PROTOKOLL 1(6) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 5 november 13.00 15.30 Plats Sambruk & KommITS höstkonferens Upplands Väsby, Infra City Scandic Lokal: India Deltog Inge Hansson Karlstad, vice ordförande Lars Flintberg Sandviken Peter Dacke Botkyrka Ove Frid Mariestad Torbjörn Larsson Falkenberg Peter Åberg Storuman Lämnat återbud Claes-Olof Olsson Joakim Järrebring Maritha Enström Jan Långström Stellan Sjögren Bengt Svenson Föreningen Sambruk Alingsås Göteborg Umeå Kristinehamn SKL Deltog ej Torbjörn Stefansson Härryda Mikael Pallin Lycksele Anders Fredriksson Knivsta Alec Magi Särnholm Härryda Niklas Sjöberg Skurup Kjell Öhrström Bollnäs Jimmy Jansson Eskilstuna Siw Kullberg Landstinget Jkpgs Län Mikael Lagergren Västerås Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Framställd från en av FORMsoft ABs mallar Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE-811 32 Sandviken Hemsida www.sambruk.se E-post info@sambruk.se Organisationsnr 802428-2785 Bankgiro XXX-XXXX
2(6) 56 Mötets öppnande Vice ordförande Inge Hansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 57 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 58 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Peter Dacke, Botkyrka kommun. 59 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 60 Ekonomi V tjänsteman presenterar föreningens ekonomi. Sambruks budget ligger ca 800tkr under intäkter, vilket beror på: - Lägre överskott från höstkonferensen 2012 - Inga FoU-medel utbetalda - Vissa projektmedel återstår att fakturera Informeras om att OSEPA-projektets intäkter för 2012 nu är bokfört på 2013. Projektet är därmed avslutat. Resultaträkningen biläggs protokollet Bilaga1_Resultaträkning_201311 Avslutningsvis presenteras en prognos för hela 2013. Styrelsen godkänner föredragen rapportering.
3(6) 61 Genomgång Sambruk nuläge 61.1. Projektrapportering Öppna verksamhetssystem Projektledare, Peter Dacke informerar om den enkätundersökning som genomförts under hösten för att få information om kommunernas behov av integrationer. Utskicket gick till Sambruks cirka 100 medlemmar och ungefär 200 personer har besvarat enkäten. 60 medlemmar har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 60 %. I slutet av november kommer ett möte tillsammans med berörda leverantörer genomföras, där en sammanställning av enkäten kommer att presenteras. Ekonomiskt bistånd Informeras om att koppling till Arbetsförmedlingen planeras under 2014Q1. edelegationens projekt Effektiv Informationsförsörjning EIF är framskjutet och planeras att ev. vara klart innan sommaren 2014. Vid ett möte som genomförts tillsammans med leverantörer har det påtalas vikten av att alla kommuner har behov av samma gränssnitt ej olika till varje kommun. Fixa min gata Informeras om att utvecklingsinsats av systemet m h a engelsmännen kommer att genomföras 2014Q1. Diskussioner kring integration med Streamflow system utvecklat inom Sambruks projekt Innoveta pågår. Ytterligare kommuner har meddelat intresse och aktiverat sin kommun i tjänsten. V tjänsteman inbjuden att presentera tjänsten i Lomma 21/11 V tjänsteman genomfört första projekteringsmöte med förvaltningspartner. IMAN2 - Effektivare och förbättrad e-förvaltning genom språkintelligenta ärendehanteringssystem Sambruk har deltagit i avslutande projektmöte. Projektet planerar för att presentera systemet för kommuner. ÖFM Nytt verksamhetssystem för handläggare inom Överförmyndarförvaltningen vilket ger möjlighet att arbeta i realtid. Systemet är under införande i Stockholm Stad och det planeras för införande i Västerås kommun innan årsskiftet.
4(6) Informeras om att det finns en muntlig överenskommelse mellan Sambruk och systemägare gällande att intresserade kommuner ska kunna anskaffa systemet via Sambruk, som agerar förvaltningspartner. Nytt EU-samarbete, Nebula Projektet syftar till att ta fram fortbildningsmaterial för Cloud Computing. Sambruk är övergripande projektansvarig koordinator för EU-samarbetet. Informeras om att partner från Storbritannien klivit av projektet och projektstart har därmed skjutits upp. Öppna data Informeras om att Sambruks projekt Kompetensutveckling Öppna data avslutas i november. Genomförd enkätundersökning visar på de hinder och den osäkerhet kommunerna upplever. Projektets leverabler; enkät, PSI-direktiv relaterat till öppna data, licenser och vägledningar ska publiceras på Sambruks webb. Nya projektansökningar Två nya ansökningar har skett till Vinnovas utlysning Öppna data 2013. - Publiceringsstöd verksamhetssystem Projektets syfte är att undersöka hur kommuners verksamhetssystem, i synnerhet intranät och dokumenthanteringssystem, kan anpassas och utökas med stödfunktionalitet för att kategorisera och publicera handlingar i digital form som öppna data. Projektansökan genomförd tillsammans med Jönköping och Alingsås kommun. - Öppet innovationsskapande skolsystem Projektets syfte är att parallellt med projektet Öppen skolplattform avgöra vilka data som kan tillgängliggöras och även ge kunskap om hur nya tjänster kan utvecklas. Projektansökan genomförd tillsammans med Botkyrka kommun.
5(6) Seminarium Webbaserad lösning ICF-KVÅ Informeras om att efter diskussion med Region Gotland har inriktning för seminarium ändrats. Socialstyrelsen har gjort de nationella riktlinjerna tillgängliga som öppna data, och ICF-KVÅ koder kan göras tillgängliga på samma sätt. Syftet för seminariet är detsamma - Behovet av webbaserade stöd för att söka fram ICF/KVÅ koder Planering för seminarium jan/feb 2014 pågår. 62 Intresseföreningen 62.1 Internkontroll Valberedning Styrelsen beslutar att följande personer ingår i valberedningen 2014. Jens Lind, KSL Göran Westerlund, Alingsås kommun Lennart Östblom, KommunAnalys 360 AB Valberedningen utser sammankallande. 62.2. Kommunikation Informeras om att Broschyren är klar och kommer delas ut i samband med konferensen. 63 SKL Sambruk 63.1. Inriktningsbeslut Diskussioner förs med CeSam. 64 Aktuell information från styrelsemedlemmar Ingen information gavs. 65 Övriga frågor Styrelsen gav V tjänsteman och Projektkoordinator i uppdrag att planera för vårkonferens och årsmöte i samband med Offentliga rummets nätverksdag 20/5 2014 som hålls i Karlstad. 66 Nästa styrelsemöte Mötet hålls den 6/2 2014 10.00 15.00 SKL, lokal: Mallorca, plan 12
6(6) 67 Mötets avslutande Vice ordförande avslutar mötet. Underskrift Ordförande Underskrift Justerare Underskrift Namnförtydligande Inge Hansson Namnförtydligande Peter Dacke