic (V) Mikaela Höjdevall (MP), ersättare för Eric Westerberg Carina Johansson (FP) Birgitta Gunnarsson (C) Tommy Engback (KD) Kjell Gustavsson (S), Niklas Karlsson (S), Fredrik Rydberg (V), Jim Kellander (FP), Maria Gillberg (C), Birger Hagström (KD) Dag Segrell kommunchef, Karolina Hedlund, Håkan Jansson, Katarina Reigo, Chris Tevell, Anette Ekman, Gunnar Myrhede Utses att justera Thony Andersson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Patrik Hjalmarsson paragrafer Ordförande Carina Jönsson Justerande Thony Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 2012-09-19 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012- anslags nedtagande 2012- Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Patrik Hjalmarsson
Kommunstyrelsen 2012-09-19 2 (14) 185 Dnr KS/2011:308 Uppföljning av utpekade åtgärder i samband med risk- och sårbarhetsanalys Mjölby kommun 2011. Bakgrund År 2011 fastställde kommunen sin Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2011-2014. Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommen skyldig att under varje mandatperiod ta fram en risk- och sårbarhetsanalys, vilken ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med att förebygga, planera för och hantera kriser. I samband med fastställandet beslutades också att ge övriga nämnder och kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att senast den 30 april 2012 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska verksamheternas sårbarhet i enlighet med kommunens Risk- och sårbarhetsanalys. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning samt övriga nämnder har redovisat vilka åtgärder som vidtagits med anledning av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys som fastställdes år 2011. En sammanfattning av redovisade åtgärder bifogas. Monika Gideskog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av åtgärder med anledning av kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2011, samt att uppdra till nämnder och förvaltningar för kommande år intensifiera arbetet med åtgärder för att minska sårbarheten utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Beslutet skickas till: Nämnder Säkerhetssamordnaren Akten
Kommunstyrelsen 2012-09-19 3 (14) 186 Dnr KS/2012:390 Risk- och sårbarhetsanalys 2012 - Mjölby kommun. Bakgrund Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunens skyldig att under varje mandatperiod ta fram en risk- och sårbarhetsanalys, vilken ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med att förebygga, planera för och hantera kriser. Denna analys ska sedan uppdateras årligen utifrån förändringar i riskbilden och genomförda och planerade åtgärder. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6) ska uppdateringen rapporteras till Länsstyrelsen senast den 15 sept varje år. Sammanfattning Kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2011 har uppdaterats med ytterligare två olika scenarier där kommunens sårbarheter och förmåga har analyserats. Utifrån Länsstyrelsens önskemål har också ett kapitel som tydliggör kommunens övergripande förmåga lagts till. Det bifogade förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys 2012 har tagits fram av säkerhetssamordnaren vid kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med kommunens samtliga förvaltningar. Monika Gideskog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till uppdatering av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys. att nämnderna till kommunstyrelsen senast den 30 april 2013 rapporterar hur arbetet går med Risk- och sårbarhetsanalysen 2012. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Östergötland Nämnderna Säkerhetssamordnaren Akten
Kommunstyrelsen 2012-09-19 4 (14) 187 Dnr KS/2012:395 Förslag på VA-taxor för Mjölby kommun 2013. Bakgrund Tekniska kontoret har reviderat och framtagit förslag på VA-taxor för 2013. Förändringarna består av Nytt index för brukningsavgifter, Anläggningsavgifterna har räknats upp. Ny avgift för sönderfrusen mätare. Avgift för montering och demontering av strypbricka tas bort. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa VA-taxa 2013 för Mjölby kommun. Taxan börjar gälla från den 1 januari 2013.
Kommunstyrelsen 2012-09-19 5 (14) 188 Dnr KS/2012:394 Förslag på avfallstaxa för Mjölby kommun 2013. Bakgrund Tekniska kontoret har reviderat avfallstaxan för 2013 med följande ändringar Indexuppräkning har ändrats till maj från augusti Latrintaxan har höjts till 700 kronor/behållare Reglering av när grundavgiften för trekammarbrunnar skall debiteras har tagits bort. Debitering kan ske vid valfritt tillfälle under året. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Mjölby kommuns avfallstaxa för 2013. Den nya taxan gäller från den 1 januari 2013.
Kommunstyrelsen 2012-09-19 6 (14) 189 Dnr KS/2009:104 Nytt förslag på avgifter för felparkering Bakgrund Parkeringsövervakningen har varit i gång sedan december 2009 och fungerar bra så till vida att antalet anmärkningar minskar. Under 2010, januari november fick 452 fordon en anmärkning, under samma period 2011 fick 214 fordon en anmärkning. Antalet anmärkningar minskade alltså med mer än hälften. Trots att invånare och besökare blir bättre på att parkera rätt finns det några problemområden kvar. Dessa vill vi försöka förändra, bland annat genom att korrigera taxan. Förändringarna bygger på diskussion med utföraren Securitas. Eftersom de är våra ögon och öron ute i fält är deras synpunkter värdefulla. I förslaget föreslås tre poster ändras. Nr 25, 26, 27: Parkeringsförbud sträcka, parkeringsförbud område föreslås ändras från 400 till 800 kr. Detta gäller platser där framkomligheten kan vara bristfällig eller där det av annan anledning är olämpligt att parkera och därför har kommunen genom en lokal trafikföreskrift angett parkeringsförbud. Parkeringsförbud sträcka är den femte vanligaste förseelsen. Denna förseelse bör höjas för att få bättre regelefterlevnad på platser där det finns ett stort behov. Nr 30: Parkeringsförbud terräng föreslås ändras från 400 till 800 kr. Alla förseelser bör samverka och denna ska inte, jämfört med att stå på gångbanan eller för nära korsning, ses som ett billigare alternativ. Nr 23: Parkeringsplats för rörelsehindrad föreslås ändras från 800 till 1000 kr. Denna förseelse bör sticka ut och uppfattas som lite värre än övriga förseelser. Förseelsen är inte med bland de tio vanligaste men den har stor betydelse för den grupp av människor det berör. Sammanfattning Genom att förändra taxan för felparkering antas parkeringsövervakningen fungera än bättre. Följande ändringar föreslås: Parkeringsförbud sträcka, parkeringsförbud område Parkeringsförbud terräng Parkeringsplats för rörelsehindrad Thony Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Franco Sincic (V) yrkar att en redovisning av problemområden sker på kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsen 2012-09-19 7 (14) Kommunstyrelsen beslutar att en redovisning av problemområden sker på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny avgift för felparkering. Den nya avgiften gäller från den 1 januari 2013.
Kommunstyrelsen 2012-09-19 8 (14) 190 Dnr KS/2012:405 Svar på remiss från länsstyrelsen i Östergötland. Förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Stora Haddebo. Bakgrund Länsstyrelsen i Östergötland har till Mjölby kommun översänt förslaget för synpunkter. Miljökontoret har berett ärendet för miljönämnden som beslutat föreslå kommunstyrelsen tillstyrka förslag till beslut och skötselplan för Stora Haddebo naturreservat. Vidare förslås att parkeringsplats och informationsskylt förläggs som det östra alternativet, nära Hultmans mosse. Thony Andersson (S) yrkar bifall till miljönämndens förslag Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till länsstyrelsen i Östergötland tillstyrka förslag till beslut och skötselplan för Stora Haddebo naturreservat, samt att i yttrandet förorda att parkeringsplats och informationsskylt förläggs som det östra alternativet, nära Hultmans mosse. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Östergötland Miljönämnden Akten
Kommunstyrelsen 2012-09-19 9 (14) 191 Dnr KS/2012:177 Bokslutsprognos 2012-08-31. Bakgrund Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2012 är 10,5 mkr. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 19,8 mkr. Finansieringen visar överskott på 48,8 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till +39,5 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,5 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed +37,0 mkr. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +19,1 mkr jämfört med budget. Avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen är även 2012 satt till noll vilket medför en förbättring mot budget på 3,6 mkr. Dessutom tillkommer en återbetalning för premier från 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring på 24,8 mkr som erhålles i slutet av året. Under perioden har 73 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 153 mkr. Budgeterad investering är 223 mkr, varav tilläggsbudget 105 mkr. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 411 mkr. Övre gräns för upplåning 2012 är 477 mkr. Driftbudgeten nämndernas prognostiserade avvikelser Från och med 2012-08-01 har en omorganisation genomförts så att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delats. Arbetsmarknad/vägledningscentrum har förts till kommunstyrelsens förvaltning och resterande (gymnasieskola med mera) till förskole- och skolförvaltningen som därmed kallas utbildningsförvaltningen. Delarna särredovisas året ut av redovisningstekniska skäl. Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 43 mkr, varav avgiftsfinansierat 10 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk. Endast omsorgs- och socialnämnden har negativ TB. Prognosen för 2012 förväntas bli -19,8 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:
Kommunstyrelsen 2012-09-19 10 (14) Tidigare års avvikelser (TB) - Omsorgs- och socialnämnd -8,6 mkr - -2,5 mkr - fd Utbildning exkl arb markn/vägledn. -4,3 mkr +1,9 mkr - Utbildningsnämnd ny, fd FOS -3,8 mkr +7,0 mkr - KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierat +3,0 mkr +10,0 mkr Omsorgs- och socialnämnd, -8,6 mkr. Förvaltningen har 2,0 mkr villkorade för LSS volymökning under 2012, avräkning görs 2012 årsbokslut. Inom individ- och familjeomsorg, -2,9 mkr, har behovet av köpta externa tjänster ökat väsentligt för både barn och vuxna. Försörjningsstödet bedöms ligga kvar på -2,3 mkr. Inom stöd och service funktionshindrade, -1,5 mkr, har antalet hemtjänsttimmar ökat inom stöd och motivation. Kostnaderna för de externa placeringarna inom LSS ökar, samtidigt som förvaltningen har minskade kostnader för personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, (SFB). Äldreomsorg, -6,1 mkr. En ökning av hemtjänsttimmar och vårddygn inom särskilt boende har skett. Beläggningsgraden på särskilt boende är högre än budgeterat och boendena är fullbelagda. Samtidigt finns kö på 24 personer med beslut. Fd Utbildning exkl arbetsmarknad/vägledning, -4,3 mkr. Från och med höstterminen har gymnasieskolan dubbla gymnasiereformer, GY 00 samt GY 11 vilket medför ökade kostnader samtidigt som statsbidragen minskat med 1,8 mkr. Svetsutbildningens flytt till Dackeskolan medför nedskrivning/flyttkostnad med 1,0 mkr. Åtgärder redovisas exempelvis genom minskning av fyra tjänster på gymnasiet HT -12 och utebliven återbesättning vid naturlig avgång. Utbildningsnämnd ny, fd FOS, -3,8 mkr. Nämnden har beslutat att ianspråkta 2,3 mkr av TB att fördela. Prognos för antalet barn inskrivna på fritids är högre än budgeterat men något lägre inom förskolan. Detta gör att förvaltningen har 2,4 mkr att fordra i nuläget. Personalkostnader för grundskola/förskoleklass/fritids utgör underskott på 0,9 mkr. KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierat, +3 mkr. Överskottet finns inom vaverksamheten, 4,0 mkr. Taxan är höjd med 10 % 2012 för att klara kommande investeringar. För avfall, -1,0 mkr, är taxan sänkt med 10 % 2012. Viss osäkerhet råder inom skrotpriserna. Investeringsbudgeten Under perioden har 73 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 153 mkr. Budgeterad investering är 223 mkr, varav tilläggsbudget 105 mkr och tilläggsanslag 6 mkr för stadshusets energieffektivisering som tidigarelagts från 2013 och 2014 och 7,5 mkr för inköp av fastigheter. Av det som hittills investerats utgörs de största posterna av Vifolkavallens konstgräs 3,4 mkr, stadshustes energieffektivisering och fjärrkyla 6,3 mkr. Exploateringsinvesteringarna exklusive va redovisas för sig och har uppgått till 4,8 mkr under perioden
Kommunstyrelsen 2012-09-19 11 (14) och inom va har investerats i förbättringsarbeten va-ledningar 6,2 mkr och överföringsledning Gudhem/Mjölkulla för 7,3 mkr. Rötgasprojektet har påbörjats under året och 9,4 mkr har förbrukats till och med augusti. Beräknat färdigställande är februari 2013. Finansiering Ett överskott på 48,8 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Då utgör återbetalning för premier från 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring 24,8 mkr. Den största avvikelsen i övrigt gäller kommunalskatt och generella statsbidrag som enligt SKL:s senaste prognos ger ett överskott mot budget med 19,1 mkr. AGS och avgiftsbefrielseförsäkringen är även 2012 satt till noll vilket medför en förbättring mot budget på 3,6 mkr. Återbäring från Kommuninvest har erhållits på 1,4 mkr. Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller prisökningar m m och 3,8 mkr återsår. Lärarlönerna är inte färdigförhandlade varför osäkerhet råder angående ofördelade kostnader. 1,7 mkr har prognostiserats som ökad pensionskostnad för ett avgående kommunalråd. Summan är ännu bara ungefärlig. Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar. Prognosen ligger på 2,5 mkr som ingår i resultatet. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort från resultatet. Det justerade resultatet väntas då bli 37,1 mkr. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 411 mkr. Kommunens kassa uppgick vid till 34 mkr. 20 mkr kommer att amorteras i september. Återupplåning och ökning av skulden beräknas ske senare under hösten eftersom stora vainvesteringar genomförs, pendeltågstationen i Skänninge ska betalas liksom infrastruktursatsningen på planskild korsning i Skänninge. I slutet av året beräknas likvid inkomma för AGS-premieåterbetalning på nära 25 mkr. Förslag till åtgärder med anledning av prognosen Det prognostiserade resultatet på 39,5 mkr reducerat med förväntade reavinster på 2,5 mkr pekar på ett balanskravsresultat på plus 37,0 mkr. Det innebär att balanskravet klaras med mycket god marginal om prognosen håller. Förvaltningarnas samlade underskott beräknas däremot bli 19,8 mkr. Många nämnder räknar med att använda en del av sin tilläggsbudget, det vill säga tidigare års överskott. Kommunstyrelsen har under budgetberedningen 2012-09-17--18 fått förklaringar till de stora underskotten på omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden. Dessa nämnder kommer under oktober månad att kallas till kommunstyrelsen för att ge förslag till åtgärder för att nå balans efter den bokslutsprognos som lämnats efter åtta månader. Kommunstyrelsen kommer nog-
Kommunstyrelsen 2012-09-19 12 (14) samt att följa nämndernas ekonomiska utveckling särskilt gällande de med negativa bokslutsprognoser. Dessa nämnder ska i bokslutsprognos efter tio månader redovisa hur man avser att hantera sitt underskott. Kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsens möte 2012-10-24 kalla omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden för att ge förslag till åtgärder för att nå balans utifrån den bokslutsprognos som lämnats efter åtta månader, att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att i anvisningarna till bokslutsprognos efter tio månader ge övriga nämnder med negativ bokslutsprognos efter åtta månader i uppdrag att under särskild rubrik beskriva hur man avser att hantera sitt underskott, att lägga bokslutsprognosen till handlingarna, samt att delge kommunfullmäktige bokslutsprognosen Beslutet skickas till: Omsorgs- och socialnämnden Utbildningsnämnden Ekonomikontoret Kommunfullmäktige Akten
Kommunstyrelsen 2012-09-19 13 (14) 192 Information Säkerhetschef Håkan Jansson informerar om förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy samt riktlinjer. Förslaget är nu ute på remiss till nämnder och förvaltningar. Efter remisstiden sammanställs yttranden och synpunkter till ett förslag för antagande av kommunfullmäktige. Hållbarhetsstrateg, Karolina Hedlund informerar om Hållbar höst. Ett projekt där kommunens invånare informeras, via kommunens hemsida och utställning på biblioteken veckorna 41-42, om ett särskilt hållbarhetstema en gång per månad till och med december 2012. Kommunchef Dag Segrell informerar om påverkan på Lundbyvallen vid anläggande av ny tillfart till Sörby industriområde. Kommunchef Dag Segrell informerar om ett antal fastighetsfrågor. Intressenter finns att förvärva Nordins fastighet och FAMIs fastighet på industriområdet i Skänninge. Cecilia Vilhelmsson (S) informerar om aktuell situation i Kvarnens Galleria. Sara Hesse, utredningsingenjör, tekniska kontoret informerar om att Kungsvägen genom Kanikeplan kommer att vara tillfälligt avstängd för genomfartstrafik under perioden 8 oktober 12 november 2012.
Kommunstyrelsen 2012-09-19 14 (14) 193 Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas på kommunstyrelsens sammanträde: Delegeringsbeslut fattade av kommunchef Dag Segrell, 2012-09-18 Teckna avtal med Synsam för leverans av terminal- och skyddsglasögon. Delegeringsbeslut fattade av tekniska kontoret augusti månad 2012. Yttrande till polis avseende ordningsstadgan Yttrande till Trafikverket, dipensärende. Kommunens egna trafikföreskrifter 2012. Bostadsanpassningsstöd juni-juli, 11 st Vattensavstängning på 2 adresser. Delegeringsbeslut fattad av kommunstyrelsens ordförande. Beslut i samband med fastighetsförsäljning om borttagande av förbehåll.