1 (1) KALLELSE -12-12 Kallelse Tekniska nämnden -12-12 Telefon 0431-870 00
KALLELSE -12-12 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, -12-12, Rum: Grå kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Annike Åkesson Sekreterare Beslutsärenden 1 Val av justerare 2 Föredragningslistan 3 uppföljning (oktober, november) /2 4 Busslinjer Ängelholm- Höja-Starby-Spannarp-Ausås- Strövelstorp /393 5 Delegationsärenden 6 Informationsärenden - Lägesrapport från tekniska chefen - Information av måltidschefen Jennie Andersson angående pågående upphandling (20-30 minuter) (TNau:s beslut 94-95/ skickas ut när protokoll har justerats)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -11-04 Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 91 Dnr /2 uppföljning (oktober månad). Handlingar delas ut på mötet. Ärendebeskrivning har gjort en budgetuppföljning per den 31 oktober. en avser uppföljning av driftbudget inom tekniska nämnden, avfallshantering, vatten- och avloppsverksamhet, samt investeringsbudget inom tekniska nämnden och vatten- och avloppsverksamhet. Uppföljningen innehåller även en prognos på måluppföljningen. Uppföljningen ska överlämnas till kommunledningskontoret, ekonomikontoret den 31 oktober för sammanställning och vidare behandling i kommunstyrelsen den 13 november. Beslutsunderlag tjänsteutlåtande den 31 oktober Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober, samt överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Just. sign. Utdragsbestyrkande
-10-31 /2 1 (9) Annika Enberg 0431-870 00 info@engelholm.se Tekniska nämnden uppföljning per den 31 oktober Ärendebeskrivning har gjort en budgetuppföljning per den 31 oktober. en avser uppföljning av driftbudget inom tekniska nämnden, avfallshantering, vatten- och avloppsverksamhet, samt investeringsbudget inom tekniska nämnden och vatten- och avloppsverksamhet. Uppföljningen innehåller även en prognos på måluppföljningen. Uppföljningen ska överlämnas till kommunledningskontoret, ekonomikontoret den 31 oktober för sammanställning och vidare behandling i kommunstyrelsen den 13 november. Beslutsunderlag tjänsteutlåtande den 31 oktober Utredning har gjort en uppföljning av nämndens mål, kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt en ekonomisk uppföljning per den 31 oktober. en visar att nämnden uppfyller alla sina fyra mål. Ekonomiskt prognostiseras ett negativt resultat på 3 mnkr inom den skattefinansierade verksamheten per den 31 december. Några av investeringsprojekten kommer tidsmässigt att bli förskjutna vilket kommer att ge ett överskott på investeringsbudgeten motsvarande 41 mnkr. Inga avvikelser prognostiseras avseende resultatet för VA- respektive avfallsverksamheten. Däremot förväntas ett överskott på 40 mnkr på investeringsbudgeten för va-verksamheten.
-10-31 /2 2 (9) Perspektiv: Medborgare Fullmäktigemål Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Nämndmål - Måluppfyllelse 2012 1-2 - 3 - Arbeta för goda kommunikationer och god boendemiljö. uppfyllt uppfyllt uppfyllt Nyckeltal 2012 Mål 1-2 - 3 - Antal km ny- och ombyggda gc-vägar med belysning (minst) 3 3 3 3 Gator förnyelsetakt 97 97 97 67 GC-vägar, förnyelsetakt (år) 47 47 47 23 SCB:s medborgarundersökning - sammanvägda betyget kommunikation och miljö (antal betyg som förbättrats sedan föregående mätning) 6 Antal kvm parkyta per kommuninvånare (minst) 77 77 77 77 Uppdrag genomförda vid beslutad tidpunkt 97% 100 % 100 % Arbeta för goda kommunikationer och god boendemiljö. Helt uppfyllt Kommentar: Det finns ett förslag att tillskjuta tekniska nämnden ytterligare 2 mnkr till asfaltsbeläggning under. Det innebär att förnyelsetakten för beläggning på gator minskar från 97 år till 67 år och för gc-vägar från 47 år till 23 år om man utgår från anslagna medel för. För att på längre sikt sänka kunna sänka återbeläggningstakten krävs årligen ett högre anslag till beläggning då det sedan tidigare finns en underhållsskuld. Medborgarenkäten är ej genomförd.
-10-31 /2 3 (9) Perspektiv: Ekonomi Fullmäktigemål I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Nämndmål - Måluppfyllelse 2012 1-2 - 3 - Effektiv verksamhet, fokus på kund och medarbetare och hållbar utveckling. uppfyllt Delvis uppfyllt uppfyllt Nyckeltal 2012 Mål 1-2 - 3 - Minska energiförbrukning och CO² ton/år (utbyte av trafikbelysning 1000 armaturer/år) 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 Frisknärvaro (öka med minst) 1% 81% 79,60 % 82 % Andel matavfall ska öka i förhållande till hämtat avfall vid fastighet (av totala avfallet ska matavfallet minst vara) Andel producerat vatten som levereras till abonnent (minst) 18% 18% 18% 18% 85% 85% 85 % 85 % Effektiv verksamhet, fokus på kund och medarbetare och hållbar utveckling. Helt uppfyllt Kommentar: Nyckeltalet avseende frisknärvaro kommer troligtvis att kunna uppfyllas för. Sjukfrånvaron var under våren högre än förregående år men under sommaren och hösten har det rättat till sig så fram till och med september ligger frisknärvaron på 82%.
-10-31 /2 4 (9) Perspektiv: Verksamhet Fullmäktigemål I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Nämndmål - Måluppfyllelse 2012 1-2 - 3 - Införande av LEAN-processer inom Tekniska nämndens verksamhetsområden V uppfyllt uppfyllt uppfyllt Nyckeltal 2012 Mål 1-2 - 3 - Processbenchmarking mot "best in class" offentliga & privata (minst antal) Genomförda förbättringsprocesser inom förvaltningen(minst antal per avdelning) 3 5 5 5 5 1 3 3 3 Införande av LEAN-processer inom tekniska nämndens verksamhetsområden Helt uppfyllt
-10-31 /2 5 (9) Perspektiv: Utveckling Fullmäktigemål Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Nämndmål - Måluppfyllelse 2012 1-2 - 3 - Planering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer V uppfyllt uppfyllt uppfyllt Nyckeltal 2012 Mål 1-2 - 3 - Färdigställda beslutade gator och va-ledningar inom nybyggnadsområden 100% 100% 100% 100 % 100 % Minska antal akuta uppdrag till 2015 35 % Planering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer Helt uppfyllt Kommentar: Nyckeltal att minska antalet akuta uppdrag är svårt att mäta på ett tillfredsställande sätt. Felanmälningarna rapporteras in i verksamhetssystem men systemet har inte tidigare varit implementerat inom alla verksamheter. Det gör att statistiken inte blir rättvisande vid jämförelse mellan åren.
-10-31 /2 6 (9) Uppdrag Att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. Status: Färdig Beskrivning: Uppdraget skall återrapporteras senast -04-30. Startdatum: -01-01 - Slutdatum: -04-30 Kommentar: Tekniska nämnden har behandlat uppdraget 17/, den 21 mars. Uppdraget har behandlats av kommunfullmäktige 153/, den 21 mars. Att återkomma med projektplan avseende "Vall i Havsbaden" inklusive ekonomiska beräkningar. Status: Färdig Beskrivning: Uppdraget skall återrapporteras senast -04-30. Startdatum: -01-01 - Slutdatum: -04-30 Kommentar: Uppdraget är behandlat i kommunfullmäktige 35/. Att redovisa genomförda investeringar (ekonomi, antal utbytta armaturer m.m.), investeringsplan, uppnådda och förväntade effekter avseende elförbrukning samt vilka ekonomiska vinster som uppnås genom investeringar i nya trafikbelysningsarmaturer. Status: Färdig Beskrivning: Uppdraget skall återrapporteras senast -05-31. Startdatum: -01-01 - Slutdatum: -05-31 Kommentar: Tekniska nämnden har behandlat uppdraget 26/, den 18 april. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 162/, den 19 juni. Att undersöka kommersiella lösningar, inklusive extern finansiering som ett alternativ till egen drift, avseende offentliga toaletter. Status: Färdig Beskrivning: Uppdraget skall återrapporteras senast -05-31. Startdatum: -01-01 - Slutdatum: -05-31 Kommentar: Kommunfullmäktige har behandlat uppdraget 74/, den 25 mars.
-10-31 /2 7 (9) Ekonomi och analys tekniska nämnden Driftbudget (tkr) april juli oktober Intäkter 156 480 43 770 93 244 144 589 156 480 0 Kostnader 214 583 73 774 126 708 190 508 217 583 3 000 Nettokostnad 58 103 30 005 32 964 45 919 61 103-3 000 uppföljningen visar ett underskott på 3 mnkr. Underskottet beror på att vinterväghållning troligtvis kommer att överskrida budgeten med 1,5 mnkr men det är helt beroende av vädret under slutet av året. Gatubelysningen beräknas överskrida budgeten med 1 mnkr. Under 2012 överskred gatubelysningen budgeten med 2,6 mnkr. I budgeten för har det budgeterade anslaget ökat något och elpriset är lägre än 2012 men här förväntas ändå ett överskridande. Köp av färdtjänst kommer att överskrida budgeten på grund av ökad kostnad för seniorkorten och indexuppräkningen av färdtjänstkostnaden, 0,5 mnkr. Även stormen Simone kommer att medföra extra kostnader som kommer att belasta nämndens budget. Kostnaden är svår att uppskatta i nuläget då röjningsarbetet och kartläggning av skadorna pågår. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska kostnaderna för att ha en budget i balans. Investeringsbudget (tkr) april juli oktober Inkomster 600 0 0 0 600 0 Utgifter 84 674 2 079 5 807 9 716 43 674 41 000 I tekniska nämndens budget finns det stora projekt vars genomförande är helt beroende av politiska beslut och/eller samarbete med externa organisationer t ex Trafikverket. Troligtvis kommer dessa projekt inte i sin helhet att kunna färdigställas utan de blir tidsmässigt fördröjda, t ex GC-bro vid badhusområdet, Pågatågsstation i Barkåkra, vägförbindelse över Rönneå, Trafikplats Rebbelberga samt anläggning av träningsplaner. Några mindre projekt kommer troligtvis inte att kunna färdigställas i år utan kommer att bli helt klara i början på 2014. Ett överskott prognostiseras på investeringsbudgeten med totalt 41 mnkr..
-10-31 /2 8 (9) Ekonomi och analys tekniska nämnden/avfall Driftbudget (tkr) april juli oktober Intäkter 34 238 10 087 19 107 28 844 34 238 0 Kostnader 34 238 9 908 17 713 24 324 34 238 0 Nettokostnad 0 179 1 394 4 521 0 0 uppföljningen visar en budget i balans. Intäkterna följer budgeten. Ekonomi och analys tekniska nämnden/va-verksamhet Driftbudget (tkr) april juli oktober Intäkter 68 054 17 783 35 058 52 014 68 054 0 Kostnader 64 378 15 566 29 229 39 297 64 378 0 Nettokostnad 3 676 2 217 5 829 12 717 3 676 0 uppföljningen visar en budget i balans. Intäkterna följer budgeten. Investeringsbudget (tkr) april juli oktober Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter 91 313 7 595 17 334 28 940 51 313 40 000 Investeringsanslag avsatt till stora VA kommer inte förbrukas fullt ut. Tidsplanen har omarbetats under våren vilket har gjort att några av projekten tidsmässigt förskjutits framåt. Med anledning av förändrad tidplan prognostiseras ett överskott på 20 mnkr avseende anslaget avsatt till stora VA. Eftersom Sydvattens
-10-31 /2 9 (9) projekt är överklagat har det inneburit att även projektet S1056 har försenats. Här prognostiseras ett överskott på 7 mnkr. För andra projekt som exempelvis etapp 3 Björkhagen Skepparkroken, SPU5 och tryckstegringsstation Hjärnarp har entreprenaden förskjutits framåt någon månad och det innebär ett prognostiserat överskott. Totalt inom VA-verksamheten prognostiseras en avvikelse på 40 mnkr. Överskottet kommer att behöva ombudgeteras till kommande år. Förslag till beslut föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden besluta att att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober, samt överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. Mikael Fritzon Teknisk chef Annika Enberg Avdelningschef TK stab
-12-02 /2 1 (3) Annika Enberg 0431-870 00 info@engelholm.se Tekniska nämnden uppföljning per den 30 november Ärendebeskrivning har gjort en budgetuppföljning per den 30 november. en avser uppföljning av driftbudget inom tekniska nämnden, avfallshantering, vatten- och avloppsverksamhet, samt investeringsbudget inom tekniska nämnden och vatten- och avloppsverksamhet. Beslutsunderlag tjänsteutlåtande den 2 december Utredning har gjort en ekonomisk uppföljning per den 30 november. Ekonomiskt prognostiseras ett negativt resultat på 3 mnkr inom den skattefinansierade verksamheten per den 31 december. Några av investeringsprojekten kommer tidsmässigt att bli förskjutna vilket kommer att ge ett överskott på investeringsbudgeten motsvarande 41 mnkr. Inga avvikelser prognostiseras avseende resultatet för VA- respektive avfallsverksamheten. Däremot förväntas ett överskott på 40 mnkr på investeringsbudgeten för va-verksamheten. Ekonomi och analys tekniska nämnden Driftbudget (tkr) november Intäkter 156 480 161 875 167 875 11 395 Kostnader 216 583 216 495 231 378 14 795 Nettokostnad 60 103 54 620 63 503-3 400 uppföljningen visar ett underskott på 3,4 mnkr. Underskottet beror på att vinterväghållning troligtvis kommer att överskrida budgeten med 1,5 mnkr men det är helt beroende av vädret under slutet av året. Gatubelysningen beräknas överskrida budgeten med
-12-02 /2 2 (3) 1 mnkr. Under 2012 överskred gatubelysningen budgeten med 2,6 mnkr. I budgeten för har det budgeterade anslaget ökat något och elpriset är lägre än 2012 men här förväntas ändå ett överskridande. Köp av färdtjänst kommer att överskrida budgeten på grund av ökad kostnad för seniorkorten och indexuppräkningen av färdtjänstkostnaden, 0,5 mnkr. Även stormen Simone kommer att medföra extra kostnader som kommer att belasta nämndens budget. Kostnaden beräknas idag till minst 0,4 mnkr men troligtvis kommer kostnaden att stiga ytterligare. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska kostnaderna för att ha en budget i balans. Investeringsbudget (tkr) november Inkomster 600 0 600 0 Utgifter 84 674 22 933 43 674 41 000 I tekniska nämndens budget finns det stora projekt vars genomförande är helt beroende av politiska beslut och/eller samarbete med externa organisationer t ex Trafikverket. Troligtvis kommer dessa projekt inte i sin helhet att kunna färdigställas utan de blir tidsmässigt fördröjda, t ex GC-bro vid badhusområdet, Pågatågsstation i Barkåkra, vägförbindelse över Rönneå, Trafikplats Rebbelberga samt anläggning av träningsplaner. Några mindre projekt kommer troligtvis inte att kunna färdigställas i år utan kommer att bli helt klara i början på 2014. Ett överskott prognostiseras på investeringsbudgeten med totalt 41 mnkr. Ekonomi och analys tekniska nämnden/avfall Driftbudget (tkr) november Intäkter 34 238 29 608 34 238 0 Kostnader 34 238 28 428 34 238 0 Nettokostnad 0 1 180 0 0 uppföljningen visar en budget i balans. Intäkterna följer budgeten.
-12-02 /2 3 (3) Ekonomi och analys tekniska nämnden/va-verksamhet Driftbudget (tkr) november Intäkter 68 054 54 324 68 054 0 Kostnader 64 378 45 200 64 378 0 Nettokostnad 3 676 9 124 3 676 0 uppföljningen visar en budget i balans. Intäkterna följer budgeten. Investeringsbudget (tkr) november Inkomster 0 0 0 0 Utgifter 91 313 32 448 51 313 40 000 Investeringsanslag avsatt till stora VA kommer inte förbrukas fullt ut. Tidsplanen har omarbetats under våren vilket har gjort att några av projekten tidsmässigt förskjutits framåt. Med anledning av förändrad tidplan prognostiseras ett överskott på 25 mnkr avseende anslaget avsatt till stora VA. Eftersom Sydvattens projekt har överklagats har det inneburit att även projektet S1056 försenats. Här prognostiseras ett överskott på 7 mnkr. För andra projekt som exempelvis etapp 3 Björkhagen Skepparkroken, SPU5 och tryckstegringsstation Hjärnarp har entreprenaden förskjutits framåt någon månad och det innebär ett prognostiserat överskott. Totalt inom VA-verksamheten prognostiseras en avvikelse på 40 mnkr. Överskottet kommer att behöva ombudgeteras till kommande år. Förslag till beslut föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna budgetuppföljningen per den 30 november. Mikael Fritzon Teknisk chef Annika Enberg Avdelningschef TK stab
1 (1) -12-05 /393 Annike Åkesson 0431-870 00 info@engelholm.se Tekniska nämnden Busslinjer Ängelholm- Höja-Starby-Spannarp-Ausås-Strövelstorp Ärendebeskrivning Tekniska nämndens arbetsutskott har den 2 december gett den s.k. bussgruppen i uppdrag att komma in med förslag på beslut i frågan om busslinjer Ängelholm-Höja-Starby- Spannarp-Ausås-Strövelstorp. Beslutsunderlag s tjänsteutlåtande den 5 december Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut den 2 december, 94/ Tekniska nämndens beslut den 5 september, 64/ Förslag till beslut föreslår tekniska nämnden besluta att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att fatta beslut om busslinjer Ängelholm- Höja-Starby-Spannarp-Ausås-Strövelstorp. Mikael Fritzon Teknisk chef Maria Birgander Stadsträdgårdsmästare