SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: Torsdagen den 29 augusti 2013. City Konferenscenter, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Annika Lyttbacka Charlotta Englund Ersättare: Lilian Erixon Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Jette Bergström Tjänstemän: Jane Berggren, förbundschef Utsedd justerare: Anneli Moilanen Underskrifter Sekreterare. Jane Berggren Ordförande.. Torgny Larsson. Anneli Moilanen Paragrafer: 562-573
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5) 562 Dagordning godkänna dagordningen. 563 Val av justerare utse Anneli Moilanen till justerare av dagens protokoll. 564 Datum för justering protokollet justeras fredag 6 september kl 07:30, på förbundschefens kontor. 565 Föregående protokoll godkänna föregående protokoll. 566 Delårsredovisning januari-juni 2013 Förbundets styrelse godkänner delårsredovisningen med delårsbokslut efter en kort genomgång med särskilt fokus på prognosen. I prognosen ska en siffra justeras vid avvikelse budgetprognos. godkänna delårsredovisningen för första halvåret 2013.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5) 567 Ansökan om medel för extern utvärdering av Rehabsteget I den första planen för Rehabsteget som integrerad verksamhet f o m 2012-01- 01, står Kvalitativa mål ska utvärderas av extern utvärderare. Arbetet bör påbörjas under hösten 2012. Det arbetet påbörjades inte under 2012. Finsams styrelse har under våren 2013, begärt styrgruppen för Rehabsteget ska inleda arbetet med en extern utvärdering under hösten 2013. Förbundschefen har på uppdrag undersökt möjligheten för Berth Danermark, professor vid Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet, genomföra utvärderingen tillsammans med någon av hans studenter eller doktorander. Danermark är väl ins i samordningsförbundens syfte och problematiken kring samverkan inom rehabiliteringsområdet. Danermark är beredd ta uppdraget och har även utsett två personer vid universitetet som kan medverka. Priset är 200 000-300 000 kronor, beroende på utvärderingens omfning och arbetstid. De kan påbörja arbetet i november och det kan vara färdigt maj-augusti 2014. Förbundsstyrelsen ställer sig frågan om tjänsten måste upphandlas, vilket i så fall någon av medlemmarna ska göra. Förbundsstyrelsen ifrågasätter kostnaden bevilja maximalt 300 000 kr för extern utvärdering av Rehabsteget. Styrelsen frågar även efter vad man kan få för utvärdering för 200.000:- som tidigare är beslutat för utvärdering av RS. Styrelsen efterfrågar också om det går få en utvärdering gjord snabbare än fram till maj-augusti 2014. Förbundschefen kontaktar Örebro kommun för klargöra den frågan. Styrelsen vill också ta del av slutsatser/kunskaper under tiden som utvärderingen pågår. Förbundschefen utreder om det är möjligt. återföra frågan om medel för extern utvärdering av Rehabsteget, till förbundschefen för vidare utredning. 568 Översyn av medel Förbundschefen presenterar enligt förbundets finansieringspolicy, en översyn av medel för de kommande fem månaderna. Styrelsen har inga invändningar mot förslaget om fastränteplacera 2 miljoner kronor i 3 månader. 569 Förbundschefen rapporterar
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5) Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) höstkonferens äger rum i Arlanda 14-15 oktober. Jane, Mats, Torgny, Anders, Anneli, Lilian och Liisa är anmälda. Ägarmöte torsdagen den 5 september. Ordförandena och förbundscheferna har planerat innehåll och det praktiska kring träffen. Vi har anlitat Johan Jonsson, f d folkhälsochef i Västra Götaland, som moderator. Runt 20 personer är hitintills anmälda, ingen från norra länet eller Örebro kommun. SUS Fram till tisdag 27 augusti fanns 10 deltagare inregistrerade i år. 6 är inregistrerade i Kävesta (+ 1 i Sydnärke), 4 i Rehabsteget och ingen i Unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. 2 deltagare i Rehabsteget är under året avslutade i SUS fast det borde vara närmare 30. Pågående aktiviteter: Rehabsteget hade den 8 augusti 47 deltagare. Sedan april är 10 avslutade varav 5 under 30 år. Förrehabilitering på folkhögskola (Kävesta) påbörjar aktivitet den 9 september Unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning, Activa gav den 30 juni stöd till 15 deltagare. Rapport kommer till nästa sammanträde. De hade ny gruppstart den 26 augusti och en är planerad till den 23 september. 570 Övrigt ärende, insats för unga vuxna med funktionsnedsättning Annika Lyttbacka och Anneli Moilanen tar upp frågan om bristen på lämpliga insatser för unga vuxna med funktionsnedsättning/aktivitetsersättning som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har som uppdrag prioritera. De föreslår förbundet finansierar ett nytt projekt för gruppen och har också ett förslag på en person som kan börja arbeta med målgruppen ganska omgående. Förbundsstyrelsen har svårt ta ställning i frågan då den inte var föranmäld. Ledamöter undrar också om inte det bästa vore styrgruppen för Rehabsteget, enligt plan, beslutar deltagare ska vara en specificerad målgrupp som ska utgöra hela gruppen av deltagare eller ett visst antal. Detta kan beslutas tillsvidare eller för viss avgränsad tidsperiod. De externa specialister som Rehabsteget anlitar, kan anpassas till målgruppens behov. Andra större förändringar i arbetssätt som avviker från godkänd plan, ska godkännas av Finsam och parterna i styrgruppen. Förbundschefen, Liisa Ejdenwik och Lilian Eriksson får i uppdrag utarbeta ett förslag till insats för unga vuxna med funktionsnedsättning som kan finansieras av Finsam. 571 Uppföljning av intern kontroll av löpande rutiner
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) Förbundschefen presenterar ett förslag till hur styrelsen systematiskt kan följa upp den interna kontrollen. Styrelsen menar förslaget är bra och uppföljningen påbörjas vid nästa sammanträde. 572 Förslag till förbundets mål för verksamhetsåret 2014 Förbundet har i sin verksamhetsplan ett tjugotal mål och viljeriktningar inbäddade i en kontext i planen. Styrelsen har bett förbundschefen inför arbetet med 2014 års plan, ta fram ett förslag som kan förtydliga några av de viktigaste målen och uppföljningen av dem. Förbundschefen presenterar ett förslag med målområde, mål och måluppfyllelse i tabellform som styrelsen vill använda. 573 Disposition av verksamhetsplan för 2014 Förbundschefen presenterar förslag till disposition för verksamhetsplan som godkänns av styrelsen. Nästa styrelsesammanträde är den 18 oktober kl 08:00-12.00 Sammanträdet den 25 november flyttades till fredagen den 29 november kl 13:00 16:00