Protokoll nr 16 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson, Leif Bolin, Ola Lundberg, Mikael Peterson (ej 2 d), Lennart Pettersson, Kerstin Rosén och Pia Zätterström. Personalens representant: Thomas Eklund Valberedningen: ------ Riksidrottens personal: Håkan Danielsson Solveig Lundström, Karin Mattsson Weijber, Lena Puhasmägi, och Börje Sandgren, samt Mikael Santoft (GS). Thomas Karlsson Ordf öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna, och vidarebefordrar en hälsning från Börje Sandgren på fotbollsuppdrag i La Manga i Spanien. 1.b) Protokolljusterare att till protokolljusterare utse Lennart Pettersson att tillsammans med Ordf justera dagens protokoll. 1.c) Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollet från senaste mötet den 26 februari. 1.d) Godkännande av föredragningslistan att godkänna föredragningslistan, med tillägget att FR anmäler en ny rapport angående åldersstatistik mm i Sisuverksamheten att behandlas under 3 j), och efter förslag från Thomas Eklund att SISU Idrottsutbildarnas 25-årsjubileum år 2010 ska diskuteras under 3 k). Dessutom beslutas att behandla ärendet 2 d) Rekryteringen av ny GS, direkt efter lunch gemensamt med RS. 2.a) Ekonomi 1) Kommentarer utfall 2008 budget 2009 FR lägger en handling på bordet och föredrar innehållet i denna, och påpekar en rättelse av kostnadsposten Utbildningsmodul däri, där det rätteligen ska anges + 4 400. Det bestäms att den vid förra mötet beslutade budgeten för 2009 ska bilageras protokollet. 2) Eget kapital SISU Idrottsutbildarnas egna kapital per bokslutet 2008 uppgår till 27 272 KSEK (inkl ändamålsbestämda medel 14 669 KSEK). 1
Enligt Riksidrottsförbundets rekommendation bör en förening ha ett eget kapital som täcker de fasta kostnaderna i sex månader samt ingångna avtal, vilket även rekommenderas distrikten. För SISU Idrottsutbildarnas del motsvarar detta ca 26 300 KSEK. Mer än hälften av det egna kapitalet består av ändamålsbestämda medel som avses utnyttjas inom en snar framtid. När de ändamålsbestämda medlen utnyttjats kommer det egna kapitalet att understiga nivån som RF rekommenderar. Lennart Pettersson och Mikael Peterson anser att det är viktigt att det tas fram en policy för storleken av eget kapital som avser alla led i SISU-koncernen, inte minst för att ha ett styrmedel gentemot distrikten i detta avseende. En sådan policy bör utarbetas i en dialog med SISU-distriktens förtroendevalda. 3) Lånet till Idrottsböcker AB (FS i egenskap av bolagsstyrelse) SISU Idrottsböcker AB har ett förlagslån hos Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Det nuvarande lånet ingicks i december 2006 där det fastställdes att lånet skulle amorteras under en period på tjugo år med en årlig amortering på 100 000 kr. På grund av SISU Idrottsböcker AB: s goda resultat 2008 och den goda likviditeten (eget kapital 6 025 KSEK) föreslår VD att resterande del av lånet (1 700 KSEK) nu återbetalas i sin helhet. Lånet löper för tillfället utan ränta. En återbetalning medför inga ekonomiska förluster för någon av organisationerna. att med godkännande notera rapporten om det ekonomiska utfallet för 2008 med budgeten i balans avseende 2009; att efter en vägledande diskussion angående storleken på det egna kapitalet, uppdra till GS/FR att återkomma med ett konkret förslag till nästa sammanträde; och att uppdra till GS/FR att återkomma vid senare sammanträde med en plan för att utarbeta en policy angående storleken på eget kapital inom SISU Idrottsutbildarnas organisationsled. Bolagsstyrelsen beslutar att godkänna att resterande skuld till SISU Idrottsutbildarna regleras. 2.b) RIM/SISU-stämman 2009 a) Ramprogrammet RIM Från Projektgruppen för RIM-09 har ett ramprogram tagits fram. Förslaget är förankrat hos projektets styrgrupp/samordningsgrupp (Birgitta Ljung, Hans Hellquist, Pia Zätterström och Mikael Peterson). FR redovisar presidiets tankar om att genomföra ett styrelseseminarium under rubriken Verksamhetsutvärdering utifrån Thomas Eklunds föredragning senaste sammanträde, och att detta bör genomföras på f m fredagen den 15 maj 09.00 11.00, eller på e m torsdagen den 14 maj om tiden då medger. Ansvaret för seminariet åligger FR och Thomas Eklund. FS-ledamöternas dress code diskuteras. Diskussionerna leder till att uniform d v s kavaj/slips/scarves - anbefalls från öppnandet av RIM t o m avslutandet av SISU-stämman. b) Föredragningslista och Arbetsordning Ett förslag till föredragningslista för SISU-stämman föreligger, liksom ett förslag ill Arbetsordning, som i princip är densamma som gällt vid tidigare stämmor. I detta förslag har i princip enbart uppdateringar gjorts vad gäller handhavandet av den elektroniska 2
omröstningsanläggningen, samt att det i den s k Valnämnden föreslås utses en sammankallande, mot bakgrund av brist på en sådan inför denna stämma. c) FS utlåtanden över inkomna motioner med synpunkter från Ungdomsrådet Föreligger förslag till FS utlåtanden över de sju inkomna motionerna till SISU-stämman, varav motionerna nr 3, 4, 5 och 7 kan anses vara till viss del likasyftande som motioner till RF-stämman. Ungdomsrådet har beretts möjlighet att yttra sig över motionerna, och inkommit med sina kommentarer och synpunkter, vilka finns bilagda utlåtandena. FS-ledamöterna uppmanas att meddela behov av hjälpmedel inför eventuella föredragningar under stämman, och att vara förberedda på att äntra talarstolen som FS ansvarige representant. d) FS stadgeändringsförslag Föreligger utlåtande med föreslagen stadgetext m a a FS tidigare fattade beslut att föreslå ändringar av SISU-distriktens namn/firma. e) FS förslag angående en ny jämställdhetsplan Föreligger ett förslag till en FS-rapport om de senaste fyra årens jämställdhetsarbete, som FS föreslås förelägga SISU-stämman för notering. Utifrån rapporten föreslår GS/FR att FS lägger fram ett förslag som innebär ett uppdrag att utarbeta en ny jämställdhetsplan att förelägga SISU-stämman 2011. att notera föreliggande förslag till ramprogram; att fastställa föredragningslista och arbetsordning för SISU-stämman enligt förslagen; att fastställa förslagen till utlåtanden över motionerna att läggas fram till SISU-stämman; att respektive FS-ledamot/kansliansvarig som haft ansvar för beredandet av förslaget till utlåtandet också har föredragningsansvaret vid stämman; att fastställa förslaget till stadgeändringar att läggas fram till stämman; samt att mot bakgrund av till stämman framlagda FS-rapport om de gångna fyra årens jämställdhetsarbete, föreslå stämman att uppdra till FS att utvärdera det hittillsvarande jämställdhetsarbetet och till nästa SISU-stämma återkomma med ett förslag till ny jämställdhetsplan. 2.c) Den kollegiala utvärderingen 2009 I riktlinjerna från staten framgår att SISU Idrottsutbildarna ska redovisa resultat av genomförda uppföljnings- och utvärderingsinsatser och kommentera hur den interna kontrollen fungerar. Det är viktigt att SISU Idrottsutbildarnas verksamhet följs upp och utvärderas för att bedöma i vilken utsträckning organisationen lever upp till uppdraget. Uppdraget beskrivs i SISU Idrottsutbildarnas vision, verksamhetsidé och värdegrund. Därutöver beslutar SISU-stämman om verksamhetsinriktningen. FS beslutade våren 2007 att genomföra kvalitetsutvecklingsarbete inom SISU Idrottsutbildarna. Arbetet syftar till att höja kompetensen, likrikta utbudet samt skapa samsyn inom organisationen om uppdraget och värdegrunden. SISU Idrottsutbildarna är ett kunskapsföretag i den bemärkelsen att det är helt beroende av samtliga medarbetares samlade kunnande och engagemang för en fortsatt kvalitativ och kvantitativ utveckling av verksamheten inom idrottsrörelsen. För att ytterliggare stärka SISU 3
Idrottsutbildarna som en lärande organisation är det angeläget att fortsätta det påbörjade arbetet att ta reda på och sprida de goda framgångsfaktorer som finns i respektive distrikt. FR informerar om att ett tankearbete f n pågår för att ändra termen kollegial utvärdering till någon benämning som bättre lyfter fram att det är de positiva faktorerna som efterforskas. att uppdra åt FR att planera och genomföra kollegiala utvärderingar 2009 under temat Framgångsfaktorer ; och att varje distrikt erhåller ett resebidrag på 25 000 kr för att delta i dessa utvärderingar. 2.d) Rekryteringen av ny GS (behandlas under ett gemensamt möte med RS) Ordf tillsammans med RS ordförande Karin Mattsson Weijber, och med Birgitta Ljung, Pia Zätterström, Karin Karlsson och Håkan Danielsson har arbetat fram dels ett förslag till kravprofil, dels tittat på metod, inklusive konsultstöd, för hur den fortsatta processen ska genomföras. att konfirmera den av de bägge ordförandena tidigare tillsatta rekryteringsgruppen bestående av dem själva, Birgitta Ljung, Pia Zätterström, Karin Karlsson och Håkan Danielsson; att fastställa kravprofil för ny GS; att med godkännande notera föreslagen tidplan för rekryteringsprocessen; att uppdra till rekryteringsgruppen att genomföra erforderliga MBL-informationer och förhandlingar, besluta om behov av konsulthjälp och i så fall vilken konsultfirma som ska anlitas; och att uppdra till rekryteringsgruppen att snarast förordna en t f GS från att nuvarande GS:s uppdrag upphört till dess den nye GS är fysiskt på plats. 2.e) Eventuell förändring av Verksamhetsinriktningen m a a Ungdomsrådets synpunkter Med anledning av att Ungdomsrådet i sin inlaga med kommentarer och synpunkter på inkomna motioner även givit kommentarer till den verksamhetsinriktning 2008 2009 som FS antog vid senaste sammanträdet, stäms dessa av. Efter diskussioner konstateras att Ungdomsrådets inlaga ger en tankeväckare om behovet av en fördjupad framtida dialog, och att erbjuda ungdomsrådet ytterligare inspel på olika områden inom SISU Idrottsutbildarnas ansvarsområden. att notera Ungdomsrådets kommentarer och synpunkter på den beslutade verksamhetsinriktningen 2010-2011; och att i framtiden fördjupa dialogen med Ungdomsrådet, och gemensamt med det diskutera på vilket sätt dialog och samverkan kan ske. Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna 3 a. Idrottsböcker AB: Progressrapport 3 b. Bosön Idrottsfolkhögskola Beslutas att Ordföranden och den nyvalde ordföranden ska närvara den 2 juni vid besök från folkbildningsrådet på Bosön IFH. 4
3 c. Begärt möte med SKL, den 6 april Ordf meddelar att Pia Zätterström och FR kommer att närvara vid ett av SISU Idrottsutbildarna begärt möte med SKL. 3 d. Myndighetsdialog Utbildningsdepartementet, 9 juni Ordf upplyser att denna myndighetsdialog är i stället för den tidigare som genomfördes med Folkbildningsrådet. 3 e. Styrgruppsrepresentationen i Ideell Arena Ordföranden upplyser att Christer Pallin, RF:s chefsjurist, kommer att nomineras som dennes ersättare som representant i styrgruppen. 3 f. Personal FR meddelar att en ny gemensam chef är utsedd i SISU Södermanland och Södermanland distriktsidrottsförbund. 3 g. GS rapport 3 h. Ordförandens rapport Ordf upplyser att han den 18 mars hade ett möte med ungdomsrådets ordförande Sandra Muszynski, att han den 21 mars deltog på Sv Fotbollförbundets årsmöte i Göteborg då Börje Sandgren avtackades som styrelseledamot, att han den 25 mars satt ordförande på Upplands Golfförbunds årsmöte, samt att han den gångna helgen besökte Halland för ett gemensamt årsmöte för SISU Halland och Hallands distriktsidrottsförbund. 3 i. FS-ledamöternas rapport Leif Bolin rapporterar att han den 26 mars närvarade på SISU Blekinges årsmöte. Pia Zätterström rapporterar att hon samma kväll närvarade på det gemensamma årsmötet för SISU Västerbotten och Västerbottens distriktsidrottsförbund, då hon passade på att tacka för RIF, och kan meddela att Börje Sandgren omvaldes som ordförande för de båda organisationerna. 3 j. Åldersstatistik mm FS delar ut en handling avseende åldersstruktur på deltagare och unika individer i SISUverksamheten. Den kommer att vara färdigställd till sammanträdet i Visby, och då kunna behandlas av FS. 3 k. SISU Idrottsutbildarnas 25-årsjubileum 2009 Efter en första diskussion konstateras att jubileet bör användas för att ytterligare profilera SISU Idrottsutbildarna gentemot bl a kommuner och landsting. FR uppmanas förbereda ett underlag till nästa sammanträde. 4. Kommande FS-sammanträden 1. 14 maj kl 13.30 18.00, Visby (styrelseseminarium vid tillfälle em den 14 fm den 15 maj under rubriken Verksamhetsutvärdering ) 2. 16 maj, vid tillfälle, konstituerande möte Vid protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, ordförande Lennart Pettersson, förbundsledamot 5